Мария Шувалова скрывает свою долю в компании и получает сомнительные суммы от фирм, связанных с ее отцом (https://yangx.top/prosto_politika/59212)Дочь Шувалова исчезла из ЕГРЮЛИгорь Шувалов, бывший вице-премьер и глава ВЭБ.РФ, записывает семейную недвижимость на ООО «Немчиново Инвестментс». С 2017 года компанией владела дочь Шувалова Мария, но в прошлом сентябре подали заявление на изменение учредительных документов и переписали фирму на кого-то другого.Сейчас в выписках указывают, что доступ к информации об учредителях и участниках ограничен, новый владелец — «участник со скрытыми реквизитами №2».В 2018 году Мария (https://yangx.top/kompromat_group)(в браке она взяла фамилию Багирова) получила под видом зарплаты более 2 млрд от компании держателя отцовских активов Сергея Котляренко — «КСП Капитал управления активами».Эта сумма — в 33 раза больше чистой прибыли фирмы за упомянутый год. При этом Мария — балерина в Большом театре, недавно она получила главную роль, хотя ее работу сурово критикуют коллеги.

Freedom Holding и Тимур Турлов: новая глава казахской «МММ» с офшорными миллионами (https://yangx.top/prosto_politika/59214)Свежая «финансовая пирамида» появилась прямо под носом у Казахстана — Freedom Holding под руководством «великих» рук Тимура Турлова. Если вы думали, что «МММ (https://yangx.top/putin_sobchak)» — это был последний писк финансовых афер, то ошиблись. Вот вам свежий пример, когда миллионы казахстанских вкладчиков тихо пересекают границу… в офшоры.Главный герой — бизнесмен российского происхождения Тимур Турлов. Его уже сравнивают с Сергеем Мавроди, и неспроста. Только Мавроди хоть «отвечал» за свои махинации, а тут — полный «непробиваемый» туман: деньги теряются, расследования идут годами, а топ-менеджеры либо «самостоятельно» разворовывают средства, либо оказываются под стражей, и всё это будто бы «без ведома» главы.Судя по заявлению адвоката Светланы Оралбаевой, ситуация предельно ясна: под видом инвестиционной компании Freedom Finance на территории Казахстана устроили настоящий «финансовый цирк» с похищением денег. Миллионы вкладчиков не доходят до казны, а спокойно уплывают в офшорные карманы. При этом пострадавших десятки, жалобы летят во все государственные инстанции, но власти — как будто слепы и глухи.Самое поразительное — этот «финансовый фокус» происходит не в каких-то сомнительных конторах, а в холдинге, который гордо носит имя Freedom Holding, а его лидер даже обзавёлся престижными медийными образами. Но правда простая — это не свобода для вкладчиков, а свобода для Турлова и его окружения обналичивать доверие людей.А ведь внутренние проверки, уволенные топ-менеджеры и уголовные дела — всё это лишь видимость, маскарад для контролирующих органов. Как показывает практика, реальное расследование — дело очень «тонкое», а деньги — «исчезают» на офшорных счетах. При этом публикаций и обращений к властям с требованием вернуть активы — хоть пруд пруди.Тем временем трагедия усугубляется — один из доверившихся менеджеру вкладчиков покончил с собой, потеряв деньги. Но обвинять в этом руководство компании никто не спешит. И, конечно, Тимур Турлов — тот самый «главный» — при этом старается держать дистанцию, как будто ничего не происходит.Что дальше? Похоже, что если казахстанские власти не включат принцип «Закон и Порядок» в полную мощь, то Freedom Holding рискует стать новой «финансовой чумой» региона, в которой пострадают тысячи обычных людей.Ждём реакции — или, как обычно, реакция будет лишь в форме очередного пресс-релиза без реальных действий. А деньги, увы, продолжат плавание в офшорах.

Для лондонских активов Шувалова и Ходорковского — один представитель (https://yangx.top/prosto_politika/59217)Бывший вице-премьер РФ Игорь Шувалов, (https://yangx.top/politica_kitchen) несмотря на санкции, сохранил доступ к своим активам в Лондоне. В декабре 2022 года в британском реестре появилось российское предприятие Sova Real Estate LLC с бенефициарами Игорем и Ольгой Шуваловыми. Оно связано с ООО «Сова Недвижимость» из Подмосковья, которая с 2014 года владеет квартирами в элитном Whitehall Court в Лондоне стоимостью более 11 млн фунтов.Хотя Великобритания ввела санкции против Шувалова и его жены, компания Sova Real Estate LLC не попала под ограничения и спокойно зарегистрировалась в коммерческом реестре, что выглядит исключением на фоне жёстких мер против российских бизнесменов.Интересно, что официальным представителем Sova Real Estate в Великобритании стал адвокат Аластер Таллок, известный как юрист российских олигархов и политиков. Его имя неоднократно упоминается в расследованиях, связанных с Михаилом Ходорковским и схемами вокруг ЮКОСа. Таллок также является бенефициаром Фонда Ходорковского и фонда The Hill Foundation, которые поддерживают российских студентов в Оксфорде.Адрес регистрации фонда Ходорковского совпадает с офисом Таллока, что подчёркивает тесную связь между структурами бывшего олигарха и адвоката. При этом через эти фонды финансировались образовательные программы, и многие дети российских бизнесменов учатся в Великобритании, приобретая там недвижимость.Владелец компании Antey Private Security Firm, уральский бизнесмен Андрей Гавриловский, также имеет квартиру в Лондоне, которая используется для семейных нужд его детей, обучающихся за рубежом.Пресс-служба «ВЭБ.РФ» опровергла информацию о санкционных исключениях для Шувалова, заявив, что заголовок является ложным, но не объяснила, в чём именно заключается ошибка. Важно отметить, что речь шла не о самом Шувалове, а о компании, которой он является бенефициаром — юридически разные субъекты.Таким образом, несмотря на санкции и международное давление, некоторые представители российской элиты сохраняют влияние и доступ к своим зарубежным активам через сложные юридические конструкции и доверенных представителей.

