Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
1 декабря 2023 г. Верховный народный суд КНР опубликовал второе разъяснение к Закону КНР «О применении права к гражданским правоотношениям, осложненным иностранным элементом» (китайский закон о международном частном праве, который содержит коллизионные нормы). Новое разъяснение посвящено одной проблеме: установлению содержания норм иностранного права (ст. 10 закона).
Во-первых, разъяснение уточняет, кто несет ответственность за установление содержания норм иностранного права: а) если иностранное право выбрано сторонами спора, то стороны обязаны предоставить сведения об иностранном праве; б) если сторонами спора не заявлен выбор определенного права, то установление содержания норм иностранного права проводится судом.
Во-вторых, определен перечень способов, которые могут использоваться для установления содержания норм иностранного права. Помимо сведений, предоставляемых сторонами, допускается получение информации:
а) с использованием механизма взаимной правовой помощи (от компетентных ведомств соответствующего государства);
б) по запросу Верховного народного суда КНР в посольство (консульство) КНР в соответствующем государстве или посольство (консульство) соответствующего государства в КНР;
в) с использованием механизма сотрудничества в сфере установления содержания норм иностранного права (например, такой механизм сейчас есть у КНР и Сингапура);
г) по запросу в комитет экспертов при международной коммерческой палате Верховного народного суда КНР (китайского «международного коммерческого суда»).
Кроме того, сведения об иностранном праве могут быть предоставлены специальными сервисными организациями или экспертами в области иностранного права. В этом случае суд может вызывать экспертов или представителей организаций в суд для участия в заседании и ответа на вопросы сторон.
Разъяснение применяется с 1 января 2024 г. Полный текст разъяснения есть здесь: https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2650.html (на общепонятном).
Во-первых, разъяснение уточняет, кто несет ответственность за установление содержания норм иностранного права: а) если иностранное право выбрано сторонами спора, то стороны обязаны предоставить сведения об иностранном праве; б) если сторонами спора не заявлен выбор определенного права, то установление содержания норм иностранного права проводится судом.
Во-вторых, определен перечень способов, которые могут использоваться для установления содержания норм иностранного права. Помимо сведений, предоставляемых сторонами, допускается получение информации:
а) с использованием механизма взаимной правовой помощи (от компетентных ведомств соответствующего государства);
б) по запросу Верховного народного суда КНР в посольство (консульство) КНР в соответствующем государстве или посольство (консульство) соответствующего государства в КНР;
в) с использованием механизма сотрудничества в сфере установления содержания норм иностранного права (например, такой механизм сейчас есть у КНР и Сингапура);
г) по запросу в комитет экспертов при международной коммерческой палате Верховного народного суда КНР (китайского «международного коммерческого суда»).
Кроме того, сведения об иностранном праве могут быть предоставлены специальными сервисными организациями или экспертами в области иностранного права. В этом случае суд может вызывать экспертов или представителей организаций в суд для участия в заседании и ответа на вопросы сторон.
Разъяснение применяется с 1 января 2024 г. Полный текст разъяснения есть здесь: https://ipc.court.gov.cn/zh-cn/news/view-2650.html (на общепонятном).
Forwarded from Bloomberg
🏦🤑 🇺🇸Бэби-бумеры старше 70 лет владеют более чем 30% богатства США, хотя они составляют 11% населения. Пожилые американцы увеличили свое состояние на 14 триллионов долларов с 2019 года.
Старение населения помогает объяснить некоторые достижения: В стране насчитывается примерно на 2,3 миллиона больше людей старше 70 лет, чем в 2019 году. Но одним из основных факторов стал резкий рост стоимости домов и акций во время пандемии, от которого выиграли представители старшего поколения, чаще всего владеющие домом или двумя, а также акциями или паевыми инвестиционными фондами. 2023[BBG]
Старение населения помогает объяснить некоторые достижения: В стране насчитывается примерно на 2,3 миллиона больше людей старше 70 лет, чем в 2019 году. Но одним из основных факторов стал резкий рост стоимости домов и акций во время пандемии, от которого выиграли представители старшего поколения, чаще всего владеющие домом или двумя, а также акциями или паевыми инвестиционными фондами. 2023[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Коммерсантъ
⛓ В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны, узнал «Ъ». По версии СКР, защитник Елена Лосева, получив от самого следствия данные предпринимательницы, возможно обманувшей ее клиентов, разгласила их в суде и может сесть за это на пятилетний срок.
