О списании фиктивной задолженности по исполнительной надписи нотариуса

Росфинмониторинг информировал о повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов. В случаях выявления признаков использования исполнительной надписи нотариуса, в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств, Росфинмониторинг рекомендует нотариусам:
- при идентификации клиентов анализировать информацию, на сайтах ФНС РФ «Риски бизнеса: проверь себя и контрагента» и ФССП «Сервисы» (о наличии исполнительных производств), а также информационные продукты (система СПАРК, «Центр раскрытия корпоративной информации», «Проверка контрагента», система DBAI, GRS, отчеты «Знай своего клиента»);
- по возможности получать у клиента дополнительные сведения (документы) по операции (сделке);
- обращать особое внимание на следующие признаки:
признаки фиктивности гражданско-правовых договоров, например, связанные с оформлением, предметом, условиями исполнения договоров, характером деятельности участников договоров и др.;

совершение операций по депозитному счету нотариуса, в том числе в наличной форме, по основаниям, имеющим признаки фиктивности;

намерения клиентов получить нотариальное удостоверение доверенности от имени нескольких юридических лиц на имя одного и того же физического лица.

В случае выявления при совершении нотариальных действий этих признаков, нотариусам необходимо информировать Росфинмониторинг.

Законопроект подписан президентом. Поправки вступят в силу по истечении 90 дней со дня опубликования.

Третий участник «борьбы» за анонимности в сети

В связи с шумихой вокруг блокировки Telegram на территории РФ, решили вспомнить прошлогоднюю, но по-прежнему актуальную статью. О том, кто дает «добровольное» согласие на отслеживание всей своей деятельности в сети.

Читать полностью

Законопроект об освобождении ежемесячных выплат семьям, имеющим детей, от НДФЛ принят в первом чтении.

В Ленинградской области стало на 2 судебных участка больше. Ну так, между прочим.

АСВ против вкладчиков

Верховный суд РФ опубликовал «поворотное» определение в делах, когда Агентство по Страхованию Вкладов (АСВ) взыскивало деньги с вкладчиков, снявших деньги со счетов «лопнувших» банков. Обжаловать действия АСВ, в рамках дела о банкротстве банка, удалось на основании представленных доказательств добросовестности вкладчика. Также Верховный суд указал, что наличие в банке неисполненных распоряжений не может образовывать презумпцию при оспаривании сделок по выдаче наличных денежных средств добросовестным вкладчикам банка. Такая позиция ВС РФ, предоставит возможность другим вкладчикам доказать добросовестность своих действий по каждому конкретному делу.

Храните документы 4 года
В своем Письме от 17 января 2018 г. № 03-05-06-04/1811 Минфин России пояснил, что налогоплательщики (физлица) обязаны в течение четырех лет хранить данные бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты налогов, в том числе документов, подтверждающих получение доходов, осуществление расходов (для организаций и ИП), а также уплату (удержание) налогов, если иное не предусмотрено НК РФ. Таким образом, сохранность документов, подтверждающих гражданином уплату транспортного налога и налога на имущество физических лиц, следует обеспечивать в течение четырех лет.

Судебное финансирование

Продолжаем рассматривать юртех сервисы. На сегодня у нас юридический сервис «Платформа». Platforma это способ инвестирования в судебные процессы. Позволяет истцам получить доступ к правосудию, погасить другие существенные расходы в процессе судебного разбирательства. Помогает адвокатам и юристам найти перспективные дела не только в плане дохода, но и значимые для развития судебной практики. Средства, вложенные в финансирование судебного процесса, в случае победы в суде могут принести инвестору хороший доход за короткий срок. «Платформа» позволяет найти дела которыми юристы могут заняться в рамках «pro bono».
В телеграм-канале «Платформы» @platformaonline , авторы разъясняют, как можно использовать инвестиции в судебные процессы, как урегулируют криптовалюты в ближайшем будущем, а также полезные лайфхаки для малого и среднего бизнеса. Также на канале часто рекомендуют подборки интересных книг о технологиях для юристов и бизнес-литературы.
Подписывайтесь.
https://yangx.top/platformaonline

Законопроект принят в первом чтении.

На платежках ЖКХ запретили рекламу, за исключением социальной. Также разрешены справочно-информационные сведения. Изменения вступают в силу с 3 июня. Ранее, например, ресурсоснабжающие организации размещали информацию о негативных последствиях задолженностей за ЖКУ.

Верховный Суд РФ признал недействующей Инструкцию Следственного комитета при прокуратуре РФ, принятую с соблюдением порядка, действовавшего на дату её издания.

Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, прошедшие государственную регистрацию в Минюсте РФ, подлежат обязательному официальному опубликованию. За исключением актов содержащих сведения, составляющие государственную тайну, или сведения конфиденциального характера.

Без соблюдения этих условий нормативно-проворные акты не влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить основанием для регулирования соответствующих правоотношений, применения санкций к гражданам, должностным лицам и организациям за невыполнение содержащихся в них предписаний. Нельзя ссылаться на них при разрешении споров. Это закреплено в Указе Президента РФ N763 от 23.05.96г.
На этом основании Верховный Суд РФ признал недействующей Инструкцию о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе Следственного комитета при прокуратуре РФ.

Представитель СК РФ указал, что Инструкция опубликована в Сборнике основных приказов, распоряжений и указаний Председателя Следственного комитета Российской Федерации, размещена в информационно-правовых системах "Консультант Плюс", "Гарант" и доступна для
ознакомления неограниченному кругу лиц. И Верховный суд РФ установил, что оспариваемый нормативный правовой акт был принят полномочным органом с соблюдением порядка, действовавшего на дату его издания.

Но решающую роль сыграл Федеральный закон от 21.10.2011 г. N 329-ФЗ, внёсший изменения в Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. N 403-ФЗ, ст. 10 которого дополнена ч. 4, предусматривающей, что нормативные правовые акты Следственного комитета, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций или имеющие межведомственный характер, подлежат государственной регистрации и опубликованию в порядке, установленном для государственной регистрации и опубликования нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти.

Законопроект принят в первом чтении. В случае принятия, ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка и рождением (усыновлением) второго ребенка на основании Федерального закона "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей" будут освобождены от НДФЛ.

Прокуратура Санкт-Петербурга подала административное исковое заявление об ограничении доступа к ресурсу содержащем сведения о криптовалюте “Bitcoin”. Но судом заявление оставлено без рассмотрения, т. к. истец не подтвердил обращение в уполномоченный орган с заявлением о признании информации запрещенной к распространению и не представил решение, затрагивающее права и законные интересы неопределенного круга лиц, в досудебном порядке.

Роскомнадзор подал исковое заявлении об ограничении доступа к мессенджеру Telegram на территории РФ

"Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger LLP обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 Закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

Следует заметить что, в App Store имеется два приложения “Telegram” и “Telegram X”. Первое приложение зарегистрировано на юридическое лицо Telegram LLC, а второе на Telegram Messenger LLP.

Продолжение легализации «самозанятых» граждан

На этот раз подготовлен законопроект о внесении изменений в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". В законопроекте говорится что, при осуществлении физ. лицом видов предпринимательской деятельности, предусмотренных п. 70 ст. 217 НК РФ или определенных в соответствии с указанным пунктом, это лицо вправе в соответствии с п. 1 ст. 23 ГК РФ осуществлять такие виды предпринимательской деятельности без государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, при условии постановки таких физических лиц на учет в налоговом органе. Но «самозянятые» граждане не спешат вставать на учёт.

Партнёрская публикация от канала АвтоЗащита @avtozaschita

Свидетель ДТП. Кто им может быть, а кто нет

В статье рассмотрен «свидетель» как участник трёх видов производств. Свидетель как участник уголовного процесса и дела об административном правонарушении и как лицо привлекаемое для дачи показаний в гражданском процессе.

Читать полностью

Материалы канала «Закон и Право» @ruslaw за прошедшую неделю.

Теперь оценщик может осуществлять оценочную деятельность только по направлениям, указанным в квалификационном аттестате.

Предлагают ввести новую меру обеспечения производства по делу об административном правонарушении. Если в отношении юр. лица ведется производство по ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), то предлагается предоставлять возможность накладывать арест на имущество юр. лица привлекаемого к ответственности.

В Госдуму внесли законопроект, и даже приняли в первом чтении, который позволяет ограничивать доступ к интернет-ресурсам на основании Закона «об исполнительном производстве». Сделано это в целях обеспечения требований об удалении сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или деловую репутацию юр. лица.

В Минэкономразвития РФ составили индикаторы риска нарушения обязательных требований для аккредитованных лиц.

Росфинмониторинг информировал о повышении внимания нотариусов к отдельным операциям клиентов. В случаях выявления признаков использования исполнительной надписи нотариуса, в целях легализации операций по «обналичиванию» денежных средств,

Вспомнили прошлогодний материал «Третий участник «борьбы» за анонимность в сети» перед "блокировкой" Telegram.

АСВ против вкладчиков. Верховный суд РФ опубликовал «поворотное» определение в делах, когда Агентство по Страхованию Вкладов (АСВ) взыскивало деньги с вкладчиков, снявших деньги со счетов «лопнувших» банков.

Верховный Суд РФ признал недействующей Инструкцию Следственного комитета при прокуратуре РФ, принятую с соблюдением порядка, действовавшего на дату её издания.

Продолжение легализации «самозанятых» граждан. На этот раз изменения в Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей".

⚖️ @ruslaw "Закон и Право"

Тайное становится явным. Лица, контролирующие юридическое лицо

Минэкономразвития РФ предлагает заменить концепцию «основное – дочернее общество», на концепцию «контролирующие – контролируемое лицо».Законопроект предлагает ввести в ГК РФ две статьи о том, кто является контролирующим лицом, и об их ответственности. С принятием законопроекта статья о дочерних обществах должна утратить силу.
Таким образом, контролирующими лицами могут быть:

✖️Субъекты: Физические и юридические (коммерческие и некоммерческие) лица, публично-правовые образования;
✖️Способ контроля: Прямой, косвенный.
✖️Контроль может быть: Самостоятельный контроль – контроль, осуществляемый контролирующим лицом единолично.
Совместный контроль – это контроль, осуществляемый совместно с подконтрольными и (или) со связанными лицами, которыми являются супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные.
Все лица, через которых осуществляется контроль, также признаются контролирующими и также несут ответственность.
✖️Основания возникновения отношений контроля:

I группа 1) учреждение (создание) юр. лица; 2) учредительный договор; 3) устав; 4) соглашение об управлении партнёрством; 5) участие в уставном (складочном) капитале (фонде); 6) участие (членство) в некоммерческой организации;

II группа 1) корпоративный договор; 2) договор простого товарищества; 3) договор доверительного управления имуществом; 4) договор поручения; 5) договор залога; 6) иные договоры, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной организации.

При такой правовой конструкции контролирующим лицом возможно будет признать лиц, которые определяют действия (решения) юридического лица не указанных в Законе. А исходя из установленной степени воздействия и полученной прибыли, привлечь контролирующих лиц к ответственности.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении ряд процессуальных изменений, предложенный Верховным судом РФ.

Здание или сооружение?

Минстрой разъяснил, чем отличается «здание» от «сооружения». Дефиниции закреплены в Федеральном законе N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Таким образом:

Здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных. При этом объекты капитального строительства не отвечающие указанным требования, относятся к иным категориям в соотвествии с градостроительным законодательством.

Сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Указанные дефиниции даны в рамках компетенции Минстроя РФ. По вопросам кадастрового учета недвижимого имущества необходимо обращаться в Минэкономразвития РФ.

Житель Новороссийска пытается доказать факт сделки по продаже ~0.6 биткоинов (BTC) за 99.8 тыс. рублей в судах РФ.

В июне 2017г. гражданин П. при помощи одного из «обменников криптовалют» передал ~0.6 единиц BTC и получил от гражданина С. на свои банковские реквизиты 99.8 тыс. рублей.
Проблем бы не было, так как граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Но гражданин С. начал оспаривать факт сделки и посчитал что деньги со счета были украдены. С. обратился в суд, на основании Закона «О защите прав потребителей», к ПАО «Сбербанк» по своему месту жительства, что затруднило участие
гражданина П. в судебном заседании. Изначально С. просил взыскать сумму сделки с банка, на основании Закон N 161-ФЗ "О национальной платежной системе", ввиду того что банк не установил должную защиту банковской карты и не уведомил истца об электронном переводе денежных средств. Но в ходе разбирательства банк доказал соответствие своих действий нормам договора и Закона. Тогда С. потребовал взыскать деньги с гражданина П. как неосновательное обогащение, так как никаких «бетховинов» он не покупал, деньги со счета украли, а гражданина П. он знать не знает. Гражданин П. в свою защиту, представил заверенный протокол осмотра сайта «обменника» подтверждающий факт сделки между пользователями «обменника». Этих доказательств оказалось недостаточно и суд взыскал с П. полученные им деньги. Основываясь на том, что гражданин П. не доказал перевод криптовалюты именно гражданину С., а не иному лицу.

Спор мог бы разрешиться иначе, если бы П. дополнительно верифицировал пользователя на сайте «обменника». Срок подачи кассационной жалобы по делу до июня 2018г.

Примечание.
По факту хищения денежные средств со счета было возбужденно уголовное дело, но производство предварительного следствия было приостановлено, в связи с неустановлением лица подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.