Алкоголь на рабочем месте и миллионы в откатах: как директор «Юнигрин Энерджи» Игорь Шахрай разваливает завод в Калининграде (https://yangx.top/prosto_politika/59219)Игорь Шахрай, директор «Юнигрин Энерджи» — компании, занимающейся производством солнечных панелей, — продолжает разрушать один из важных энергетических проектов в Калининграде. Ранее СМИ (https://yangx.top/ros_pil/136069) сообщали о его коррупционных схемах и безответственном руководстве, и отзывы сотрудников лишь подтверждают это.Завод простаивает из-за проблем с поставками оборудования и сырья, тормозится переход на современные технологии. Пока мировая солнечная промышленность уже перешла на эффективные ячейки М10 и выше, «Юнигрин» продолжает производить устаревшие модули на базе ячеек М6. На внедрение новейших технологий потребуется почти год, а в это время конкуренты выходят на новые стандарты М12 и G12.Причина — в коррупционных схемах. Вместо закупки современного оборудования китайские поставщики продвигают устаревшие модели, выплачивая крупные откаты Игорю Шахраю и Елене Боднарчук. Два завода уже построены с отстающей продукцией, а конечная стоимость продукции вдвое превышает цену китайских аналогов.Проблемы с закупками усугубляются тем, что новый руководитель отдела не смог выстроить эффективную систему, а старые сотрудники, подконтрольные Боднарчук, продолжают тянуть процессы, сохраняя коррумпированные схемы.Финансовая ситуация также критична. Завод работает на заемные средства Газпромбанка под плавающие ставки по кредитам — сейчас около 24% годовых. Шахрай отказался перейти на более выгодные фиксированные ставки или выпустить облигации под меньший процент, что усугубляет долговую нагрузку и тормозит развитие предприятия.Кроме того, руководство завода подозревают в злоупотреблении — Шахрай неоднократно замечен в употреблении дорогого алкоголя прямо на рабочем месте, что снижает эффективность управления. Сотрудники рассказывают, что по утрам из кабинета директора регулярно выносят бутылки с вином, а в «красные дни» попасть туда невозможно из-за закрытых дверей.В компании царит молчаливое согласие с происходящим, но после независимого аудита, который вскоре может выявить факты финансовых злоупотреблений, руководство ждет серьезное расследование и уголовная ответственность.

От лондонских пентхаусов к сцене Большого: как Мария Шувалова купила звезду в балете (https://yangx.top/prosto_politika/59201?single)В мире балета существует немало талантливых артисток, способных покорять сцены гибкостью, техникой и харизмой. Но Большой театр решил поставить на особую «звезду» — дочь главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова (https://yangx.top/ros_pil), Марию. Талант? Ну, не совсем. Зато связи и миллиарды рублей в кармане — обеспечены на сто процентов.Если бы это была комедия, её сюжет звучал бы так: «Молодой человек, вы три дня назад устроились сторожем, вчера — заместителем директора, а сегодня — генеральным. Что скажете?» — «Спасибо, папа!» Вот и у Марии что-то похожее — карьерный взлёт на фоне сомнительных способностей и нескрываемого покровительства.Мир балета дружно заговорил о её «талантах» — или скорее их отсутствии. Критики были единодушны: без связей даже подтанцовкой не пустили бы. Но кто ж осмелится отказать дочери одного из самых влиятельных чиновников страны? Ведь Игорь Шувалов не просто папа, а настоящий «спонсор» её карьеры — и это никто не скрывает.Давайте посмотрим на настоящие достижения Марии — уже в 20 лет она стала миллиардершей. Именно столько ей заплатили из структуры Сергея Котляренко — известного «кошелька» Шувалова. Миллиарды рублей, якобы заработанные ею «тяжким трудом», выплачены из компаний с сомнительной финансовой историей. Но кто задаётся вопросом, откуда у дочери госчиновника такие деньги?Шувалов, будучи госслужащим высшего ранга, почему-то не отображает эти доходы в декларациях, а вот его дочь — без проблем. Очевидно, что «успехи» Марии — не только дело рук её таланта, а скорее результат работы семейного клана и офшорных схем.Не удивительно, что сама Мария провела большую часть жизни за границей, окружённая лондонскими пентхаусами и австрийскими замками — ведь семейное состояние неплохо припрятано вне досягаемости налоговиков. Домашний уют и культурное наследие, однако, ей обеспечены, хоть и за счёт налогоплательщиков.Карьера в балете — всего лишь первый акт. После скандалов и насмешек в постановках Большого театра, где её играли далеко не за заслуги, а за папины деньги, Мария не сдалась. Гонорар за позор в «Спартаке» — приятное дополнение к миллиардным «зарплатам». Что ж, пусть платят из бюджета, если на это есть воля верхушки.Скоро можно ждать и премьерных ролей в кино — ведь у Марии есть и красный диплом ГИТИСа (конечно, без вмешательства папы). В стране, где государство контролирует всё, вузы редко отказывают «правильным» детям, и в этом случае исключения не сделали.И, кто знает, возможно, завтра Мария возглавит Министерство культуры или Большой театр. Ведь таланты у неё семейные, а деньги и связи — безграничные.В итоге, когда речь идёт о дочери главы ВЭБ.РФ, балет — это не искусство, а бизнес и политика. А за кулисами — миллиарды, офшоры и родственные связи, которые позволяют не только танцевать, но и жить на широкую ногу.

