📌 Казахстан обновил правила отчетности для ликвидируемых банков

Ключевые новшества включают уточнение форм, сроков и периодичности отчетов — теперь они охватывают 23 детализированных документа, включая баланс, отчеты о состоянии активов, обязательств и дебиторской задолженности.

Ежемесячные отчеты должны подаваться до 8 числа следующего месяца, полугодовые — до 8 июля, а годовые — до 30 января.

Изменения направлены на повышение прозрачности и контроля за ликвидационным процессом, что особенно актуально в условиях сложной финансовой среды. Об этом говорится в документе АРРФР. В документ также внесены и другие поправки.

📎 Постановление вводится в действие с 17 марта 2025 года.

💬 Обыски в офисах Huawei в Бельгии: новое расследование коррупции в Европарламенте

В Бельгии полиция провела обыски в офисах Huawei и нескольких домах в рамках расследования коррупции в Европарламенте. Китайская компания подозревается в подкупе евродепутатов для влияния на решения ЕС. В деле могут быть замешаны около 15 депутатов, а в центре расследования — лоббист Валерио Оттати, работающий в Huawei с 2017 года.

Европейский парламент уже находится под пристальным вниманием из-за влияния иностранных государств на принятие решений в ЕС в ходе скандала «Катаргейт» в 2022 году, когда государство Персидского залива обвинили в попытках повлиять на Брюссель и Европейский парламент, в частности, с помощью взяток и подарков через посреднические организации.

Расследуемые инциденты включают «вознаграждение за занятие политических должностей, чрезмерные подарки, такие как оплата расходов на еду и поездки, а также регулярные приглашения на футбольные матчи с целью продвижения исключительно частных коммерческих интересов в контексте политических решений».

#антикоррупционный_комплаенс

📊 Глобальный индекс терроризма — 2025: что важно знать

Институт экономики и мира (IEP) опубликовал «Глобальный индекс терроризма — 2025».

Ключевые выводы из отчета

🗄Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан и Туркменистан заняли 100-е место с нулевым баллом, что означает «отсутствие террористического воздействия». Узбекистан — 90-е место (0,233 балла).Таджикистан — 70-е (0,999 балла).

🗄В тройку самых опасных стран мира вошли Буркина-Фасо (1-е место), Пакистан (2-е) и Сирия (3-е).

🗄 В целом, глобальная ситуация тревожная. В 2024 году число стран, пострадавших от террористических атак, увеличилось с 58 до 66 — это максимальный показатель с 2018 года.

🗄Сахель как центр терроризма. В 2024 году на регион Африки Сахель приходилось 51% всех смертей от терроризма.

🗄Расширение деятельности ИГ: «Исламское государство» (ИГ) и его филиалы остаются наиболее смертоносной террористической сетью, действующей в 22 странах.

🗄Рост числа атак в Европе и США. В этих регионах наблюдается резкий рост антисемитских и исламофобских нападений после начала конфликта в Газе. В Европе количество террористических атак удвоилось до 67, при этом каждый 5-ый арестованный за терроризм — несовершеннолетний.

#GlobalTerrorismIndex

⚽️ Громкое дело: Жерар Пике обвиняется в коррупции и отмывании денег

Бывший футболист «Барселоны» и сборной Испании, Жерар Пике, стал фигурантом громкого уголовного дела, в рамках которого его обвиняют в отмывании денег при сделке по проведению Суперкубка Испании в Саудовской Аравии.

🔍 В сентябре 2019 года Королевская испанская футбольная федерация (RFEF) подписала контракт с Саудовской Аравией на проведение Суперкубка страны, сумма которого составила 264 миллиона евро. Из этой суммы 24 миллиона были направлены посредническому агентству Kosmos, которое возглавляет сам Пике. Суд пришел к выводу о наличии признаков преступления из-за завышенного размера комиссионных.

🔍В мае 2024 года Пике был официально обвинен. В апреле того же года судья Махадаонды (Мадрид) открыла дело против Пике и его компании Kosmos, которая занимается организацией спортивных мероприятий.

🔍 14 марта 2025 года Пике предстал перед судом. Он отвечал только на вопросы судьи, обвинителя и собственного адвоката, отказавшись комментировать вопросы от других сторон. Защита настаивает, что контракт с Саудовской Аравией был подписан благодаря его усилиям, а сумма выплат является обычной для таких сделок. В конце судебного разбирательства Пике эмоционально заявил, что дело серьезно повлияло на его репутацию.

Суперкубок Испании будет проводиться в Саудовской Аравии до 2029 года в формате «Финала четырех», с участием чемпионов и финалистов Кубка страны.

Этот случай поднимает важные вопросы о прозрачности финансовых сделок в спорте и необходимости борьбы с коррупцией в международных спортивных организациях.

#комплаенс #спортивныйкомплаенс

💰 Казахстанских бухгалтеров будут проверять на отмывание доходов

Агентство по финансовому мониторингу РК предупреждает казахстанских профессиональных бухгалтеров и бухгалтерские организации о том, что они включены в перечень субъектов финансового мониторинга.

Это значит, что бухгалтеров и бухгалтерские организации Агентство на постоянной основе будет проверять на отмывание доходов, поскольку их деятельность связана с услугами по операциям с деньгами и имуществом.

Существует риск, что отдельные операции клиентов могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Поэтому бухгалтеры теперь обязаны сообщать обо всех подозрительных и пороговых операциях в Агентство по финмониторингу.

Сообщать о таких операциях нужно через систему WEB-СФМ. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://websfm.kz/

При выявлении подозрительных операций и при отсутствии сообщений о них от бухгалтера ему грозит административная ответственность. Также может быть выдвинуто обвинение в сокрытии или соучастии в отмывании доходов.

#комплаенс #финмониторинг

ℹ️ Руководителей госпредприятий Казахстана будут выбирать через интернет-платформу

Министерство финансов РК запускает сервис Talapker на платформе e-Qazyna.kz для автоматизации отбора руководителей госпредприятий. Система обеспечит электронное рассмотрение всех заявок, исключит субъективность и повысит прозрачность отбора.

Преимущества:
▪️Упрощение подачи заявок и исключение человеческого фактора, что снижает коррупционные риски.
▪️Повышение доступности конкурсов для специалистов из всех регионов Казахстана.
▪️Снижение временных и административных затрат за счет электронной обработки заявок.
▪️Интеграция с государственными базами данных и кадровыми системами для быстрой проверки сведений о кандидатах.

В Казахстане 5344 предприятия находятся в коммунальной собственности, а 171 — в республиканской, и для большинства из них теперь будет использоваться сервис Talapker. Исключения: отбор руководителей не проводится через эту систему для некоторых государственных организаций, таких как учреждения образования и культуры, где назначение зависит от Главы государства.

#комплаенс

🇰🇿Ұлыстың ұлы күні – Наурыз мерекесі баршамызға құтты болсын!

Этот светлый праздник символизирует возрождение природы, обновление духа и единство нашего народа. Весна приносит с собой не только тепло и солнце, но и новые надежды, силы и вдохновение.

Әрбір шаңыраққа Наурыз бейбітшілік, тыныштық пен бақ-береке әкелсін!

🌷Поздравляем с весенним праздником Наурыз!