🇪🇺 Необходимое время проживания для получения гражданства по натурализации 🛂

Путин утвердил поправки об упрощении регистрации в РФ иностранных компаний. Они смогут встать на учет в налоговом органе после того, как российский банк, открывающий им счет, подаст соответствующее заявление.
#экономика

@vedomosti

Путин подписал закон, который запрещает банкам передавать информацию о клиентах и их операциях «недружественным» странам без разрешения властей. Каждую заявку будет рассматривать уполномоченный орган. Банки год назад предупреждали, что такое регулирование только усложнит им жизнь

⚡️🇻🇬 #Британские_виргинские_острова против введения прямого управления Великобритании

Поводом к предложению для введения Великобританией прямого управления на Британских Виргинских острова послужил арест в Майами премьер-министра #БВО в связи с организацией наркотрафика.

🇫🇮 #Финляндия инициативная группа пытается инициировать отзыв финского гражданства по натурализации у россиян попавших под санкции

Ранее такое основание начала продвигать 🇱🇻 #Латвия

⚡️🇱🇮 #Лихтенштейн полностью поддержал санкции против «российских» трастов и аналогичных структур по швейцарской модели

⚠️ После 29 мая аналогично Швейцарии трастовые услуги оказаны быть не могут.

Ожидаются разъяснения в части возможной заморозки структур, распределения их активов бенефициарам, или иных вариантов.

Сервис Bankoff, который помогал россиянам обходить блокировку карт Visa, приостановил деятельность. Он стал популярным, после того как международные платежные системы объявили об уходе из России. Bankoff позволял выпустить виртуальную платежную карту, без посещения банка – и пополнять ее при помощи ботов в мессенджерах.

И вот сегодня пользователям сервиса пришла такая рассылка:

«Мы получили письмо от Visa и Stripe (международная система для защищённых интернет-платежей – Forbes) о том, что обслуживание карт Bankoff приостановлено из-за большого количества активных пользователей и транзакций из России. Это означает, что наши карты больше не поддерживаются для офлайн- и онлайн-платежей.

Сейчас мы пытаемся получить доступ к замороженным средствам на нашем счете в США. Пожалуйста, имейте в виду, что мы делаем все возможное, чтобы решить эту проблему».

@forbesglobalrus

🇹🇷 #Турция Forbes: почему Турция сможет стать новой гаванью для российских олигархов избегающих санкции

🛂 Гражданство за инвестиции в недвижимость и отсутствие поддержки односторонних санкций вне СБ ООН - главная причина ⚠️

Комиссия по ценным бумагам и биржам США объявила, что почти удваивает свой персонал, отвечающий за защиту инвесторов на рынках криптовалют. Штат кибер-команды регулятора будет увеличен до 50 человек, сообщает CNBC.

⚡️🇦🇪 #ОАЭ начала угрожать утечками неправительственная организация из Вашингтона

В коллективном материале журналистов-расследователей продолжена линия на дискредитацию высоких правительственных лиц ОАЭ в связи с их покровительством россиянам и сомнительным представителям европейских государств.

Израиль 🇮🇱 начинает блокировать счета санкционных лиц

Как передаёт Израильское издание ynet - у одного из близких партнёров Абрамовича - Давида Довидовича, который тоже находится под британскими и ЕС санкциями, израильский банк Ха-Поалим заморозил счёт.

Давид Давидович, имеющий израильского гражданство на протяжении последних 31 года, направил официальную жалобу.

#compliancepractice #sanctions

В Великобритании заметили, что «зумеры» получают подозрительно много «золотых виз» и предположили, что это дети олигархов
 
Для того, чтобы претендовать в Великобритании на «визу инвестора» — вид на жительство в обмен на инвестиции, кандидаты должны вложить в британскую экономику минимум $2,5 млн. С 2015 года до сентября 2021, как пишет Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Великобритании, 46 таких виз получили люди моложе 21 года. Это натолкнуло британских борцов с коррупцией на подозрения, что таким образом олигархи используют своих детей. Глава МВД Великобритании Прити Пател еще в феврале объявила о закрытии программы «золотых виз» для иммигрантов. Призванная обеспечить приток инвестиций в страну программа пользовалась особенной популярностью среди обладателей российских и китайских паспортов. 

После того, как в 2015 году Британия ужесточила требования к кандидатам на получение «золотых виз», заявок стало меньше, пишет Bloomberg. Одновременно с этим риэлторы заметили приток студентов в дорогих районах Лондона, а визы инвесторов начали получать люди моложе 21 года. Хотя некоторые из обладателей таких виз могут быть молодыми предпринимателями, существует вероятность, что эти визы стали «лазейкой для грязных денег клептократов, дети которых ведут тут роскошную жизнь», говорит британский омбудсмен по борьбе с коррупцией Джон Пенроуз. Он призывает министерство внутренних дел опубликовать полный отчет о получателях виз инвесторов: «Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство», говорит он. МВД страны обещает опубликовать такой отчет «в надлежащее время».