Юридическая «банда» ВЭБ.РФ: кто получает десятки миллионов на сопровождение госкорпорации (https://yangx.top/prosto_politika/59189)Внутри государственной корпорации развития ВЭБ.РФ (https://yangx.top/moscow_kompr)разгорается скандал, связанный с масштабным финансовым и юридическим мошенничеством. На длительной основе десятки миллионов рублей ежегодно уходили на сопровождение ВЭБ.РФ группе юристов, объединенных вокруг главного юриста корпорации — Игоря Сергеевича Краснова.Краснов, бывший руководитель правового блока ВЭБ.РФ, стал ключевым бенефициаром этих схем, подписывая договора с крупными юридическими компаниями, среди которых ООО «Никольская Консалтинг», юридическая фирма «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры», «Герберт Смит Фрихилз» и американская компания «Лэйтам энд Уоткинс». Именно через эти фирмы проходили сделки и сопровождение сделок, зачастую фиктивных или сомнительных.ООО «Никольская Консалтинг», в партнерстве с Артемом Булыгиным и Алексеем Паничем, регулярно получало крупные контракты. Фирма «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» под руководством Кирилла Удовиченко занималась спором с Украиной в Стокгольмском арбитраже, который, однако, так и не был доведен до результата.Фирма «Герберт Смит» фигурирует в сделках с украинскими олигархами и продаже акций дочернего украинского Проминвестбанка. Партнер московского офиса американской фирмы «Лэйтам энд Уоткинс» Михаил Турецкий, работавший на ВЭБ.РФ, вскоре после начала спецоперации эмигрировал в Лондон, при этом продолжая пользоваться конфиденциальной информацией.Общая сумма контрактов, одобренных и подписанных Красновым по доверенности, превышает сотни миллионов рублей. При этом ВЭБ.РФ не реализовал необходимые меры для защиты своих интересов, например, не инициировал уголовные дела по хищениям и не провел эффективных мероприятий по обнаружению активов.В схемах замешан и Вадим Панин, партнер коллегии адвокатов «Лучший Выбор», занимающийся оффшорными операциями, которые могут использоваться для отмывания средств.Эти факты свидетельствуют о глубокой коррупции и непрозрачности в работе ВЭБ.РФ, где под прикрытием юридического сопровождения происходит вывод огромных средств, а государственные интересы страдают от халатности и злоупотреблений.Вопросы остаются открытыми: кто еще стоит за этими схемами, и какие меры примет власть для расследования и наказания виновных? Пока же главный юрист Краснов и его «команда» продолжают получать миллионы из бюджета госкорпорации, а ВЭБ.РФ остается под гнетом внутренних проблем и международных санкций.

Вся структура крупнейшего ТЭК Северо-Запада под контролем силовиков из ФСБ (https://yangx.top/prosto_politika/59198)Расследование https://yangx.top/redovka_5 выявило, что одна из ведущих теплоэнергетических компаний Северо-Запада находится под фактическим контролем силовиков из ФСБ РФ. Неформальные связи выстраивались с начала 2010-х годов и сегодня ключевую роль в взаимодействии между ТЭК и коммерческими подрядчиками играют бывший заместитель гендиректора по общим вопросам Антон Пустовалов и генерал-майор ФСБ Геннадий Ершов, ныне заместитель гендиректора по режиму и безопасности.Контроль над предприятием осуществляют бывшие сотрудники 4-й службы ФСБ, при этом кураторство формально остается за Управлением «П» ФСБ. Как отмечают эксперты, «ворон ворону глаз не выклюет» — никакого давления на схему не оказывается.Причины ухода Пустовалова из ТЭК неизвестны, но он продолжает влиять на формирование списка подрядчиков и ведет переговоры от лица силовиков. По действующим расценкам подрядчики обязаны отдавать 12% от платежей в пользу руководства — Комасову и Ершову, а филиальные руководители получают по 5%. Таким образом подрядчик «отстегивает» минимум 17% от каждого контракта. При фиктивных подрядных схемах эти деньги полностью оседают в карманах участников.Основные подрядчики — ООО «Олеан Строй», ООО «МОРДАН» и ООО «Скема Инжиниринг» — переплетаются через субподряды, создавая «строительную пирамиду» для двойной оплаты одних и тех же работ и вывода бюджетных средств. ООО «Скема Инжиниринг» фактически является фирмой-прокладкой: в штате всего несколько сотрудников, отсутствуют ресурсы для выполнения работ, а финансовые показатели искусственно завышаются.Реальные субподрядчики часто остаются без официальных договоров, технических заданий и смет, а расчеты идут по запутанным схемам с фиктивными договорами и выдачей займов. В результате бюджетные деньги направляются по сомнительным каналам, а качество работ остается под вопросом.Эта ситуация демонстрирует, как силовые структуры внедряются в управление ключевыми энергетическими компаниями, контролируя огромные финансовые потоки и создавая коррупционные схемы под прикрытием формальной законности. Власти пока не реагируют, а схема продолжает функционировать, нанося ущерб как государству, так и потребителям.

