🇪🇺 #ЕС Европарламент предлагает создать «паспорт демократии» для россиян и специальные визовые условия

Такой документ должен позволить ЕС взаимодействовать с теми определенными гражданами России, которые придерживаются «демократических взглядов», и не разделяют официальной государственной позиции России.

Причиной возникновения такого предложения является отстутствие для ряда граждан России возможности заменить свои истекшие национальные документы, или получить в них по этой причине визы иностранных государств.

🇨🇭🏦Швейцария отказывается принимать чью-либо сторону во все более разделенном мире.

▪️Правая Швейцарская народная партия, которая должна получить наибольшую долю голосов на выборах в конце этого месяца, стремится собрать к маю 100 000 подписей, чтобы инициировать голосование по вопросу о закреплении "вечного" нейтралитета в конституции. Это позволит отменить санкции против России, получившие высокую оценку президента США Джо Байдена.
▪️Швейцарские санкции против России вызвали дискуссию о нейтральной позиции. 2023[BBG]

⚡️🇵🇹 #Португалия закрывает программу репатриации для евреев-сефардов

Представленный законопроект (прошел первое чтение с учётом поправок внесённых оппозицей) предполагает, что введённый в 2013 году упрощённый режим получения португальского гражданства для евреев-сефардов имеющих местные корни, прекратит своё действие с 1 января 2024 года.

Министр юстиции пояснила, что, по мнению правительства, данный режим существует уже 10 лет и, хотя и представляет собой «справедливое признание», свою функцию уже выполнил.

Парламентская оппозиция критикует инициативу, но исходя из совершенно различных позиций. Либералы в свете последних событий, напротив, предлагают продлить режим ещё на год.

✅ По официальной информации к концу прошлого года около 262000 человек подали заявки на натурализацию по репатриации, и около 75000 уже были одобрены.

Все поданные заявления будут рассмотрены по правилам действовавшим на момент их подачи.

⚡️🇫🇮 #Финляндия предлагает запретить россиянам сохранять первое гражданство России при обращении за гражданством Финляндии

Граждане России не должны иметь возможность получить двойное гражданство, заявил кандидат в президенты Финляндии бывший министр иностранных дел страны Пекка Хаависто, передает Lapin Kansa. По его словам, россияне, захотевшие получить гражданство Финляндии, должны отказаться от своего паспорта своей родины.

«Хаависто предлагает отказаться от возможности иметь два гражданства, финское и российское. Хаависто обосновывает свое мнение тем, что Россия не принимает двойного гражданства, а считает обладателей двух паспортов только своими гражданами», — говорится в материале.

Ранее такие предложения уже поднимались в Финляндии.

​​Пара богатых эмигрантов из СССР, сколотивших состояние на мединструментах, обвинила бывшего сотрудника швейцарского банка Julius Baer в обмане, сообщила FT. Пользуясь положением управляющего их активами, он самовольно тратил их деньги: пара считает, что он спустил порядка $24 млн, купив себе среди прочего дорогой дом в Цюрихе и яхту. В октябре его приговорили к трем годам лишения свободы

📸: Stefan Wermuth / Bloomberg via Getty Images

Где платят больше?

Десятка самых крутых стран (среднемесячная зарплата после уплаты налогов):

1. Switzerland 🇨🇭: $6,128
2. Luxembourg 🇱🇺: $4,906
3. Singapore 🇸🇬: $4,874
4. USA 🇺🇸: $4,675
5. Qatar 🇶🇦: $4,250
6. UAE 🇦🇪: $3,476
7. Denmark 🇩🇰: $3,428
8. Netherlands 🇳🇱: $3,404
9. Hong Kong 🇭🇰: $3,267
10. Norway 🇳🇴: $3,252

О чем это говорит? О многом, но не обо всём! Это замечание специально для тех, кто справедливо считает, что не всё счастье в деньгах)

@ibd100

Источник: World of Statistics

В Госдуму внесут проект о наказании за следственные действия из-за рубежа

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о наказании за проведение на территории России незаконных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий должностными лицами иностранных государств и международных организаций, в которых не участвует Россия. 

«Речь идет о действиях по сбору доказательств, включая дистанционные и трансграничные контакты из-за рубежа, которые проводятся в обход нашего законодательства, международных договоров, и в целях, противоречащих интересам нашей страны», – сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. 

Пискарев заявил, что инициатива направлена на защиту суверенитета России и призвана защитить граждан страны «от провокаций спецслужб недружественных государств». В качестве примера он привел «побуждение россиян к даче показаний по инспирируемым за границей уголовным делам и выезду за рубеж для последующего их задержания».