Адвокатское сообщество считает уголовное преследование коллеги незаконным и уже обратилось по этому поводу с жалобой к председателю СКР Александру Бастрыкину.
#Ъузнал
Адвокатское сообщество считает уголовное преследование коллеги незаконным и уже обратилось по этому поводу с жалобой к председателю СКР Александру Бастрыкину.
#Ъузнал
Forwarded from Forbes Russia | The Globals
Германия отклоняет большинство прошений о предоставлении убежища от россиян, которые скрываются от мобилизации, пишет DW (издание внесено в реестр иноагентов).
Детали. DW приводит историю россиянина по имени Роман, получившего несколько повесток – спустя год после подачи ходатайства об убежище в Германии ему пришел отказ из немецкого миграционного ведомства. Там говорилось, что «он покинул Россию, не будучи там преследуемым». Как пишет издание, мужчине дали 30 дней на обжалование решения или же на выезд из страны. В противном случае «он будет депортирован в Россию», указано в документе.
DW известно еще о двух случаях отказа скрывающимся от мобилизации россиянам, которые получили ответы с похожими формулировками, а также угрозой депортации в Россию.
Контекст. После начала мобилизации в России канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы давать защиту российским уклонистам. Глава МВД страны Нэнси Фезер подтверждала, что дезертиры получают международную защиту в Германии.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев предоставило DW такую статистику: с 22 февраля 2022 года по 30 ноября 2023 года оно получило 4074 таких заявлений о предоставлении убедища от мужчин из России в возрасте от 18 до 45 лет. Решения пока приняты по 1865 случаям: удовлетворено только 131 прошение, отклонены - 1445. Иных случаев – 289, сюда входят, например, те, кто сам отозвал свое ходатайство.
В большинстве отказов власти ссылаются на Дублинское соглашение, согласно которому лица, желающие получить убежище в странах ЕС, должны подавать прошение в первую страну въезда, иначе власти имеют право депортировать таких соискателей – в ту самую страну въезда.
@forbesglobalrus
Детали. DW приводит историю россиянина по имени Роман, получившего несколько повесток – спустя год после подачи ходатайства об убежище в Германии ему пришел отказ из немецкого миграционного ведомства. Там говорилось, что «он покинул Россию, не будучи там преследуемым». Как пишет издание, мужчине дали 30 дней на обжалование решения или же на выезд из страны. В противном случае «он будет депортирован в Россию», указано в документе.
DW известно еще о двух случаях отказа скрывающимся от мобилизации россиянам, которые получили ответы с похожими формулировками, а также угрозой депортации в Россию.
Контекст. После начала мобилизации в России канцлер Германии Олаф Шольц высказался за то, чтобы давать защиту российским уклонистам. Глава МВД страны Нэнси Фезер подтверждала, что дезертиры получают международную защиту в Германии.
Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев предоставило DW такую статистику: с 22 февраля 2022 года по 30 ноября 2023 года оно получило 4074 таких заявлений о предоставлении убедища от мужчин из России в возрасте от 18 до 45 лет. Решения пока приняты по 1865 случаям: удовлетворено только 131 прошение, отклонены - 1445. Иных случаев – 289, сюда входят, например, те, кто сам отозвал свое ходатайство.
В большинстве отказов власти ссылаются на Дублинское соглашение, согласно которому лица, желающие получить убежище в странах ЕС, должны подавать прошение в первую страну въезда, иначе власти имеют право депортировать таких соискателей – в ту самую страну въезда.
@forbesglobalrus
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Генпрокурор Германии обратился в суд, чтобы конфисковать замороженные российские средства сумму более €720 млн. За счет этих средств планируется пополнить государственную казну.
