США и Великобритания разоблачили международную сеть обхода санкций
Компании Smart и TGR помогали хуйловским элитам обходить санкции и отмывать миллиарды долларов преступных группировок. Об этом сообщают Министерство финансов США и Агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Американское ведомство сегодня объявило о введении санкций против пяти человек и четырех компаний, связанных с TGR Group. Согласно пресс-релизу Минфина США, TGR Group предоставляет услуги по обмену наличных денег и криптовалюты, выдаче предоплаченных кредитных карт и сокрытию источников средств, чтобы «позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве». Утверждается, что эта компания контролируется украинцем Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, Европе и Азии. В деятельности TGR помогала еще одна компания — Smart Group. Ее возглавляет гражданка России Екатерина Жданова.
В ходе скоординированного международного расследования, проводимого Национальным (британским) агентством по борьбе с преступностью, пишет The Guardian, было изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов и арестованы 84 человека, связанных с компаниями Smart и TGR.
По данным правоохранителей, эту сеть компаний использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. Ведомство отмечает, что деятельность Smart и TGR влияла и на повседневную жизнь, поскольку была «напрямую связана с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков на улицах Великобритании».
#США
#Великобритания
#Международная_сеть_обхода_санкций
#МОПСы
#Соцсети
🔥СОБИРАЕМ АРМИЮ!!!
🔥 ЧАТ РЕВОЛЮЦИЯ
🔥РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОНАТ
Компании Smart и TGR помогали хуйловским элитам обходить санкции и отмывать миллиарды долларов преступных группировок. Об этом сообщают Министерство финансов США и Агентство по борьбе с преступностью Великобритании.
Американское ведомство сегодня объявило о введении санкций против пяти человек и четырех компаний, связанных с TGR Group. Согласно пресс-релизу Минфина США, TGR Group предоставляет услуги по обмену наличных денег и криптовалюты, выдаче предоплаченных кредитных карт и сокрытию источников средств, чтобы «позволить состоятельным гражданам России приобретать недвижимость в Соединенном Королевстве». Утверждается, что эта компания контролируется украинцем Джорджем Росси и имеет представительства в Великобритании, Европе и Азии. В деятельности TGR помогала еще одна компания — Smart Group. Ее возглавляет гражданка России Екатерина Жданова.
«Через группу TGR российские элиты пытались использовать цифровые активы, в частности стейблкоины, обеспеченные долларом США, чтобы обойти санкции США и международные санкции, еще больше обогащая себя и Кремль»,
— прокомментировал новые санкции США исполняющий обязанности заместителя министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брэдли Смит.В ходе скоординированного международного расследования, проводимого Национальным (британским) агентством по борьбе с преступностью, пишет The Guardian, было изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов и арестованы 84 человека, связанных с компаниями Smart и TGR.
По данным правоохранителей, эту сеть компаний использовали наркоторговцы, финансовые преступники и иностранные шпионы. Ведомство отмечает, что деятельность Smart и TGR влияла и на повседневную жизнь, поскольку была «напрямую связана с отмыванием денег, полученных от продажи наркотиков на улицах Великобритании».
#США
#Великобритания
#Международная_сеть_обхода_санкций
#МОПСы
#Соцсети
🔥СОБИРАЕМ АРМИЮ!!!
🔥 ЧАТ РЕВОЛЮЦИЯ
🔥РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ДОНАТ
😈35👍11😁4🤯2❤1