ЦБ планирует выяснить, сколько денег россияне переводят за рубеж через криптоактивы.

Банк России в октябре – декабре планирует провести обследование трансграничных переводов физических лиц-резидентов, связанных с приобретением криптоактивов в первом – третьем квартале текущего года. Соответствующие пункты обнаружил Frank Media в программе обследований регулятора на конец 2024 года – начало 2025 года.

«Обследование проводится с целью установления возможности идентификации в совокупном объеме трансграничных денежных переводов физических лиц, операций, связанных с покупкой / продажей криптоактивов, и оценки их стоимостных объемов», — говорится в документе ЦБ.

Среди участников обследования упомянуты Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), банки «Авангард», «Ак Барс», «Кубань Кредит», «Союз», «Солидарность», «Юникредит», «Юнистрим», Цифра банк, БКС банк, Райффайзенбанк, Ситибанк, МТС-банк.

@forbesglobalrus

🇺🇸 #США без #ESTA в 🇪🇺 #ЕС остаются 🇧🇬 #Болгария и 🇨🇾 #Кипр

Оба государства-члена активно работают над снижением отказа по выдаче виз США.

🇷🇴 #Румыния 15 октября должна получить информацию по доступу к #ESTA

Ранее 5 сентября 2023 года Суд ЕС по вопросу введения ответных мер в отношении США за непредоставление безвиза 🇧🇬 Болгарии, 🇨🇾 Кипру, 🇷🇴 Румынии и 🇭🇷Хорватии (Европарламент против Еврокомиссии) уточнил, что введение таких мер Еврокомиссией не является обязательным 😎

According to the judgement, though in principle only third countries which grant an exemption from the visa requirement to all nationals of EU Member States may benefit from such an exemption for their own nationals, the Commission enjoys discretion to decide whether a suspension of that exemption is justified.

“It is therefore not automatically required to suspend the exemption from the visa requirement for nationals of the third country concerned. The Court thus dismisses an action for failure to act brought by the European Parliament against the Commission,” the judgement reads.

🇭🇷 #Хорватия получила 🇺🇸 #ESTA 1 декабря 2021 года.

🇷🇺 #Россия иноагентом предлагается признавать по второму гражданству недружественных стран

С таким предложением к Председателю Правительства Михаилу Мишустину обратился бывший главный юрист МВД России, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

♻️ Однако он уточнил, что это не должно распространяться на тех, кто получил второе гражданство по рождению или при наличии там семьи.

⚡️ ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 оставил в силе запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 лицам

Ранее мы писали о том, что Адвокатские образования 🇧🇪 Брюсселя и 🇫🇷 Парижа, в том числе ACE-Avocats, обжаловали в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 секторальный запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам. Адвокатская палата🇨🇭Женевы вступила в два процесса в качестве третьего лица.

Суммируем доводы заявителей:
✅ Нарушается право на получение юридической помощи, прямо закрепленное ч. 2 ст. 47 Хартии ЕС 🇪🇺 об основных правах (Everyone shall have the possibility of being advised)
✅ Ограничительные меры нарушают профессиональную тайну, а также независимость адвоката
✅ Ограничения на оказание юридических услуг нарушают право ЕС, в частности, противоречат ряду решений ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺, признающих право на оказание юридической помощи без каких-либо ограничений
✅ Нарушение ст. 52(1) Хартии об основных правах ЕС: заявители полагают, что Совет ЕС неправомерно ограничил права человека в нарушение условий, установленных этой статьей.

📌 2 октября ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 постановил, что запрет на оказание юридических услуг 🇷🇺 российским лицам, предусмотренный статьей 5 n Регламента 833 не противоречит положениям Хартии ЕС об основных правах

📌 Большая палата Суда ЕС напомнила, что цели режима секторальных санкций ЕС в отношении России направлены на то, чтобы «действия по подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины, обходились России все дороже и чтобы посадить стороны за стол переговоров по мирному преодолению кризиса».
В связи с этим, Совет 🇪🇺 ЕС обладает широким усмотрением на принятие мер, предназначенных для достижения данных целей

Решения доступны на 🇫🇷 французском языке:
T-797/22 Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles and Others v Council
T-798/22 Ordre des avocats à la cour de Paris and Couturier v Council
T-828/22 ACE v Council

#СудЕС

🇲🇪⚡Черногория c 1 января 2025 года станет участником единой евро платежной системы SEPA.