Речь идет о средствах «дочки» Мосбиржи — Национального расчетного депозитария (НРД), размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan. По данным Spiegel, в день внесения НРД в санкционный список депозитарий пытался вывести средства из этого банка на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Однако банки не осуществили перевод. Прокуратура сочла попытку перевести средства попыткой обойти санкции Евросоюза и просит суд конфисковать их.
Речь идет о средствах «дочки» Мосбиржи — Национального расчетного депозитария (НРД), размещенных в немецком дочернем банке JP Morgan. По данным Spiegel, в день внесения НРД в санкционный список депозитарий пытался вывести средства из этого банка на счет в Commerzbank другой «дочки» биржи — Национального клирингового центра (НКЦ). Однако банки не осуществили перевод. Прокуратура сочла попытку перевести средства попыткой обойти санкции Евросоюза и просит суд конфисковать их.
Forwarded from The Sanctions Law
⚡️ «Выйду ночью в поле с конём» // Вадиму Мошковичу тоже не повезло
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Мы продолжаем рассказывать о практике ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 от 20 декабря. Первая палата первой инстанции суда также не прониклась доводами экс-сенатора от Белгородской области, экс-главы «Русагро», а также девелопера Вадима Мошковича.
Он попал под санкции 9 марта 2022. В поддержку требования исключить своё имя из санкционного списка заявил 4 стандартных требования с упором на нарушение прав, гарантированных Хартией ЕС об основных правах. Слушания по делу T-283/22 прошли 27 июня.
Суд признал, что Вадим Мошкович соответствует критерию «ведущего бизнесмена, присутствующего в секторе российской экономики, существенно наполняющий бюджет».
Доводы о необоснованности ограничительных мер, нарушении принципов пропорциональности и недискриминации были отвергнуты.
Решение доступно на английском и французском языках.
#СудЕС #ограничительныемеры
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Европейский суд общей юрисдикции не стал снимать санкции с Романа Абрамовича. Бизнесмен подал иск об отмене ограничений в июле этого года.
Суд сослался на роль бизнесмена в компании Evraz (Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, с долей 28,64%). Evraz, как и Абрамович, находится под санкциями Великобритании. Forbes оценивает состояние Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд.
Суд сослался на роль бизнесмена в компании Evraz (Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером компании, с долей 28,64%). Evraz, как и Абрамович, находится под санкциями Великобритании. Forbes оценивает состояние Абрамовича и его семьи в $9,2 млрд.
Forwarded from Compliance practice
Британский OFSI 🇬🇧 опубликовал отчет своей работе за 2022-23 гг.
Приведу только несколько интересных фактов :
📌По состоянию на апрель 2023 г. в правоохранительном подразделении OFSI находилось на рассмотрении 172 дела, многие из которых являются сложными и продолжаются.
📌В 2022–2023 гг. OFSI зафиксировало 473 нарушения финансовых санкций (без учета ограничений цен на нефть и нарушений мер по борьбе с терроризмом). Это значительный прирост по сравнению со 147 случаями, зафиксированными в 2021-2022 гг.
📌По данным OFSI, по состоянию на 30 сентября 2022 года средства в размере £21,6 млрд были заморожены, что на €9,2 млрд больше, чем в 2021 году.
📌Решения о лицензировании были приняты по 503 кейсам по сравнению со 170 в предыдущем отчетном периоде. Не все дела закрываются выдачей лицензии или отклонением заявки.
📌В 2022–2023 финансовом году OFSI увеличило ресурсы своей команды по правоприменению на 175%, группы по лицензированию - на 160% и группы по руководству и взаимодействию - на 120%, что значительно расширило возможности и потенциал OFSI.
#UK #OFSI #sanction #reports #confiscation #compliancepractice
Приведу только несколько интересных фактов :
📌По состоянию на апрель 2023 г. в правоохранительном подразделении OFSI находилось на рассмотрении 172 дела, многие из которых являются сложными и продолжаются.
📌В 2022–2023 гг. OFSI зафиксировало 473 нарушения финансовых санкций (без учета ограничений цен на нефть и нарушений мер по борьбе с терроризмом). Это значительный прирост по сравнению со 147 случаями, зафиксированными в 2021-2022 гг.
