Forwarded from Compliance practice
Испания арестовала 357 объектов недвижимости у попавших под санкции россиян
Как передает испанское издание, 357 объектов недвижимости попало под санкции, пять яхт, 10 самолётов, 22 автомобиля были арестованы.
Также были заблокированы их счета. Это последние данные от Департамента национальной безопасности (DSN). В каждом конкретном случае активы замораживаются, пока по ним не будет принято персональное решение.
#sanctions #compliancepractice #EU
Как передает испанское издание, 357 объектов недвижимости попало под санкции, пять яхт, 10 самолётов, 22 автомобиля были арестованы.
Также были заблокированы их счета. Это последние данные от Департамента национальной безопасности (DSN). В каждом конкретном случае активы замораживаются, пока по ним не будет принято персональное решение.
#sanctions #compliancepractice #EU
Cadena SER
Los oligarcas rusos sufren un severo golpe en España
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han intervenido ya cinco yates, 10 aviones, 357 viviendas y 22 coches de alta gama a multimillonarios rusos vinculados al régimen de Putin
Forwarded from Compliance practice
Разъяснения ЕС по машинам
Россиянам запрещается въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт. Такую интерпретацию санкционного законодательства подтвердила Еврокомиссия, следует из разъяснений, опубликованных на ее сайте.
«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — говорится в документе.
#compliancepractice #sanction #EU
Россиянам запрещается въезжать в Евросоюз на зарегистрированных в России автомобилях, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт. Такую интерпретацию санкционного законодательства подтвердила Еврокомиссия, следует из разъяснений, опубликованных на ее сайте.
«Не имеет значения, используется ли транспортное средство в частных или коммерческих целях, если транспортное средство подпадают под таможенные коды, перечисленные в приложении XXI (в том числе код 8703), происходит из России или экспортируется из нее. Чаще всего это касается транспортных средств, имеющих российские номерные знаки и зарегистрированных в России», — говорится в документе.
#compliancepractice #sanction #EU
Forwarded from Compliance practice
EU FAQs (updated)
Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.
Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)
Не благодарите 🙂
#EU FAQs #sanction #compliancepractice
Всегда полезно иметь консолидированную версию EU FAQs под рукой.
Актуально на 2 октября (дополнения по стали и товарам двойного назначения)
Не благодарите 🙂
#EU FAQs #sanction #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption
В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.
Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.
Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).
Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.
Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.
Приводится много увлекательных историй.
#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption