Forwarded from Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
European Sanctions Enforcement
European Sanctions Enforcement – performance league tables (2017-2024)
The figures are, naturally, based on publicly-available information as collated in this blog. The figures are not always easy to reconcile into a coherent picture. For example: The Netherlands has...
👍5❤1🔥1
Forwarded from Compliance practice
Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
www.justice.gov
Businessman Pleads Guilty to Export, Tax Charges in Connection with
“Semiconductors and other advanced electronics are the lifeblood of Russia’s war machine, and Kahn’s circumvention of U.S. export controls was critical to Russia’s chip design and manufacturing capacity,” stated United States Attorney Peace. “Today’s plea…
👍6👎2
Forwarded from Compliance practice
Лишение свободы за нарушение санкций
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.
Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.
Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.
#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU
www.zoll.de
Pressemitteilungen
-
Fünf Jahre Haft für Embargoverstöße mit Luxusautos
-
Fünf Jahre Haft für Embargoverstöße mit Luxusautos
Vermögen des Angeklagten in Höhe von rund fünf Millionen Euro eingezogen
👎14👏11👍3🥰2❤1