📌По данным OFSI, по состоянию на 30 сентября 2022 года средства в размере £21,6 млрд были заморожены, что на €9,2 млрд больше, чем в 2021 году.
📌Решения о лицензировании были приняты по 503 кейсам по сравнению со 170 в предыдущем отчетном периоде. Не все дела закрываются выдачей лицензии или отклонением заявки.
📌В 2022–2023 финансовом году OFSI увеличило ресурсы своей команды по правоприменению на 175%, группы по лицензированию - на 160% и группы по руководству и взаимодействию - на 120%, что значительно расширило возможности и потенциал OFSI.
#UK #OFSI #sanction #reports #confiscation #compliancepractice
Forwarded from РБК. Новости. Главное
🛫 Cанкции в отношении российской авиации не распространяются на случаи, когда российский гражданин управляет самолетом в Евросоюзе как частный пилот, постановил Европейский суд общей юрисдикции.
Иск подала Екатерина Ислентьева, обладательница паспортов Люксембурга и России, а также лицензии частного пилота. До санкций 2022 года она управляла самолетом, принадлежащим люксембургской некоммерческой ассоциации Avia Sport II. Из-за интерпретации ограничений, запрещающих полеты связанных с Россией самолетов в ЕС, Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей летать как частному пилоту. Ислентьева просила признать за ней право использовать лицензию для пилотирования самолетов в Евросоюзе, а также отменить акт ЕС в части запрета на полеты связанных с Россией самолетов.
Суд заключил, что «запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом». Инстанция сочла расширительное толкование санкций, затрагивающее частных пилотов, «неуместным в свете цели оказания давления на президента России и его правительство».
🐚 Подписаться на Telegram-канал РБК
Иск подала Екатерина Ислентьева, обладательница паспортов Люксембурга и России, а также лицензии частного пилота. До санкций 2022 года она управляла самолетом, принадлежащим люксембургской некоммерческой ассоциации Avia Sport II. Из-за интерпретации ограничений, запрещающих полеты связанных с Россией самолетов в ЕС, Управление гражданской авиации Люксембурга запретило ей летать как частному пилоту. Ислентьева просила признать за ней право использовать лицензию для пилотирования самолетов в Евросоюзе, а также отменить акт ЕС в части запрета на полеты связанных с Россией самолетов.
Суд заключил, что «запрет относится исключительно к экономическому или финансовому контролю над самолетом, а не к контролю, осуществляемому пилотом». Инстанция сочла расширительное толкование санкций, затрагивающее частных пилотов, «неуместным в свете цели оказания давления на президента России и его правительство».
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🔜 Новость по гражданству 🇨🇾 Кипра
Которая много кого может не устроить 💭
Которая много кого может не устроить 💭
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇨🇾 #Кипр Новые требования для натурализации 🛂 Распространяются на заявителей обратившихся за гражданством до вступления их в силу 🛃
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
РЕСПУБЛИКИ КИПР
Опубликованы изменения к закону по натурализации,
Раннее минимальным сроком легального проживания на Кипре для подачи заявления по натурализации являлся срок в 7 лет, теперь же данный срок увеличился до 8 лет. При этом последние 12 месяцев перед подачей заявитель не должен отсутствовать за пределами Кипра более чем 90 дней.
Основными нововедениями являются следующие пункты :
1️⃣ Заявитель должен соответствовать следующим определенным характиристикам:
1. Наличие статуса несудимости на Кипре и за его пределами;
2. Не является розыскиваемым Европол и/или Интерпол;
3. Не находится под распределением каких-либо санкций;
4. Не проживал нелегально в Республике Кипр;
5. Не пересекал нелегально границу с Кипром;
2️⃣ а. Необходимость знания Греческого языка на уровне B1, экзаменация проходит в письменном виде ( данный пункт является одним из самых важных);
б. Располагает достаточными знаниями основных элементов современной политики и социальной реальности республики;
4️⃣ Владеет и/или арендует место проживания для себя и своей семьи, а также является экономически независим с регулярным стабильным доходом.