Депутаты предлагают дополнить УК РФ новой статьей, которая предусматривает за незаконные следственные действия штрафы до двух млн рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет. 

@vedomosti

Суд в США 🇺🇸 рассматривает иск гражданина РФ 🇷🇺 К Euroclear

Не имеющий гражданства США частный инвестор из России Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023.

По данным искового заявления, в результате действий Euroclear Хохлов лишился доступа к своим американским ценным бумагам стоимостью около $300 000 (29 млн рублей). Из-за этого он был вынужден резко сократить свои расходы и, как следствие, испытал эмоциональное потрясение.

Общая сумма иска к Euroclear составила $880 000 (88 млн рублей) с учетом возмещения убытков, упущенной выгоды и штрафных санкций.

Поражает настойчивость истца: в деле сменился судья, он против того, чтобы ответчику дали дополнительные время для составления ответа

«Я возражаю против ходатайства ответчика о продлении срока, поскольку это простое дело, связанное с экспроприацией личных средств на основании национальной дискриминации. Первоклассной юридической фирме и одной из самых мощных клиринговых палат в мире не нужно еще шесть недель, чтобы объяснить суду, почему полтора года назад они арестовали личные средства истца и т. д»

Он представляет себя сам (без адвоката).

Перспективы дела туманы, поскольку истцу будет сложно доказать почему юрисдикция США является proper venue и располагает компетенцией рассматривать спор между российским истцом, не имеющим гражданство США и бельгийской компаний. В этом смысле полностью согласен с аргументацией ответчика о diversity jurisdictions, поскольку 2 иностранца не имеют достаточной привязки к США 🇺🇸 (его residency in New York недостаточно because 28 U.S.C. § 1332 does not allow a permanent resident to claim domicile in the United States in order to sue a non-resident alien).

#compliancepractice #sanction #court #Euroclear

The Guardian: Великобритания потеряла в 2021 году порядка 2 млрд фунтов стерлингов налогов из-за того, что семь крупнейших технологических компаний со штаб-квартирами в США, включая Apple, Microsoft и Alphabet, вывели свою прибыль за границу.

🇰🇬 Киргизия вслед за Казахстаном отменила визаран. Теперь иностранцы не смогут обнулять срок пребывания в стране простым пересечением границы.

Власти Киргизии вводят следующие принципы: если для гражданина действует безвизовый режим сроком до 60 дней, то в страну он сможет вернуться только спустя 60 дней с момента выезда. Если срок безвизового пребывания составляет 90 дней, то спустя 90.

Граждане России могут въезжать в Киргизию по загранпаспорту без визы и находиться там до 30 дней. Для пребывания в течение более длительного срока, нужно зарегистрироваться.

Правительство России утвердило перечень стран, банки которых могут удаленно идентифицировать иностранных клиентов для открытия им карт и счетов в российских кредитных организациях. Кроме открытия счетов, финансовые организации этих стран также смогут проводить идентификацию граждан и компаний для осуществления операций на российском финансовом рынке.

В список входят 25 стран: Азербайджан, Алжир, Армения, Бахрейн, Белоруссия, Бразилия, Египет, Индия, Индонезия, Казахстан, Катар, Киргизия, Китай, Кувейт, Малайзия, Монголия, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан, Таиланд, Туркменистан, Турция и Узбекистан.

🇪🇺 #ЕС 🇦🇬 Антигуа и Барбуда, 🇧🇿 Белиз и 🇸🇨 Сейшелы пополнили список несотрудничающих юрисдикций

На 17 октября 2023 года в список включены 16 юрисдикций:

• 🇦🇸 American Samoa
• 🇦🇬 Antigua and Barbuda
• 🇦🇮 Anguilla
• 🇧🇸 Bahamas
• 🇧🇿 Belize
• 🇫🇯 Fiji
• 🇬🇺 Guam
• 🇵🇼 Palau
• 🇵🇦 Panama
• 🇷🇺 Russia
• 🇼🇸 Samoa
• 🇸🇨 Seychelles
• 🇹🇹 Trinidad and Tobago
• 🇹🇨 Turks and Caicos Islands
• 🇻🇮 US Virgin Islands
• 🇻🇺 Vanuatu

ЕСПЧ признал законным решение французских судов по уголовному преследованию компаний за коррупцию

На прошлой неделе ЕСПЧ принял единогласное решение по делу Total S.A. and Vitol S.A. v. France 🇫🇷 по апелляции двух компаний на приговор, вынесенный французскими судами за подкуп иностранных должностных лиц.

