Forwarded from Compliance practice
Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
www.justice.gov
Businessman Pleads Guilty to Export, Tax Charges in Connection with
“Semiconductors and other advanced electronics are the lifeblood of Russia’s war machine, and Kahn’s circumvention of U.S. export controls was critical to Russia’s chip design and manufacturing capacity,” stated United States Attorney Peace. “Today’s plea…
👍6👎2
Forwarded from Compliance practice
Китайские банки 🇨🇳 начали проверять клиентов по Entity list
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
Крупные китайские банки начали ограничивать использование счетов для бизнеса, чей юридический адрес совпадает с адресами компаний под санкциями
На фоне санкций крупные китайские банки — Chouzhou Commercial и Bank of China — стали создавать черные списки юридических адресов, в результате чего с ограничениями на использование счетов столкнулись в том числе неподсанкционные компании.
#compliancepractice #sanctions #export #China
ERAI
Hong Kong Addresses Added to Entity List – What You Should Know
On June 12, 2024, the US Department of Commerce announced new export restrictions related to Russia’s war against Ukraine. While the US government has maintained sanctions and required additional licensing requirements for exports and transfers to Russian…
❤4👍2👎2