🏦 Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследуется Агентством по финансовому мониторингу.

Подозреваемые с 2022 года по май 2024 года организовали деятельность майнинговой фермы на территории города Астаны под видом центра обработки двигателей, потребляя энергию, сравнимую с месячной потребностью одного жилого района крупного мегаполиса.

Стоимость добытых цифровых активов за указанный период превысила 143 млн тенге.

В ходе досудебного расследования изъято почти 1 300 ед. майнингового оборудования (ASIC), промышленные вентиляторы охлаждения и трансформаторная подстанция.

Кроме того, следствием установлена неуплата за электрическую энергию на сумму 25,3 млн тенге.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями ст.201 УПК разглашению не подлежат.

Глава государства в Послании народу Казахстана отметил важность совершенствования нормативного регулирования цифровых активов и майнинга.

В сфере незаконного оборота цифровых активов в текущем году уже состоялось 7 приговоров, арестовано имущество добытое преступным путем стоимостью более 1,2 млрд тенге.

АФМ в очередной раз сообщает, что в соответствии с Законом РК «О цифровых активах» на территории Казахстана деятельность по цифровому майнингу подлежит лицензированию. Выпуск и оборот необеспеченных цифровых активов, а также деятельность подобных бирж может осуществляться только на территории Международного финансового центра "Астана".

❗️Если вам стали известны факты совершения экономических правонарушений, просим сообщить об этом в телеграм бот «АФМ Insider».
Анонимность гарантируется.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции РК и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса РК, лицо считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

🎤 Спикер: Алибек Абдилов, официальный представитель АФМ РК;
👉🏻 Сурдоперевод: Рымкеш Жумагамбетова.

📞 Call-center: 1458
___
@afm_rk
Facebook | Instagram | TikTok

💵«Тенгизшевройл»

💸Налоги: 3,8 трлн тенге в 2023 году

🔗Учредители: Chevron Overseas Company (50%), ExxonMobil Kazakhstan Ventures Inc. (25%), «Казмунайгаз» (20%), Lukoil International Gmbh (5%)

👉По данным за 2024 год, Chevron Corporation было выпущено 1,8 млрд акций. Общая стоимость (рыночная капитализация корпорации) составляет 193 млрд долларов США. У компании свыше 3 тыс. институциональных держателей – банки, фонды, инвесткомпании. Среди них «большая тройка» – BlackRoсk, Vanguard Group, State Street Corp.

Известно, что среди держателей акций Chevron есть один из крупнейших в мире инвесторов, «оракул из Омахи» Уоррен Баффет. Он владеет бумагами через свою холдинговую компанию Berkshire Hathaway.

👉Контролирующей компанией Exxon Mobil Kazakhstan Ventures Inc является зарегистрированная в Дэлареве Exxon Mobil Corporation. Она была создана в 1999 году в результате слияния нефтяных компаний Exxon и Mobil.

Кстати, Exxon, Mobil, Chevron и ещё ряд крупных нефтяных компаний являются наследниками огромного конгломерата – компании Standard Oil Джона Рокфеллера, основанной в США в 1870 году. В начале XX века Standard Oil признали монополистом и разделили на 34 более мелкие компании.

Крупнейшими институциональными акционерами Exxon Mobil выступают те же BlackRock, Vanguard Group, и State Street Corp.

👉Lukoil International Gmbh зарегистрирована в Австрии. Эта компания – правопреемник LUKARCO B.V., на 100% принадлежащей одной из крупнейших российских нефтяных компаний «Лукойл».

Основателю и бывшему президенту компании Вагиту Алекперову (ушёл с поста после того, как попал под западные санкции) принадлежит около 8,5% акций Лукойла, бывшему вице-президенту Леониду Федуну – около 10%, а около 81% находятся в свободном обращении и принадлежат различным институциональным и частным инвесторам.

💲«Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.»

💸Налоги: 990,2 млрд тенге в 2023 году

Карачаганакское месторождение, одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, разрабатывает консорциум компаний:
🟢29,25% – Shell PLC (Великобритания);
🟢29,25% – Eni (Италия);
🟢18% – Chevron (США);
🟢13,5% – «Лукойл» (Россия);
🟢10% – «КазМунайГаз» (Казахстан).

