🇷🇺 #Россия новый Закон «О гражданстве» может вернуть статус гражданина, в случае нарушения процедуры выхода из него ⚠️ 🛂
Ведомости: Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, – консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.
Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России. Граждане, которые хотят выяснить, есть ли у них российское гражданство, подают заявление, заполняют опросный лист и другие документы, оплачивают пошлину. Дальше МВД и МИД проводят проверку – это должно занять не больше двух месяцев со дня подачи заявления.
В ходе проверки устанавливаются личные данные человека, наличие гражданства, сведения о гражданстве родителей и других родственников, которые проживают в России и могут предоставить информацию о проверяемом лице. Если обнаруживаются факты, свидетельствующие о нарушении порядка приобретения гражданства России или отсутствие таких сведений, то делается вывод, что у человека нет гражданства России.
Если же выявлены факты, свидетельствующие о нарушении порядка прекращения гражданства России, то делается вывод о наличии гражданства России. Срок хранения заключений по результатам проверок составляет 85 лет.
Ведомости: Проверку наличия или отсутствия гражданства России будут проводить Главное управление по вопросам миграции МВД, подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД, а в отношении лиц, которые находятся за границей, – консульский департамент МИД, диппредставительства и консульства.
Основанием для проведения проверки станет заявление, поступившее в МВД или консульство, о том, что у гражданина есть или отсутствует гражданство России (подает сам гражданин), либо такая проверка будет проводиться по инициативе МВД или МИД. Причем по собственной инициативе госорганы могут проводить проверку, если есть информация, свидетельствующая о нарушении порядка приобретения или прекращения гражданства России. Граждане, которые хотят выяснить, есть ли у них российское гражданство, подают заявление, заполняют опросный лист и другие документы, оплачивают пошлину. Дальше МВД и МИД проводят проверку – это должно занять не больше двух месяцев со дня подачи заявления.
В ходе проверки устанавливаются личные данные человека, наличие гражданства, сведения о гражданстве родителей и других родственников, которые проживают в России и могут предоставить информацию о проверяемом лице. Если обнаруживаются факты, свидетельствующие о нарушении порядка приобретения гражданства России или отсутствие таких сведений, то делается вывод, что у человека нет гражданства России.
Если же выявлены факты, свидетельствующие о нарушении порядка прекращения гражданства России, то делается вывод о наличии гражданства России. Срок хранения заключений по результатам проверок составляет 85 лет.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ведомости
У россиян будет оставаться гражданство при нарушении процедуры отказа от него
Соответствующие документы разработало МВД
🇷🇺 #Россия отказ от гражданства по известным причинам может потерять смысл 🧿
1️⃣ Большинство из отказавшихся от гражданства России делали это по трем основным причинам:
🛂 Исключить возможность страны нового гражданства для лишения ее гражданства по любым доступным основаниям («золотой паспорт», происхождение из ставшей недружественной страны, и т.д.);
📢 Показать публично свое несогласие с политикой страны;
🃏 Исключить риски преследования со стороны страны гражданства по любым основаниям
2️⃣ Новые возможности российских уполномоченных органов теперь могут иметь следующие последствия:
📢 Заявление о сохранении конкретным лицом гражданства России с вытекающими последствиями для нового гражданина иностранного государства (во многих не допускается его сохранение);
🛂 Предъявление в этой связи требований к иностранному гражданину в связи с сохранением им своего гражданства России (включая требования о задержании конкретного лица на территории, в первую очередь, дружественных государств).
3️⃣ Скорее всего, новые возможности уполномоченных органов смогут реализовываться ретроспективно для всех процессов как приобретения гражданства, так и для выхода из него, вне зависимости от того был ли процесс завершен до вступления в силу нового Закона «О гражданстве», или нет.
В любом случае пока новые полномочия будут обрастать большим количеством спекуляций в профессиональной среде. Окончательно все оформится, как всегда судебной практикой.
