В Нижнем Новгороде раскрыли группировку из пяти обнальщиков, работавшую с 2017 года. Следствие полагает, что только доход группы за этот период составил 11,5 млн руб.
Это уже третий регион, в котором за август задержали "теневых банкиров". До этого аналогичные операции проводились в Ростове и Петербурге.
#бизнес #обнал #НижнийНовгород
Это уже третий регион, в котором за август задержали "теневых банкиров". До этого аналогичные операции проводились в Ростове и Петербурге.
#бизнес #обнал #НижнийНовгород
August 27, 2021
В Нижнем Новгороде задержана группировка из троих обнальщиков, доход которых с 2018 по 2021 составил более 50 млн руб.
#бизнес #обнал #НижнийНовгород
#бизнес #обнал #НижнийНовгород
October 1, 2021
October 11, 2021
December 29, 2021
На Урале раскрыта группировка обнальщиков маткапитала, ущерб от действий которой оценивается на сумму более 250 млн руб. Группировка действовала с 2015 года на территории Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Всего задержано пять фигурантов, двое из них помещены под домашний арест, трое попали под подписку о невыезде.
#обнал #Свердловская_обл #Курганская_обл #Челябинская_обл
#обнал #Свердловская_обл #Курганская_обл #Челябинская_обл
April 5, 2022
April 19, 2022
May 13, 2022
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
May 16, 2022
June 21, 2022
В Чечне расследуется уголовное дело об обналичивании 99 млн руб. через подрядчика регионального Минспорта – застройщика ООО "Металлторг".
#бизнес #строительство #обнал #Чечня
#бизнес #строительство #обнал #Чечня
June 21, 2022
July 22, 2022
Во Владимирской области задержаны трое теневых банкиров, за время своей деятельности обналичивших более 145 млн руб.
#бизнес #обнал #Владимирская_обл
#бизнес #обнал #Владимирская_обл
August 12, 2022
ФСБ задержала троих членов крупнейшей в Ростовской области группировки "теневых банкиров", успевших обналичить более 10 млн руб. Организатор Максим Алексеев, главбух Лилия Гречина и главный операционист группы Елена Балюк помещены под домашний арест. Еще один организатор Александр Бархоянц находится в розыске.
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл
Сначала года задержания крупных обнальщиков прошли в Москве (суммы обналиченных средств: 4,5 млрд, 2 млрд и 132 млн руб.), Владимирской области (145 млн руб.), Чечне (99 млн руб.) и Липецке (32 млн руб.)
#бизнес #обнал #Ростовская_обл
Telegram
Че по Ростову?💤
В Ростове силовики ликвидировали банду "обнальщиков". Члены ОПГ занимались обналичиванием, транзитом и выводом крупных капиталов за рубеж.
По предварительным данным, за время своей работы им удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении организатора…
По предварительным данным, за время своей работы им удалось обналичить свыше 10 миллиардов рублей.
В отношении организатора…
August 24, 2022
В Казани задержаны шестеро "теневых банкиров", по данным следствия, обналичивших 384 млн руб. Сначала года это уже восьмая крупная группировка обнальщиков, раскрытая правоохранителями.
#бизнес #обнал #Татарстан
#бизнес #обнал #Татарстан
August 30, 2022
Обнальщиков взяли не только в Казани, но и в Уфе. Общий оборот уфимской группы с 2015 по 2022 год оценивается в 90 млн руб., задержаны семеро человек.
#бизнес #обнал #Башкирия
#бизнес #обнал #Башкирия
Telegram
Посадки
В Казани задержаны шестеро "теневых банкиров", по данным следствия, обналичивших 384 млн руб. Сначала года это уже восьмая крупная группировка обнальщиков, раскрытая правоохранителями.
#бизнес #обнал #Татарстан
#бизнес #обнал #Татарстан
August 30, 2022
В Петербурге возбужденно уголовное дело об обналичивании не менее 354 млн руб. в период с 1 июля 2020 по 31 декабря 2021 год. По данным правоохранителей, группа "теневых банкиров" работала в офисе на улице Заставской. Подозреваемые пока не задержаны.
Это уже одиннадцатая крупная группировка обнальщиков раскрытая с начала 2022 года.
#обнал #Петербург
Это уже одиннадцатая крупная группировка обнальщиков раскрытая с начала 2022 года.
#обнал #Петербург
October 5, 2022
В г. Энгельс Саратовской области выявлена группа "теневых банкиров", работавшая на базе ООО "Термит", зарегистрированного, как строительная компания. Через данное ООО провели более 100 млн руб. под видом выплаты долгов по зарплате. Гендиректора компании следствие считает подставным лицом и ищет реального организатора схемы в Челябинской области.
#бизнес #обнал #строительство #Саратовская_обл #Челябинская_обл
#бизнес #обнал #строительство #Саратовская_обл #Челябинская_обл
October 13, 2022
Группировки "теневых банкиров" вскрыты в Петербурге и Чечне
В Петербурге задержано двое членов группировки, за пять лет обналичившей не менее 2 млрд руб. через счета подконтрольных фирм. Продолжается поиск еще около 20 подельников.
В Чечне выявлена группа, подозреваемая в обналичивании 37 млн руб. через ООО "ВХ Источник" под видом погашения задолженностей по зарплате.
#бизнес #обнал #Петербург #Чечня
В Петербурге задержано двое членов группировки, за пять лет обналичившей не менее 2 млрд руб. через счета подконтрольных фирм. Продолжается поиск еще около 20 подельников.
В Чечне выявлена группа, подозреваемая в обналичивании 37 млн руб. через ООО "ВХ Источник" под видом погашения задолженностей по зарплате.
#бизнес #обнал #Петербург #Чечня
November 22, 2022
В Красноярске задержали группу из семи "теневых банкиров", с 2021 года успевших обналичить более 1 млрд руб.
#обнал #Красноярск
#обнал #Красноярск
January 24, 2023