🇷🇺 #Россия критерии для #ВНЖ за инвестиции утверждены

Премьер-министр России Мишустин утвердил критерии, которым должны соответствовать иностранцы, осуществляющие инвестиции в РФ, для выдачи вида на жительство в России без получения разрешения на временное проживание.

🇲🇪 Цифровые кочевники (фрилансеры) в Черногории будут освобождены от уплаты налога на доходы физических лиц.

Правила выдачи ВНЖ цифровым кочевникам в Черногории опубликованы по этой ссылке.

Черногория-Новости

Китай будет вводить ответные меры против стран, которые требуют от граждан ПЦР-тесты на короновирус или вводят иные ограничительные меры.

По словам представителя МИД Китая, для таких ограничений нет никаких «научных обоснований».

Сам Китай начал сворачивать политику «нулевой терпимости» к COVID-19 в начале декабря, после прошедших в стране массовых акций протеста. Это привело к росту числа заболевших в стране.

«Надежда умирает последней» // 🇪🇺 ЕС не продлит срок по статье 6b(5) Регламента 269

Вниманию 🇷🇺 частных инвесторов, депозитариев и брокеров, в ком ещё теплится надежда, что сегодня 🇪🇺 Евросоюз продлит срок подачи заявлений о разблокировке ценных бумаг, денег и купонного дохода, зависших на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за санкций Национальному Расчётному Депозитарию.

К сожалению, не продлит. Единственный компетентный орган, правомочный менять Регламент ЕС – это Совет ЕС. На этой неделе он созывался один раз – 3 января и в его повестку дня не входили вопросы, связанные с санкциями и 🇷🇺 Россией.

Следующее заседание запланировано на 17 января. В повестке будет обмен мнениями об экономических и финансовых последствиях для Союза от российско-украинского конфликта. Вопросов о принятии новых или изменении принятых нормативных правовых актов пока в повестке дня нет.

#НРД #Euroclear #Clearstream

Минфин США намерен предостеречь банки страны от излишне жесткого выполнения требований санкций, что приводит к частым и необоснованным отказам клиентам в обслуживании, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, высокопоставленные чиновники американского Минфина планируют в 2023 году встречи с руководителями банков, чтобы «устранить эту опасную тенденцию». По их мнению, банки проявляют чрезмерную осторожность и отказывают клиентам, которые могут нуждаться в них больше всего.

Против российских компаний США последний раз вводили санкции 22 декабря 2022 года. Тогда в список SDN, означающий блокировку всех активов, попали десять компаний.

🇨🇳 В КНР отменено требование о регистрации участников ВЭД

30 декабря 2022 г. Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей КНР (ПК ВСНП) принял законопроект о внесении изменений в Закон КНР «О внешней торговле». Изменения предусматривают отмену требования об обязательной регистрации в качестве участника внешнеторговой деятельности (участников ВЭД) для предприятий, занимающихся экспортом и импортом товаров и технологий.

Ранее регистрация в качестве участника ВЭД на три года была отменена для всех предприятий, создаваемых в зонах свободной торговли (ЗСТ).

Подробнее:
https://cnlegal.ru/international_trade/china_foreign_trade_registration_2022/

🇲🇪 Опубликованы имена всех людей, получивших почетное и экономическое гражданство Черногории с 2008 по 2022 год.

Полный файл можно скачать тут.

Черногория-Новости

🇮🇱 #Израиль #даркон только для постоянно проживающих в стране, - такое предложение готовит МВД в действующий закон ⚠️

Нельзя исключать, что проверки коснутся также и тех лиц, которые ранее получили даркон (полноценный загранпаспорт Израиля) на длительный срок, и длительное время отсутствуют, и не являются налоговыми резидентами ‼️

Этот риск должен учитываться всеми новыми репатриантами, которые ориентируются исключительно на получение даркона без переезда в Израиль на постоянное место жительства.