@forbesglobalrus

⚡️🔥🛢🇺🇸#NOPEC #сша #ОПЕК #макро #конкуренция #нефтяныевойны
СЕНАТ США ОДОБРИЛ АНТИКАРТЕЛЬНЫЙ ЗАКОНОПРОЕКТ NOPEC

US SENATE PANEL APPROVES "NOPEC" BILL THAT COULD OPEN OPEC OIL PRODUCERS TO US LAWSUITS OVER PRICE COLLUSION.
————————-
законопроект позволить американскому правительству подавать в суд антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК

Цель законопроекта NOPEC заключается в том, чтобы наделить американские суды полномочиями рассматривать антимонопольные иски в отношении стран ОПЕК и других государств, участвующих, по мнению Вашингтона, в картельных сговорах на нефтяном рынке. NOPEC вносит поправки в антимонопольное законодательство США. Согласно законопроекту, незаконными будут признаваться любые совместные действия правительств других стран, направленные на ограничение добычи нефти и установление цен на нее.

❗️👉 про NOPEC

Генсек ОПЕК про NOPEC: - если одобрен и подписан Байденом, то это может привести к искам и штрафам стран-участниц ОПЕК. Cтраны -члены ОПЕК могут столкнуться с арестом активов на территории США

🇨🇾 #Кипр против трёх запретов 6 пакета санкций 🇪🇺 #ЕС

Кипр категорически против:
🔴 запрета на транспортировку нефти,
🔴 запрета на оказание консультационных и бухгалтерских услуг,
🔴 запрета на продажу недвижимости россиянам.

🇲🇩 #Молдова #Европарламент проголосовал за предоставление Молдове статуса государства-кандидата в члены 🇪🇺 #ЕС

Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.

Китайские компании рассматривают смену первичного листинга с США на Гонконг. Все больше технологических компаний КНР ищут способы вернуть средства из американской юрисдикции на фоне растущих рисков потери инвесторов с Уолл-стрит, сообщает Bloomberg.

Австрийская банковская группа Raiffeisenbank International (RBI) — материнская структура российского Райффайзенбанка — прекратила отношения с рядом банков из России, у которых были открыты в RBI корреспондентские счета. Об этом РБК сообщил представитель австрийской кредитной организации.

«В апреле 2022 года Raiffeisenbank International принял оперативное решение о прекращении отношений с некоторыми банками-респондентами в России», — сказал представитель банка. Он не уточнил, о каких именно российских кредитных организациях идет речь, но подчеркнул, что мера не затронула российский Райффайзенбанк. Такое решение RBI принял для того, чтобы «проактивно» контролировать объем операций, который он может своевременно обрабатывать в пользу клиентов, у которых открыты корсчета.

Источник РБК на банковском рынке рассказал, что RBI разослал банкам-клиентам в России письма с предупреждением о закрытии счетов в евро. По его данным, одной из этих кредитных организаций был Тинькофф Банк.

🇨🇾 #Кипр полиция передала генпрокурору 2 дела «золотых паспортов» для принятия решения

Одно из дел относится к расследованию Аль-Джазиры. Решение об уголовном преследовании примет генеральный прокурор.

Полиция также расследует ещё 100 дел по натурализации за инвестиции, многие из которых уже практически на стадии завершения.

🔍 Статус ФПД необходимо подтверждать вовремя и документально. Общество взяло займ у иностранного банка и осуществляло выплаты по соответствующему договору.

Обществом для подтверждения освобождения выплат от налогообложения на территории РФ представило выписку из территориального реестра юридических лиц, подписанную Судом по торговым делам г. Вена, которая подтверждает факт постоянного местонахождения филиала банка на территории Австрии.

В ходе проверки налоговая установила, что головная организация зарегистрирована в Лихтенштейне, а заимодавец по сути является австрийским филиалом лихтенштейнского банка. Инспекция указала, что местом постоянного резиденства банка является Княжество Лихтенштейн. В связи с тем, что СИДН между РФ и Княжеством Лихтенштейн не подписано и не ратифицировано, освобождение от налогообложения выплат не может быть применено.

Суд, оставляя в силе решение Инспекции, не принял во внимание документы, которые представило Общество, и указал, что получение Обществом документов компетентного органа, подтверждающих местонахождения иностранного юридического лица,
предоставляет налоговому агенту право на возврат доначисленных (уплаченных, удержанных) налогов в порядке, предусмотренном ст. 78, 312 НК РФ, но не является основанием для признания решения инспекции недействительным.

⚡️🇵🇹 #Португалия новые правила для восстановления гражданства сефардов вступят в силу уже с сентября

Только с 10 по 27 апреля еврейская община Лиссабона получила более 10 000 запросов на выдачу сертификата о признании сефардов. В марте выдачу таких сертификатов прекратила еврейская община Порту.

С сентября в правилах для восстановления гражданства Португалии потомков сефардов начнёт действовать требование о наличии «тесной связи» заявителя с Португалией для обоснования права.