🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля

OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:

✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями

Примеры:

1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций

Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.

#комплаенс

Токаев предложил сделать налоги для банков Казахстана соразмерными дивидендам их акционеров. По его словам, это решение логично на фоне того, что международные эксперты относят банки Казахстана к одним из самых прибыльных. Президент Казахстана также призвал разработать новый закон о банках, который отвечал бы «актуальным задачам стимулирования экономической активности». Дефицит бюджета республики по состоянию на 1 августа составил 1,2 трлн тенге (около 220 млрд рублей)

⚖️ 2 сентября восьми физическим лицам и двум компаниям вручили повестки в суд, где им будут предъявлены 59 обвинений, включая взяточничество, отмывание денег и коррупцию.
https://evropakipr.com/biznes/na-kipre-nachinaetsya-novyy-sud-po-delu-o-zolotyh-pasportah-odin-iz-obvinyaemyh-eks-ministr

ФНС России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ отчетами международных холдингов. Перечень дополняется государствами Албания, Камерун, Доминиканская Республика, Мавритания и Папуа Новая Гвинея, а также территориями Монтсеррат и Фарерские острова.

Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны

После допроса вчера Riad Salameh был арестован.

Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).

Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.

#court #corruption #public_integrity #compliancepractice

Cyprus Mail: «Решение о лишении [паспортов] последовало после “огромного количества” доказательств, которые, как сообщается, собрали следователи, изучавшие “подозрительные” случаи натурализации в рамках дела против бывшего министра транспорта».
https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-otozval-eshche-vosem-zolotyh-pasportov-u-inostrannyh-millionerov-i-chlenov-ih

🇰🇬 #Кыргызстан МИД рекомендует воздержаться своим гражданам от поездок в 🇷🇺 Россию

#Сингапур Комментарии Минфина на комментарии, полученные от общественности в отношении законопроекта о введение правил глобального минимального налогообложения #Pillar2

⚡️ 🇱🇹 #Литва подготовлены изменения для отзыва гражданства у опасных для страны бипатридов

Лица представляющие опасность Литве или 🇪🇺 #ЕС не смогут получить, восстановить или вернуть гражданство Литвы ⛔️

МВД внесло предложение с изменениями закона о гражданстве, позволяющими:

▫️ отозвать гражданство у лиц при наличии у них двух гражданств, которые представляют угрозу национальной безопасности

▫️ отозвать гражданство у лиц, которые поддерживают иностранное государство, угрожающее Литве или другим государствам-членам ЕС

▫️ отозвать гражданство у лица, которое поддерживает действия иностранного государства, которые нарушают международное право

Более 2400 человек обратились за получением гражданства Литвы в 2023 году.

🛩 Оказалось, что пассажиры частных рейсов в аэропортах Ларнаки и Пафоса не проходят таможенный контроль на постоянной основе.
https://evropakipr.com/istorii/kiprskiy-deputat-nashel-chernuyu-dyru-vvoza-v-stranu-i-vyvoza-iz-nee-gryaznyh-deneg

⚡️🇫🇷 #Франция как стать налоговым резидентом? Павел Дуров останется в стране до марта 2025 года.

Германия в 2023 году выдала россиянам больше всего ВНЖ среди европейских стран.

Евростат опубликовал данные по выдаче первичных видов на жительство по странам Европы.
В 2023 году Европейский Союз выдал гражданам России 115 651 ВНЖ. Существенная часть этих ВНЖ – 21 984 – приходится на Германию. В 2022 году ЕС выдал 116 142 ВНЖ россиянам, и этот показатель стал рекордным.

Топ-10 стран Европы по числу видов на жительство, выданных россиянам в 2023 году, выглядит так:

1. Германия
2. Испания
3. Кипр
4. Польша
5. Франция
6. Италия
7. Финляндия
8. Нидерланды
9. Болгария
10. Португалия

@forbesglobalrus

#ОАЭ В конце августа Дубайский центр семейного бизнеса выпустил Модель руководства для семейного офиса. Может и базовая информация, но часть про структуру управления и регуляторные положения в DIFC, DWTC и DMCC может быть полезной.

В прошлом году Центр выпускал руководство по вопросам управления семейным бизнесом.