Бизнес. Итоги 2020 года
🏗 Строительство. Наиболее масштабные посадки произошли в Челябинской области, где были вскрыты коррупционные схемы при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
По всей России уголовные дела коснулись около 70 строительных компаний. Большинство дел были связаны с мошенничеством со средствами дольщиков, но самые крупные возбуждались из-за хищений при реализации бюджетных проектов.
💰 Банки. Самыми громкими событиями стали: арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по заявлению основателя «Деловых Линий», бизнес которого пытался поглотить Хабаров. А также задержание экс-председателя «Балтики» и «Инкредбанка» Олега Власова по делу об отмывании средств через «молдавский ландромат».
В целом за 2020 год посадки коснулись более 20 финансовых учреждений. Большинство уголовных дел было связано с растратой средств банков, ликвидированных в 2016-2018 годах.
💡 ТЭК. Главное событие: арест руководства одного из крупнейших в России энергосбытовых холдингов ТНС «Энерго» по заявлению ПАО «Россети Центр и Приволжье» о хищении 5,5 млрд рублей, полученных от потребителей электроэнергии.
Также посадки прошли в дочерних компаниях трех гигантов российской топливно-энергетической индустрии: ПАО «Россети», «Газпром» и «Роснефть». По количеству уголовные дел против топ-менеджеров лидируют «Россети» – подозреваемыми стали руководители дочерних компаний холдинга в Краснодарском крае, Ингушетии, Дагестане и Ленобласти.
На втором месте оказался «Газпром», где под уголовные дела попали руководители региональных отделений в Астрахани и Ставропольском крае.
В «Роснефти» был задержан замначальник НГДУ «Варьеганнефтегаз».
Кроме того, посадки коснулись 9 региональных компаний, наиболее крупными из которых были АО «Саханефтегазсбыт» и АО «Мособлэнерго».
🚆Транспорт. Наиболее громким событием стали августовские обыски в московском офисе РЖД, связанные с контрактами за 2015. Мероприятия проходили по уголовному делу о выводе прибыли в офшоры крупнейшим подрядчиком компании – ГК «1520». Действующие сотрудники РЖД к данным уголовным делам отношения не имели.
Вместе с тем, массовые посадки затронули четыре региональных филиала РЖД в Саратовской области, Красноярском крае, Татарстане и Петербурге. Три из четырех уголовных дел были связаны с получением взяток от подрядчиков.
🧰 Юруслуги. Самым заметным фигурантом стал владелец юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев, подозреваемый в причастности к выводу средств из РФ, через молдавскую «финансовую прачечную» "Ландромат". Другими крупномасштабными подозреваемыми стали: президенты адвокатских палат Башкирии и Забайкальского края.
Всего за год под уголовные дела попали более 20 адвокатов. Самой распространенной статьей стало: получение с подзащитного взятки для передачи правоохранителям или суду.
🏡 ЖКХ. Наибольший размах посадки приобрели в Нижегородской области, где под уголовные статьи попали руководители трех компаний: АО «Нижегородский водоканал», Нижегородская областная и Балахнинская коммунальная компания. Помимо Нижегородской области, интенсивные посадки проходили в Самарской, Ленинградской и Саратовской областях. Всего уголовные дела коснулись 15 компаний в 11 регионах России.
#итоги #итогигода #бизнес
🏗 Строительство. Наиболее масштабные посадки произошли в Челябинской области, где были вскрыты коррупционные схемы при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС.
По всей России уголовные дела коснулись около 70 строительных компаний. Большинство дел были связаны с мошенничеством со средствами дольщиков, но самые крупные возбуждались из-за хищений при реализации бюджетных проектов.
💰 Банки. Самыми громкими событиями стали: арест исполнительного директора банка «Траст» Михаила Хабарова по заявлению основателя «Деловых Линий», бизнес которого пытался поглотить Хабаров. А также задержание экс-председателя «Балтики» и «Инкредбанка» Олега Власова по делу об отмывании средств через «молдавский ландромат».
В целом за 2020 год посадки коснулись более 20 финансовых учреждений. Большинство уголовных дел было связано с растратой средств банков, ликвидированных в 2016-2018 годах.
💡 ТЭК. Главное событие: арест руководства одного из крупнейших в России энергосбытовых холдингов ТНС «Энерго» по заявлению ПАО «Россети Центр и Приволжье» о хищении 5,5 млрд рублей, полученных от потребителей электроэнергии.
