‼️Подготовка к приостановке соглашений об избежании двойного налогообложения (СИДН) с «недружественными» странами близка к завершению, выяснил Forbes. Указ президента об универсальной приостановке СИДН с «недружественными» странами ориентировочно будет опубликован в июне, рассказали Forbes два источника, знакомые с процессом его подготовки.

При этом прорабатывается возможность защитить эмигрантов от двойного налогообложения, но конкретного решения, как оградить россиян от этой проблемы, на данный момент нет, рассказал источник Forbes. Разрыв налоговых соглашений — шаг в первую очередь политический, говорит источник Forbes, принимавший участие в его обсуждении на этапе сбора мнений Минфином. «Мера не несет фискальной цели в первую очередь»

17 мая 2023 г. OFAC опубликовал соглашение о нарушении санкций с Murad LLC

OFAC заключил соглашение с косметической компанией Murad LLC из Лос-Анджелеса, штат Калифорния, и бывшим руководителем компании в связи с их предполагаемой причастностью в несанкционированном экспорте
продукцию компании в Иран в течение 8 лет (запрещено ITSR), несмотря на то, что компания дважды подавала заявку (но так и не получила) на специальную лицензию.

Только после того, как Unilever U.S. приобрела компанию в 2015 году, о заговоре стало известно. Однако бывший топ-менеджер компании продолжал заниматься таким экспортом до 2018 года, несмотря на то, что корпоративный юрисконсульт Unilever запретил ему этого делать.

Штраф составил $3,334,286.

‼️Несколько интересных выводов о соблюдении требований из публикации OFAC:

✅ Одним из факторов, способствовавших этому, было отсутствие программы соблюдения санкций, когда усилия Murad по соблюдению требований были сосредоточены на безопасности продукции, несмотря на то, что она также продавала свою продукцию на международном уровне (например, если вы занимаетесь международной торговлей, вам нужна программа соблюдения санкций).

✅ уровень отчетности по комплаенсу, которые она позже использовала для Unilever US, также были неадекватным ее санкционным рискам, у специалиста «не было адекватного понимания санкций OFAC».

✅ Смягчающим фактором для OFAC был «безвредный потребительский характер продуктов компании». Однако надо помнить, что косметические продукты (если только они не получены полностью из растительных материалов) исключены из сферы действия общей лицензии ITSR на экспорт сельскохозяйственной продукции в Иран.

✅ российским компаниям, которые сейчас посматривают на Иранский рынок (особенно после открытия ВТБ в Иране) нужно быть в несколько раз еще более осторожными.

https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20230517_33

#compliancepractice #sanctions #OFAC #Iran

❗️США готовят новый пакет санкций против России, сообщает USA Today со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

В черный список попадут 70 организаций, которые занимаются экспортом из США, а также более 300 физических и юридических лиц, морских и воздушных судов. По словам чиновника, меры также будут нацелены на пресечение обхода действующих ограничений и действий «финансовых посредников» в Европе, на Ближнем Востоке и в Азии.

🇨🇾 #Кипр 4 года потребовалось для отзыва кипрского гражданства малазийского финансиста Джо Лоу

Центробанк Турции отменил в пятницу ограничения для местных банков на снятие наличных с кредитных карт и со вкладов.

Сформирована команда экспертов, которая будет рассматривать заявки и выдавать сертификаты для предъявления в банках с целью разморозки счетов. https://evropakipr.com/biznes/registrar-kompaniy-kipra-budet-prinimat-zaprosy-na-izmenenie-v-ih-strukture-iz-za-sankciy

🇦🇪 #ОАЭ Мохамед Аль Ансари, председатель Группы по обмену валюты и денежным переводам (FERG), ожидает, что ОАЭ будут исключены из серого списка Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF) при следующем пересмотре списка.

Ранее, в конце апреля, министр экономики ОАЭ заявил, что ОАЭ еще нужно некоторое время, чтобы решить 15 из первоначальных 58 вопросов, поставленных FATF. «Нам удалось закрыть некоторые (из них), и я думаю, что в ближайшие пару месяцев мы решим остальные», - сказал он.

