Forwarded from Compliance practice
Разбор 5 лицензий по банкам
Минфин США выпустил несколько генеральных лицензий, в порядке исключения разрешающих американским финансовым институтам не блокировать средства ВТБ и Открытие, Совкомбанка, попавших в список SDN (кроме Новикомбанка).
Генеральная лицензия #8 (энергетическая)
Разрешает транзакции с ВЭБ, Открытие, Сбер, ВТБ или Совкомбанк (включая их дочки) которые «относятся к энергетике» до 24 июня 2022. Термин «относящийся к энергетике» трактуют как весь цикл от upstream до downstream, то есть геологоразведка и добыча полезных ископаемых, транспортировка, продажа.
Генеральная лицензия #9 (долговая)
Говорит о том, что американские инвесторы, владеющие долговыми инструментами (например, еврооблигациями и акциями) ВЭБа, «Открытия», Совкомбанка, Сбербанк или ВТБ, вправе продать их или передать нерезиденту США (например, российскому инвестору или самому эмитенту) в течение трех месяцев, до 25 мая.
Генеральная лицензия #10 (по деривативам)
Такие же условия как и в лицензии # 9, но касаются производных фин инструментов
Лицензия #11 разрешает трём банкам (Открытие, ВТБ и Совкомбанку) до 26 марта производить операции по завершению взаимодействия (списанию средств), то есть разрешены транзакции, которые не предоставляют долг банкам.
Генеральная Лицензия #12
Предоставляет право американским банкам до 26 марта отклонить (reject) транзакцию. После 26 марта такие транзакции блокируются
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #санкции
Минфин США выпустил несколько генеральных лицензий, в порядке исключения разрешающих американским финансовым институтам не блокировать средства ВТБ и Открытие, Совкомбанка, попавших в список SDN (кроме Новикомбанка).
Генеральная лицензия #8 (энергетическая)
Разрешает транзакции с ВЭБ, Открытие, Сбер, ВТБ или Совкомбанк (включая их дочки) которые «относятся к энергетике» до 24 июня 2022. Термин «относящийся к энергетике» трактуют как весь цикл от upstream до downstream, то есть геологоразведка и добыча полезных ископаемых, транспортировка, продажа.
Генеральная лицензия #9 (долговая)
Говорит о том, что американские инвесторы, владеющие долговыми инструментами (например, еврооблигациями и акциями) ВЭБа, «Открытия», Совкомбанка, Сбербанк или ВТБ, вправе продать их или передать нерезиденту США (например, российскому инвестору или самому эмитенту) в течение трех месяцев, до 25 мая.
Генеральная лицензия #10 (по деривативам)
Такие же условия как и в лицензии # 9, но касаются производных фин инструментов
Лицензия #11 разрешает трём банкам (Открытие, ВТБ и Совкомбанку) до 26 марта производить операции по завершению взаимодействия (списанию средств), то есть разрешены транзакции, которые не предоставляют долг банкам.
Генеральная Лицензия #12
Предоставляет право американским банкам до 26 марта отклонить (reject) транзакцию. После 26 марта такие транзакции блокируются
#compliancepractice #sanctions #комплаенс #санкции
⚡️🇪🇺 #ЕС обязал банки предоставить данные граждан ЕС и резидентов ЕС за инвестиции проживающих в России
В Регламенте Совета 2022/328 от 25 февраля 2022 года, изменяющего Регламент Совета 833/2014 «Об ограничительных мерах в свете действий России по дестабилизации ситуации на Украине» устанавливается новая обязанность кредитных институтов государств-членов ЕС «по передаче национальным компетентным органам государств-членов ЕС, где они располагаются, информации о депозитах превышающих EUR 100 000 принадлежащих гражданам России, или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена или права на проживание государства члена (residence rights in a Member State) через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme), или через схему резидентства инвестора (investor residence scheme)».
Что касается граждан России, физических лиц проживающих в России, юридических лиц, предприятий или организаций учреждённых в России, то список их депозитов превышающих 100 000 EUR должен быть предоставлен кредитными учреждениями в национальные компетентные органы государств-членов или Комиссию не позднее 27 мая 2022 года. Информация подлежит обновлению каждые 12 месяцев.
Подготовил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw
В Регламенте Совета 2022/328 от 25 февраля 2022 года, изменяющего Регламент Совета 833/2014 «Об ограничительных мерах в свете действий России по дестабилизации ситуации на Украине» устанавливается новая обязанность кредитных институтов государств-членов ЕС «по передаче национальным компетентным органам государств-членов ЕС, где они располагаются, информации о депозитах превышающих EUR 100 000 принадлежащих гражданам России, или физическим лицам, проживающим в России, которые приобрели гражданство государства-члена или права на проживание государства члена (residence rights in a Member State) через схему гражданства инвестора (investor citizenship scheme), или через схему резидентства инвестора (investor residence scheme)».