🛂 Исключить возможность страны нового гражданства для лишения ее гражданства по любым доступным основаниям («золотой паспорт», происхождение из ставшей недружественной страны, и т.д.);
📢 Показать публично свое несогласие с политикой страны;
🃏 Исключить риски преследования со стороны страны гражданства по любым основаниям
📢 Заявление о сохранении конкретным лицом гражданства России с вытекающими последствиями для нового гражданина иностранного государства (во многих не допускается его сохранение);
🛂 Предъявление в этой связи требований к иностранному гражданину в связи с сохранением им своего гражданства России (включая требования о задержании конкретного лица на территории, в первую очередь, дружественных государств).
В любом случае пока новые полномочия будут обрастать большим количеством спекуляций в профессиональной среде. Окончательно все оформится, как всегда судебной практикой.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Forbes Russia
Российский миллиардер Роман Абрамович попал в санкционный список Великобритании 10 марта 2022 года. Через 12 дней там оказался и его давний партнер Евгений Швидлер.
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
Высокий суд Лондона 18 августа отказал подданному Великобритании и США и бывшему главе компании «Сибнефть» Евгению Швидлеру в исключении его из британского санкционного списка.
Решение, принятое судом 18 августа, позволяет сделать ряд выводов, которые могут взять на вооружение желающие снять с себя санкции Великобритании. Эксперт по комплаенсу и санкционному праву из юридической компании BGP Litigation Сергей Гландин объясняет, как решение суда может повлиять на рассмотрение других подобных дел
📸: Высокий суд Лондона (Zuma / TASS)
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇩🇪 #Германия разрешит множественное гражданство и упростит получение
Кабинет министров ФРГ одобрил законопроект, согласно которому произойдут следующие изменения:
— получить гражданство можно будет через 5 лет проживания в Германии вместо 8
— будет разрешено иметь множественное гражданство
— дети, рожденные на территории Германии, сразу смогут получить гражданство, если хотя бы один из родителей имеет ВНЖ и проживает в стране в течение 5 лет
Кабинет министров ФРГ одобрил законопроект, согласно которому произойдут следующие изменения:
— получить гражданство можно будет через 5 лет проживания в Германии вместо 8
— будет разрешено иметь множественное гражданство
— дети, рожденные на территории Германии, сразу смогут получить гражданство, если хотя бы один из родителей имеет ВНЖ и проживает в стране в течение 5 лет
DW
Germany reforms citizenship law
Germany is reforming its citizenship law, streamlining the procedure to get German nationality. Dual citizenship will also become an option.
Forwarded from Frank Media
💻Минюст США обвинил россиянина в отмывании более $1 млрд
Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash.
Согласно обвинительному заключению, их компания, в том числе отмыла сотни миллионов долларов для северокорейской хакерской группировки. Максимальное наказание по вменяемым им статьям предусматривает 20 лет лишения свободы.
❤️ Читайте подробнее на сайте
@frank_media
Минюст США предъявил обвинения россиянину Роману Семенову и американцу Роману Сторму в отмывании $1 млрд через криптовалютный миксер Tornado Cash.
Согласно обвинительному заключению, их компания, в том числе отмыла сотни миллионов долларов для северокорейской хакерской группировки. Максимальное наказание по вменяемым им статьям предусматривает 20 лет лишения свободы.
@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РБК. Новости. Главное
Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ вступят в БРИКС по итогам саммита организации в ЮАР - эти страны перечислены в проекте итогового документа, с которым ознакомилось бразильское интернет-издание OUL. По данным UOL, страны были выбраны по географическому принципу. Предпочтение также отдавалось членам G20.
Forwarded from FINVERSIA Инвестиции
Акции Watches of Switzerland потеряли четверть стоимости на фоне покупки Rolex ритейлера Bucherer
https://www.finversia.ru/publication/aktsii-watches-of-switzerland-poteryali-chetvert-stoimosti-na-fone-pokupki-rolex-riteilera-bucherer-133523
https://www.finversia.ru/publication/aktsii-watches-of-switzerland-poteryali-chetvert-stoimosti-na-fone-pokupki-rolex-riteilera-bucherer-133523
Finversia
Акции Watches of Switzerland потеряли четверть стоимости на фоне покупки Rolex ритейлера Bucherer
Бумаги группы компаний Watches of Switzerland потеряли четверть своей стоимости, приблизившись к худшим показателям в истории после того, как производитель часов Rolex объявил о сделке по покупке ч...
