На каждую хитрость найдется другая
Компания НОТЕХ баловалась услугами карманной однедневки.
Заметив интерес со стороны налоговиков и понимая, что всё идет к выездной проверке, перевели бизнес на спящую, резервную компанию ("Компания НОТЕХ»).
Пеоформили большую часть людей (все, как один, рассказали, кто был инициатором), перезаключили контракты с заказчиками, перепродали по бросовым ценам автомобили и недвижку.
Не забыли на сайте в раздел «О компании» внести информацию, что с 2016 года правопреемницей ООО «НОТЕХ» является ООО «Компания «НОТЕХ»🤷
Опасения оправдались - в первую компанию пришла выездная, началась долгая процедура проверок-судов-безуспешной работы приставов по взысканию налоговых долгов.
И вот через 5 лет, не получив ничего от НОТЕХ, налоговики пошли с иском к Компании НОТЕХ. И взыскали долги старой компании с клона.
"Стабильно работающее на рынке, ООО «НОТЕХ» не имело объективных, разумных причин для вывода ресурсов (перевод сотрудников, продажу активов), прекращения финансово-хозяйственной деятельности.
В свою очередь, ООО «Компания «НОТЕХ», ранее не занимавшееся указанным видом деятельности, аккумулировав ресурсы ушедшего с рынка ООО «НОТЕХ», продолжает его деятельность и получает выручку, за счет которой должна была быть погашена задолженность ООО «НОТЕХ».
Итог: -68,09 млн руб.
Постановление АС ДВО от 01.11.22 по делу №А51-8223/21
#разбор_полетов #клон
@pronalog
Компания НОТЕХ баловалась услугами карманной однедневки.
Заметив интерес со стороны налоговиков и понимая, что всё идет к выездной проверке, перевели бизнес на спящую, резервную компанию ("Компания НОТЕХ»).
Пеоформили большую часть людей (все, как один, рассказали, кто был инициатором), перезаключили контракты с заказчиками, перепродали по бросовым ценам автомобили и недвижку.
Не забыли на сайте в раздел «О компании» внести информацию, что с 2016 года правопреемницей ООО «НОТЕХ» является ООО «Компания «НОТЕХ»🤷
Опасения оправдались - в первую компанию пришла выездная, началась долгая процедура проверок-судов-безуспешной работы приставов по взысканию налоговых долгов.
И вот через 5 лет, не получив ничего от НОТЕХ, налоговики пошли с иском к Компании НОТЕХ. И взыскали долги старой компании с клона.
"Стабильно работающее на рынке, ООО «НОТЕХ» не имело объективных, разумных причин для вывода ресурсов (перевод сотрудников, продажу активов), прекращения финансово-хозяйственной деятельности.
В свою очередь, ООО «Компания «НОТЕХ», ранее не занимавшееся указанным видом деятельности, аккумулировав ресурсы ушедшего с рынка ООО «НОТЕХ», продолжает его деятельность и получает выручку, за счет которой должна была быть погашена задолженность ООО «НОТЕХ».
Итог: -68,09 млн руб.
Постановление АС ДВО от 01.11.22 по делу №А51-8223/21
#разбор_полетов #клон
@pronalog
Клон не спасет
Налоговики провели выездную проверку компании Юта-НН (продажа алкоголя).
Нашли десяток нехороших поставщиков, доначислили с пенями и штрафами ярд.
Через приставов взыскать ничего не получилось.
Банкротство прекратили за неимением имущества должника.
Думаете, пронесло?
Неа.
Оказалось, что еще во время выездной перешли "на новые рельсы»: перевели штат (92% сотрудников), «продали" 10 авто (по 50 тыс за каждое, причем оплата так и не поступила). Одни и те же руководители, ip, сайт, представители по доверенности – все это в копилку проверяющим.
И вот спустя 6 лет после окончания выездной признали взаимозависимыми компании Юта-НН и Юта, и взыскали долги налогоплательщика с последней.
Итог: -1,049 млрд руб.
Постановление АС ВВО от 08.11.24 А43-20736/2023
#разбор_полетов #клон
@pronalog
Налоговики провели выездную проверку компании Юта-НН (продажа алкоголя).
Нашли десяток нехороших поставщиков, доначислили с пенями и штрафами ярд.
Через приставов взыскать ничего не получилось.
Банкротство прекратили за неимением имущества должника.
Думаете, пронесло?
Неа.
Оказалось, что еще во время выездной перешли "на новые рельсы»: перевели штат (92% сотрудников), «продали" 10 авто (по 50 тыс за каждое, причем оплата так и не поступила). Одни и те же руководители, ip, сайт, представители по доверенности – все это в копилку проверяющим.
И вот спустя 6 лет после окончания выездной признали взаимозависимыми компании Юта-НН и Юта, и взыскали долги налогоплательщика с последней.
Итог: -1,049 млрд руб.
Постановление АС ВВО от 08.11.24 А43-20736/2023
#разбор_полетов #клон
@pronalog