Гендиректор ростовского ООО "Агентство развития платежных систем" Александр Раков подозревается в хищении более 3,5 млн рублей у муниципальной компании "Ростовпассажиртранс". По версии следствия, компания присваивала средства, поступавшие от пассажиров, расплачивавшихся в общественном транспорте через платежные терминалы.
#бизнес #транспорт #финансы #Ростов

В отделе полиции №2 УМВД по Ростову-на-Дону прошли обыски по делу о получении взятки в 2 млн руб. от предпринимателя за закрытие уголовного дела
#силовики #МВД #Ростов

Гендиректор и двое сотрудников ООО "Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района г. Ростова-на-Дону" стали фигурантами уголовного дела о хищении порядка 2,6 млн руб. через фиктивное трудоустройство и сокрытии 10,5 млн руб., которые должны были взыскать в счет неуплаченных налогов
#бизнес #ЖКХ #Ростов

Возбуждено уголовное дело против руководства ООО "КапСтрой" по подозрению в хищении 250 млн. рублей при выполнении строительно-монтажных работ в окружном военном госпитале в г. Ростов-на-Дону. Заказчиком по контракту выступало Минобороны РФ.
#бизнес #строительство #оборонка #Ростов

Сегодня стало известно, что экс-глава управления благоустройства и лесного хозяйства (УБиЛХ) Ростова Иван Берекчиев, в апреле стал фигурантом уголовного дела о халатности при создании парка "Вересаева". Муниципальный контракт на создание парка был заключен в 2019 и расторгнут в конце того же года из-за низкого качества и скорости выполняемых работ. Берекчиев уволился с поста по собственному желанию осенью 2019 в самый разгар работ по контракту.

Ранее фигурантами уголовного дела из-за нарушений при создании парка стали экс-министр ЖКХ Ростовской области Андрей Майер и гендиректор подрядчика по контракту ООО "Спецстрой" Эдуард Бабаев. Майеру инкриминировали злоупотребление полномочиями, а Бабаеву хищение 900 тыс. руб.

В 2018 году Иван Беркичев задекларировал самый высокий доход среди чиновников Ростова – 10,6 млн руб. В феврале 2021 Беркичев выставил на продажу имущественный комплекс, состоящий из двух участков (3,1 Га) со зданиями. Заявленная цена комплекса составляла 250 млн руб.
#чиновники #Ростов

Против конкурсного управляющего ростовского ЗАО НПП "Энергоресурс" Сергея Богатырева возбуждено уголовное дело о хищении 9 млн руб. у вверенной ему организации
#бизнес #юруслуги #Ростов

В Петербурге и Ростове пресечена деятельность обнальных площадок

Петербург. Задержано восемь членов группы "теневых банкиров", обналичившей более 1 млрд руб. Незаконные операции проводились через компании, торговавшие табачной продукцией, напитками и морепродуктами. Платежи проводились через автосалоны и агентства недвижимости.

Ростов. Задержано девять подозреваемых, обналичивших более 80 млн руб. В качестве прикрытия своей деятельности группа преимущественно использовала сделки по покупке стройматериалов.
#бизнес #обнал #ретейл #строительство #недвижимость #Петербург #Ростов

В Ростове арестован экс-глава следственного отдела городского отдела полиции № 2 Евгений Лаптев по подозрению в незаконном возбуждении дела о мошенничестве в отношении предпринимателя и последующем похищении у него партии полироли стоимостью 2 млн руб. под предлогом сбора улик
#силовики #МВД #Ростов

В Ростове-на-Дону сотрудник службы по противодействию коррупции УМВД Артем Захаров задержан полицейскими по обвинению в получении взятки. Майор полиции должен был проверить «Семейный медицинский центр». По версии следствия, правоохранитель встретился с представителем компании, потребовав с бизнесмена 1 млн рублей за непривлечение к ответственности за допущенное нарушение. Возбуждено уголовное дело.
#силовики #МВД #Ростов

Уголовное дело о мошенничестве возбуждено в отношении директора управляющей компании в Ростове-на-Дону. Подозреваемая обманным путем присвоила 1,5 млн рублей, предназначенные для оплаты услуг ресурсоснабжающих организаций.
#бизес #ЖКХ #Ростов

В головном офисе АО "Ростовводоканал" проходят обыски. По данным Don Mash, мероприятия могут быть связанны с хищениями на сумму 5 млн руб.
#бизнес #ЖКХ #Ростов

Гендиректор "Ростовводоканала" Михаил Поркшеев стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями. СМИ сообщают, что он подался в бега и может быть в Москве.

Предыдущий глава "Ростовводоканала" Дмитрий Кубрак в июле был приговорен к 3,5 годам за мошенничество. Суд установил, что Кубрак похитил 2,5 млн руб., которые обязался передать родственникам своих подчиненных, находившихся в СИЗО.
#бизнес #ЖКХ #Ростов