Forwarded from Ошибка резидента (The Resident’s Blunder) (Denis Shushin)
First-Public-Consultation.pdf
1 MB
#Бермуды #налог
8 августа 2023 года правительство Бермудских островов объявило, что начинает публичные консультации о введении корпоративного налога на прибыль для компаний, входящих в группы многонациональных предприятий (с годовым доходом 750 млн. евро или более. Ожидается, что предлагаемый корпоративный налог вступит в силу в 2025 году.
8 августа 2023 года правительство Бермудских островов объявило, что начинает публичные консультации о введении корпоративного налога на прибыль для компаний, входящих в группы многонациональных предприятий (с годовым доходом 750 млн. евро или более. Ожидается, что предлагаемый корпоративный налог вступит в силу в 2025 году.
Forwarded from China Legal 🇨🇳 (Pavel Bazhanov)
В августе китайский Минфин совместно с налоговой службой опубликовал больше 20 НПА с одной целью: продление налоговых льгот, действующих до конца 2023 г. В основном это льготы для поддержки малого бизнеса (снижение налогов для самого бизнеса + косвенная поддержка для себестоимости финансирования МСП) и частных инвестиций, борьба с бедностью и льготы для физлиц.
Одна из самых интересных: субсидия по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для зарубежных высококвалифицированных специалистов в зоне большого залива (GBA). В чем суть этой льготы?
GBA включает САР Гонконг, САР Макао, а также девять городов провинции Гуандун по соседству со специальными районами (в том числе - Шэньчжэнь и Гуанчжоу). КНР активно развивает GBA и стремится привлечь иностранных специалистов в этот регион и заодно с ними - специалистов из Гонконга. При этом возникает одна проблема: высококвалифицированные специалисты обычно являются высокооплачиваемыми и, следовательно, налоги в основной части КНР будут для них выше, чем в Гонконге.
НДФЛ на доход от работы по найму в КНР уплачивается по прогрессивной шкале ставок от 3% до 45% с вычетом необлагаемого минимума (для налоговых резидентов: 60 000 юаней жэньминьби ежегодно) и других вычетов. Большинство населения в КНР не платит НДФЛ или платит минимальные суммы, но при высоком доходе суммы налога могут стать значительными. В Гонконге тоже есть своя прогрессивная шкала salaries tax, но сумма налога не может превышать 15% от общей суммы дохода. Поэтому в Гонконге при высокой зарплате работать выгоднее, чем в соседних городах КНР (ради которых и придумана концепция GBA).
Чтобы это преимущество не препятствовало перетоку кадров, для квалифицированных и ценных специалистов в китайском сегменте GBA предоставляется субсидия, составляющая разницу между суммой НДФЛ, которая должна быть уплачена в соответствии с китайским законодательством, и суммой налога, которая должна быть уплачена в Гонконге. Субсидия не облагается НДФЛ и выплачивается напрямую работнику или работодателю. В результате этого фактически уплачиваемые суммы подоходных налогов в Гонконге и ближайших городах КНР выравниваются и разницы между Гонконгом и Шэньчжэнем / Гуанчжоу / Чжухаем (хотя бы в налогах) уже почти нет.
Одна из самых интересных: субсидия по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) для зарубежных высококвалифицированных специалистов в зоне большого залива (GBA). В чем суть этой льготы?
GBA включает САР Гонконг, САР Макао, а также девять городов провинции Гуандун по соседству со специальными районами (в том числе - Шэньчжэнь и Гуанчжоу). КНР активно развивает GBA и стремится привлечь иностранных специалистов в этот регион и заодно с ними - специалистов из Гонконга. При этом возникает одна проблема: высококвалифицированные специалисты обычно являются высокооплачиваемыми и, следовательно, налоги в основной части КНР будут для них выше, чем в Гонконге.
