⚡️🇺🇸 США ввели персональные санкции против 🇷🇺 сыновей Чемезова, дочери Дугина, Дмитрия Пескова, семьи Пригожина, семьи Бориса Ротенберга, Игоря Шувалова и его семьи, Алишера Усманова, Николая Токарева и его семьи.

✈️ Санкции также введены против авиастроительных предприятий РФ, в том числе Иркутского авиазавода и завода "Авиастар".

Список получился довольно объёмным, поэтому рекомендуем детально изучить его самостоятельно.

Генлицензия имени Усманова // Металлоинвест не под 🇺🇸 санкциями

Включение Алишера Усманова в SDN сопровождается общей лицензий № 15. На нашей памяти это первая именная генеральная лицензия OFAC. Такого не было ни при включении 🇮🇱 израильского миллиардера Дана Гертлера, ни в случае кого-то из братьев 🇷🇺 Ротенбергов.

Суть лицензии заключается в неприменении правила 50%+ к компаниям Алишера Бурхановича. Все компании, в которых Усманову принадлежит 50% и более – не подпадают под запреты и ограничения, кодифицированные в Регламенте № 587. Их активы не блокируются, списания со счетов таких компаний не запрещены.

Причина данного шага следующая: 🇺🇸 Минфин США очень сильно обжёгся при включении в санкционный список Олега Дерипаски и не хотел повторения ситуации с EN+ и ОК "Русал" или конфуза с Группой ГАЗ, когда почти за 4 года санкции так и не вступили в силу из-за постоянных продлений генлицензий.

#санкции #комплаенс

🇬🇧 #Великобритания Правительство Великобритании вводит «Реестр зарубежных организаций» для борьбы с иностранными преступниками, использующими британскую собственность для отмывания денег.

Новый реестр потребует от анонимных иностранных владельцев британской собственности раскрыть свою настоящую личность, чтобы преступники не могли прятаться за секретными цепочками подставных компаний, устанавливая глобальный стандарт прозрачности.

Эта мера является частью стратегии правительства по борьбе с экономическими преступлениями, обеспечивая при этом, чтобы законные предприятия продолжали рассматривать Великобританию как отличное место для инвестиций.

https://www.gov.uk/government/publications/economic-crime-transparency-and-enforcement-bill-2022-overarching-documents/factsheet-the-register-of-overseas-entities-web-accessible

Подготовлено Дмитрием Заполем, www.ifsconsultants.com , Великобритания

Госдума приняла в первом чтении и в целом закон о новом этапе амнистии капитала в России, который, в том числе, позволит декларировать наличные деньги и производные финансовые инструменты.

⚡️🇻🇺 #Вануату приостановлен безвизовый режим в 🇪🇺 #ЕС

В недавнем письме в адрес 🇲🇪 Черногории от Еврокомиссии такой риск для страны обозначен. Принятие таких быстрых мер стало следствием новой политики санкционной нетерпимости после трагических событий на Украине.

🇷🇺 #ФАТФ FATF усилит контроль за потоками денег из России из-за санкций

Группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force) обсуждает скоординированный подход к отслеживанию потоков капиталов из России в некоторые страны с целью ограничения ухода от санкций, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. По их словам, этот вопрос обсуждался на пленарном заседании странами-членами FATF на этой неделе, и организация уже занимается его решением. Так, по рекомендации FATF крупнейшие южнокорейские криптовалютные биржи, такие как Upbit, Bithumb и Korbit, закрыли доступ к своим торговым платформам жителям России, сообщает Yonhap. По данным издания, биржи внесли российские IP-адреса в черный список.

Украина также направила письмо Госфинмониторинга с требованием внести Россию в "черный список" ФАТФ.

🇦🇪 #ОАЭ #ФАТФ Наблюдательный совет FATF (Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег) на пленарном заседании в пятницу проголосовал за включение ОАЭ в "серый список" юрисдикций (в данный список входят такие юрисдикции как Мальта, Каймановы ос-ва, Пакистан, Панама, Турция и др). Это серьёзная мера, учитывая положение ОАЭ как главного финансового центра Ближнего Востока. Несмотря на отчёт, представленный ОАЭ в прошлом ноябре, а также ряд предпринятых мер, у ФАТФ остаются серьезные претензии, в том числе, из-за риска финансирования запрещенного оружия через ОАЭ. В дополнение к дальнейшему контролю со стороны ФАТФ, это означает, что у нерезидентов могут быть затруднения с использованием эмиратских компаний, а также повышенные транзакционные издержки и проблемы с получением глобального финансирования.

Сингапур 🇸🇬 ввел экономические санкции против России:

▪️ Правительство и Центробанк Сингапура не будут инвестировать в новые ценные бумаги правительства и Центробанка РФ

▪️ Сингапур запретил своим финансовым институтам проводить операции, которые способствовали бы привлечению капитала, в том числе кабмином РФ и Центробанком РФ

▪️ ввел санкции против банков ВТБ, "Россия", Промсвязьбанка и ВЭБ. РФ

▪️ запретил поставку в РФ всех товаров военного назначения, электроники, компьютеров.
#compliancepractice #sanctions

🇷🇺 #Россия амнистирует любые наличные и в любом объёме 🌐⚠️ Источники происхождения не будут приниматься во внимание, а информацию не передадут за границу ⛔️ есть смысл СРОЧНО выходить из крипты в валюту, и даже рубли ✅ пока крипту произвольно не арестовали иностранные продвинутые регуляторы ♻️ По закону нерезиденты также вправе участвовать в амнистии. #крипта #амнистия

‼️ЦБ ограничивает ежемесячную сумму перевода за рубеж физлиц-резидентов суммой в $5 тысяч со своих счетов в пользу супругов, близких родственников - «Коммерсант».