Фигуранты других списков также попали в санкции OFAC

OFAC опубликовал список SDN, среди физических лиц
- Лариса Брычева
- Игорь Пожидаев (из расследования FT)

Около 300 юридических лиц,

- много университетов (но на них выпущена лицензия)

#sanctions #compliancepractice #OFAC

- китайские компании

- корабли 🚢

ЕЦБ призывает инвесторов игнорировать утечки в СМИ

Европейский центральный банк (ЕЦБ) обнаружил 368 случая утечки конфиденциальной информации в прессу из центральных банков стран Евросоюза, сообщает Financial Times со ссылкой на исследование, проведенное ЕЦБ, австрийским центральным банком и Банком международных расчетов. К соответствующим выводам авторы доклада пришли, проанализировав новостные ленты Bloomberg, Reuters и MNI с 2002 по 2021 годы.

Изучив рынок индексных свопов «овернайт», исследователи обнаружили, что утечки влияли на котировки бумаг на 15-30% сильнее, чем публичные заявления членов управляющего совета ЕЦБ. По их словам, «хотя утечки часто двигают рынки сильнее, чем официальные заявления лиц, устанавливающих ставки, они являются ненадежными индикаторами будущих решений, и к ним следует относиться с осторожностью».

«Если оглянуться назад после принятия решения, то можно заметить, что предшествующие утечки, как правило, не приводили рыночные ставки к фактическому результату. Наши результаты показывают, что участникам рынка в большинстве случаев рекомендуется игнорировать сообщения, где не указан автор», — цитирует издание европейских чиновников.

@fm_invest

🛂🇷🇺 #Россия во 2 чтении одобрен законопроект об изменении закона «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ»

Согласно поправкам, у граждан, вернувшихся в РФ или находящихся в РФ, уполномоченные служащие смогут изымать паспорта (в том числе - заграничные), если у проверяющих возникнут сомнения в подлинности и действительности бланка, на котором выполнен паспорт.

Если власти США не решат вопрос с лимитом госдолга, то маловероятно, что страна сможет платить по счетам хотя бы до середины июня, заявила министр финансов Джанет Йеллен. «Моя оценка такова, что шансы дотянуть до 15 июня, будучи в состоянии оплатить все наши счета, довольно низки», — предупредила она.

US treasure debt rerating неотвратимо, как и приход зимы после осени.

А следом если не дефолт Минфина США с рестрактом долга (на сегодня $32 трлн с текущим дефицитом федерального бюджета США в $1,5 трлн), то серьезная девальвация доллара / замена на криптодоллар и непонятки с инфляцией. В общем, выбирайте беды сами, что называется.

Так что пока кроме Китайских юаней и Гонконгских долларов в качестве инвестиций для российской адмбуржуазии и госкапиталистов альтернативы нет.

Один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer сообщил своим клиентам — россиянам и белорусам — о заморозке их инвестиционных счетов из-за требований европейского депозитария Euroclear. Об этом сообщила компания Main Partner Trust, которая оказывает юридические и консалтинговые услуги на Кипре.

По словам источника Forbes на банковском рынке, Julius Baer — не первый швейцарский банк, который применяет усиленный комплаенс в отношении российских и белорусских клиентов.

Зачем проводится изоляция инвестиционных счетов российских клиентов в зарубежных банках и что будет с активами клиентов Julius Baer, читайте на сайте Forbes

📸: Adrian Moser / Bloomberg via Getty Images

🏦🇺🇸Республиканцы не верят предупреждению министра финансов Джанет Йеллен о том, что деньги у правительства США закончатся уже 1 июня, и ее мрачным прогнозам дефолта.

"Мы хотели бы видеть больше прозрачности в том, как они пришли к этой дате", - сказал журналистам лидер большинства в Палате представителей Стив Скализ после закрытого заседания во вторник. "Похоже, что сейчас они хеджируют и открывают дверь для переноса даты на более поздний срок". 2023[BBG]