👉Корпорацию Eni контролирует Министерство экономики и финансов Италии и итальянский государственный инвестиционный банк Cassa Depositi e Prestiti (совокупно 30,5% акций). Все остальные акционеры, следуя законодательству Италии, имеют пакеты не более 3%.

👉Shell PLC – часть крупного концерна, который объединяет энергетические и нефтехимические компании, работающие в более чем 70 странах мира. Акции находятся в свободном обращении на фондовых биржах Амстердама, Лондона и Нью-Йорка.

Крупнейшим номинальным держателем акций (по данным отчёта за 2020 год) является нидерландский фонд Nederlands Centraal Instituut Voor Giraal Effectenverkeer BV (21,19%). Ещё 18,03% у инвестиционной компании Guaranty Nominees Limited. Эта компания основана американским финансовым конгломератом JPMorgan Chase & Co, одним из крупнейших банков мира.
4% у британской компании State Street Nominees Limited, которую, в свою очередь, контролирует американская корпорация State Street. 3,35% у Chase Nominees Limited, которая также является частью империи JP Morgan & Co.

Другие акционеры:
• 4,99 % – Capital Group;
• 4,29 % – Vanguard Group;
• 7,14 % – BlackRock.

#нефть #инвестиции #бизнес_Казахстан

Подписывайтесь на @Shishkin_like

💵«Аджип Карачаганак Б.В.»

💸Налоги: 105,8 млрд тенге в 2023 году

Компания является 100% дочерней организацией Eni International B.V.  Эта компания зарегистрирована в Нидерландах, конечной контролирующей стороной является Eni SpA. В свою очередь эта компания совместно со своими дочерними организациями входит в итальянскую нефтегазовую группу Eni.

💲North Caspian Operating Company (Консорциум «НКОК»)

💸Налоги: 211,5 млрд тенге в 2023 году

Проект освоения морских месторождений нефти и газа Кашаган, Кайран и Актоты. В состав консорциума входят семь крупнейших энергетических компаний в мире:
🟢16,81% – Eni (Италия);
🟢16,81% – Exxon Mobile (США);
🟢8,31% – CNPC (Китай);
🟢7,56% – Inpex (Япония);
🟢16,81% – TotalEnergies (Франция);
🟢16,81% – Shell PLC (Великобритания);
🟢16,88% – «КазМунайГаз».

👉CNPC – китайская национальная нефтегазовая корпорация. Полностью контролируется правительством КНР.

👉Корпорация Inpex образовалась в 2006 году, объединив японские нефтедобывающие компании Teikoku Oil Company, North Sumatra Offshore Petroleum Exploration Company, Japan Oil Development Company.

👉TotalEnergies – французская нефтегазовая компания, работает более чем в ста странах. Данные об акционерах в открытых источниках есть только за 2016 год:
➖4,8% – менеджмент компании;
➖5,6% – BlackRock;
➖остальное – в свободном обращении.

💲АО «Каражанбасмунай»

💸Налоги: 140,9 млрд тенге в 2023 году

Разрабатывает месторождение Каражанбас на полуострове Бузачи в Мангистауской области. Учредитель – Citic Canada Petroleum Limited. Компанией владеют на паритетной основе АО «Разведка Добыча КазМунайГаз» и китайская CITIC Group – международная китайская инвестиционная корпорация по управлению имуществом. Это одна из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая.

В 2006 году китайская компания CITIC Group договорилась о покупке у Nations Energy Company месторождения Каражанбас за 1,91 млрд долларов. Сделку одобрили в правительстве с условием передачи 50% пакета акций «КазМунайГазу». Получив разрешение, корпорация CITIC предоставила «КазМунайГазу» опцион сроком на один год, который даёт право приобретения 50% доли в CITIC Canada Petroleum по стоимости, равной 50% от цены сделки. Позже Nations Energy была переименована в CITIC Canada Petroleum.

#нефть #инвестиции #бизнес_Казахстан

Подписывайтесь на @Shishkin_like