Черногория-Новости

Гондурасу грозит банкротство из-за иска от создателей «города стартаперов и удаленщиков».

Частная американская компания Próspera Inc., базирующаяся в штате Делавэр, которая несколько лет занималась в Гондурасе проектом строительства города либертерианцев, стартаперов и удаленщиков Проспера, подал на правительство страны в суд, после отмены закона о создании особых экономических зон.

Как пишет Wired, сумма иска Próspera — $10,775 млрд, а в качестве доказательства его обоснованности компания ссылается на торговое соглашение, подписанное Гондурасом с Соединенными Штатами, где базируются инвесторы, и на не связанный с этим договор с Кувейтом. Похожие иски подали и другие компании, в общей сложности их 15, а общая сумма их исков составляет $12,3 млрд, что почти вдвое превышает все государственные расходы Гондураса в 2022 году.

Национальная программа ZEDE (Zonas de empleo y desarollo economico — «Зоны занятости и экономического роста»), которая позволяла строить «города хартии», действовала в Гондурасе с 2013 года действует. В марте 2020 года открылся первый такой город — Проспера (Prospera) на острове Роатан. Создатель и основной владелец Prospera Эрик Бримен рассчитывает создать рай для либертерианцев и привлечь «цифровых кочевников», стартаперов и инвесторов. Однако Брикмен столкнулся с противодействием местных жителей, которые были недовольны порядками, которые начали наводить американские инвесторы и сочли все происходящее «новой колонизацией». В ответ основатели Просперы отключили им водопровод.

В 2021 году в Гондурасе к власти пришла Сиомара Кастро, жена свергнутого в результате военного переворота 2009 года президента. Кастро пообещала отменить законы, принятые во время предыдущего правления и начала с закона об особых экономических зонах. За этим последовали иски от иностранных инвесторов.

@forbesglobalrus

🇺🇸 #США начали лотерею ГРИНКАРД ✅ 🇷🇺 Россия сохранена в числе стран-доноров участников лотереи

Не допущены к участию в лотерее (Electronic Diversity Visa Lottery или DV-Lottery) граждане следующих стран:
🇧🇩 #Бангладеш
🇧🇷 #Бразилия
🇻🇪 #Венесуэла
🇻🇳 #Вьетнам
🇭🇹 #Гаити
🇳🇬 #Нигерия
🇮🇳 #Индия
🇨🇦 #Канада
🇨🇳 #КНР включая 🇭🇰 #Гонконг
🇰🇷 #Южная_Корея

На 2025 г. выделено 55 тысяч виз для участников программы. Участие в лотерее бесплатное. Регистрация заявок продлится до 5 ноября 2024 г.

Заявки на участие принимаются бесплатно вот здесь 🏤

В столице Армении состоялся третий Евразийский экономический форум, который собрал лидеров стран ЕАЭС и представителей других государств региона. В повестке – вопросы углубления экономической интеграции, развития цифровых технологий и расширения сотрудничества. Подробности - в нашем видео.

🇷🇺 #Россия россиянам со вторым гражданством предлагают повысить налоги

Так авторы законопроекта хотят стимулировать россиян отказываться от гражданства недружественных стран.

Прямо конкурс какой-то народный развернулся по инициативам в отношении иностранного гражданства.

OFAC дал разъяснения по действию IT-санкций.


OFAC в конце сентября опубликовал новые FAQs про действие запретов и ограничений на предоставление в РФ программ, сервисов и оказание IT-услуг, согласно которым:

📌сотрудникам и подрядчикам российской «дочки» американской компании можно оказывать IT-услуги, предоставлять программы и сервисы до тех пор, пока эти сотрудники или подрядчики работают на российскую дочку компании из США;

📌российским сотрудникам или подрядчикам, работающим или оказывающим услуги дочке компании в 3-ей стране, такие услуги оказывать нельзя. 
Если такие услуги необходимы, то следует обратиться за спецлицензией в OFAС;

📌американским компаниям в США нельзя предоставлять американские сервисы IT-услуги их российским сотрудникам или подрядчикам, находящимся в России.

#compliancepractice #It #sanction #OFAC

Юмор Актуальное