Также посадки прошли в дочерних компаниях трех гигантов российской топливно-энергетической индустрии: ПАО «Россети», «Газпром» и «Роснефть». По количеству уголовные дел против топ-менеджеров лидируют «Россети» – подозреваемыми стали руководители дочерних компаний холдинга в Краснодарском крае, Ингушетии, Дагестане и Ленобласти.
На втором месте оказался «Газпром», где под уголовные дела попали руководители региональных отделений в Астрахани и Ставропольском крае.
В «Роснефти» был задержан замначальник НГДУ «Варьеганнефтегаз».
Кроме того, посадки коснулись 9 региональных компаний, наиболее крупными из которых были АО «Саханефтегазсбыт» и АО «Мособлэнерго».
🚆Транспорт. Наиболее громким событием стали августовские обыски в московском офисе РЖД, связанные с контрактами за 2015. Мероприятия проходили по уголовному делу о выводе прибыли в офшоры крупнейшим подрядчиком компании – ГК «1520». Действующие сотрудники РЖД к данным уголовным делам отношения не имели.
Вместе с тем, массовые посадки затронули четыре региональных филиала РЖД в Саратовской области, Красноярском крае, Татарстане и Петербурге. Три из четырех уголовных дел были связаны с получением взяток от подрядчиков.
🧰 Юруслуги. Самым заметным фигурантом стал владелец юрфирмы «Прайм Эдвайс» Алексей Соболев, подозреваемый в причастности к выводу средств из РФ, через молдавскую «финансовую прачечную» "Ландромат". Другими крупномасштабными подозреваемыми стали: президенты адвокатских палат Башкирии и Забайкальского края.
Всего за год под уголовные дела попали более 20 адвокатов. Самой распространенной статьей стало: получение с подзащитного взятки для передачи правоохранителям или суду.
🏡 ЖКХ. Наибольший размах посадки приобрели в Нижегородской области, где под уголовные статьи попали руководители трех компаний: АО «Нижегородский водоканал», Нижегородская областная и Балахнинская коммунальная компания. Помимо Нижегородской области, интенсивные посадки проходили в Самарской, Ленинградской и Саратовской областях. Всего уголовные дела коснулись 15 компаний в 11 регионах России.
#итоги #итогигода #бизнес
Чиновники. Итоги 2020 года
В 2020 году под уголовные дела попали почти 50 высокопоставленных чиновников как действующих, так и бывших. Подозреваемыми стали: 1 губернатор, 4 госслужащих федерального уровня; 1 председатель и четверо зампредов региональных правительств; 3 замгубернаторов; 18 региональных министров; 21 глава района субъектов Федерации. Наиболее массовые посадки прошли в Красноярском крае, Дагестане, Татарстане, Челябинской и Иркутской области.
Самые громкие посадки:
📍Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень. Был задержан 18 ноября по делу о растрате 700 млн руб. субсидий Минфина на должности губернатора Ивановской области. Это стало одним из самых крупных уголовных дел за последние годы, наряду с делом Улюкаева. Подоплеку ареста Меня чаще всего связывали с аппаратным ослаблением Дмитрия Медведева и провалом мусорной реформы, реализацию которой аудитор Счетной палаты подверг серьезной критике.
📍Бывший заместитель генерального директора «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго России Игорь Кожуховский. Его обвинили во взятках от собственника АО «Топпром» Николая Королева. Аресту Кожуховского предшествовало уголовное дело в отношении другого «птенца гнезда Чубайса» замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Чуть больше, чем через месяц после посадки Кожуховского, Чубайс был отправлен в отставку с поста главы «Роснано» и направлен на специально созданную под него должность-синекуру.
📍Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Задержан в июле по обвинениям в организации покушений и убийств, совершенных в середине нулевых годов. Уголовное дело против Фургала спровоцировало многомесячные протесты десятков тысяч жителей края.
📍Зампред правительства Подмосковья Дмитрий Куракин. Дело против Куракина было связано с его предыдущей должностью: директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где по версии следствия он организовывал незаконную вырубку лесов на территории воинских частей. Ущерб от действий Куракина и его высокопоставленных подельников из Минобороны оценивается в несколько миллиардов рублей.
📍 Мэр Томска Иван Кляйн. В конце 2020 года против самого богатого мэра Сибири было возбуждено два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями. Первое было связано с переводом в статус природоохранной зоны земельного участка рядом с аффилированным с мэром заводом «Томское пиво», второе с предоставлением им земельного участка под строительство для своей дочери. Уголовное преследование Кляйна началось по заявлению Рината Аминова – предпринимателя, специализирующегося на распродаже имущества обанкроченных предприятий. Ранее Аминов неоднократно представлял интересы томского застройщика Алексея Вавилова, находившегося в конфронтации с мэрией по ряду строительных проектов.
