Offshore Channel
10.4K subscribers
645 photos
62 videos
101 files
5.79K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
Forwarded from Compliance practice
Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности

Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.

Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).

#OFSI #sanction #compliancepractice
Forwarded from Compliance practice
Узбекистан 🇺🇿 усиливает санкционный комплаенс

На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.

Сейчас уже в стране не проводит транзакции с санкционными лицами.

#compliancepractice #sanction
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
Германия увеличила инвестиции в Китай до рекордного уровня

В 2023 году прямые инвестиции Германии в Китай увеличились на 4,3% и достигли рекордного показателя в €11,9 млрд (≈$12,7 млрд), следует из официальных данных ЦБ Германии, которые приводит Reuters.

Доля инвестиций в Китай в общем объеме зарубежных инвестиций Германии выросла в прошлом году до 10,3%, что является самым высоким показателем с 2014 года. Прямые инвестиции Германии в другие страны Азии остались на прежнем уровне около 8%.

По данным отчета института IW, за последние три года немецкие компании инвестировали в Китай столько же, сколько за предыдущие шесть лет.

🔻Однако, доля немецких компаний, покидающих китайский рынок или рассматривающих такую возможность, за последние четыре года удвоилась и составила 9%, согласно исследованию, проведенному торгово-промышленной палатой Германии в Китае.

🔻Общий объем прямых зарубежных инвестиций Германии сократился до €116 млрд в прошлом году с приблизительно €170 млрд в 2021, поскольку крупнейшая европейская экономика была близка к рецессии, отмечается в отчете IW.

📷 Unsplash

@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🚗Тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi были задержаны в портах США после того, как поставщик материнской группы Volkswagen обнаружил в автомобилях китайские комплектующие, которые нарушали законы о борьбе с принудительным трудом.

По словам источников, автопроизводитель отложил поставку автомобилей до конца марта, поскольку заменяет ключевой электронный компонент, который, как выяснилось, был привезен из "западного Китая". 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🇨🇾 #Кипр выдающий

«В противном случае европейская территория станет в итоге территорией иммунитета для осужденных преступников или разыскиваемых за преступления в России, — процитировал Верховный суд Республики Кипр выдержку из вердикта суда Ларнаки, мотивируя отказ в удовлетворении апелляции».
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇰🇬 #Кыргызстан Гражданство Кыргызстана может в ближайшее время присоединиться к гражданствам России и Белоруси по санкционным запретам запада

Появилась информация, что стихийное получение гражданами России гражданства Кыргызстана вызвало большой неподдельный «интерес» у ключевых представителей регуляторов глобального запада.

Во-первых, Кыргызстан - дружественная России юрисдикция. Это главная причина ревности.

Во-вторых, все большее число вопросов стало возникать по участию новых кыргызских граждан (с нетипичными ФИО и местами рождения) в структурах для возможных обходов санкций, особенно в финансовой сфере.

В-третьих, гражданство рекламируется как прямой инструмент доступа для европейских «золотых виз», например, Греции.

О последствиях принятия подобного решения, наверное, смысла писать нет. Примеров достаточно.
❗️Один из крупнейших банков Турции, традиционно лояльный к россиянам Denizbank разослал письма части клиентов из России с просьбой предоставить документы, подтверждающие право на проживание в Турции. Об этом РБК рассказали два посредника, которые помогают россиянам открывать карты в турецких банках. О рассылке писем также сообщают российские клиенты банка и юрист Елена Рязанова.

«К сожалению, в нашем банке у вас не указан турецкий адрес проживания. Для того, чтобы мы могли внести в систему ваш турецкий адрес, в срочном порядке просим вас отправить ответом на этот мэйл ваш ВНЖ и документ, подтверждающий вашу турецкую прописку, или же просьба подойти с документами в ближайшее отделение Denizbank», — говорится в письме банка.

Посредники, помогающие россиянам взаимодействовать с турецкими банками, отмечают, что центральный офис Denizbank пока не объяснил, зачем потребовалось предоставить эти данные, не было и официальной информации о намерении закрыть счета определенной категории россиян. Однако клиенты, у которых отсутствует ВНЖ, могут попасть в группу риска и столкнуться с закрытием счетов, если на них нет движения средств и достаточного остатка.

🐚 Следить за новостями РБК в Telegram
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Frank Media
🇰🇬 Объем переводов денег из России в Кыргызстан в 2023 году сократился на 14%

Денежные переводы из России в Кыргызстан за прошлый год сократились на 14% и составили за 12 месяцев $2,5 млрд. С января по ноябрь относительно аналогичного периода 2022 года падение было большим – 17%.