Что касается граждан России, физических лиц проживающих в России, юридических лиц, предприятий или организаций учреждённых в России, то список их депозитов превышающих 100 000 EUR должен быть предоставлен кредитными учреждениями в национальные компетентные органы государств-членов или Комиссию не позднее 27 мая 2022 года. Информация подлежит обновлению каждые 12 месяцев.
Подготовил партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw
⚡️🇵🇹 #Португалия приостановила «золотые визы» для россиян
В эту субботу служба по делам иностранцев и границ (SEF) приостановила рассмотрение дел граждан России на «золотую визу». Инвестиции из России за 8 лет составили 277,8 млн евро.
Об этом сообщил управляющий партнёр португальской фирмы Migronis Анатолий Летаев.
Ранее министр иностранных дел сообщал, что ограничения (заморозка активов) могут коснуться даже россиян с португальским гражданством, если они попадут в санкционный список.
В эту субботу служба по делам иностранцев и границ (SEF) приостановила рассмотрение дел граждан России на «золотую визу». Инвестиции из России за 8 лет составили 277,8 млн евро.
Об этом сообщил управляющий партнёр португальской фирмы Migronis Анатолий Летаев.
Ранее министр иностранных дел сообщал, что ограничения (заморозка активов) могут коснуться даже россиян с португальским гражданством, если они попадут в санкционный список.
CNN Portugal
SEF suspende vistos gold para cidadãos russos
A União Europeia aprovou na sexta-feira um regime de sanções e, segundo o ministro Santos Silva, "é muito provável que mais cidadãos russos venham a ser sancionados nos próximos dias"
🇪🇺 #Еврокомиссия 🇬🇧 #Великобритания 🇩🇪 #Германия 🇮🇹 #Италия 🇨🇦 #Канада 🇺🇸 #США 🇫🇷 #Франция согласовали ограничение продажи «золотых паспортов» россиянам
Еврокомиссия и ряд стран выпустили совместное заявление о готовящихся беспрецедентных мерах против России, и ряда ее граждан в связи с трагическими событиями на Украине.
«В-третьих, мы начинаем активное противодействие людям и организациям, которые содействуют войне на Украине, и вредной деятельности российского правительства. В частности, мы начинаем предпринимать меры для ограничения продажи гражданства, так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам связанным с российским правительством становиться гражданами наших стран, и получать доступ к нашим финансовым системам».
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw отмечает, что данные меры носят узко избирательный характер в отношении граждан России по санкционным спискам государств, сделавших заявление. Вместе с тем, это будет иметь последствия для существующей программы Мальты и Черногории, которую ЕС на прошлой неделе уведомили о необходимости закрытия.
Еврокомиссия и ряд стран выпустили совместное заявление о готовящихся беспрецедентных мерах против России, и ряда ее граждан в связи с трагическими событиями на Украине.
«В-третьих, мы начинаем активное противодействие людям и организациям, которые содействуют войне на Украине, и вредной деятельности российского правительства. В частности, мы начинаем предпринимать меры для ограничения продажи гражданства, так называемых «золотых паспортов», которые позволяют состоятельным россиянам связанным с российским правительством становиться гражданами наших стран, и получать доступ к нашим финансовым системам».
Партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw отмечает, что данные меры носят узко избирательный характер в отношении граждан России по санкционным спискам государств, сделавших заявление. Вместе с тем, это будет иметь последствия для существующей программы Мальты и Черногории, которую ЕС на прошлой неделе уведомили о необходимости закрытия.
European Commission - European Commission
Joint Statement on further restrictive economic measures
We, the leaders of the European Commission, France, Germany, Italy, the United Kingdom, Canada, and the United States condemn Putin's war of choice and attacks on the sovereign nation and people of Uk
🇦🇪 #ОАЭ #ВНЖ для сохранения свобод
Предлагаем внж ОАЭ в качестве запасного аэродрома для Вас и членов семьи через регистрацию компании. С внж ОАЭ доступно открытие корпоративных и личных банковских счетов в ОАЭ.
Для оформленя внж ОАЭ возможно дистанционное получение документа entry permit без приезда, что является для иммиграции подтверждением права на вклейку визы резидента (то есть при наличии данного документа отказать в вклейке визы резидента уже не могут).
Далее вы получаете резидентство ОАЭ в виде пластиковой карты. Процедура обычно занимает 2-3 недели.
