Еврокомиссия подготовила предложения по наказанию за обход европейских санкций

Как мы ранее писали, гармонизация ответственности за обход санкций на уровне ЕС приобретает ориентиры в виде включения данного вида нарушений в перечень преступлений против ЕС

Еврокомиссия предлагает считать уголовными преступлениями следующие нарушения санкций:

✅ предоставление средств или экономических ресурсов подсанкционному лицу, компании или организации, а также использование этих средств и ресурсов в интересах того, кто находится под санкциями;

✅ неспособность заморозить эти средства;

✅ обеспечение въезда подсанкционных лиц на территорию любой из стран ЕС или их транзита через Евросоюз; 

✅ заключение с третьими странами сделок, которые запрещены или ограничены мерами ЕС;

✅ торговля товарами или услугами, импорт, экспорт, продажа, покупка, передача, транзит или перевозка которых запрещены или ограничены санкциями; 

✅ осуществление запрещенной финансовой деятельности; 

✅предоставление других услуг, которые запрещены или ограничены, таких как юридические консультации, трастовые услуги и налоговые консультации. 

За эти преступления физические лица могут быть лишены свободы на срок от пяти лет.

Юридическим лицам грозит штраф в размере не менее 5% от общего мирового оборота за финансовый год, предшествующий наложению штрафа.

#compliancepractice #sanctions #EU #санкции