🇱🇻 Латвия намерена приостановить действие закона о репатриации

МВД Латвии инициирует приостановку действия закона о репатриации, чтобы ограничить возможность гражданам России перебраться на постоянное место жительство в республику, передает портал Delfi.
«В докладе говорится о том, что интерес граждан России к переезду в Латвию растет. Граждане вместе с членами своих семей запрашивают статус репатрианта и постоянный вид на жительство согласно репатриационному закону, вступившему в Латвии в силу 24 октября 1995 г.», — отмечает агентство.

В 2022 г., по данным МВД, от граждан России поступило 430 заявок, статус репатрианта или члена семьи репатрианта присвоен 220 гражданам России. В министерстве считают, что количество заявок увеличилось в то время, когда «экономическая и международная стабильность России оказалась под угрозой» в результате спецоперации на Украине.

ЦБ ОАЭ 🇦🇪 опубликовал новое руководство по AML

✅ В руководстве обсуждается использование систем цифровой идентификации LFI для выполнения своих обязательств по надлежащей проверке клиентов (CDD). Основное внимание в нем уделяется механизмам цифрового удостоверения личности, которые LFI должны использовать для проведения проверки на постоянной основе в отношении физических лиц.

✅ отмечается что некоторые виды проверки фин организации (LFI) могут отдавать на аутсорсинг при сохранении данных проверок.

#compliancepractice #комплаенс #банковский_комплаенс #AML

Десять российских бизнесменов, попавших под санкции Великобритании, ранее получили «золотую визу» — вид на жительство в обмен на инвестиции, пишет Bloomberg.

Британское правительство закрыло программу «золотых виз» 17 февраля 2022 года на фоне опасений по поводу притока незаконных российских денег. Первая проверка была проведена по заказу властей Великобритании в 2018 году, подробности этого расследования поступили в парламент только 12 января этого года.

«Проверка выявила небольшое число лиц, связанных с визовой программой Tier 1, потенциально получавших средства путем коррупции или другой незаконной финансовой деятельности и/или вовлечения в серьезную и организованную преступность», — говорится в заявлении министра внутренних дел страны Суэллы Браверман.

🇵🇹 #Португалия наиболее образованные граждане эмигрируют в северные страны

Наиболее востребованными для работы португальцев называются в отчете 🇧🇪 #Бельгия, 🇱🇺 #Люксембург и 🇳🇱 #Нидерланды.

Растет интерес португальцев и к 🇩🇰 Дании, 🇳🇴 Норвегии и 🇸🇪 Швеции.

Португальцы обладающие ученой степенью часто рассматривают эмиграцию в 🇺🇸 США.

✅ Почему получение гражданства лучше, чем получение всех суррогатов ВНЖ❓

🛡️ Гражданство ни при каких условиях нельзя отозвать в административном порядке, и без суда ⚖️

🛂 ВНЖ и т.д. ОТМЕНЯЮТСЯ И ОТЗЫВАЮТСЯ В АДМИНИСТРАТИВНОМ ПОРЯДКЕ ♻️ даже абстрактно мотивированными решениями компетентного органа‼️

🇬🇧#Великобритания Опубликованы правила "КИК" (Transfer of Assets Abroad) в отношении физлиц-резидентов Великобритании

После многолетней задержки опубликовано расширенное внутреннее руководство британских налоговых органов в отношении применения законодательства о вменении доходов "иностранных" лиц (ФЛ и ЮЛ) в налоговую базу ФЛ-налоговых резидентов Великобритании. Следует подчеркнуть, что КИКом данный режим можно назвать лишь по аналогии с российским, и свод правил именуется Transfer of Assets Abroad Rules (TOAA). Россиийским консультантам при постановке задач британским консультантам следует помнить, что термин "controlled foreign company" в контексте налоговых обязательств ФЛ будет истолкован неверно.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/international-manual/intm600000

