🇭🇳 #Гондурас вышел из договора об экстрадиции с 🇺🇸 #США 1912 года

⚡️Макрон заявил, что «полностью принимает ответственность» за предоставление французского гражданства Павлу Дурову.

Le Monde ранее писала, что основатель Telegram до получения паспорта несколько раз встречался с Макроном, этот факт был упомянут в заявлении бизнесмена на получение гражданства. В результате Дуров получил французские документы в 2021 году в качестве «почетного иностранца», который «способствует влиянию Франции».

По мнению разработчиков, новая налоговая реформа
🔹сможет привлечь иностранные инвестиции на остров,
🔹будет стимулировать предпринимательскую деятельность
🔹сделает более привлекательным кипрский рынок труда,
🔹предложит налоговые льготы бизнесу,
🔹будет способствовать сокращению зависимости экономики Кипра от дорогих видов электроэнергии,
🔹поможет более активно бороться с уклонением от уплаты налогов и теневой экономикой.
https://evropakipr.com/biznes/kakovy-budut-posledstviya-nalogovoy-reformy-na-kipre-otvety-dast-centr-ekonomicheskih

📢 Приглашаем вас принять участие в конференции, посвященной влиянию Pillar 2 на налоговые стратегии международных компаний. Конференция пройдет в два этапа:

4 сентября
Выступления спикеров:
- Андрей Кудьяров (Казахстан), Налоговый менеджер Shell по Казахстану, России и СНГ
- Рустам Вахитов, сооснователь Академии БЕПС
- Дэвид Борински (США), управляющий партнер Inbound USA Realty


17 сентября
Выступления спикеров:
- Серджио Сирабелла (Италия), Founding Partner of Primarlex, Professor at the EPPO Academy, Economic Financial Police School, Adv. LL.M. International and European tax law
- Рамазан Бичер (Турция), Партнер-основатель Level international

Ключевые темы конференции
- Влияние Pillar 2 на налоговые стратегии международных компаний
- Влияние Pillar 2 на иностранные группы в США, Турции, Италии, Нидерландах и Казахстане
- Рекомендации по адаптации к новым правилам

Будем рады видеть вас среди участников! Для регистрации пройдите по ссылке ниже: https://beps.academy/confPILLAR2

Конференция организована совместно с международным налоговым конкурсом JurAsia InterTax 2024

🇬🇧 Новые правила определения владения и контроля

OFSI дополнила правила санкционности по критериям владения и контроля. Цель – «позаботиться о том, чтобы финансовые санкции не так уже легко можно было обойти». Нового дано не много. Юрлицо прямо или косвенно признаётся санкционным из-за нахождения в собственности или под контролем если санкционное лицо:

✅ владеет (прямо или косвенно) более 50% акций или прав голоса в нём
✅ имеет право (прямо или косвенно) назначать или увольнять большинство членов совета директоров
✅ есть разумные основания ожидать, что это лицо сможет обеспечить ведение дел в соответствии со своими желаниями

Примеры:

1️⃣ назначение в течение текущего и предыдущего финансового года большинства в управленческих или надзорных органах компании, исключительно путем осуществления своих прав голоса
2️⃣ в соответствии с соглашениями с другими акционерами или учредителями компании единоличный контроль большинства голосов её акционеров или учредителей
3️⃣ наличие права оказывать доминирующее влияние на компанию в соответствии с соглашением, заключенным с этой организацией, или положениями её учредительных документов, если такие инструменты не противоречат личному закон страны учреждения этой компании
4️⃣ осуществление права оказывать доминирующее влияние не напрямую, а через компанию-прокладку
5️⃣ вариант возможности управлять другим субъектом в соответствии со своими желаниями – если санкционное лицо может контролировать или использовать банковские счета или экономические ресурсы другого лица и может использовать их для обхода введённых против себя санкций

Напомним, необходимость разъяснений возникла после неоднозначного вывода о санкционности по критерию контроля по статье 6 Регламента 855, сделанного ⚖️ Апелляционным судом 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса в деле Mints. При этом своего слова в этом деле пока ещё не сказал ⚖️ Верховный суд Королевства 🇬🇧.

#комплаенс

Токаев предложил сделать налоги для банков Казахстана соразмерными дивидендам их акционеров. По его словам, это решение логично на фоне того, что международные эксперты относят банки Казахстана к одним из самых прибыльных. Президент Казахстана также призвал разработать новый закон о банках, который отвечал бы «актуальным задачам стимулирования экономической активности». Дефицит бюджета республики по состоянию на 1 августа составил 1,2 трлн тенге (около 220 млрд рублей)

⚖️ 2 сентября восьми физическим лицам и двум компаниям вручили повестки в суд, где им будут предъявлены 59 обвинений, включая взяточничество, отмывание денег и коррупцию.
https://evropakipr.com/biznes/na-kipre-nachinaetsya-novyy-sud-po-delu-o-zolotyh-pasportah-odin-iz-obvinyaemyh-eks-ministr

ФНС России планирует исключить 27 стран Евросоюза из перечня государств, осуществляющих автоматический обмен с РФ отчетами международных холдингов. Перечень дополняется государствами Албания, Камерун, Доминиканская Республика, Мавритания и Папуа Новая Гвинея, а также территориями Монтсеррат и Фарерские острова.

Ливан 🇱🇧 арестовал бывшего председателя ЦБ страны

После допроса вчера Riad Salameh был арестован.

Напомню, что в отношении него США 🇺🇸, Канада 🇨🇦 и Британия 🇬🇧 ввели санкции. Франция 🇫🇷 включила его в розыск через Интерпол. Но Германия 🇩🇪 в конце июня отменила запрос на его арест, так он уже не занимает гос должность (они наверное забыли понятие PEPs). До этого он занимал пост председателя ЦБ - 30 лет (пережил всех).

Сейчас он обвиняется в нескольких преступлениях, включая растрату, отмывания, невыплату налогов и тд.

#court #corruption #public_integrity #compliancepractice

Cyprus Mail: «Решение о лишении [паспортов] последовало после “огромного количества” доказательств, которые, как сообщается, собрали следователи, изучавшие “подозрительные” случаи натурализации в рамках дела против бывшего министра транспорта».
https://evropakipr.com/biznes/kabmin-kipra-otozval-eshche-vosem-zolotyh-pasportov-u-inostrannyh-millionerov-i-chlenov-ih

🇰🇬 #Кыргызстан МИД рекомендует воздержаться своим гражданам от поездок в 🇷🇺 Россию

#Сингапур Комментарии Минфина на комментарии, полученные от общественности в отношении законопроекта о введение правил глобального минимального налогообложения #Pillar2