⚡️🇺🇸 #США внесён законопроект по лишению безвиза стран продающих гражданство

Одним из государств, которое может от этого пострадать, является 🇲🇹 #Мальта

Карты Visa российских банков будут работать по всему миру без ограничений до 10 марта.

«Прием запросов авторизации российских участников, в рамках Платежной системы «Виза» будут прекращены с 00:01 (по московскому времени) 10 марта 2022 г», — говорится в сообщении платежной системы.

В «Альфа-Банке» сообщили, что с 10 марта для российских карт начнут действовать и ограничения, наложенные Mastercard. «До 9 марта включительно карты Visa и Mastercard всех банков будут работать по всему миру, без ограничений», — пояснили в банке.

С 10 марта выпущенные российскими банками карты продолжат работать только на территории России.

🇻🇳 Вьетнамский банковский комплаенс

Государственный банк Вьетнама направил уведомление 🏦 коммерческим банкам страны, в котором потребовал от них предоставлять подробную отчетность по всем операциям, связанным с 🇷🇺 Россией.

Регулятор намерен проверять всю платежную деятельность между вьетнамскими предприятиями и их российскими партнерами, осуществляемую по линии коммерческих банков. Также Госбанк просит вьетнамские коммерческие банки сообщать о всех фактах сотрудничества с российской стороной в качестве уполномоченных агентов, о совместных проектах, о доходах от платежей и денежных переводах между двумя странами.

Напомним, что Вьетнам воздержался при голосовании по резолюции 🇺🇳 ГА ООН «Агрессия против 🇺🇦 Украины».

#комплаенс #географиясанкций

Экономическая и геополитическая ситуация меняется каждый день, если не каждый час. Прогнозировать и описывать что-либо в таких условиях довольно сложно, тем не менее определенные контуры будущей экономики и финансовой системы России начинают проступать.

YouTube-канал Forbes в эти дни переходит на оперативный режим работы: мы будем разговаривать с предпринимателями, чиновниками, экспертами о том, в каком мире мы теперь живем, формулировать правила игры и прогнозы, чтобы помогать принимать решения. 

В новом выпуске Forbes Capital с Еленой Тофанюк (@funandprofit) обсудили, какая она — новая финансовая реальность? Посмотреть выпуск можно по ссылке: https://bit.ly/3hKHjP4

✅🇷🇺 #Россия Список недружественных стран не включает :
🇧🇷 Бразилия
🇬🇬 Гернси
🇭🇰 Гонконг
🇬🇩 Гренада
🇮🇱 Израиль
🇰🇾 Каймановы_острова
🇶🇦 Катар
🇨🇳 КНР
🇲🇺 Маврикий
🇲🇾 Малайзия
🇦🇪 ОАЭ
🇸🇨 Сейшелы
🇰🇳 Сент-Киттс и Невис
🇹🇭 Таиланд
🇹🇷 Турция
🇺🇾 Уругвай

⚠️ То есть, например, оплатить инвестиции за гражданство 🇲🇪 Черногории из России невозможно напрямую.

FinCen предупреждает о незаконном использовании криптовалюты в обход санкций

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) выпустила 7 марта 2022 г. предупреждение FinCEN, рекомендуя всем финансовым учреждениям проявлять бдительность в отношении возможных попыток уклониться от широких санкций и других ограничений, введенных США в связи с дальнейшей операцией РФ в Украине. В предупреждении приводятся примеры тревожных сигналов, помогающих выявить предполагаемую деятельность по уклонению от санкций, и напоминается финансовым учреждениям об их обязательствах по представлению отчетности в соответствии с Законом о банковской тайне.

«Перед лицом растущего экономического давления на Россию жизненно важно, чтобы финансовые институты США проявляли бдительность в отношении потенциального уклонения от российских санкций, в том числе со стороны как государственных субъектов, так и олигархов», — сказал исполняющий обязанности директора Хим Дас. «Хотя мы не видели массового уклонения от наших санкций с использованием таких методов, как криптовалюта, оперативное сообщение о подозрительной деятельности способствует нашей национальной безопасности и нашим усилиям по поддержке Украины и ее народа».

Все финансовые учреждения, в том числе имеющие доступ к потокам криптовалюты или CVC, такие как обменники и администраторы CVC, должны быстро выявлять подозрительную деятельность, связанную с возможным уклонением от санкций, и сообщать о ней, а также при необходимости проводить надлежащую комплексную проверку клиентов с учетом рисков или усиленную комплексную проверку. Финансовым учреждениям также рекомендуется в полной мере использовать полномочия по обмену информацией, предусмотренные Разделом 314(b) Patriot Act.

#compliancepractice #FinCen #sanctions

⚡️🇰🇳 Сент-Киттс и Невис больше не принимают граждан России и Беларуси по программе гражданства за инвестиции

Официальный пресс-релиз «о паузе» программы для россиян и белорусов.

Государства Карибского содружества в полном составе поддержали резолюцию Генеральной ассамблеи ООН 🇺🇳 против действий России на Украине.