В заключение отмечу, режим TOAA применяется исключительно в отношении вменения income, вменение capital gains осуществляется в рамках правил ст. 3 Taxation of Chargeable Gains Act 1992.

https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/capital-gains-manual/cg57200p

Опубликовано Д. Заполем, IFS Consultants, UK

🇮🇱 #Израильтяне все больше обращаются за получением гражданства в 🇪🇺 #ЕС

🇫🇷 #Франция зафиксирован существенный рост
🇩🇪 #Германия небольшой рост
🇵🇹 #Португалия стремительный рост до сентября 2022 года (когда программа была приостановлена для новых заявителей)
🇵🇱 #Польша небольшой рост
🇷🇴 #Румыния традиционно большое количество обращений за восстановление по корням

🇷🇺 #Россия договаривается о безвизовом режиме с 12 странами

Речь идет о странах Персидского залива, Карибского бассейна, Африки и Южной Америки. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Иванов.

По его словам, переговоры о безвизовом въезде для россиян ведутся с

🇲🇽 Мексикой,
🇲🇾 Малайзией,
🇧🇸 Содружеством Багамских Островов,
🇧🇧 Барбадосом,
🇭🇹 Республикой Гаити,
🇹🇹 Тринидадом и Тобаго,
🇱🇨 Сент-Люсией,
🇧🇭 Бахрейном,
🇰🇼 Кувейтом,
🇴🇲 Оманом,
🇸🇦 Саудовской Аравией,
🇿🇲 Замбией.

🇭🇰 также обсуждается возможность для увеличения безвизового пребывания в Гонконге до 60 дней

Остров Афродиты оказался «в центре международной игры в прятки!» https://evropakipr.com/biznes/kipr-v-poiskah-deneg-rossiyskih-oligarhov-13-minutnyy-reportazh-amerikanskogo-telekanala-cbs

Для россиян открылась лазейка в Финляндию

Оказывается, россияне с туристическими визами все-таки могут пересечь границу Финляндии, следует из разъяснения, полученного VPost от консультационного центра погранслужбы страны. Финляндия с 30 сентября запретила въезд для туристов из России, и в октябре пассажиропоток через наземные пункты пропуска между странами сократился на 80%.

Теперь выяснилось, что россиянам с визами типа С (туризм) разрешен транзит через Финляндию в страны за пределами шенгенской зоны, например, в Великобританию или США, но только при наличии плана немедленного транзита, необходимых проездных документов в третью страну, а также – гарантии въезда туда, указано в сообщении погранслужбы Финляндии. С этими документами можно пересечь наземную границу – автомобильные пункты пропуска в Ленинградской области, Карелии и Мурманской области, а также прилететь на самолете.

Но это теория. А на практике из России сейчас нет прямых рейсов в Финляндию, а на транзитные, например, через Стамбул, пассажиров с туристическими визами, скорее всего, не посадят — по крайней мере, так сказал VPost сотрудник Turkish Airlines, самой популярной у россиян для рейсов в Европу компании.

Зато через автомобильные пункты пропуска россияне с туристическими визами в Финляндию уже въезжают. 48-летний москвич рассказал VPost, что 15 января пересек российско-финскую границу через популярный погранпереход «Торфяновка-Ваалималаа» под Санкт-Петербургом по туристическим визам с авиабилетами из Хельсинки в Стамбул. «Мы перед въездом получили разъяснение от пограничников, что для транзита за пределы ЕС въезд возможен», — сказал он. Другой путешественник рассказал, что в начале января въехал в Финляндию на автобусе из Петербурга с туристической визой и авиабилетом Хельсинки-Берлин-Белград.

Но окончательное решение, пускать или не пускать человека через границу, принимает офицер в пункте пропуска, предупреждает всех погранслужба Финляндии. Если он посчитает, что оснований для въезда недостаточно, то может аннулировать шенгенскую визу туриста – если ее выдала Финляндия.