4️⃣ При подсчете срока пребывания в Республике Кипр не учитывается период пребывания:
а. в статусе постоянной и/или временной защиты государством (беженство)
б. в статусе студента
Дополнительно вступает в силу новый закон о Натурализации для граждан, легально проживающих в республике и ведущих трудовую деятельность, его требования приведены ниже:
1. в случае если лица, проживают в Республике с целью высококвалифицированной работы в компаниях, определенных постановлением Совета Министров, в контексте привлечения компаний для активизации и/или расширения своей деятельности в Республике или аналогичного характера в контексте привлечения компаний и/или талантливых человеческих ресурсов;
2. граждане,обладающие знанием греческого языка на уровне A2 имеют право подать заявление по натурализации на основании 5лет проживания, на уровне B1- на основании 4лет, соответственно;
3. Член семьи лица, попадающего под действие положений о натурализации, может подать заявление о натурализации и/или быть натурализованным одновременно с этим лицом, при условии, что он соответствует критериям законного и непрерывного проживания, не требуя что установленные сроки совпадают со сроками, пройденными данным лицом.
При этом супруг и/или партнер должны соответствовать тем же критериям знания греческого языка, соответственно.
4. Далее предусматривается, и важно учесть, что ребенок, который является несовершеннолетним на момент подачи заявления главного заявителя в соответствии с настоящим законом и достигает совершеннолетия во время рассмотрения указанного заявления, считается несовершеннолетним для целей получения натурализации и может быть зарегистрированным как гражданин Республики, подав заявление в соответствии с положениями указанного закона.
5. Кроме того, предусматривается, что ожидающие рассмотрения заявления о натурализации, основанные на статусе, действовавшем до даты вступления в силу Закона о Регистре населения (поправки) 2023 года, будут рассматриваться в соответствии с новыми положениями данного Закона.
Благодарим ARSEN THEOFANIDIS LLC за предоставленный обзор
ОФИЦИАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
РЕСПУБЛИКИ КИПР
Опубликованы изменения к закону по натурализации,
Раннее минимальным сроком легального проживания на Кипре для подачи заявления по натурализации являлся срок в 7 лет, теперь же данный срок увеличился до 8 лет. При этом последние 12 месяцев перед подачей заявитель не должен отсутствовать за пределами Кипра более чем 90 дней.
Основными нововедениями являются следующие пункты :
1️⃣ Заявитель должен соответствовать следующим определенным характиристикам:
1. Наличие статуса несудимости на Кипре и за его пределами;
2. Не является розыскиваемым Европол и/или Интерпол;
3. Не находится под распределением каких-либо санкций;
4. Не проживал нелегально в Республике Кипр;
5. Не пересекал нелегально границу с Кипром;
2️⃣ а. Необходимость знания Греческого языка на уровне B1, экзаменация проходит в письменном виде ( данный пункт является одним из самых важных);
б. Располагает достаточными знаниями основных элементов современной политики и социальной реальности республики;
4️⃣ Владеет и/или арендует место проживания для себя и своей семьи, а также является экономически независим с регулярным стабильным доходом.
4️⃣ При подсчете срока пребывания в Республике Кипр не учитывается период пребывания:
а. в статусе постоянной и/или временной защиты государством (беженство)
б. в статусе студента
Дополнительно вступает в силу новый закон о Натурализации для граждан, легально проживающих в республике и ведущих трудовую деятельность, его требования приведены ниже:
1. в случае если лица, проживают в Республике с целью высококвалифицированной работы в компаниях, определенных постановлением Совета Министров, в контексте привлечения компаний для активизации и/или расширения своей деятельности в Республике или аналогичного характера в контексте привлечения компаний и/или талантливых человеческих ресурсов;
2. граждане,обладающие знанием греческого языка на уровне A2 имеют право подать заявление по натурализации на основании 5лет проживания, на уровне B1- на основании 4лет, соответственно;
3. Член семьи лица, попадающего под действие положений о натурализации, может подать заявление о натурализации и/или быть натурализованным одновременно с этим лицом, при условии, что он соответствует критериям законного и непрерывного проживания, не требуя что установленные сроки совпадают со сроками, пройденными данным лицом.
