🇫🇷 #Франция сняла все ограничения для въезда граждан России

‼️ США объявили новые санкции против России. Главное: 

•‎ вводятся «полные блокирующие санкции» против Сбербанка и Альфа-банка — крупнейших государственного и частного банка в России соответственно. Санкции означают заморозку активов и запрет вести бизнес с ними;

•‎ запрещаются новые инвестиции в Россию со стороны американцев, «где бы они ни находились»;

• «полные блокирующие санкции» вводятся в отношении «членов российской элиты и их семей», включая «совершеннолетних детей президента Владимира Путина», жену и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, а также премьера Михаила Мишустина и экс-премьера Дмитрия Медведева. Санкции предусматривают заморозку их активов в США и лишение доступа к американской финансовой системе;

• Минфин США запретил России платить по суверенному валютному долгу, используя средства из замороженных в американских банках международных резервов ЦБ;

• блокирующие санкции также вводятся в отношении ключевых российских государственных предприятий. Их список на сайте Белого дома не приводится. Активы этих компаний в США подлежат блокировке, американцам запрещено совершать сделки с ними.

🇹🇷 Турецкий гамбит Абрамовича: на что миллиардер разменял Британию

После введения персональных санкций властями Великобритании миллиардер Роман Абрамович оказался вынужден искать новую локацию для жизни и ведения бизнеса. Хоть с 2018 года он не жил в стране и даже успел получить гражданство Португалии, но с Британией миллиардера связывали «империя недвижимости» и футбольный клуб «Челси», который уже выставлен на продажу. Теперь турецкие СМИ утверждают, что Абрамович собирается купить местный клуб «Гёзтепе» или «Бодрумспор».

Базой для бизнеса и жизни Абрамовича станет Израиль, уверен политолог Дмитрий Абзалов. Паспорт Израиля — «самый перспективный с точки зрения доступа к разным странам». Более того, в 2020-м Абрамович купил самый дорогой дом в Израиле. В Турции миллиардер «ищет экономический интерес» и пытается купить «бюджетную замену «Челси», считает Абзалов. Если геополитическая обстановка будет ухудшаться, Абрамович заинтересуется активами и в других развивающихся странах.

«Абрамович потому и Абрамович, что яйца раскладывает по разным корзинам. Сейчас он максимально выжимает плюсы из ситуации, где оказался. Расстался с одним клубом — взял другой. Турки — фанаты не меньше англичан. Он вложится там, где сможет, переупакуется, а после пойдет возвращать упущенное и захватывать новое. У него есть чутье на места, где деньги зарыты», — сказала в беседе с «Компанией» бизнес-консультант и политтехнолог Алена Август.

@KOjournal

Опубликованы лицензии 🇺🇸 OFAC, связанные с 🇷🇺 российскими банками

Сегодня были выпущены сразу 6 генеральных лицензий 🇺🇸 OFAC, которые разрешают определенные транзакции и устанавливают дедлайны для сворачивания отношений на фоне введённых ранее санкций США.

📌 Генеральная лицензия 8B предписывает свернуть к 24 июня все транзакции, связанные с энергетическим сектором, включающие 🇷🇺 ВЭБ, Сбербанк, Альфа-Банк, ЦБ и некоторые другие банки.

📌 Генеральные лицензии 9B и 10B предписывают свернуть к 25 мая сделки, связанные с госдолгом и деривативами, включающие ВЭБ, ВТБ, Сбербанк, Совкомбанк и некоторые 🏦 другие банки.

📌 Генлицензия 21 позволяет до 7 июня проводить любые операции, необходимые для закрытия Sberbank CIB USA, Inc. и его дочерних предприятий.

📌 Транзакции с российским юрлицом Сбербанка необходимо свернуть до 13 апреля в соответствии с генеральной лицензией 22. Это рекордно короткие сроки – одна неделя.

📌 Генлицензия 23 касается сворачивания отношений с Альфа-Банком, который сегодня попал в SDN. Сделки должны прекратиться к 6 мая.