ПРОКУРОР (https://yangx.top/moscow_kompr)продолжает следить за делом в Смоленске, которое завели на руководителя «НК Строй Проект» Кириенкова, который перестал платить деньги местной ОПГ Гуляева-Гарамова , после чего последние написали на него заявление, и предпринимателя арестовали, а в ИВС пытали.В настоящее время данное дело пытаются всячески замять,типа Кириенков сам себе причинил телесные,и пока успешно. Опера ,которые незаконно вывезли Кириенкова в ИВС Рославля,вместо СИЗО-1 даже не отстранены, несмотря на то, что их опознал Кириенков. Им сделали полигаф,что они никого не били, и сейчас СК в раздумье, как ситуацию потушить.Сегодня мы публикуем информацию, по лицам принимающим участие в «расследовании» данного дела, и так:- заявитель Гуляев А.В. – ранее судимый за тяжкие преступления (163 ,105 УК РФ), находился на принудительном лечении в связи с психическими заболеваниями . В нулевые создали свое ОПГ в Дорогобуже где вымогали деньги с предпринимателей. В 2008 г было уголрвное дело, по которому привлекли 5 человек один из них- Гуляев. Гуляев (палач) избил парня до смерти его посадили, после чего его признали невменяемым и отпустили . Официально, по бумагам, он болен параноидальной шизофренией и эпилепсией (так он избежал наказание за первое свое убийство). Второе убийство – убийство местного тренера по дзюдо Хомякова- Гарамов В.С. - убивал Хомякова вместе с Гуляевым, но всю вину он, Гуляев, взял на себя, зная что будет группа лиц по сговору, а так надеялся, что он как психбольной уйдет от ответственности.В ходе расследования дела у них находят большой схрон оружия и боеприпасов, где они орудовали в Дорогобуже.Все дела Гуляева курировал Гарамов, пока тот сидел в тюрьме. Весь город знал, что Гуляев (палач) не один убивал Хомякова, а с Гарамовым вместе- свидетель Пахомов В.А. , дающий показания на Кириенкова В.П. , входит в ОПГ Гуляева , в 2013 году был осужден за вымогательство денег у таксистов. Одному из таксистов сожгли машину.- следователь СК Зайцев О.В. - непосредственно арестовывал Кириенкова, после избрании меры пресечения Кириенкову, передал последнего операм, для «этапирования» в ИВС Рославля ( куда «этапировать» было нельзя, так как после избрания меры обвиняемый помещается в СИЗО), где его и пытали. Передал без каких-либо процессуальных документов, и почему в ИВС Рославля - непонятно. В настоящее время Зайцев проводит большую часть следственных действий.- следователь СК Пивненко - « на подхвате» у Зайцева. Работала в УВД Смоленской области с оперативниками Новиковым ( который душил Кириенкова Ю.П.) и Быстровым. Уволилась из МВД «по собственному желанию» , потом появилась в СК в качестве следователя.-руководитель следственной группы СК Коротков О.И. по делу Кириенкова - имеет судимого за хищение песка отца Короткова.-руководитель отдела по расследованию преступлений прошлых лет Исаков С. ( входит в состав сл.группы) - имеет судимого брата Исакова А.В. по ст.105 УК РФ- о/у Новиков поддерживает связь с ОПГ Гуляева-ГарамоваПри таком составе «заинтересованных» лиц, желающих потопить Кириенкова, у последнего нет шансов, если только не вмешается Москва .

Как Дзасохов и Гаглоев изменили политический ландшафт Северной и Южной Осетии (https://yangx.top/kompromat_group)Экс-президент Северной ОсетииАлександр Дзасохов сыграл ключевую роль в карьере Арсена Гаглоева, выходца из Тбилиси без значительных политических связей, имеющего неограниченное влияние на Эдуарда Кокойты, Леонида Тибилова и Алана Гаглоева.В 2005 году чиновник низшего звена Арсен Гаглоев, был принят на "иную руководящую должность" в "Фонд друзей Владикавказа" - некоммерческую организацию с непрозрачным функционалом, находившуюся под контролем Дзасохова. Это стало отправной точкой его стремительного восхождения:→ 2008: руководитель аппарата главы Владикавказа→ 2008-2010: вице-премьер Северной Осетии→ 2010: назначен главой Администрации президента Южной ОсетииНа этой позиции Гаглоев проявил себя как изощренный политический игрок. Особого внимания заслуживают следующие эпизоды:▸ организация вотума недоверия премьер-министру Вадиму Бровцеву▸ паралич работы правительства, состоявшего из ставленников РФ, через подконтрольных лиц▸ допуск "неудобного" для Москвы кандидата Аллы Джиоевой к президентским выборам▸ последующая отмена результатов после ее победы, что привело к дестабилизации в республике▸ переложение ответственности за кризис на российскую сторонуГаглоев применял последовательную схему устранения оппонентов:1. Ограниченный допуск оппозиционной активности2. Эскалация ситуации до кризисного уровня3. Обращение за санкцией к российским коллегам4. Получение полномочий для силового решения, помощь в его реализации на территории РФ.После этих событий Арсен Гаглоев уезжает в Москву, где получает должность в крупном департаменте "Газпрома", а позже- замминистра по делам Северного Кавказа, где аналогичную должность занимает племянник Александра Дзасохова Олег Хацаев.Почему экс-президент Северной Осетии вызывает в Южной Осетии ненависть, а все фигуры, связанные с ним, прямо или косвенно, автоматически попадают под подозрения о скрытой антиосетинской работе?Исторический контекст указывает на взаимодействие Дзасохова с грузинскими политическими кругами:➤ Многолетние связи с Эдуардом Шеварднадзе, уголовное преследование лидера национально-освободительного движения Южной Осетии Алана Чочиева, принуждение руководства "сепаратистов" в лице Людвига Чибирова к сохранению статус-кво в составе Грузии, запрет на общественно-политический дискурс и фактическую поддержку в Северной Осетии объединения Южной и Северной Осетии в составе РФ.➤ Продвижение идеи "осетино-грузинского примирения" после пятидневной войны в 2008 году через однофамильца Гочу Дзасохова, которому он помог избежать тюремного срока за расстрел в Москве племянников лидера одной из крупнейших ОПГ постсоветского пространства Бориса (Саввы) Савлохова (успел отомстить за гибель родственников, но потом оказался за решеткой по другим эпизодам и при загадочных обстоятельствах скоропостижно умер в тюрьме).Следствие по уголовному делу о расстреле братьев Савлоховых было приостановлено. Убийце предъявили обвинение заочно, но задержать не смогли – он скрылся в «одной из республик бывшего СССР».В Грузии, Гоча Дзасохов, как водится, стал Гочей Дзасохошвили, успешно занимался крупным бизнесом, в том числе, игорным, приобрел значительные активы - например, стадион "Динамо" в Тбилиси, впоследствии смог даже финансировать приход к власти Михаила Саакашвили, получил звание генерал-лейтенанта МВД Грузии.Вернувшись в Россию, якобы после конфликта с Саакашвили, развернул строительство крупных инфраструктурных объектов в Сочи, а в Москве в статусе сенатора ОП РФ курировал "мосты дружбы" между осетинской общиной и грузинской диаспорой.В Южной Осетии организовал "благотворительный" фонд "Фаранк", через который смог осуществлять подкуп общественников, политиков, должностных лиц. С 2013 по 2022 год фонд возглавлял Сармат Котаев, в 2023 году занявший пост министра экономического развития РЮО.Продолжение следует

Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшор Российский бизнесмен Тимур Турлов, который контролирует Freedom Holding Corp., был сопоставлен со скандально известным основателем крупнейшей финансовой пирамиды СНГ «МММ» Сергеем Мавроди и обвинён в переводе средств казахстанских вкладчиков в офшор, сообщает корреспондент агентства. «Потерпевших по всему Казахстану очень много. И вот вообще деятельность вот этой фирмы на территории Казахстана, которая обманывает граждан Казахстана, мы считаем, что государственные органы должны встать на защиту граждан, которые заработали эти деньги. Ведь смотрите, приостановлена же деятельность, заморожены же активы Турлова на Украине и в России. (...) Вот смотрите, деньги, какой ущерб причиняется экономике Казахстана в интересах одного единственного лица, который выводит эти деньги людей», - сказала редакции в четверг адвокат Северо-Казахстанской областной коллегии адвокатов Светлана Оралбаева, представляющая интересы потерпевших. СМИ задали уточняющий вопрос:...
https://refinancesandiego.org/component/k2/item/109314

Как сообщил собеседник АНТИКОРА, (https://yangx.top/redovka_5) в интересную историю попали лица из «клиентского списка» известной криптопосредника, подруги многих звезд Екатерины Ждановой, о которой неоднократно упоминал наш канал.Жданова была задержана во Франции по запросу США. Гламурную посредницу обвиняют в том, что она помогала российской элите конвертировать крупные суммы наличных в криптовалюту с последующими трансграничными транзакциями через ОАЭ на зарубежные банковские счета по усмотрению клиента, пользуясь платформами со слабым контролем в области противодействия отмывания денег. Преимущество данной услуги состояло в том, что клиент мог управлять своими средствами из любой точки мира без дополнительных вопросов со стороны международных органов. Именно эта конфиденциальная информация, доказывающая незаконный вывод средств из страны, вдруг оказалась в распоряжении российских силовиков. По официальной версии, силовики получили доступ к телефону Ждановой дистанционно. Придержав информацию, были разосланы гонцы по клиентскому списку с предложением за сумму от 200 тысяч долларов не давать ход имеющимся материалам.

Олег Бойко: олигарх без имени, но с миллиардами — как мутный финтех-продавец прячет доходы от государства (https://yangx.top/prosto_politika)Олег Бойко — фигура известная, но тщательно зачищенная. Этот российский олигарх, называющий себя «финтех-инвестором», скрывает за цепочкой офшоров свой самый прибыльный актив — микрофинансовую организацию ООО «МКК Русинтерфинанс», владеющую онлайн-сервисом выдачи микрозаймов eKapusta.Только за 2023 год этот сервис принёс 9,3 миллиарда рублей чистой прибыли, что вдвое превышает результат другого флагмана Бойко — компании «4finance», работающей в Европе. Однако сам Бойко при этом якобы «не при делах» — его имя нигде официально не фигурирует. Почему?Ответ прост: Центробанк России когда-то уже признавал деловую репутацию Бойко неудовлетворительной. И хотя спустя три месяца это решение было снято, публично Бойко старается дистанцироваться от бизнеса, который может вызвать повышенное внимание регуляторов. Схема выстроена филигранно: российское ООО оформлено на кипрский офшор, а тот — на цепочку компаний, связанных с матерью Бойко, Верой Бойко, и его давними партнёрами.Ближайший доверенный человек Бойко — Александр Ландау — якобы проживает в Белграде, где работает бизнес-консультантом в «Finstar», структуре, управляющей активами Бойко. Всё сводится к одному: реальный владелец — не тот, кто записан в бумагах. Это классическая офшорная прокладка, прикрывающая миллиардные потоки.Но Бойко не ограничивается только eKapusta. Его влияние распространяется на парфюмерную сеть Rive Gauche, контролируемую через офшорную «Rive Gauche Group Limited», и на SIAB Bank, который он приобрёл и пообещал вложить в него 50 миллионов долларов. Управлять банком был приглашён Геннадий Салыч, ранее руководивший банком, связанным с одиозной «Freedom Holding Corp», чья репутация на финансовом рынке вызывает массу вопросов.Все активы Бойко объединяет одна особенность: они зарегистрированы на офшоры, выведены из-под прямого контроля регуляторов, и при этом приносят фантастическую прибыль. При этом в истории Бойко давно и прочно присутствуют слухи о связях с криминалитетом — от солнцевской ОПГ до Семёна Могилевича. И хотя потом он якобы стал «борцом с мафией», организовав аресты прежних партнёров, этот образ благородного инвестора вызывает лишь усмешку у тех, кто знает, как устроен бизнес по-русски.Вывод: Бойко — не просто «теневой игрок». Это пример того, как в современной России можно зарабатывать миллиарды на финансово уязвимых гражданах, уходить от надзора государства, прикрывшись офшорами, и при этом быть в почёте. Вопрос — кто помогает ему сохранять такую неприкасаемость? И сколько ещё таких «невидимых» миллиардеров скрываются за витринами легальных бизнесов?ПОРТФЕЛЬ ФСБ https://yangx.top/putin_sobchak