При этом супруг и/или партнер должны соответствовать тем же критериям знания греческого языка, соответственно.
4. Далее предусматривается, и важно учесть, что ребенок, который является несовершеннолетним на момент подачи заявления главного заявителя в соответствии с настоящим законом и достигает совершеннолетия во время рассмотрения указанного заявления, считается несовершеннолетним для целей получения натурализации и может быть зарегистрированным как гражданин Республики, подав заявление в соответствии с положениями указанного закона.
5. Кроме того, предусматривается, что ожидающие рассмотрения заявления о натурализации, основанные на статусе, действовавшем до даты вступления в силу Закона о Регистре населения (поправки) 2023 года, будут рассматриваться в соответствии с новыми положениями данного Закона.
Благодарим ARSEN THEOFANIDIS LLC за предоставленный обзор
ARSEN THEOFANIDIS LLC
Главная
Forwarded from Frank Media
ФНС начала опрашивать граждан России по поводу соблюдения ими валютного законодательства, пишут «Ведомости» со ссылкой на юристов и налоговых консультантов. В частности, служба просит предоставить налогоплательщиков следующие данные:
Данные собираются в соответствии с положениями закона «О валютном регулировании и валютном контроле», подчеркивает ФНС.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 20 декабря обновил Price Cap Policy
В новой редакции OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy
for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin
📌Интересно, что в отношении safe harbor провайдеры услуг поделены на 3 категории:
1) брокеры и трейдеры - они на постоянной основе должны вести учет
2) фин организации - требования по ведению и хранению учета информации по oil price cap, а также дополнительные требования по запросу информации (например, должны запрашивать информацию о том, где российская нефть и нефти продукты были куплены)
3) страховщики должны запрашивать и хранить свидетельства об изменениях в цене на товар, также запрашивать и хранить информацию о дополнительных расходах у танкеров и др. Свидетельства должны быть получены в течение 30 дней после каждого отгрузки или погрузки нефтепродуктов.
📌Важно, что теперь приводится список документов, которые должны запрашивать эти три категории провайдеров
📌GL 55A - исключает из-под oil price cap до 28 июня 2024 г. транзакции по проекту Сахалин-2 по импорту в Японию.
#compliancepractice #export #oil_embargo #reports #OFAC
В новой редакции OFAC Guidance on Implementation of the Price Cap Policy
for Crude Oil and Petroleum Products of Russian Federation Origin
📌Интересно, что в отношении safe harbor провайдеры услуг поделены на 3 категории:
1) брокеры и трейдеры - они на постоянной основе должны вести учет
2) фин организации - требования по ведению и хранению учета информации по oil price cap, а также дополнительные требования по запросу информации (например, должны запрашивать информацию о том, где российская нефть и нефти продукты были куплены)
3) страховщики должны запрашивать и хранить свидетельства об изменениях в цене на товар, также запрашивать и хранить информацию о дополнительных расходах у танкеров и др. Свидетельства должны быть получены в течение 30 дней после каждого отгрузки или погрузки нефтепродуктов.
📌Важно, что теперь приводится список документов, которые должны запрашивать эти три категории провайдеров
📌GL 55A - исключает из-под oil price cap до 28 июня 2024 г. транзакции по проекту Сахалин-2 по импорту в Японию.
#compliancepractice #export #oil_embargo #reports #OFAC
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
17 декабря 2023 г. Государственный совет КНР опубликовал новые правила регулирования небанковских платежных организаций. Правила вступят в силу с 1 мая следующего года и будут распространяться на все платежные организации, которые занимаются осуществлением платежей для китайских клиентов.
Что интересно:
1. В зависимости от наличия / отсутствия возможности открывать счета и принимать депозиты все платежные организации будут разделены на два типа: а) операторы депозитных (сберегательных) счетов; и б) обработчики платежей. Выпуск карт предоплаты выведен из-под действия новых правил и будет регулироваться отдельно.
Подробные правила классификации и контроля за разными видами платежных организаций будут отдельно определены Народным банком Китая.