#итоги #итогигода #чиновники
В 2020 году под уголовные дела попали почти 50 высокопоставленных чиновников как действующих, так и бывших. Подозреваемыми стали: 1 губернатор, 4 госслужащих федерального уровня; 1 председатель и четверо зампредов региональных правительств; 3 замгубернаторов; 18 региональных министров; 21 глава района субъектов Федерации. Наиболее массовые посадки прошли в Красноярском крае, Дагестане, Татарстане, Челябинской и Иркутской области.
Самые громкие посадки:
📍Аудитор Счетной палаты РФ Михаил Мень. Был задержан 18 ноября по делу о растрате 700 млн руб. субсидий Минфина на должности губернатора Ивановской области. Это стало одним из самых крупных уголовных дел за последние годы, наряду с делом Улюкаева. Подоплеку ареста Меня чаще всего связывали с аппаратным ослаблением Дмитрия Медведева и провалом мусорной реформы, реализацию которой аудитор Счетной палаты подверг серьезной критике.
📍Бывший заместитель генерального директора «Российского энергетического агентства» (РЭА) Минэнерго России Игорь Кожуховский. Его обвинили во взятках от собственника АО «Топпром» Николая Королева. Аресту Кожуховского предшествовало уголовное дело в отношении другого «птенца гнезда Чубайса» замминистра энергетики РФ Анатолия Тихонова. Чуть больше, чем через месяц после посадки Кожуховского, Чубайс был отправлен в отставку с поста главы «Роснано» и направлен на специально созданную под него должность-синекуру.
📍Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Задержан в июле по обвинениям в организации покушений и убийств, совершенных в середине нулевых годов. Уголовное дело против Фургала спровоцировало многомесячные протесты десятков тысяч жителей края.
📍Зампред правительства Подмосковья Дмитрий Куракин. Дело против Куракина было связано с его предыдущей должностью: директора департамента имущественных отношений (ДИО) Минобороны, где по версии следствия он организовывал незаконную вырубку лесов на территории воинских частей. Ущерб от действий Куракина и его высокопоставленных подельников из Минобороны оценивается в несколько миллиардов рублей.
📍 Мэр Томска Иван Кляйн. В конце 2020 года против самого богатого мэра Сибири было возбуждено два уголовных дела о злоупотреблении полномочиями. Первое было связано с переводом в статус природоохранной зоны земельного участка рядом с аффилированным с мэром заводом «Томское пиво», второе с предоставлением им земельного участка под строительство для своей дочери. Уголовное преследование Кляйна началось по заявлению Рината Аминова – предпринимателя, специализирующегося на распродаже имущества обанкроченных предприятий. Ранее Аминов неоднократно представлял интересы томского застройщика Алексея Вавилова, находившегося в конфронтации с мэрией по ряду строительных проектов.
#итоги #итогигода #чиновники
Силовики. Итоги 2020 года
👮♂МВД. Самым громким событием стал: арест троих генералов МВД по обвинению во взятке в $10 млн от обвиняемого в мошенничестве застройщика Альберта Худояна за развал его уголовного дела.
Также под посадки попали руководители более 30 территориальных органов полиции: замглавы ГУ МВД по СКФО, начальство 12 региональных, 7 районных и 11 городских отделов полиции.
Чистки прошли и в двух образовательных учреждениях ведомства. Подозреваемыми стали руководители: Краснодарского университета МВД и Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД.
🔒ФСИН. Самым крупным фигурантом в ведомстве стал бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко, арестованный из-за срыва госпрограммы по приведению российских тюрем в соответствие мировым стандартам.
Еще одним подозреваемым служащим федерального уровня стал начальник Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения (ЦГИЖБО) Сергей Вержевикин.
Среди руководства региональных ГУ ФСИН посадки прошли в Нижегородской, Липецкой, Воронежской области и Мордовской республике. Наиболее масштабными стали чистки в Нижегородской области, где была вскрыта целая система откатов в высшем руководстве и арестован руководитель регионального управления ведомства Николай Теущаков.
Также подозреваемыми стали руководители более 15 пенитенциарных учреждений по всей России, в частности, был задержан замглавы СИЗО №5, известного как "Водник".
Как и в МВД, чистки затронули образовательные органы ведомства: под уголовные дела попали руководители Владимирского юридического института ФСИН.
📗Прокуратура.Подозреваемыми стали зампрокурор Свердловской области и зампрокурор Волгограда, а также экс-руководители прокуратуры Иркутска и Новосибирска. Кроме того, уголовные дела были возбуждены против: районных прокуроров в Ростовской области и Карачаево-Черкессии.
