Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention

В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:

1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.

2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)

3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)

4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)

‼️Что предлагается?

1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов

2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг

3) усиливание взаимодействие между регуляторами

4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов

5) гармонизация подхода к тесту контроля

6) четкое определение роли enablers

7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции

8)закрытие программ золотых виз

9) лучший информационный обмен

10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.

#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service

Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.

Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.

Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.

#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export

Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц

Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7

0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden

#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation

Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций

7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.

Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.

За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.

#dual #export #sanction_violation #compliancepractice

Лишение свободы за нарушение санкций

Согласно пресс-релизу Таможенной службы Германии, 8 июля Марбургский земельный суд приговорил гражданина к 5 годам тюремного заключения за экспорт автомобилей класса люкс в РФ в нарушение санкций ЕС.

Мужчина был признан виновным по 71 отдельным пунктам обвинения.

Суд также конфисковал около €5 млн валовой выручки от продажи автомобилей.

#sanctions #compliancepractice #court #sanction_violation #EU