2. Деятельность платежных организаций (как и раньше) является лицензируемой и требует лицензии Народного банка Китая. Минимальный размер уставного капитала платежной организации составляет 100 млн. юаней жэньминьби и должен быть полностью оплачен участниками на момент получения лицензии за счет собственного капитала; в зависимости от вида, территории и масштаба деятельности Народный банк Китая вправе установить повышенный размер уставного капитала для получения лицензии.
Если махинации с внесением уставного капитала будут выявлены при подаче заявления на выдачу лицензии, то заявитель на один год лишается права на повторную подачу заявления. Если лицензия уже выдана, то она будет аннулирована + наложен штраф в размере от 100% от 500% от незаконного полученного дохода (если доход превысил 500 тыс. юаней жэньминьби), от 500 тыс. до 2 млн. юаней жэньминьби (если доход не превысил 500 тыс. юаней жэньминьби) или от 500 тыс. юаней жэньминьби (при отсутствии незаконно полученного дохода) с запретом на повторную подачу заявления в течение трех лет.
3. Иностранные платежные организации, оказывающие услуги трансграничных платежей для китайских пользователей, обязаны «приземлиться» в КНР и получить лицензию на ведение деятельности. При ведении деятельности без лицензии – штраф в размере от 100% до 500% от незаконно полученного дохода (если доход превысил 500 тыс. юаней жэньминьби) или от 500 тыс. до 2 млн. юаней жэньминьби (если незаконного дохода нет или он меньше 500 тыс. юаней жэньминьби).
Новые правила распространяются на все платежные организации, но для ранее созданных будет переходный период. Весь текст: https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6920724.htm (中文)
Что интересно:
1. В зависимости от наличия / отсутствия возможности открывать счета и принимать депозиты все платежные организации будут разделены на два типа: а) операторы депозитных (сберегательных) счетов; и б) обработчики платежей. Выпуск карт предоплаты выведен из-под действия новых правил и будет регулироваться отдельно.
Подробные правила классификации и контроля за разными видами платежных организаций будут отдельно определены Народным банком Китая.
2. Деятельность платежных организаций (как и раньше) является лицензируемой и требует лицензии Народного банка Китая. Минимальный размер уставного капитала платежной организации составляет 100 млн. юаней жэньминьби и должен быть полностью оплачен участниками на момент получения лицензии за счет собственного капитала; в зависимости от вида, территории и масштаба деятельности Народный банк Китая вправе установить повышенный размер уставного капитала для получения лицензии.
Если махинации с внесением уставного капитала будут выявлены при подаче заявления на выдачу лицензии, то заявитель на один год лишается права на повторную подачу заявления. Если лицензия уже выдана, то она будет аннулирована + наложен штраф в размере от 100% от 500% от незаконного полученного дохода (если доход превысил 500 тыс. юаней жэньминьби), от 500 тыс. до 2 млн. юаней жэньминьби (если доход не превысил 500 тыс. юаней жэньминьби) или от 500 тыс. юаней жэньминьби (при отсутствии незаконно полученного дохода) с запретом на повторную подачу заявления в течение трех лет.
3. Иностранные платежные организации, оказывающие услуги трансграничных платежей для китайских пользователей, обязаны «приземлиться» в КНР и получить лицензию на ведение деятельности. При ведении деятельности без лицензии – штраф в размере от 100% до 500% от незаконно полученного дохода (если доход превысил 500 тыс. юаней жэньминьби) или от 500 тыс. до 2 млн. юаней жэньминьби (если незаконного дохода нет или он меньше 500 тыс. юаней жэньминьби).
Новые правила распространяются на все платежные организации, но для ранее созданных будет переходный период. Весь текст: https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6920724.htm (中文)
www.gov.cn
非银行支付机构监督管理条例_其他_中国政府网
《非银行支付机构监督管理条例》已经2023年11月24日国务院第19次常务会议通过，现予公布，自2024年5月1日起施行。
⚡️🇨🇾 #Кипр Новые требования для натурализации приняты в целях обеспечения присоединения страны к Шенгену в кратчайшие сроки (инсайд)
Текст закона о внесении изменений https://yangx.top/citizenshipmaster/275
Текст закона о внесении изменений https://yangx.top/citizenshipmaster/275
Telegram
Citizenship Master 🌐
Изменения требований для натурализации Республики Кипр - Официальный текст опубликованного закона на греческом языке https://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gazette.nsf/975E730357F74AD5C2258A8A003D7774/$file/4974%2019%2012%202023%20PARARTIMA%201o%20MEROS%20I.pdf
Forwarded from Bloomberg
🇬🇧🏦🇨🇭Великобритания и Швейцария подписали соглашение о признании законов и правил друг друга в сфере финансовых услуг, что облегчит доступ к рынку после Brexit для банков, страховщиков и управляющих активами.