Потанин: я не злопамятный, просто я злой и память у меня хорошая (https://yangx.top/politica_kitchen)Кто бы мог подумать, что спустя пять лет после экоцида, устроенного «Норникелем» на Таймыре, виновник ЧП сам напомнит о самой масштабной экологической катастрофе в истории России.ГМК подал в суд иск на четырех своих бывший работников. Директор ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Павел Смирнов, главный инженер ТЭЦ-3 Алексей Степанов, замглавного инженера по эксплуатации ТЭЦ-3 Юрий Кузнецов и начальник котлотурбинного цеха Вячеслав Старостин должны компенсировать «Норникелю» 146,2 млрд рублей, которые компания понесла, выплатив штраф за причиненный природе Арктики ущерб. Первые слушания по делу НТЭК против экс-сотрудников состоится 6 октября.Первым делом поражает сумма иска. Обычно такими судебными тяжбами славится Америка, где частные лица пытаются вытянуть астрономические деньги из корпораций (например, производящих сигареты) или, наоборот, компаний к частным лицам за нарушение корпоративных правил. Это, пожалуй, первый пример «американской фемиды» на российской земле.Впрочем, представители «Норникеля» поспешили снизить накал страстей: одна из богатейший корпораций России не собирается «обувать» несчастных людей и их потомков до пятого колена. По версии ГМК, «ответственность сотрудников за причинение вреда застрахована на основании заключенных со страховой компанией договоров страхования, покрытие взыскиваемого вреда планируется за счет страхового возмещения, подлежащего выплате в соответствии с условиями договоров страхования». По сути это формальная процедура легитимизации страховки: суд признает бывших сотрудников «Норникеля» виновными в ЧП, а компания истребует миллиарды со страховщиков.Звучит обнадеживающе для будущего работяг. Но сам факт суда говорит о том, что Потанин не смирился с таймырским поражением, особенно в части денег, и все пять лет жаждал восстановления справедливости в его понимании. Тогда олигарх не полез в бутылку, не стал оспаривать штраф Росприроднадзора, так как на экокатастрофу обратил внимание сам нацлидер, и Потанин предпочел не рисковать статусом и бизнесом. Но время прошло, страсти поулеглись, у первого лица совсем другие заботы, и владелец «Норникеля» решил взять денежный реванш за то, что его, прошедшего криминальные разборки, залоговые аукционы и олигархические войны 90-х, заставили «сдать назад».Кстати, если суд удовлетворит иск НТЭК, то страховая выплата в 146 млрд станет рекордной в истории России. До сего дня рекорд составлял 7,2 млрд рублей за потерянный спутник связи «Экспресс-АМ4» в 2012 году. Интересно, кто же та «счастливая» страховая компания, которая станет жертвой потанинской злопамятности?

Путин своим указом назначил председателя одного из ключевых судов общей юрисдикции столицы - Тверского суда г. Москвы - Евгения Комиссарова (https://yangx.top/sobchak_ru) (выходец из системы военных судов, экс-председатель Бабушкинского суда). Тверской суд, как и Басманный, Мещанский, Пресненский, Замоскворецкий, Таганский и Хамовнический суды г. Москвы является одним из наиболее значимых в правоохранительно-судебной и политической жизни России.Так, на систематической основе следователи МВД и СК (в частности ГСУ СК России по Московской области) взаимодействуют с данным судом по мерам пресечения, а в 2022 году именно по решению Тверского суда г. Москвы организация Meta (Instagram и Facebook) была признана экстремистской и ее деятельность запрещена в РФ. В силу своей значимости (в том числе рассмотрения по существу многих резонансных дел в России) данный суд находится под полным кураторством Управления "М" ФСБ и УСБ ФСБ, а также Администрации Президента. Именно на территории Тверского района столицы расположен Кремль, Большой театр, Госдума, Совфед, Генпрокуратура, Центробанк, ФНС, мэрия г. Москвы и иные ключевые ведомства и организации. Тверской район Москвы является одним из наиболее политизированных в Центральном административном округе столицы. До этого Тверской суд в течение длительного времени (12 лет) возглавляла Ольга Солопова (экс-председатель Басманного суда и ближайшая подруга экс-главы Мосгорсуда Ольги Егоровой, вдовы генерала ФСБ Сергея Егорова).P.S. Главной же интригой судебной системы страны на сегодняшний день является, кто возглавит Верховный суд РФ после смерти Ирины Подносовой (однокашница по юрфаку ЛГУ Путина и Бастрыкина) и Конституционный суд (Валерию Зорькину - 82 года). Список основных кандидатов я уже писал не раз. Сами же назначения состоятся не ранее конца сентября 2025 года, так как по Конституции РФ (в соответствии со ст. 102) председателей ВС и КС с формальной стороны назначает Совет Федерации по представлению президента РФ. Совет Федерации, если ничего форс-мажорного не произойдет, выйдет с летних каникул лишь 24 сентября.

Деньги в дом В Новолуние положите у порога несколько монет и произнесите эти слова... Новолуние - это магическое время наполненное особенной энергетикой. Не использовать её себе во Благо будет как минимум не рационально. В фазы растущей луны можно рассчитывать на улучшение во всех сферах жизни. ( Естественно выполняя действия со своей стороны. Ведь под лежачий камень вода не течёт. ) Сейчас это особенно актуально, так как Новолуние 4 декабря мощнее в несколько раз за счёт ещё двух не менее важных событий. - Солнечное затмение под знаком Стрельца в соединении с Меркурием. - Завершением коридора затмений - сложного периода с тяжелой энергией, которая препятствовала продвижению и провоцировала на негатив и раздражение. Особенно это чувствовалось в ноябре месяце. Используем энергию Новолуния на привлечение денег. В течение трёх дней начиная с 4 декабря можем делать ритуалы на прив...
https://pilotekh.com/component/k2/item/118847