Замедлить темпы падения по итогам прошлого года помогли результаты последнего месяца: в декабре из России в Кыргызстан было переведено $244,7 млн, что на 25% больше аналогичного периода позапрошлого года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from EvropaKipr
📱 Предполагается, что мобильные операторы обяжут всех владельцев предоплаченных пакетов подключения пройти регистрацию, выделив для этого разумное время, после чего в принудительном порядке отключат все карты, владельцы которых не зарегистрируются. Граждане третьих стран обязаны будут показать вид на жительство, выданный властями Республики Кипр.
https://evropakipr.com/istorii/policiya-kipra-za-5-evro-prestupniki-pokupayut-anonimnost
Forwarded from ВЕДОМОСТИ
В России упростили условия программы переселения для репатриантов

Правительство России упростило условия участия в государственной программе добровольного переселения соотечественников для репатриантов, им не придется подтверждать знание русского языка, сообщила пресс-служба кабмина.

🔴Решение касается граждан России, постоянно проживающих за рубежом, отказавшихся ранее от российского гражданства, родившихся или постоянно проживавших на территории РСФСР и ранее имевших гражданство СССР, а также граждан, чьи родственники родились или постоянно жили на территории РСФСР либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.

🔴Для участия в госпрограмме этим категориям граждан, как отмечается, не придется подтверждать владение русским языком на уровне, достаточном для общения.

🔜 С 1 января 2024 года по указу президента был введен институт репатриации, в том числе для поддержки соотечественников из недружественных стран.

@vedomosti
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🤖🤑Почти все богатство, полученное богатейшими людьми мира в этом году, связано с искусственным интеллектом.

▪️Акции, связанные с ИИ, делают богатейших людей мира еще богаче.
▪️На долю ралли приходится 96% прироста Bloomberg Billionaires Index. 2024[BBG]
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from International Tax News
Расширение списка СОИДН между странами Залива (ССАГПЗ / #GCC: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия)

За последние несколько лет страны Залива существенно расширили список соглашений об избежании двойного налогообложения (СОИДН), однако, до 2018 г. между ними не было заключено ни одного СОИДН, что накладывало отпечаток на налоговое структурирование внутри региона. Тем не менее, как международная, так и региональная политическая и налоговая повестки поспособствовали изменениям в данном направлении.

1️⃣🇦🇪🇸🇦 Первое СОИДН было подписано странами Залива, а именно, #ОАЭ и Саудовской Аравией в мае 2018 г.; текст опубликован в марте 2019; применяется с 1 января 2020 г. Более подробно см. обзор EY.

2️⃣🇴🇲🇶🇦 Второе СОИДН между странами Залива было подписано Оманом и Катаром в ноябре 2021 г.; применяется с 1 января 2023 г. Более подробно см. обзор PwC.

3️⃣🇦🇪🇰🇼 30 августа 2022 г. появилось сообщение о предварительном подписании СОИДН заместителями министра налогового управления ОАЭ и Кувейта. Однако, только вчера, 11 февраля 2024 г., Кувейтское агентство новостей (KUNA) сообщило о подписании окончательного варианта СОИДН на фискальном форуме в Дубае как составляющая часть расширения финансового сотрудничества двух государств (также на форуме было подписано доп. соглашение к Протоколу СОИДН между ОАЭ и Египтом).

Форум состоялся в преддверии Всемирного саммита правительств; обращение управляющего директора МВФ о налоговой трансформации в регионе в большинстве аспектов повторяет постулаты предыдущих лет. Тем не менее, важно, что первый зам. правителя Дубая, зам. премьер-министра и министр финансов ОАЭ заявил, что стремительные глобальные изменения требуют разработки налогово-бюджетной политики, отвечающей потребностям национальных экономик, и подтвердил, что это лежит в основе приоритетов ОАЭ.

4️⃣🇸🇦🇶🇦 31 октября 2023 г. согласно информации, опубликованной правительством Саудовской Аравии, Совет министров инициировал переговоры и подписание СОИДН с Катаром. (*)

5️⃣🇶🇦🇰🇼 29 ноября 2023 г. Кувейтское агентство новостей (KUNA) сообщило, что Катар утвердил предварительный вариант СОИДН с Кувейтом.

6️⃣🇸🇦🇰🇼 31 января 2024 г. согласно сообщению Саудовского агентства печати, официальные лица Саудовской Аравии и Кувейта встретились, чтобы обсудить, в том числе, готовность подписать СОИДН. (*)

7️⃣🇦🇪🇧🇭 5 февраля 2024 г. Кабинет министров ОАЭ инициировал подписание СОИДН с Бахрейном, а также соглашение о стимулировании и защите инвестиций.