👮♂Росгвардия. Под следствие попал бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью и закупке обмундирования с ущербом в 500 млн рублей. Прошли посадки и в одном из подведомственных ВУЗов: подозреваемым во взятке и превышении полномочий стал начальник Пермского военного института войск нацгвардии.
🚒МЧС. Фигурантами уголовных дел стали бывшие руководители ГУ МЧС по Липецкой, Курганской, Ярославкой и Тверской области, а также замминистра по ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин.
⚔Оборонка. Наиболее заметное событие: арест экс-замглавы департамента Минобороны Даниила Суханова и бывшего гендиректора ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" по делу зампреда Подмосковья Дмитрия Куракина.
Масштабные зачистки прошли среди военных строителей: арестован топ-менеджер обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков, по делу о хищении почти 500 млн руб. у Минобороны. Возбуждено дело о взятках при строительстве объектов Минобороны в пяти регионах компанией «Деметра».
В Роскосмосе продолжились аресты, связанные с космодромом «Восточный» – в СИЗО попал директор филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).
Кроме того, уголовные дела были возбуждены против руководства не менее восьми оборонных предприятий.
#итоги #итогигода #силовики
👮♂МВД. Самым громким событием стал: арест троих генералов МВД по обвинению во взятке в $10 млн от обвиняемого в мошенничестве застройщика Альберта Худояна за развал его уголовного дела.
Также под посадки попали руководители более 30 территориальных органов полиции: замглавы ГУ МВД по СКФО, начальство 12 региональных, 7 районных и 11 городских отделов полиции.
Чистки прошли и в двух образовательных учреждениях ведомства. Подозреваемыми стали руководители: Краснодарского университета МВД и Всероссийского института повышения квалификации сотрудников МВД.
🔒ФСИН. Самым крупным фигурантом в ведомстве стал бывший замдиректора ФСИН Валерий Максименко, арестованный из-за срыва госпрограммы по приведению российских тюрем в соответствие мировым стандартам.
Еще одним подозреваемым служащим федерального уровня стал начальник Центра госимущества и жилищно-бытового обеспечения (ЦГИЖБО) Сергей Вержевикин.
Среди руководства региональных ГУ ФСИН посадки прошли в Нижегородской, Липецкой, Воронежской области и Мордовской республике. Наиболее масштабными стали чистки в Нижегородской области, где была вскрыта целая система откатов в высшем руководстве и арестован руководитель регионального управления ведомства Николай Теущаков.
Также подозреваемыми стали руководители более 15 пенитенциарных учреждений по всей России, в частности, был задержан замглавы СИЗО №5, известного как "Водник".
Как и в МВД, чистки затронули образовательные органы ведомства: под уголовные дела попали руководители Владимирского юридического института ФСИН.
📗Прокуратура.Подозреваемыми стали зампрокурор Свердловской области и зампрокурор Волгограда, а также экс-руководители прокуратуры Иркутска и Новосибирска. Кроме того, уголовные дела были возбуждены против: районных прокуроров в Ростовской области и Карачаево-Черкессии.
👮♂Росгвардия. Под следствие попал бывший замдиректора Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Милейко, обвиняемый в мошенничестве с недвижимостью и закупке обмундирования с ущербом в 500 млн рублей. Прошли посадки и в одном из подведомственных ВУЗов: подозреваемым во взятке и превышении полномочий стал начальник Пермского военного института войск нацгвардии.
🚒МЧС. Фигурантами уголовных дел стали бывшие руководители ГУ МЧС по Липецкой, Курганской, Ярославкой и Тверской области, а также замминистра по ЧС Татарстана Ильхам Насибуллин.
⚔Оборонка. Наиболее заметное событие: арест экс-замглавы департамента Минобороны Даниила Суханова и бывшего гендиректора ФГУП "Санкт-Петербургский инженерно-технический центр Минобороны" по делу зампреда Подмосковья Дмитрия Куракина.
Масштабные зачистки прошли среди военных строителей: арестован топ-менеджер обанкротившейся компании «ЭМК-Инжиниринг» Андрей Чесноков, по делу о хищении почти 500 млн руб. у Минобороны. Возбуждено дело о взятках при строительстве объектов Минобороны в пяти регионах компанией «Деметра».
В Роскосмосе продолжились аресты, связанные с космодромом «Восточный» – в СИЗО попал директор филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (ЦЭНКИ).
Кроме того, уголовные дела были возбуждены против руководства не менее восьми оборонных предприятий.
#итоги #итогигода #силовики