НДФЛ на доход от работы по найму в КНР уплачивается по прогрессивной шкале ставок от 3% до 45% с вычетом необлагаемого минимума (для налоговых резидентов: 60 000 юаней жэньминьби ежегодно) и других вычетов. Большинство населения в КНР не платит НДФЛ или платит минимальные суммы, но при высоком доходе суммы налога могут стать значительными. В Гонконге тоже есть своя прогрессивная шкала salaries tax, но сумма налога не может превышать 15% от общей суммы дохода. Поэтому в Гонконге при высокой зарплате работать выгоднее, чем в соседних городах КНР (ради которых и придумана концепция GBA).
Чтобы это преимущество не препятствовало перетоку кадров, для квалифицированных и ценных специалистов в китайском сегменте GBA предоставляется субсидия, составляющая разницу между суммой НДФЛ, которая должна быть уплачена в соответствии с китайским законодательством, и суммой налога, которая должна быть уплачена в Гонконге. Субсидия не облагается НДФЛ и выплачивается напрямую работнику или работодателю. В результате этого фактически уплачиваемые суммы подоходных налогов в Гонконге и ближайших городах КНР выравниваются и разницы между Гонконгом и Шэньчжэнем / Гуанчжоу / Чжухаем (хотя бы в налогах) уже почти нет.
Forwarded from Коммерсантъ
Крупнейшая криптовалютная биржа Binance пересматривает свой российский бизнес и может полностью уйти из России.
«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», — сообщил газете The Wall Street Journal представитель биржи на условиях анонимности.
@kommersant
«На рассмотрении находятся все варианты, включая полный выход», — сообщил газете The Wall Street Journal представитель биржи на условиях анонимности.
@kommersant
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇮🇹 #Италия репатриация 🧐 интересная статья https://journals.iea.ras.ru/anthropologies/article/download/723/852/1620
Forwarded from Compliance practice
Оопубликована консолидированная версия Регламента ЕС 833/2014 с учетом 11 пакета.
#compliancepractice #sanction
#compliancepractice #sanction
Forwarded from ЕЖ
Министерство внутренних дел РФ подготовило перечень оснований для признания недействительными загранпаспортов россиян. В список вошло и изменение внешности.
Всего МВД предлагает утвердить 8 оснований для признания загранпаспорта недействительным. Среди них повреждение паспорта, фотографии или электронного носителя, отсутствие места для отметок о пересечении границы. «Изменение владельцем паспорта, дипломатического паспорта, служебного паспорта своей внешности (произведенные хирургическим путем либо наступившие вследствие физической травмы изменения овала лица, формы лба, глаз, носа, рта, ушей, подбородка)», — гласит один из пунктов перечня. Факт недействительности паспорта может быть установлен сотрудниками погранслужбы при попытке пересечения границы РФ.
Всего МВД предлагает утвердить 8 оснований для признания загранпаспорта недействительным. Среди них повреждение паспорта, фотографии или электронного носителя, отсутствие места для отметок о пересечении границы. «Изменение владельцем паспорта, дипломатического паспорта, служебного паспорта своей внешности (произведенные хирургическим путем либо наступившие вследствие физической травмы изменения овала лица, формы лба, глаз, носа, рта, ушей, подбородка)», — гласит один из пунктов перечня. Факт недействительности паспорта может быть установлен сотрудниками погранслужбы при попытке пересечения границы РФ.
Telegram
BRIEF
⚡️Согласно проекта постановления Правительства, органы пограничного контроля ФСБ получат право изымать заграничные паспорта у граждан России.
Forwarded from Bloomberg
🏦🇨🇭В Швейцарии начались консультации по законопроекту об ужесточении законодательства по борьбе с отмыванием денег с целью укрепления "целостности и конкурентоспособности" страны как инвестиционного центра. Основными особенностями предлагаемого законопроекта являются:
▪️Введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев. Частный реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством.
▪️Правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические консультации.