Приблизительная стоимость такого проекта составляет 10к$
При необходимости поможем с поиском жилья.
Если необходима дополнительная информация, пишите пожалуйста в личных сообщениях @uaecoformation
Контакт проверен offshore channel.
Предлагаем внж ОАЭ в качестве запасного аэродрома для Вас и членов семьи через регистрацию компании. С внж ОАЭ доступно открытие корпоративных и личных банковских счетов в ОАЭ.
Для оформленя внж ОАЭ возможно дистанционное получение документа entry permit без приезда, что является для иммиграции подтверждением права на вклейку визы резидента (то есть при наличии данного документа отказать в вклейке визы резидента уже не могут).
Далее вы получаете резидентство ОАЭ в виде пластиковой карты. Процедура обычно занимает 2-3 недели.
Приблизительная стоимость такого проекта составляет 10к$
При необходимости поможем с поиском жилья.
Если необходима дополнительная информация, пишите пожалуйста в личных сообщениях @uaecoformation
Контакт проверен offshore channel.
🛂 “Золотые паспорта” пока остались только на Карибах 🇪🇺 #ЕС начнёт двигаться быстрей в этой сфере ✅ Рады оказать всестороннюю профессиональную поддержку 🌐 С уважением, Александр Захаров @zakharovlaw
Forwarded from The Sanctions Times
Опубликованы нормативные акты 🇪🇺 ЕС о новых санкциях
Ночью опубликованы Регламент 334 и Решение 335 об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине. Изменения внесены в первичные «секторальные» акты ЕС 2014 года – Решение 512 и Регламент 833. Добавлены несколько статей.
Теперь запрещены операции, связанные с управлением резервами, а также активами 🇷🇺 Центрального банка, включая операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.
Однако государство-член 🇪🇺 ЕС может разрешить отступление от этого правила при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена.
Государства-члены должны не впускать в своё воздушное пространство российские ✈️ воздушные суда, включая 🛩 реализующих перевозчиков (при код-шеринге), а также воздушные суда хоть и не зарегистрированные в России, но контролируемые или управляемые из неё.
Также изменена статья 8 Решения и 12 Регламента в части конкретизации запрета на обход введённых ограничений. Теперь запрещается умышленно и преднамеренно участвовать в любой деятельности, целью или следствием которой является обход запретов, в том числе путем подмены собой запрещённых физических или юридических лиц, организаций или органов.
#санкции
Ночью опубликованы Регламент 334 и Решение 335 об ограничительных мерах в отношении России из-за ситуации в 🇺🇦 Украине. Изменения внесены в первичные «секторальные» акты ЕС 2014 года – Решение 512 и Регламент 833. Добавлены несколько статей.
Теперь запрещены операции, связанные с управлением резервами, а также активами 🇷🇺 Центрального банка, включая операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ.
Однако государство-член 🇪🇺 ЕС может разрешить отступление от этого правила при условии, что это строго необходимо для обеспечения финансовой стабильности Союза в целом или соответствующего государства-члена.
Государства-члены должны не впускать в своё воздушное пространство российские ✈️ воздушные суда, включая 🛩 реализующих перевозчиков (при код-шеринге), а также воздушные суда хоть и не зарегистрированные в России, но контролируемые или управляемые из неё.
Также изменена статья 8 Решения и 12 Регламента в части конкретизации запрета на обход введённых ограничений. Теперь запрещается умышленно и преднамеренно участвовать в любой деятельности, целью или следствием которой является обход запретов, в том числе путем подмены собой запрещённых физических или юридических лиц, организаций или органов.
#санкции
🇨🇭 #Швейцария может перестать быть нейтральной страной
Заморозке могут подвергнуться более 10 миллиардов евро активов россиян ⚠️
Заморозке могут подвергнуться более 10 миллиардов евро активов россиян ⚠️
SWI swissinfo.ch
Switzerland poised to freeze Russian assets, says president
Ignazio Cassis says it is “very probable” that Switzerland will follow the EU on Monday in sanctioning Russia and freezing Russian assets.
🇨🇾 #Кипр может пересмотреть решение о закрытии неба для 🇷🇺 России, если 🇹🇷 #Турция не закроет своё небо 🌌
Европа Кипр
С полуночи 28 февраля Кипр закрыл небо для российских лайнеров
Присоединившись к 26 странам ЕС
🇷🇺 #Россия Минфин готовит масштабную амнистию капитала ⚠️
Амнистия будет более масштабная, чем проведённая за известные три года.
Амнистия будет более масштабная, чем проведённая за известные три года.
