Налоговая нагрузка вновь увеличится в этом году. Правительство указывает на рекорд в 37,3%

Время чтения: 3 минуты

ECO | 18 апреля 2023

🇰🇬 #Киргизия и 🇰🇿 #Казахстан посетят представители минфина 🇺🇸 #США по вопросу противодействия обходу антироссийских санкций

Гражданство по ускоренной процедуре смогут получить не только высококвалифицированные специалисты, но и члены их семей. Потребуется знание греческого языка. На каком уровне? https://evropakipr.com/novosti/grazhdanstvo-kipra-posle-treh-ili-chetyreh-let-prozhivaniya-ne-dlya-investorov-dlya-talantov

Власти Кипра заявили, что не потерпят нарушения введенных ЕС санкций против России и находятся в диалоге с США и Великобританией после того, как несколько граждан республики на прошлой неделе попали в санкционный список. Никосия запросила у Великобритании и США дополнительную информацию о тех, кто попал под ограничения

19 апреля 2023 г. Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.

В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.

Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.

По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд долларов через финансовую систему США.

Соединенные Штаты предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.

Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных суверенов, который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.

Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.

«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.

По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.

Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.

#compliancepractice #sanctions #court

⚡️Министерство Алии и интеграции, официально подтвердило прекращение экстренной репатриации:

«Министерство сокращает работу центров экстренной репатриации и возвращается к процедуре репатриации по обычному формату, который использовался до начала 2022 года (кроме репатриантов из Украины)… Экстренная репатриация «One Stop Shop» возобновится, если начнётся новая волна репатриации»
________________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

Один из крупнейших грузинских банков TBC Bank начал предупреждать клиентов, что может закрыть их счета при выявлении транзакций, нарушающих западные санкции против России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение, разосланное клиентам в четверг, 20 апреля. 

Детали. Такое уведомление, в частности, получила журналистка Александра Краснова. «Банк рассылает клиентам эсэмэску о том, что, если он выявит транзакцию с нарушением санкций, он оставляет за собой право закрыть счета клиента без предварительного уведомления. <...> Ни критериев того, что попадает под такие операции, ни подробностей, что будет с деньгами не счете, нет», — написала она в своем Telegram-канале.

В сообщении TBC Bank, которое опубликовала Краснова, действительно говорится, что в случае выявления транзакции, нарушающей антироссийские санкции, кредитная организация может закрыть клиентский счет «без предупреждения». В пояснении, которое приводит ТАСС, указано, что «санкции распространяются как на прямой или косвенный экспорт определенной продукции из США, Великобритании и Евросоюза в Россию, так и на операции экспорта товаров из России в США, Великобританию и Евросоюз».

Контекст. Ранее, в декабре, сообщения о блокировке счета из-за «внутренней политики банка» стали поступать российским клиентам крупнейшего в Грузии банка Bank of Georgia. Сегодня Bank of Cyprus сообщил о том, что закроет счет 4 000 россиянам, у которых нет резидентства ЕС.

@forbesglobalrus

⚡️🇵🇹 #Португалия релокация без «золотой визы»

Подробная информация о всех вариантах от ведущего эксперта по Португалии, включая вопросы налогов @Zagumennykh_Natalia

Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse подадут в суд на Швейцарию

Сингапурские держатели облигаций Credit Suisse хотят подать судебный иск против правительства Швейцарии за списание задолженности банка перед ними на сумму $17 млрд, сообщает Financial Times (FT). Как пишет газета, действия сингапурских акционеров могут побудить и других азиатских инвесторов принять аналогичные меры.

Как рассказал представитель юридической фирмы WilmerHale, по мнению инвесторов, действия властей Швейцарии нарушают соглашение между Сингапуром и Европейской ассоциацией свободной торговли 2003 года, направленного на защиту инвесторов.

@frank_media

Яркий пример — британские банки, которые после кипрского финансового кризиса 2013 года закрыли немало банковских счетов киприотов. https://evropakipr.com/biznes/marios-kleridis-o-tom-pochemu-banki-kipra-zakryvayut-scheta-rossiyan

Вашингтон примет на вооружение новые методы борьбы с обходом антироссийских санкций, сообщил в интервью Bloomberg глава рабочей группы Минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс.

По его словам, Минюст займется проверкой деятельности инвестиционных консультантов, хедж-фондов, юридических фирм и управляющих частным капиталом. Также в рабочей группе также изучают пути использования криптовалюты для маскировки транзакций, связанных с подсанкционными товарам, или для проведения переводов попавшим под ограничения лицам и компаниям.

Основная проблема – санкции против России соблюдают далеко не все. По словам Адамса, несмотря на то что американские и западноевропейские банки относительно хорошо соблюдают санкционные требования, «есть места в мире, где такой культуры не существуют».

По мнению британского издания, немногие страны так мастерски использовали геополитические потрясения, как это делал Кипр. Сегодня, похоже, так уже не получится. https://evropakipr.com/biznes/guardian-kipr-proshchaetsya-s-rossiyskimi-dengami-pod-davleniem-ssha

❗️Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении налоговой ставки для работающих из-за границы россиян. После утраты ими российского налогового резидентства с них будут взимать НДФЛ в размере 30% вместо 13%.

Минфин заявил, что поправки о повышении НДФЛ для работающих из-за границы касаются только фрилансеров и заключивших гражданско-правовые договоры. Для тех, кто оформлен по трудовым договорам, действующие налоговые условия не изменятся, заявило ведомство

20 апреля 2023 Европейский парламент принял поправки в регулировании криптоактивов

Европейский парламент в первом чтении принял Решение об одобрении поправок в Директиву (ЕС) 2015/849.

Регулирование направлено на то, чтобы обеспечить отслеживание криптовалютных переводов, как и любой другой финансовой операции, и блокировку подозрительных транзакций.

Сами предложения в основе которых легли международные переговоры нашли отражения в дополнительном документе на 367 стр.

#crypto #compliancepractice #banks

🇲🇪 Иностранные граждане практически каждый день спят в коридоре и на лестнице перед отделением МВД Черногории в Будве, чтобы утром быть первыми в очереди на получение ВНЖ.

Черногория-Новости

Евросоюз не обнаружил со стороны Казахстана случаев нарушения западных санкций против РФ, заявил посол ЕС по санкционной политике О'Салливан.