▪️Меры по предотвращению "нарушения или обхода" санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго.
▪️Порог наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тыс. швейцарских франков (114 тыс. долл.) до 15 тыс. франков. 2023[BBG]
▪️Введение федерального реестра, в который компании и другие юридические лица должны будут вносить имена своих бенефициарных владельцев. Частный реестр будет вестись федеральной полицией и регулярно проверяться федеральным финансовым ведомством.
▪️Правила борьбы с отмыванием денег будут распространяться на консультационную деятельность, особенно на юридические консультации.
▪️Меры по предотвращению "нарушения или обхода" санкций, предусмотренных законодательством об эмбарго.
▪️Порог наличных платежей при торговле драгоценными металлами будет снижен со 100 тыс. швейцарских франков (114 тыс. долл.) до 15 тыс. франков. 2023[BBG]
Forwarded from Compliance practice
Индия и алмазные санкции
Индия 🇮🇳 обратилась к США 🇺🇸 с просьбой вернуть $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям
Перевод был заморожен из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией АЛРОСА.
OFAC заморозил транзакции двух двух дочек индийских компаний в Дубае, предметом которых были покупка алмазного сырья.
‼️Судя по всему обоснования индийского правительства состоит в том, что эти транзакции не направлена АЛРОСА.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Индия 🇮🇳 обратилась к США 🇺🇸 с просьбой вернуть $26 млн, принадлежащих как минимум двум индийским алмазным компаниям
Перевод был заморожен из-за их предполагаемых торговых связей с попавшей под санкции российской алмазной компанией АЛРОСА.
OFAC заморозил транзакции двух двух дочек индийских компаний в Дубае, предметом которых были покупка алмазного сырья.
‼️Судя по всему обоснования индийского правительства состоит в том, что эти транзакции не направлена АЛРОСА.
#compliancepractice #sanction #OFAC
Reuters
India asks US to allow release of funds frozen over suspected Russia diamond link -sources
India has asked the U.S. to allow the release of $26 million belonging to at least two Indian diamond firms that was frozen due to their alleged trade links with sanctioned Russian diamond major Alrosa , three Indian sources told Reuters.
Forwarded from International Tax News
#ОАЭ 28 августа FTA опубликовала Руководство по применению льготы для малого бизнеса по налогу на прибыль (Small Business Relief).
Ранее в апреле в соответствии со ст. 21 Закона о корпоративном налоге Минфин выпустил решение No. 73, которое определяет льготы для малого бизнеса с годовой выручкой в размере или менее AED 3 млн. (USD 816,882) в период с 1 июня 2023 по 31 декабря 2026: такие физ./юр. лица, резиденты ОАЭ, рассматриваются как не получающие налогооблагаемую прибыль.
В заметке - обзор 10 основных пунктов: https://intertaxnews.ru/small_business_relief_guide_overview
Из наиболее важных / интересных разъяснений:
🔹Для того, чтобы претендовать на данную льготу, налогооблагаемое физ./юр. лицо, резидент ОАЭ, должно сначала зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Затем оно может выбрать льготу путем подачи налоговой декларации. Выбор должен производиться в каждом налоговом периоде. Это означает, что по-прежнему будет требоваться оставаться на учете по корпоративному налогу, подавать упрощенную налоговую декларацию и вести соответствующие документы и записи.
🔹Как указано в ст.21 Закона о корпоративном налоге, лица, выбравшие данную льготу, освобождаются от требования вести ТЦО документацию. Однако, все равно необходимо соблюдение принципа «вытянутой руки». Например, любые безналичные поступления, например, в рамках бартера, должны включаться в выручку по рыночной стоимости.
🔹Если лицо-нерезидент находится в стране, которая имеет действующее СИДН с ОАЭ, которое включает положение о недискриминации на основании Модельной конвенции ОЭСР / ООН, ПП в ОАЭ будет иметь право на данную льготу при соблюдении необходимых условий.
