🇺🇸 #США #Майами - лучший город для ведения бизнеса транс-национальными корпорациями - FT

В Нидерландах арестовали 55-летнего жителя востока страны, обвиняемого в нарушении санкции против России. По данным голландской финансовой прокуратуры, он занимался поставками микрочипов, которые могут быть использованы для производства вооружений.

О деятельности мужчины прокуратуре сообщил банк. Обвиняемый утверждал, что поставляет чипы в другую страну, а не в Россию

Господа, приглашаю на бесплатный вебинар о британском налогообложении 19 октября в 1800 по Лондону. Запись будет доступна по итогам.

https://www.eventbrite.co.uk/e/435616519737

Израильские 🇮🇱 санкции.

Сегодня мы с вами поговорим об израильских санкциях. Нет они не в отношении России. У Израиля есть собственный враг - Иран 🇮🇷.

И здесь интересная конструкция. В соотвествии с Постановлением Торговли с врагом от 1939 г. с разъяснениями в соотвествии с Приказом Минфина ‘Торговля с врагом’ 2011 г. запрещено осуществление торговых отношений прямо или косвенно между государством Израиля либо гражданами Израиля и Ираном или иранскими субъектами. Санкция за нарушение - до 10 лет лишения свободы (фаловеры с двойным гражданством, будьте бдительны).

Но в редких случаях можно получить разрешение от Минфина на проведения торговых / финансовых отношений.

Кроме этого, ответственность также будет наступать по Закону о запрете отмывания денежных средств 2000 г. В силу Закона О борьбе с ядерной программой Ирана 2012 г. у финансовых институтов и других субъектов Израиля существует обязанность сообщать о всех транзакциях, связанных с Ираном.

Постановление 1939 г., которое в своё время было направлено на запрет торговли с Германией и странами, которые были под ее протекторатом, очень похоже (даже по названию) на американский закон 1917 г. Trading with Enemy Act.

Кстати, в Иране существует также уголовная ответственность за осуществление торговых отношений с израильтянами.

#compliancepractice #sanctions #санкции #комплаенс

🇬🇧 #Великобритания Предлагаю вашему вниманию статью, освещающую типичные вопросы, возникающие у тех, кто продолжительное время проживает в Великобритании. Материал был подготовлен более года назад для публикации в https://zimamagazine.com. Всё не доходили руки сделать его более доступным, убрать заумные выражение. Решил, наконец, вытащить его из «стола» и подготовить новую популярную статью позже.

🇺🇸 #США пригрозили 🇭🇰 Гонконгу репутационными рисками из-за отказа применять западные санкции против пришвартованной там суперяхты Nord российского миллиардера Мордашова.

В свою очередь, представитель морского департамента Гонконга заявил, что «страны могут вводить односторонние санкции в отношении определенных мест на основании своих собственных соображений», но гонконгские власти «не применяют односторонние санкции, введенные другими юрисдикциями, и не имеют для этого юридических полномочий».

🇷🇺 #Россия 🇦🇪 #ОАЭ завтра президент России встретится в Санкт-Петербурге с президентом ОАЭ

Ранее прошла информация о внесении в конгресс 🇺🇸 #США законопроекта об отзыве американских ПРО из ОАЭ и Саудовской Аравии за решение ОПЕК+ по снижению добычи нефти

Принятие новых пакетов санкций против России ликвидирует лазейки для обхода предыдущих ограничений, заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

«У нас уже есть восемь пакетов санкций [против России] и с каждым из них мы приходили к пониманию, какие есть лазейки и способы уклонения от санкций, после чего с принятием новых пакетов закрывали их», — сказала она.

Глава ЕК пояснила, что в соответствии с восьмым пакетом под ограничения Брюсселя могут попасть третьи страны и лица из них, которые, например, поставляют подсанкционные товары из Европы в Россию.

🇷🇺 #Россия планирует либерализовать ввоз наличной валюты физлицами

Это не будет означать дипломатического признания Турецкой Республики Северного Кипра. https://evropakipr.com/novosti/izvestiya-rossiya-gotovitsya-nachat-aviasoobshchenie-s-severom-kipra-i-otkryt-tam-konsulskiy

⚡️🇪🇸 #Испания вводит налог на богатство с 2023 года ⚠️

Налог будет прогрессивным для налоговых резидентов.

🇨🇳🇭🇰 САР #КНР #Гонконг поможет 🇷🇺 России по уголовным делам

Соответствующий законопроект внесён в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.

Законопроект № 208587-8 «О ратификации Договора между Российской Федерацией и Специальным административным районом Гонконг Китайской Народной Республики о взаимной правовой помощи по уголовным делам»

Минюст США сообщил об аресте в Великобритании бизнесмена Грэма Бонэм-Картера, которого прокуратура обвиняет в помощи в обходе санкций российскому миллиардеру Олегу Дерипаске. Прокуроры намерены добиваться экстрадиции британского бизнесмена. Прокуратура полагает, что Бонэм-Картер осуществлял платежи за американскую недвижимость Дерипаски и пытался вывезти принадлежащие тому произведения искусства из США за границу

У шести иностранных миллионеров и членов их семей «золотые паспорта» уже отобрали. https://evropakipr.com/biznes/nachat-process-lisheniya-kiprskogo-grazhdanstva-eshche-treh-inostrannyh-investorov-i-semi

The Guardian: британским министрам грозит наказание за неуважение к суду, если они игнорируют запрос о предоставлении документов, которые могут раскрыть, как покойная королева Елизавета II скрывала от общественности принадлежащие ей акции коммерческих компаний и их стоимость.

Нидерланды заморозили патенты российских нефтегазовых компаний, передаёт Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS).

Отмечается, что Нидерланды заморозили патенты "Газпрома", "Роснефти" и "Транснефти", находящихся под санкциями. Заморозка патентов означает, что голландские компании могут без последствий воспроизводить продукцию российских нефтегазовых компаний.
@BFMnews

Министр финансов Великобритании ушел в отставку с поста, на который он был назначен всего 38 дней назад. Разработанный им вместе с премьером Лиз Трасс план налогово-бюджетной реформы привел к хаосу на фондовом рынке и падению фунта до рекордно низкой отметки

Министр транспорта непризнанной мировым сообществом Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК): «Для нас важно иметь прямые рейсы». https://evropakipr.com/novosti/erhan-arykly-s-marta-2023-goda-iz-moskvy-na-sever-kipra-budut-letat-dve-rossiyskie

Появление в Турции ответственности за фейки может облегчить выдачу в России, так как для экстрадиции важно, чтобы на территории страны, от которой требуют выдать человека, вменяемое ему деяние тоже считалось преступлением, заявили опрошенные РБК юристы.

Но это не значит, что «завтра всех начнут выдавать», отмечает адвокат, первый заместитель председателя президиума коллегии адвокатов «Трунов, Айвар и партнеры» Людмила Айвар. Перед депортацией должна пройти специальная процедура в судах того государства, от которого запрашивают экстрадицию человека. «Вопрос выдачи в том числе решается с целью соблюдения прав и законов граждан», - сказала она.