#санкции

Госдума до конца весенней сессии рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие признание криптовалюты в качестве имущества, рассказал «Известиям» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Если поправки примут, то россиянам придется отчитываться перед налоговой в том случае, если оборот их криптокошельков составляет более 600 тыс. руб. в год.

Канада, чтобы снизить цены на индивидуальные домостроения, запретит большинству иностранцев покупать дома в течение двух лет. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо направит миллиарды долларов на увеличение предложения жилья, стоимость которого выросла на 50% за последние два года, сообщает Bloomberg.

Внесён законопроект об уголовной ответственности за соблюдение западных санкций

7 апреля в 🇷🇺 Государственную думу 6 сенаторами и 6 депутатами нижней палаты внесён законопроект Клишаса «О внесении изменения в статью 201 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Текст проекта и пояснительной записки не отличается от таковых от 23 марта авторства Андрея Клишаса. Законопроект зарегистрирован за № 102053-8.

#ответныемеры

Мы превращаемся в яхтенный вестник, но что делать. Сегодня Reuters пишет, что Мальдивы оказались относительно безопасным местом для яхт попавших под санкции миллиардеров, так как местные власти не особенно рвутся их арестовывать, опасаясь неприятных последствий для экономики страны.

Например, где-то в мальдивских водах стоят суперяхта Андрея Мельниченко Motor Yacht A, стоимостью $600 млн. Стоит тихо, сведений о своем положении не передает. И она - одна из шести курсирующих между атоллами яхт российских бизнесменов. Местный прокурор говорит, что не может их арестовать, если только их владельцы не нарушат местных законов.

@forbesglobalrus

Кипр аннулирует паспорта четырех попавших под санкции ЕС россиян, которые получили гражданство в рамках инвестиционной схемы, прекращенной в конце 2020 года. Об этом Reuters рассказали источники в правительства.

Имена этих лиц не разглашаются, но они находятся в списке из более чем 800 человек, против которых Европейский союз ввел санкции в связи со спецоперацией России на Украине. Фигурантов списка считают близкими людьми к президенту России Владимиру Путину.

Один источник подтвердил информацию, что общее число паспортов, которые будут аннулированы, составляет 21, поскольку без кипрского гражданства останутся и иждивенцы россиян, попавших под санкции.

😎 Данные о недвижимости физлиц могут засекретить.
Выдача информации из ЕГРН может стать доступной только с разрешения собственника недвижимости. По мнению экспертов, это осложнит проверку юридической чистоты сделок с недвижимостью
Читаем подробности.

💰 Иностранную валюту уберут из ГК РФ. Правительство предлагает исключить из ГК норму о возможности прописать в денежном обязательстве оплату в рублях в сумме, эквивалентной сумме в валюте (в этом случае плата в рублях определяется по курсу, установленному на день платежа).

Эти предложения не применяются к сделкам, которые совершаются при осуществлении внешнеторговой деятельности.

Стороны договора, которые не исполнили обязательства закона по оплате цены договора в рублях в сумме, которая эквивалентна сумме в иностранной валюте, должны в течение 30 дней после вступления закона в силу внести изменения в гражданско-правовые договоры. Если это не будет сделано, то исполнение такого договора производится по курсу иностранной валюты по отношению к рублю, установленному Банком России на 1 января 2022 г.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он разработан в соответствии с планом первоочередных действий по обеспечению развития российской экономики в условиях санкционного давления.

⚡️🇷🇺 #Россия Республика Крым внесла в Государственную Думу законопроект о национализации собственности граждан недружественных стран ‼️ БЕЗ возмещения стоимости ⚠️

⚡️🇪🇺 #ЕС новый пакет санкций

🟢 Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой

Граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро.  Общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября. Средства сверх лимита с валютных счетов граждане в течение действия временного порядка по-прежнему смогут получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.

Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную валюту гражданам, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля 2022 года.

⁉️ Обновили ответы на часто задаваемые вопросы — тут.

🇰🇾 #Кайманы заморозили связанные с россиянами активы на 7,3 миллиарда долларов

Финансовые учреждения Каймановых островов, которые являются заморской территорией Великобритании с самоуправлением, заморозили связанные с российскими подсанкционными лицами активы на сумму примерно $7,3 млрд (Финансовому надзору Кайман было передано около 400 отчётов, на основании которых было произведено более 800 процедур по заморозке), следуя наложенным Великобританией санкциям. Cayman Compass

🇨🇾 #Кипр президент вышел к 🇹🇷 Турции с предложением энергетического сотрудничества

Похоже, Кипр осознал невозможность единоличной реализации проектов без участия Турции в связи с существованием Северного Кипра.

В свете складывающихся в ЕС обстоятельств с высоким ростом неопределённости показателей национальных экономик.

Клиенты из России, открывшие брокерские счета в датском Saxo Bank, получили уведомления об их закрытии с 6 июня 2022 года. Копии писем опубликовали клиенты брокера в профильных чатах.
Эти же ограничения распространяются и на граждан Белоруссии. Если у граждан России или Белоруссии есть резидентство в одной из стран Евросоюза, их счета не будут закрыты Счета инвесторов из других стран СНГ (Казахстана, Украины, Азербайджана и т. д.) продолжат обслуживаться в прежнем режиме. В течение двух месяцев инвесторы должны либо закрыть все позиции и вывести деньги, либо перевести их другому брокеру.

Сегодня речь пойдёт о комплаенсе в турецких 🇹🇷 банках.

В отличие от других стран турецкие банки 🏦 охотнее открывают счета, но конечно, есть ряд особенностей.

✅ Необходима живая подпись, поэтому придётся съездить. Ни один банк не откроет онлайн.

✅ предьявить utility bill тоже требуется, но это не обязательно будет подтверждение договора аренды на год. Это могут быть другие документы.

✅ проверка проходит довольно быстро и там любят общение на турецком со всеми small talks

✅ цены довольно приемлемые у тех, кто помогает в открытии. Но нужно быть осторожным.

✅ получение ВНЖ до 2 недель (residency card)

✅ если вы основываете компанию, то для CEO необходимо получение права на работу, что может затянуть время


#compliancepractice #Turkey #compliance #банковский_комплаенсу

Страны БРИКС (Россия, Бразилия, Индия, Китай, ЮАР) на фоне санкций ускорят работу по созданию собственной системы обмена финансовыми сообщениями и независимого рейтингового агентства, а также по интеграции платежных систем. Об этом заявил глава Минфина РФ Силуанов во время первой встречи министров финансов и управляющих центральными банками стран БРИКС под председательством Китая.

⚡️🇪🇺 #ЕС с 10 мая россиянам станут не доступны трасты и фонды под управлением трасти и управляющих из государств-членов, а также номинальные и секретарские услуги

Статья 5m регламента Совета 2022/576 от 8 апреля 2022 года

⛔️ Запрет на создание и поддержку новых трастов и фондов (foundations), если учредителями или бенефициарами являются:
1️⃣ физические лица-граждане РФ, а также физические лица, проживающие в России
2️⃣ российские юридические лица
3️⃣ юридические лица или иные организационного правовые формы, которыми более чем на 50% владеют лица, названные выше
4️⃣ лица, контролируемые вышеназванными лицами
5️⃣ физические или юридические лица, действующие по указанию всех вышеназванных лиц.

⚠️‼️ с 10 мая 2022 года трасти и управляющие фондами, включая лиц осуществляющих функции номинального акционера, директора, секретаря обязаны прекратить все взаимоотношения с вышеназванными российскими лицами.

✅ Запрет не распространяется на россиян с ВНЖ, ПМЖ и гражданством ЕС

@zakharovlaw специально для @OffshoreChannel