Постановление довольно длинное и охватывает множество вопросов. Оно написано только на французском языке (на данный момент), но Суд опубликовал подробный пресс-релиз на английском.

Компании были признаны виновными в даче взяток иностранным государственным чиновникам в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» (статья 435-3 УК Франции).

Аргумент, выдвинутый обеими компаниями, заключается в том, что решения французских судов были вынесены в нарушение статьи 7 Европейской конвенции по правам человека (нет наказания без закона), поскольку наказание не отвечало критериям доступности и предсказуемости.

Это связано с тем, что в то время французская правовая база развивалась после принятия Конвенции ОЭСР по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц.

Постановление ЕСПЧ довольно подробное, в нем делается вывод об отсутствии нарушения статьи 7 Конвенции.

#compliancepractice #corruption #anticorruption #ЕСПЧ

🇪🇺 DAC8 ПОПОЛНИЛСЯ ПРАВИЛАМИ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ О КРИПТОАКТИВАХ

Европейский Совет принял Директиву, вносящую поправки в правила ЕС об административном сотрудничестве в сфере налогообложения. Поправки в основном касаются отчетности и автоматического обмена информацией о доходах от транзакций с криптоактивами и предварительных налоговых решений для состоятельных людей.

Целью Директивы является укрепление существующей законодательной базы путем расширения сферы обязательств по регистрации и отчетности, а также общего административного сотрудничества налоговых администраций.

Теперь в обмен будут включены дополнительные категории активов и доходов, такие как криптоактивы. Между налоговыми органами будет осуществляться обязательный автоматический обмен информацией, которая будет получена из отчетов поставщиков услуг в сфере криптоактивов. До сих пор децентрализованный характер криптоактивов затруднял налоговым администрациям государств-членов обеспечение соблюдения налогового законодательства.

Эта директива охватывает широкий спектр криптоактивов, основываясь на определениях, изложенных в Положении о рынках криптоактивов (MiCA). Также в сферу обмена включены криптоактивы, которые были выпущены децентрализованно, а также стейблкоины, включая токены электронных денег и некоторые невзаимозаменяемые токены (NFT).

🇺🇸 МИНФИН США УБРАЛ В ФОРМЕ ДЛЯ РЕЕСТРА БЕНЕФИЦИАРОВ ГРАФУ “НЕИЗВЕСТНО”

У законов о прозрачности в США есть большое количество противников как среди правозащитных организаций, так и среди профессиональных юридических, трастовых и финансовых ассоциаций. После того как все попытки предотвратить принятие закона о реестре бенефициаров не увенчались успехом, они попытались пролоббировать возможность в формах отчетности просто указывать “неизвестно”, и это почти у них получилось. Проект здесь.

Однако Министерство финансов США в последний момент ужесточило правила отчетности для базы данных владельцев компаний, устранив лазейку, которая, как утверждают эксперты, радикально подорвала бы и без того отложенные федеральные реформы прозрачности.

Пересмотренная версия анкеты больше не включает в себя возможности для отчитывающихся организаций заявить, что они «не могут получить» информацию, или отказаться от предоставления имен владельцев, адресов и другой идентифицирующей информации, установив флажки с пометкой «неизвестно».

Форма обязательного раскрытия информации — это механизм, который FinCEN будет использовать для получения имен владельцев компаний с ограниченной ответственностью, корпораций и других организаций с целью заполнения базы данных, которая должна помочь усилить надзор со стороны финансовых органов и искоренить злоупотребления с использованием анонимных подставных компаний.

Отчетность должна начаться 1 января 2024 года, при этом компаниям, созданным в эту дату или после этой даты, будет предоставлено 90 дней для отчетности о бенефициарных владельцах, а у существующих компаний еще есть время до конца следующего года.

🇷🇺 #Россия внесен законопроект о предоставлении ВНЖ по корням в упрошенном порядке

Законопроект о праве иностранцев получить вид на жительство по упрощенной схеме в случае, если их предки родились или постоянно проживали на территории России, внесен в Госдуму.

Предлагается дополнить ст. 8 закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", положением о том, что вид на жительство выдается без получения разрешения на временное проживание иностранному гражданину, имеющему родственников по прямой восходящей линии, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР, либо территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

В пояснительной записке указано, что по новому закону "О гражданстве Российской Федерации", получить гражданство в упрощенном порядке смогут постоянно проживающие в РФ иностранцы, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.

Группа «Эгмонт» приостановила членство Росфинмониторинга в неформальном объединении подразделений финансовой разведки мира.