Правительства потратили три года на разработку деталей соглашения. Это первая значительная сделка после Brexit, которая сближает две крупнейшие экономики Западной Европы, не входящие в ЕС, в то время как соглашение о свободной торговле между ними все еще находится на стадии переговоров. 2023[BBG]
Правительства потратили три года на разработку деталей соглашения. Это первая значительная сделка после Brexit, которая сближает две крупнейшие экономики Западной Европы, не входящие в ЕС, в то время как соглашение о свободной торговле между ними все еще находится на стадии переговоров. 2023[BBG]
Forwarded from ArmenianLaw.com 🇦🇲 (♚VARDAN♚)
Льготы для IT-стартапов в Армении в очередной раз продлят на год – до донца 2024 года. Проект одобрил кабмин.
Для начинающих компаний IT-отрасли сохранятся действующие льготы: сниженная ставка подоходного налога (10% вместо 20%) и освобождение от всех других налогов. С 2015 года льготами воспользовались уже более 2300 стартапов.
Для начинающих компаний IT-отрасли сохранятся действующие льготы: сниженная ставка подоходного налога (10% вместо 20%) и освобождение от всех других налогов. С 2015 года льготами воспользовались уже более 2300 стартапов.
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ Все операции налогооблагаемых лиц со связанными сторонами и лицами (во фризоне, мейнланд или иностранной юрисдикции) должны осуществляться на основании принципа «вытянутой руки (как если бы они заключались между независимыми контрагентами). Несоблюдение #ТЦО правил и требований по документации может также повлиять на возможность подтверждения статуса квалифицированного лица фризоны (QFZP).
Подготовили совместно с Safae Guennoun, основателем консалтинговой компании The Tax Point, несколько заметок на эту тему.
🔸 Внутригрупповая передача акций
Отчет об оценке будет служить хорошей основой для обоснования справедливой рыночной стоимости переданных акций. Однако отчет об оценке должен быть дополнительно подтвержден конкретной документацией по #ТЦО, подтверждающей обоснованность используемого подхода со ссылкой на признанные подходы к трансфертному ценообразованию для реструктуризации бизнеса.
Следует учитывать, что если передача акций осуществляется по балансовой стоимости, которая не соответствует рыночной, существует риск, что FTA могут скорректировать стоимость для целей налогообложения, чтобы она соответствовала рыночной (например, увеличить прирост капитала на разницу между рыночной и балансовой стоимостью). Согласно разъяснениям FTA, такая разница также может рассматриваться как дивидендный доход, который может быть освобожден от налогообложения при соблюдении определенных условий.
Подготовили совместно с Safae Guennoun, основателем консалтинговой компании The Tax Point, несколько заметок на эту тему.
🔸 Внутригрупповая передача акций
Отчет об оценке будет служить хорошей основой для обоснования справедливой рыночной стоимости переданных акций. Однако отчет об оценке должен быть дополнительно подтвержден конкретной документацией по #ТЦО, подтверждающей обоснованность используемого подхода со ссылкой на признанные подходы к трансфертному ценообразованию для реструктуризации бизнеса.
Следует учитывать, что если передача акций осуществляется по балансовой стоимости, которая не соответствует рыночной, существует риск, что FTA могут скорректировать стоимость для целей налогообложения, чтобы она соответствовала рыночной (например, увеличить прирост капитала на разницу между рыночной и балансовой стоимостью). Согласно разъяснениям FTA, такая разница также может рассматриваться как дивидендный доход, который может быть освобожден от налогообложения при соблюдении определенных условий.