Британия 🇬🇧 опубликовала программный документ по реформированию AML

Правительство приглашает к дискуссии по вопросу усовершенствования системы AML:

1) усиление OPBAS (Professional Body anti-money laundering Supervision) - профессиональные ассоциации по бухгалтерии, аудиту и юркомпаниям. Сейчас их 48 и не всегда они эффективны

2) оставить всего две OPBAS и тем самым предать эффективность AML

3) создание одного регулятора, который бы надзирал над всеми юристами, аудиторами и бухгалтерами

4) создание одного мега-регулятора

‼️Интересный анализ того, как разные ассоциации выполняют санкционный комплаенс, особенно, в фин секторе в оценке экспортного контроля.

Поэтому ставятся несколько вопросов:

1) нужно ли поменять подход и кого наделить надзорными функциями в контексте санкционного комплаенса?

2) нужны ли ассоциациям дополнительные полномочия и возможности?

3) какие дополнительные барьеры возникают в ходе реализации санкционного комплаенса

4) следует ли закрепить за одним из новых моделей надзора, функции санкционного комплаенса всех санкций?

#compliancepractice #sanctions #compliance #export #UK #AML #комплаенс