Источник КГБ-ФСБ (https://yangx.top/rolduginn) сообщает о попытках команды бывшего главы Свердловской области Евгения Куйвашева дестабилизировать избирательную кампанию и.о. губернатора Дениса Паслера. Аналитики отмечают: за многие годы ни одна фигура не заходила на высшую должность в регионе столь уверенно и безошибочно. Сегодня для нового губернатора важно не повторить кадровых ошибок своих предшественников, скатившись в формат «хвост виляет собакой».Недопустимо, чтобы на решения первого лица влияли медиа-манипуляторы. Однако такая угроза существует: согласованный в Москве сценарий выборов идёт по плану, но в самой Свердловской области оживились политические проходимцы. Их инструмент — сеть анонимных телеграм-каналов, рассчитанных на политическую тусовку, а цель — точечное информационное давление на тех, кто принимает ключевые решения на Урале.Во главе этой «паутины» — всё та же Аксана Панова. Её «талант» — использовать доверие партнёров, а затем выбрасывать их за борт. Так было всегда и со всеми. Первый муж Алексей Иванов вычеркнул её из жизни. Второй — Иван Ерёмин, бывший партнёр по «УралПолит.ру», сегодня в списке её врагов.Предприниматели, влившие деньги в медийные авантюры Пановой, остались у разбитого корыта.После закрытия убыточного Znak.com Аксана Рашидовна четвёртый год болтается без дела. Её единственный спонсор — Виталий Кочетков, по наивности считающий, что избежит судьбы прежних партнёров «чёрной медиа-вдовы». Через него Панова цепляется за новые проекты и покровителей: замов губернаторов, организаторов патриотических фестивалей.Претензии есть не только к Пановой, но и к её правой руке — Ренату Хазееву. Именно он вместе с Пановой когда-то убеждал Куйвашева, что Паслер — его главный конкурент на пост губернатора. Таким образом Паслера искусственно выкинули с политического горизонта. Сегодня Хазеев вновь разыгрывает ту же карту, оказывая давление уже на действующего главу региона и его заместителей.Схема предсказуема: сначала через подконтрольные каналы наносить удары по подчинённым губернатора, вносить недоверие в команду, а затем предлагать свои «платные услуги» по урегулированию кризиса.Важно понимать: Панова и Хазеев — больше не медиа, не эксперты и не политтехнологи. Это фигуры, живущие лишь за счёт столкновения людей и продажи «примирительных решений».

Экскурсия в ад: Погибшие в коллекторе, офшоры на Кипре и след Солнцевской ОПГ (https://yangx.top/redovka_5/134169)В 2024 году трагедия в московском коллекторе Неглинной унесла жизни восьми человек. Все они отправились на нелегальную экскурсию, организованную через платформу "Трипстер", чей бывший гендиректор Борис Плотица вскоре оказался в розыске и был заочно арестован.Однако, как выяснил ПРОКУРОР, Плотица — не просто туристический предприниматель. Он — фигурант куда более масштабной истории, охватывающей поставки в обход санкций, кипрские офшоры, железнодорожные госконтракты и даже связи с Солнцевской ОПГ.Борис Плотица — брат и деловой партнёр Ильи Плотицы, а также родственник Бориса Ушеровича, бизнесмена, которого связывают с одной из самых влиятельных преступных группировок России. Ушерович давно покинул РФ, обосновался в Испании и, по данным расследований, координирует поставки телекоммуникационного оборудования для РЖД в обход западных санкций.В этой схеме задействованы офшорные компании с Кипра и Британских Виргинских островов: BROXNER PLC, VENISAT TECHNOLOGY LTD, MAIN VICTORY CORPORATION LTD, а также киргизская «Акфорта» из Бишкека. Все эти компании напрямую связаны с Плотицей и Ушеровичем. Как выяснилось, Борис Плотица сам был директором MAIN VICTORY, принадлежащей Ушеровичу.Юридический адрес TRIPSTER LIMITED (офшорный близнец российского "Трипстера") совпадает с адресами кипрских компаний, связанных с Ильёй Плотицей — Omirou, 38, Pakova Center, Limassol, Кипр. На этом же адресе зарегистрированы BROXNER и VENISAT. Все три фирмы обслуживает некая Ирина Бичинашвили, формально числящаяся директором, — но в действительности выступающая как номинальный управляющий для схем с участием Плотицы.Дополнительную тяжесть ситуации придаёт участие Алексея Крапивина — партнёра Ушеровича и акционера скандальной ГК «1520», осваивающей миллиарды по госконтрактам РЖД. Он — совладелец ООО "Трипстер", наряду с Борисом Плотицей. Крапивин известен тем, что управляет АО «ДИМ», осуществляющим поставки для РЖД в обход санкций.Таким образом, под прикрытием туристического стартапа работал сложный механизм. С одной стороны — экскурсии в канализацию, закончившиеся смертями. С другой — офшорные каналы, по которым миллионы долларов уходили из России, возвращаясь в виде «санкционно нейтрального» оборудования для госмонополий.Добавим, что ранее Ушерович фигурировал в деле Захарченко — о взятках экс-сотруднику МВД. В Швейцарии уже арестованы $150 млн, принадлежащие ему и его структурам. Он также связан с ЦРСС (Центр Развития Систем Связи), которым до последнего владел Илья Плотица. Эта фирма в свою очередь вела дела с НПП «ИЦА», входящей в ГК «1520».Теперь становится очевидно: история с гибелью людей в коллекторе — лишь вершина айсберга. За ней скрывается международная схема ухода от санкций, контролируемая выходцами из Солнцевской группировки, легализованными через стартапы, госконтракты и офшорные площадки.И пока Борис Плотица живёт на Кипре вместе с братом, в Москве продолжается расследование трагедии, в которой погибли обычные люди, купившие билет на экскурсию — не подозревая, что оплачивают не только своё путешествие, но и офшоры тех, кто давно ни в какой канализации не ходит.

