Forwarded from The Sanctions Law
«Письма, письма на почту я лично ношу» // 🇨🇾 Отказы в обслуживании из-за санкций
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
С начала недели многие киприотские провайдеры и администраторы обзванивают российских клиентов, уведомляя о скором прекращении обслуживания. Теперь пошли первые «письма счастья»: «во вложении уведомление о прекращении договорных правоотношений в течение 30 дней и об уходе со всех занимаемых постов».
Выше выдержка из одного такого уведомления от Abacus – крупнейшего из 🇨🇾 провайдеров корпоративных и секретарских услуг. Такие письма приходят если у UBO кроме российского паспорта нет гражданства или вида на жительства другой страны.
Причины: кейс адвоката Вассилиадеса – и прямые угрозы 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США ввести санкции. Так Bank of Cyprus еще на прошлой неделе объявил о закрытии в течение 2 месяцев 4,000 счетов россиян, не имеющих паспорта или ВНЖ в ЕС.
#комплаенс
Forwarded from Compliance practice
С этого года все компании США, имеющие иностранных акционеров-владельцев до 30 июня должны сдать форму BE-12
Foreign Direct Investment in the United States- BE-12
Учет и анализ ведет Бюро экономического анализа.
С 1 января 2023 г. ведётся реестр иностранных бенефициаров США 🇺🇸. В свое время эти изменения в законодательстве были порождены инициативой G-20 beneficiary ownership transparency, призывающие стран-членов вести учет владельцев компаний UBO и США 🇺🇸 одна из последних стран, которая это имплементировала.
#compliancepractice #AML #FinCen #комплаенс #UBO
Foreign Direct Investment in the United States- BE-12
Учет и анализ ведет Бюро экономического анализа.
С 1 января 2023 г. ведётся реестр иностранных бенефициаров США 🇺🇸. В свое время эти изменения в законодательстве были порождены инициативой G-20 beneficiary ownership transparency, призывающие стран-членов вести учет владельцев компаний UBO и США 🇺🇸 одна из последних стран, которая это имплементировала.
#compliancepractice #AML #FinCen #комплаенс #UBO
www.bea.gov
BE-12 Benchmark Survey: Foreign Direct Investment in the United States | U.S. Bureau of Economic Analysis (BEA)
It's time for BEA's benchmark survey of foreign direct investment in the United States, conducted every five years. The BE-12 is our most comprehensive survey on financial and operating data of U.S. affiliates of foreign multinational enterprises.
Forwarded from Compliance practice
Остров Джерси (британские заморские территории) вводит в действие Руководство по санкционному комплаенсу
Комиссия по фин услугам острова Джерси 🇯🇪 вводит обязательства для субъектов ПОД/ФТ по проверки клиентов на санкционность.
✅ Необходимо проводить санкционную проверку в отношении всех деловых отношений и разовых операций. Эта проверка должна включать клиента, любых бенефициарных владельцев и контролеров, а также других связанных сторон.
✅ Необходимо подписаться на получение уведомлений о санкциях по электронной почте от JFSC и уведомлений о санкциях от правительства Джерси, которые находятся в открытом доступе в Jersey Gazette.
✅ Необходимо обеспечить меры контроля за санкциями, включая оценку эффективности средств контроля за санкциями и комплаенса.
‼️Поделитесь данной новостью - пусть увидят, что мы первые публикуем!
#compliancepractice #sanctions #комплаенс
Комиссия по фин услугам острова Джерси 🇯🇪 вводит обязательства для субъектов ПОД/ФТ по проверки клиентов на санкционность.
✅ Необходимо проводить санкционную проверку в отношении всех деловых отношений и разовых операций. Эта проверка должна включать клиента, любых бенефициарных владельцев и контролеров, а также других связанных сторон.
✅ Необходимо подписаться на получение уведомлений о санкциях по электронной почте от JFSC и уведомлений о санкциях от правительства Джерси, которые находятся в открытом доступе в Jersey Gazette.
✅ Необходимо обеспечить меры контроля за санкциями, включая оценку эффективности средств контроля за санкциями и комплаенса.
‼️Поделитесь данной новостью - пусть увидят, что мы первые публикуем!
#compliancepractice #sanctions #комплаенс
Jersey Financial Services Commission
New sanctions compliance obligations in effect from 1 July 2023
From 1 July 2023, all Supervised Persons will be subject to new sanctions compliance Handbook codes.
Forwarded from Compliance practice
Британия 🇬🇧 опубликовала программный документ по реформированию AML
Правительство приглашает к дискуссии по вопросу усовершенствования системы AML:
1) усиление OPBAS (Professional Body anti-money laundering Supervision) - профессиональные ассоциации по бухгалтерии, аудиту и юркомпаниям. Сейчас их 48 и не всегда они эффективны
2) оставить всего две OPBAS и тем самым предать эффективность AML
3) создание одного регулятора, который бы надзирал над всеми юристами, аудиторами и бухгалтерами
4) создание одного мега-регулятора
‼️Интересный анализ того, как разные ассоциации выполняют санкционный комплаенс, особенно, в фин секторе в оценке экспортного контроля.
Поэтому ставятся несколько вопросов:
1) нужно ли поменять подход и кого наделить надзорными функциями в контексте санкционного комплаенса?
