Forwarded from Compliance practice
Сегодня речь пойдёт о комплаенсе в турецких 🇹🇷 банках.
В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.
✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.
✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.
✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks
✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.
✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)
✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время
#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу
В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.
✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.
✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.
✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks
✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.
✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)
✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время
#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу
Forwarded from The Sanctions Times
🇱🇹 Сейм Литвы отказался ограничивать граждан 🇷🇺🇧🇾 РФ/РБ в возможности получить гражданство
В конце марта 🇱🇹 Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, ограничивающий права граждан 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ. В частности, предусматривалось полное ограничение возможности подаваться на гражданство Литвы, а также приостанавливалось рассмотрение уже поданных заявлений. Более того, предлагалось запретить приобретать недвижимость в Литве. Ограничения должны были действовать в течение 1 года с возможностью продления.
Однако выходцы из России и Беларуси оказались крайне недовольны такой перспективой. Им удалось собрать почти 2 тысячи подписей под петицией с аргументами о противоречии таких ограничений Конституции Литвы, а также праву 🇪🇺 ЕС.
На втором (последнем) чтении в Сейме было принято решение полностью отказаться от ограничений по гражданству Литвы, а также сделать возможным приобретение недвижимости при наличии ВНЖ Литвы.
#compliance
В конце марта 🇱🇹 Сейм Литвы принял в первом чтении законопроект, ограничивающий права граждан 🇷🇺 РФ и 🇧🇾 РБ. В частности, предусматривалось полное ограничение возможности подаваться на гражданство Литвы, а также приостанавливалось рассмотрение уже поданных заявлений. Более того, предлагалось запретить приобретать недвижимость в Литве. Ограничения должны были действовать в течение 1 года с возможностью продления.
Однако выходцы из России и Беларуси оказались крайне недовольны такой перспективой. Им удалось собрать почти 2 тысячи подписей под петицией с аргументами о противоречии таких ограничений Конституции Литвы, а также праву 🇪🇺 ЕС.
На втором (последнем) чтении в Сейме было принято решение полностью отказаться от ограничений по гражданству Литвы, а также сделать возможным приобретение недвижимости при наличии ВНЖ Литвы.
#compliance
Forwarded from Compliance practice
Европарламент утвердил 381 поправки к Директиве ЕС 🇪🇺 о Due Diligence
1. Предлагается расширить перечень компаний, которые обязаны проводить DD, теперь туда входят и организации фин сектора. Также предлагается обязать иностранные компании проводить DD, если их бизнес связан с ЕС (получают прибыль в ЕС).
2. Фокус директивы на защите прав человека (против Modern slavery (child labor), discrimination и принудительного труда)
3. Принята норма, что национальные регуляторы вправе налагать штрафы на компании-нарушителей (до 5% от чистого мирового оборота компании). Что, конечно, превосходит даже GDPR (там 2-4%). Это повлечет обязательство для компаний вести учет и и публиковать усилия по DD.
4. Национальные регуляторы вправе требовать от компании меры превенция нарушений (по типу тех, какие сейчас существует в областях антикоррупционного и санкционного комплаенса)
5. Внесена норма о взаимном сотрудничестве между регуляторами.
Теперь последнее слово за принятием директивы на уровне Совета ЕС 🇪🇺, но по-существу, компании в ЕС и те, кто работает на ЕС рынке получают дополнительный вид комплаенса (но дается время для национальных регуляторов имплементировать директиву в нац.законодательство). Директива расширила подход, тот который сейчас есть в немецком законе.
#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights
1. Предлагается расширить перечень компаний, которые обязаны проводить DD, теперь туда входят и организации фин сектора. Также предлагается обязать иностранные компании проводить DD, если их бизнес связан с ЕС (получают прибыль в ЕС).
2. Фокус директивы на защите прав человека (против Modern slavery (child labor), discrimination и принудительного труда)
3. Принята норма, что национальные регуляторы вправе налагать штрафы на компании-нарушителей (до 5% от чистого мирового оборота компании). Что, конечно, превосходит даже GDPR (там 2-4%). Это повлечет обязательство для компаний вести учет и и публиковать усилия по DD.
4. Национальные регуляторы вправе требовать от компании меры превенция нарушений (по типу тех, какие сейчас существует в областях антикоррупционного и санкционного комплаенса)
5. Внесена норма о взаимном сотрудничестве между регуляторами.
Теперь последнее слово за принятием директивы на уровне Совета ЕС 🇪🇺, но по-существу, компании в ЕС и те, кто работает на ЕС рынке получают дополнительный вид комплаенса (но дается время для национальных регуляторов имплементировать директиву в нац.законодательство). Директива расширила подход, тот который сейчас есть в немецком законе.
#EU #compliancepractice #ESG #DD #compliance #human_rights