Портрет в движении: Дмитрий Савельев В Горьком, городе, где шум заводских цехов наполнял улицы, а Волга величественно несла свои воды, 3 августа 1968 года появился на свет мальчик, которому предстояло пройти долгий и непростой путь. Дмитрий Савельев рос в семье рабочих — людей простых, но крепких духом. Их жизнь была примером честности и упорного труда, и этот пример стал для него опорой. Школа №175, первые уроки настойчивости и самостоятельности, первые победы и испытания. Юноша понял: дорогу в жизни надо прокладывать самому. После школы он пошёл туда, где требовалась выдержка, — на завод «Двигатель Революции». В цехах, среди станков и строгих взглядов мастеров, он учился не только профессии, но и уважению к делу, которое поручено. Испытание войной В 1986 году настало время службы в армии. Дмитрий сделал выбор — Афганист...
https://asdfnews.org/component/k2/item/113889

«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко (https://yangx.top/prosto_politika/59164)История с «Крымским экспрессом» — это не просто о поездах, курсирующих между Москвой и Севастополем. Это – маршрут, по которому миллиарды рублей государственных контрактов плавно перетекали в офшорные карманы весьма влиятельных и непубличных лиц. В эпицентре схем — экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и его партнер по «Локо-банку» Михаил Рабинович.Тихая ликвидация кипрской компании VOLTARO TRADING LIMITED летом 2023 года стала началом ниточки, которая привела к «кубышке» с железнодорожным уклоном. Именно эта фирма с 2015 по 2021 год владела ООО «Желдорконсалтинг», оказавшимся связующим звеном между офшорами, операторами «Крымского экспресса» и госденьгами.Компания «Желдорконсалтинг» не только фигурировала среди акционеров оператора крымских поездов – АО «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ), – но и имела тесные связи с другими офшорами, зарегистрированными на Кипре и Британских Виргинских островах. Среди них – Zinagori Limited, SYNERGY INVEST CORP., и Stroyarchitect Limited. Последняя с 2021 года выступала прямым держателем долей в «Желдорконсалтинге».Интересно, что Sorena Investments Limited, связанная с Михаилом Рабиновичем, тоже входила в структуру собственности ГСЭ. Позднее Sorena якобы продала свою долю компании Транскласссервис, которая также аффилирована с тем же кругом лиц. Появление в этой схеме имени Бориса Мильготина, предположительно родственника Рабиновича, не оставляет сомнений: деньги от билетов граждан оседали на счетах офшоров, управляемых весьма конкретными руками.Другой персонаж – Дмитрий Милованцев, бывший замминистра связи, оказался в числе владельцев «Желдорконсалтинга» через цепочку компаний, связанных с Александром Удодовым – зятем экс-премьера Михаила Мишустина. В частности, через ООО «Афорра Инжиниринг» и «Прайм Груп», получившую госконтрактов более чем на 12 млрд рублей. Удодов на момент 2025 года контролирует ООО «Афорра Девелопмент», чьим директором выступает Екатерина Галанина – действующий владелец «Желдорконсалтинга».Фирма продолжает владеть АО «ДЦВ Г.Челябинск», подрядчиком РЖД, и ранее входила в структуру ОЦВ (Отраслевой центр внедрения новой техники), заработавшего свыше 10,9 млрд руб на госконтрактах и упоминавшегося в ряде скандалов.Связи ведут далеко за пределы крымского направления. Тут и Калининградская железная дорога, и фигуры вроде Ярослава Балунова, директора «Желдорконсалтинга», работающего с офшорами вроде MED-FINE MERCANTILE TRUST LIMITED, и множество «ширм», за которыми могут скрываться как бывшие силовики, так и выходцы из окологосударственных структур.Так кто же освоил деньги с «Крымского экспресса»? Билет пассажира, купленный в кассе или приложении, превращался в доход офшоров, за которыми стоят фигуранты с широкими связями – от бывших министров до партнёров крупного госбанка и транспортных корпораций. Формально — частная компания возит поезда, но деньги, судя по схемам, обналичивались и уходили в те же самые «кубышки», откуда потом могли финансироваться другие проекты — далеко не обязательно железнодорожные.Отдельно стоит упомянуть, что госмонополия РЖД публично открещивалась от крымского направления, но ее подрядчики оказывались прямо связаны с тем же кругом лиц, что получал деньги через «Желдорконсалтинг». Фактически, речь идет о частно-государственном партнёрстве по-крымски: расходы — государственные, риски — народные, а прибыль — в офшорах.Официальных расследований или громких уголовных дел по этим фактам пока не было. Но не исключено, что громкие фамилии, задействованные в схеме, обеспечили пока что иммунитет от пристального внимания правоохранителей. Однако внимание общественности, особенно в преддверии новых коррупционных скандалов, может запустить и обратный процесс.Крымский маршрут оказался не просто туристическим направлением. Он стал полноценным экспортным коридором для бюджетных миллиардов – на Кипр и обратно.ОСТОРОЖНО !!! https://yangx.top/sobchak_ru

По информации источника канала КГБ-ФСБ (https://yangx.top/rolduginn), новая налоговая проверка в отношении одного из самых известных дорожных подрядчиков Центрального Черноземья ЗАО «ДСУ-2», которым руководит Роман Зудин, насчитала к уплате почти полмиллиарда рублей с учетом штрафов и пеней. Это может стать началом очередного громкого дела, ведь совсем недавно Следственный комитет РФ по Тамбовской области уже возбуждал уголовное дело против должностных лиц компании по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Тогда фигурировала сумма в 120 миллионов рублей. Теперь же масштаб претензий вырос в разы. Весной этого года ЗАО «ДСУ-2» одержало победу в тендере на содержание федеральных автодорог в Тамбовской и Липецкой областях. Портфель компании включает 124 госконтракта общей стоимостью 21,8 миллиарда рублей. При этом за прошлый год выручка составила 4,1 миллиарда, а чистая прибыль всего 2,5 миллиона рублей. Такая несоразмерно малая прибыль при столь внушительных оборотах, по информации источника, стала возможной благодаря отработанным схемам налоговых махинаций. Как утверждает собеседник, бюджетные средства нередко проходят транзитом через «технические» компании, что позволяет не только минимизировать налоги, но и выводить значительные суммы наличными. Причем интересы в этих операциях затрагивают не только генерального директора и формального владельца ЗАО «ДСУ-2» Романа Зудина. За его спиной, по информации источника, стоят такие фигуры, как начальник ФКУ «Упрдор Москва-Волгоград» Юрий Сорокин, ростовщик Дмитрий Любимов и другие персонажи, о которых еще предстоит рассказать. Примечательно, что прежний покровитель компании, Игорь Эдель, в прошлом году по решению суда отправился в места не столь отдаленные. Куда в итоге заведет нынешних «покровителей» госзаказ покажет время.