👉 В Главном следственном управлении Следственного комитета России...

В Главном следственном управлении Следственного комитета России продолжается расследование по уголовному делу о хищении активов ПАО Банк «ФК Открытие». В отношении одного из бенефициаров банка Бориса Минца, а также его сыновей Дмитрия и Александра, которые скрылись от следствия, вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК РФ (растрата).
⠀
Басманным районным судом города Москвы удовлетворены ходатайства следователя о заочном аресте Дмитрия и Александра Минца. Рассмотрение вопроса о заочном аресте Бориса Минца перенесено судом на 3 февраля. После этого все они будут объявлены в международный розыск.
⠀
По версии следствия, в июле-августе 2017 года Борис Минц, его сыновья Дмитрий и Александр, а также председатель правления ПАО Банк «ФК Открытие» Евгений Данкевич заключили заведомо невыгодную для банка сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп Финанс». Таким образом они совершили хищение активов банка на сумму 35 млрд рублей.
⠀
В отношении Данкевича ранее была избрана аналогичная мера пресечения, и он также объявлен в международный розыск.
⠀
#СледственныйКомитет #СКРоссии #СКРФ #СКР #хищение #арест #следствие

📃 Следственными органами СК России по Краснодарскому возбуждено...

Следственными органами СК России по Краснодарскому возбуждено уголовное дело в отношении четырех жителей Кубани и Адыгеи в возрасте от 42 до 61 года. Они обвиняются в хищении полезных ископаемых организованной группой в особо крупном размере и осуществлении работ с нарушением правил охраны биологических ресурсов (ч.4 ст.158, ст.257 УК РФ).
⠀
По данным следствия, в июле 2018 года 46-летний житель Краснодара с целью финансовой выгоды создал преступную группу, в которую в разные периоды времени вовлек троих своих знакомых, не имеющих постоянного источника дохода. Между членами организованной группы имелась четкая иерархическая структура, распределение функций, общая материально-финансовая база. По разработанному плану 61-летний участник преступной группы, который являлся учредителем и директором одной из строительных компаний подготовил в Министерство природных ресурсов края от имени своего предприятия заявку о получении разрешения на проведение дноуглубительных работ в русле реки Мзымта. Остальные участники группы в соответствии с распределенными функциями организовывали добычу песчанно-гравийной смеси и последующую передачу в пункты приема. Фигуранты знали, что строительная компания, получившая разрешение на проведение дноуглубительных работ и расчистке участка реки Мзымта в Адлерском районе, не имеет право распоряжаться добытыми полезными ископаемыми, однако, под видом работ по устройству паводкового русла в период с 31 июля 2018 по 19 марта 2019 года похитили более 16 м3 грунта. В результате хищения полезных ископаемых, Российской Федерации причинен ущерб на сумму более 12 млн рублей.
⠀
Кроме того, участники организованной преступной группы своими незаконными действиями оказали негативное воздействие на водные биологические ресурсы реки Мзымта, тем самым причинили ущерб на сумму более 20 млн рублей
⠀
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование по уголовному делу продолжается.
⠀
#СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКРФ #СКР123 #КраснодарскийКрай #хищение

📃 В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о хищении...

В эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о хищении путем обмана денежных средств, собранных на лечение тяжелобольной девочки в городе Новосибирске. По данному факту следственными органами СК России по Новосибирской области была организована доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
⠀
По версии следствия, в апреле 2020 года сотрудниками одного из новосибирских благотворительных фондов принимались меры по привлечению денежных средств в качестве благотворительности для оплаты медицинской помощи тяжелобольной малолетней девочке. Получив от сотрудников фонда контактные данные мамы ребенка, так называемый «благотворитель» убедил женщину в намерении предоставить денежные средства для лечения девочки, при этом попросил перечислить на указанный им банковский счет комиссию в размере 70 тысяч рублей. Мама девочки, будучи введенной в заблуждение, перевела на счет мошенника часть денежных средств в размере 15 тысяч рублей. При этом деньги на оплату лечения ребенка на расчетный счет лечебного учреждения так и не поступили.
⠀
В настоящее время следователями СК России устанавливается лицо, причастное к хищению денежных средств.
⠀
Сотрудники следственного управления по Новосибирской области находятся на связи с пострадавшей семьей, чтобы вовремя оказать любую помощь. Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.
⠀
#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #СКР54 #Новосибирск #хищение

📃 Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК...

Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения приговора Ольге Ивановой, Игорю Леонову и Станиславу Маркееву. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).
⠀
Следствием и судом установлено, что Анатолий Мотылев, занимавший должность президента ОАО «Банк российский кредит», с целью хищения денежных средств ЗАО «М Банк» создал организованную преступную группу. В состав группы вошли его доверенные лица: Владимир Ким, Игорь Леонов, Ольга Иванова, а также генеральный директор ООО «Брокерские и депозитарные услуги» Станислав Маркеев. В марте 2014 года Маркеев заключил кредитный договор с указанным банком на сумму 700 млн рублей якобы для приобретения высоколиквидных ценных бумаг. В связи с тем, что ООО «Брокерские и депозитарные услуги» соответствовало требованиям, предъявляемым ЗАО «М Банк» к потенциальным заемщикам, решение о выдаче кредита было одобрено введенными в заблуждение членами кредитного комитета банка. В дальнейшем на указанные средства были приобретены векселя, которые по инициативе соучастников выпустила организация, не ведущая реальной финансово-хозяйственной деятельности. Эти бумаги не имели какой-либо ценности. Таким образом полученные денежные средства были переведены на подконтрольные соучастникам организации и похищены.
⠀
Приговором суда Маркееву, Леонову и Ивановой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей соответственно. Кроме того, суд удовлетворил иск к подсудимым на сумму более 700 млн рублей, который они должны погасить солидарно.
⠀
Мотылев и Ким объявлены в международный розыск.
⠀
#СКРФ #СледственныйКомитет #СКР #СКРоссии #приговор #хищение