2) нужны ли ассоциациям дополнительные полномочия и возможности?
3) какие дополнительные барьеры возникают в ходе реализации санкционного комплаенса
4) следует ли закрепить за одним из новых моделей надзора, функции санкционного комплаенса всех санкций?
#compliancepractice #sanctions #compliance #export #UK #AML #комплаенс
Правительство приглашает к дискуссии по вопросу усовершенствования системы AML:
1) усиление OPBAS (Professional Body anti-money laundering Supervision) - профессиональные ассоциации по бухгалтерии, аудиту и юркомпаниям. Сейчас их 48 и не всегда они эффективны
2) оставить всего две OPBAS и тем самым предать эффективность AML
3) создание одного регулятора, который бы надзирал над всеми юристами, аудиторами и бухгалтерами
4) создание одного мега-регулятора
‼️Интересный анализ того, как разные ассоциации выполняют санкционный комплаенс, особенно, в фин секторе в оценке экспортного контроля.
Поэтому ставятся несколько вопросов:
1) нужно ли поменять подход и кого наделить надзорными функциями в контексте санкционного комплаенса?
2) нужны ли ассоциациям дополнительные полномочия и возможности?
3) какие дополнительные барьеры возникают в ходе реализации санкционного комплаенса
4) следует ли закрепить за одним из новых моделей надзора, функции санкционного комплаенса всех санкций?
#compliancepractice #sanctions #compliance #export #UK #AML #комплаенс
GOV.UK
Reforming anti-money laundering and counter-terrorism financing supervision
This consultation sets out four potential models for reform of the UK’s anti-money laundering and counter-terrorism financing supervisory system.
Forwarded from The Sanctions Law
«Если у вас нету тёти яхты» // Оспаривание конфискации яхты Amadea в калифорнийском суде
Было опубликовано ходатайство Эдуарда Худайнатова в ⚖️ федеральный суд Калифорнии 🇺🇸 о снятии ареста с яхты Amadea и возвращении ему лодки. Соистцом выступает компания с 🇻🇬 БВО Millemarin Investments Ltd. Ответчиком выступает Минюст США. Документ был подан в суд по месту фактического нахождения лодки за 1 день до ходатайства ФБР о её конфискации в доход казны как орудия совершения преступления. В поддержку своего требования Э.Ю. Худайнатов привел следующие аргументы:
1️⃣ он заказал и оплатил строительство яхты 🛥
2️⃣ при переводе собственности от компании Nereo в компанию Millemarin он продолжил быть конечным бенефициарным владельцем
3️⃣ управляющая компания была уполномочена рассматривать предложения о длительной аренде в т.ч. от одного клиента и заключала такие договоры
4️⃣ после окончания долгосрочного контракта Amadea направлялась в 🇵🇭 Филиппины для планового ремонта перед сдачей в аренду другому клиенту
Отдельно истцы требуют слушаний этого дела Большим жюри присяжных. Среди правовых аргументов и оснований выделим:
✅ безсанкционный статус истцов и отсутствие к ним каких-либо уголовно правовых претензий
✅ факт прекращения проверки в отношении Э. Худайнатова со стороны KleptoCapture о потенциальном обходе 🇺🇸 санкций в отношении Amadea
✅ аффидевит спецагента ФБР Тимоти Бергена в поддержку конфискации лодки основан на ложных посылах и неверно установленных фактах: г-н Худайнатов является бенефициарным владельцем яхты, а не просто «подставным владельцем», действующим в интересах Сулеймана Керимова.
Нас ждёт интересный спор.
#комплаенс #санкции
Было опубликовано ходатайство Эдуарда Худайнатова в ⚖️ федеральный суд Калифорнии 🇺🇸 о снятии ареста с яхты Amadea и возвращении ему лодки. Соистцом выступает компания с 🇻🇬 БВО Millemarin Investments Ltd. Ответчиком выступает Минюст США. Документ был подан в суд по месту фактического нахождения лодки за 1 день до ходатайства ФБР о её конфискации в доход казны как орудия совершения преступления. В поддержку своего требования Э.Ю. Худайнатов привел следующие аргументы:
1️⃣ он заказал и оплатил строительство яхты 🛥
2️⃣ при переводе собственности от компании Nereo в компанию Millemarin он продолжил быть конечным бенефициарным владельцем
3️⃣ управляющая компания была уполномочена рассматривать предложения о длительной аренде в т.ч. от одного клиента и заключала такие договоры
4️⃣ после окончания долгосрочного контракта Amadea направлялась в 🇵🇭 Филиппины для планового ремонта перед сдачей в аренду другому клиенту
Отдельно истцы требуют слушаний этого дела Большим жюри присяжных. Среди правовых аргументов и оснований выделим:
✅ безсанкционный статус истцов и отсутствие к ним каких-либо уголовно правовых претензий
✅ факт прекращения проверки в отношении Э. Худайнатова со стороны KleptoCapture о потенциальном обходе 🇺🇸 санкций в отношении Amadea
✅ аффидевит спецагента ФБР Тимоти Бергена в поддержку конфискации лодки основан на ложных посылах и неверно установленных фактах: г-н Худайнатов является бенефициарным владельцем яхты, а не просто «подставным владельцем», действующим в интересах Сулеймана Керимова.
Нас ждёт интересный спор.
#комплаенс #санкции