ИА REGNUM
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Министерство финансов России подготовило предложения по проведению масштабной амнистии капиталов. Об этом 28 февраля сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов ...
🇮🇱 #Израиль правительство будет противодействовать российским олигархам - гражданам Израиля в сохранении их активов и капиталов
Axios
Israeli foreign minister warns cabinet against helping Russian oligarchs
Israeli institutions reportedly urged the U.S. not to sanction oligarchs close to Putin, like Chelsea soccer team owner Abramovich.
Forwarded from The Bell
Jerusalem Post пишет, что Роман Абрамович выполняет в Белоруссии функцию посредника в урегулировании с Россией по просьбе Украины. По информации газеты, украинская сторона связалась с Абрамовичем через продюсера Александра Роднянского, хорошего знакомого Владимира Зеленского.
Forwarded from Compliance practice
Кипрская CySEC информирует по санкциям
‘Настоящим циркуляром Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам («CySEC») напоминает Регулируемым организациям об их обязанности применять все соответствующие ограничительные меры, введенные Советом Европейского союза (ЕС) и компетентными организациями в рамках целенаправленных ограничительных мер против России. в ответ на кризис в Украине.
В частности, регулируемые лица должны применять ограничительные меры, принятые Советом ЕС в соответствии с положениями резолюций или решений (санкций) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Законом о решениях и постановлениях Совета Европейского союза (ограничительные меры) от 2016 года (L. 58( я)/2016).
Ограничительные меры, введенные Советом ЕС, наряду с любым другим европейским законодательством или юридически обязывающим международным актом о санкциях/ограничительных мерах, являются юридически обязательными в полном объеме для государств-членов ЕС и их граждан с прямым и немедленным вступлением в силу.
Обязательства Регулируемых лиц включают выполнение обязательных действий/мер, таких как замораживание активов и запрет доступа к средствам для включенных в перечень физических и юридических лиц (назначенных лиц), где это применимо. Ограничительные меры Совета ЕС являются юридически обязательными для Республики Кипр, и мониторинг является обязательным.
#sanctions #EU #compliancepractice
‘Настоящим циркуляром Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам («CySEC») напоминает Регулируемым организациям об их обязанности применять все соответствующие ограничительные меры, введенные Советом Европейского союза (ЕС) и компетентными организациями в рамках целенаправленных ограничительных мер против России. в ответ на кризис в Украине.
В частности, регулируемые лица должны применять ограничительные меры, принятые Советом ЕС в соответствии с положениями резолюций или решений (санкций) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и Законом о решениях и постановлениях Совета Европейского союза (ограничительные меры) от 2016 года (L. 58( я)/2016).
Ограничительные меры, введенные Советом ЕС, наряду с любым другим европейским законодательством или юридически обязывающим международным актом о санкциях/ограничительных мерах, являются юридически обязательными в полном объеме для государств-членов ЕС и их граждан с прямым и немедленным вступлением в силу.
Обязательства Регулируемых лиц включают выполнение обязательных действий/мер, таких как замораживание активов и запрет доступа к средствам для включенных в перечень физических и юридических лиц (назначенных лиц), где это применимо. Ограничительные меры Совета ЕС являются юридически обязательными для Республики Кипр, и мониторинг является обязательным.
#sanctions #EU #compliancepractice
Forwarded from Санкционный Смотритель
❗️Юристы бизнесменов РФ могут подпасть под санкции Лондона в случае судебных исков из-за мер в отношении предпринимателей, сообщила канцелярия Джонсона.
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇪🇺 Сечин, Токарев, Усманов, Авен, Фридман включены в санкционный список ЕС
🇪🇺 #ЕС санкционные ограничения (100 тысяч евро) для граждан России на депозиты в банках государств-членов ✅ не применяются, если у таких лиц есть гражданство государства-члена или вид на жительство в государстве-члене ⚠️ и такие лица не находятся под санкциями ЕС.
Forwarded from EvropaKipr
И ждет аналогичных решений от других стран-членов ЕС. https://evropakipr.com/biznes/greciya-priostanovila-vydachu-zolotyh-viz-dlya-sostoyatelnyh-investorov-iz-rossii
Европа Кипр
Греция приостановила выдачу «золотых виз» для состоятельных инвесторов из России
И ВНЖ для руководителей высшего звена компаний
Forwarded from РБК. Новости. Главное
‼️Россия введет временные ограничения на выход иностранных инвесторов из российских активов - премьер Михаил Мишустин.
Он также сообщил, что рабочая комиссия правительства по противодействию санкциям переходит в режим оперативного штаба.
Он также сообщил, что рабочая комиссия правительства по противодействию санкциям переходит в режим оперативного штаба.