🔹Подробные комментарии о способах искусственного разделения бизнеса, которые могут использоваться налогоплательщиками чтобы оставаться в рамках порога выручки в AED 3 млн., включая обзор фактов и обстоятельств, которые будет учитывать FTA, а также некоторые примеры.
Ранее в апреле в соответствии со ст. 21 Закона о корпоративном налоге Минфин выпустил решение No. 73, которое определяет льготы для малого бизнеса с годовой выручкой в размере или менее AED 3 млн. (USD 816,882) в период с 1 июня 2023 по 31 декабря 2026: такие физ./юр. лица, резиденты ОАЭ, рассматриваются как не получающие налогооблагаемую прибыль.
В заметке - обзор 10 основных пунктов: https://intertaxnews.ru/small_business_relief_guide_overview
Из наиболее важных / интересных разъяснений:
🔹Для того, чтобы претендовать на данную льготу, налогооблагаемое физ./юр. лицо, резидент ОАЭ, должно сначала зарегистрироваться для уплаты корпоративного налога. Затем оно может выбрать льготу путем подачи налоговой декларации. Выбор должен производиться в каждом налоговом периоде. Это означает, что по-прежнему будет требоваться оставаться на учете по корпоративному налогу, подавать упрощенную налоговую декларацию и вести соответствующие документы и записи.
🔹Как указано в ст.21 Закона о корпоративном налоге, лица, выбравшие данную льготу, освобождаются от требования вести ТЦО документацию. Однако, все равно необходимо соблюдение принципа «вытянутой руки». Например, любые безналичные поступления, например, в рамках бартера, должны включаться в выручку по рыночной стоимости.
🔹Если лицо-нерезидент находится в стране, которая имеет действующее СИДН с ОАЭ, которое включает положение о недискриминации на основании Модельной конвенции ОЭСР / ООН, ПП в ОАЭ будет иметь право на данную льготу при соблюдении необходимых условий.
🔹Подробные комментарии о способах искусственного разделения бизнеса, которые могут использоваться налогоплательщиками чтобы оставаться в рамках порога выручки в AED 3 млн., включая обзор фактов и обстоятельств, которые будет учитывать FTA, а также некоторые примеры.
Forwarded from EvropaKipr
Свою долю акций кипрского банка также продает топ-менеджмент игровой компании. https://evropakipr.com/biznes/kompaniya-wargaming-dogovorilas-s-eurobank-o-prodazhe-emu-svoey-doli-akciy-hellenic-bank-za
Европа Кипр
Компания Wargaming договорилась с Eurobank о продаже ему своей доли акций Hellenic Bank. За 65,9 млн. евро
Или по 2,35 евро за акцию
⚡️🇨🇾 #Кипр арестовал россиянина с немецким гражданством по запросу 🇺🇸 #США за обход санкций
26 августа на Кипре был арестован россиянин также имеющий гражданство Германии по запросу США за обход санкций.
Ему вменяется создание специальных компаний для поставки запрещенных в Россию электронных компонентов имеющих военное назначение.
26 августа на Кипре был арестован россиянин также имеющий гражданство Германии по запросу США за обход санкций.
Ему вменяется создание специальных компаний для поставки запрещенных в Россию электронных компонентов имеющих военное назначение.
www.justice.gov
Russian-German National Arrested for Illegally Exporting to Russia Sensitive U.S.-Sourced Microelectronics with Military Applications…
Arthur Petrov, 33, a dual Russian-German citizen who has resided in Russia and Cyprus, is charged by criminal complaint, unsealed today, with export control violations, smuggling, wire fraud, and money laundering offenses based on his alleged participation…
Forwarded from EvropaKipr
Вопрос обсуждался на встрече президента и главы минфина с делегацией Института сертифицированных бухгалтеров Кипра (ICPAC). https://evropakipr.com/biznes/na-kipre-planiruyut-sozdat-edinuyu-strukturu-po-sankciyam-i-borbe-s-otmyvaniem-deneg
Европа Кипр
На Кипре планируют создать единую структуру по санкциям и борьбе с отмыванием денег
Эту тему курирует президентский дворец