(*) #KSA Инициирование Саудовской Аравией переговоров о заключении СОИДН с Катаром и Кувейтом также интересно в свете последних предложений о принятии черного списка юрисдикций в Закон о налоге на прибыль Саудовской Аравии, которые были обнародованы в октябре 2023 г. и сейчас находятся на рассмотрении. Предлагается, что к любой сделке с участием резидента или постоянного представительства в юрисдикции, в которой есть льготный налоговый режим, будут применяться специальные положения (в том числе, в отношении признания расходов, амортизации, ставок налога у источника и правил ТЦО). Предлагается, что налоговый режим будет считаться льготным, если он соответствует одному из условий: применяется ставка налога на прибыль менее 15%; отсутствует соглашение об обмене информацией или отсутствуют требования экономического присутствия (хотя некоторые источники упоминают применение данных критериев на кумулятивной основе; интересно как будут выглядеть финальные положения). В регионе эти положения могут потенциально затронуть ОАЭ, Бахрейн, Катар и Кувейт: если налог на прибыль ниже 15%, либо есть освобождение для компаний, принадлежащих гражданам стран Залива.

https://intertaxnews.ru/gcc_double_tax_treaties
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Bloomberg
🏦🇨🇳Прямые иностранные инвестиции в Китай упали до самого низкого уровня за последние 30 лет.

Показатель стал самым низким с 1993 года, что свидетельствует об отсутствии доверия. 2024[BBG]
Forwarded from The Sanctions Law
"Вот как-то так, но никак иначе" // Решение 🇳🇿 новозеландского суда в деле об overcompliance

Targa Capital Ltd (Targa) – компания, осуществляющая инвестиции в сектор недвижимости 🇳🇿 Новой Зеландии. Ее единственным акционером является компания Endurance Capital, акции которой находятся в доверительном управлении траста Raglan Trust, учрежденном в пользу 🇷🇺 российского бизнесмена Александра Абрамова.

7 апреля 2022 🇦🇺 Австралия ввела санкции против Александра Абрамова. 2 ноября 2022 бизнесмен был включен в санкционный список 🇬🇧 Великобритании. Что касается 🇳🇿 Новой Зеландии, то она применила к нему только визовые ограничения.

Westpac - филиал австралийского 🏦 банка, в виду наличия связи Targa с подсанкционным лицом, в декабре 2022 уведомил компанию о прекращении предоставления банковских услуг и закрытии счета. Не согласившись с позицией банка, Targa обратилась в ⚖️ Высокий суд Новой Зеландии.

17 февраля 2023 было вынесено решение по данному делу.

Судья Нил Кэмпбелл установил, что Александр Абрамов с 11 марта 2022 перестал быть бенефициаром траста. Однако его жена и дети все еще являются дискреционными бенефициарами Raglan Trust.

Кроме того, судья определил, что филиал 🇦🇺 австралийского банка обязан соблюдать режим санкций Австралии. В связи с этим банк поступил верно, когда прекратил предоставлять банковские услуги Targa.

Дело: Targa Capital Limited v Westpac New Zealand Limited [2023] NZHC 230. Решение здесь.

#деньвисториисанкций
⚡️🇦🇪 #ОАЭ начали банковские ограничения для россиян из-за угрозы вторичных санкций ⚠️

Банки Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из-за риска вторичных санкций ограничили расчеты с Россией и стали закрывать компаниям и физлицам счета. Об этом «Ведомостям» рассказали три бизнесмена, работающих в ОАЭ, и представитель объединения «Деловая Россия», тенденцию в целом также подтвердили налоговые и юридические консультанты.

‼️О чем не пишут в газете: Также банки обращают внимание на место рождения в России, при предоставлении Иного иностранного гражданства для открытия счета. Начинают (включая Карибы), кроме уточнения налогового резиденства, широко применяться для комплайенса концепция «nationality» (гражданство по рождению) против «citizenship» (формально-правовая концепция).
Forwarded from Frank Media
🏬 Грузинский Bank of Georgia покупает армянский Ameriabank

Грузинский банк Bank of Georgia (BOGG) объявил о намерении купить 100% акций армянского банка Ameriabank (Америабанк), одним из владельцев которого являлся Рубен Варданян. Сначала грузинский банк выкупит 90% в Ameriabank, оставшиеся 10% будут сохранены Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) в соответствии с соглашением акционеров об опционе.

Сумма сделки составит около $303,6 млн. Ameriabank оценивается в 0,65x стоимости чистых активов (NAV) банка по состоянию на 31 октября 2023 года и 2,6x P/E по прошлому году. Ожидается, что завершение сделки произойдет в первом квартале 2024 года. Управление финансового надзора Соединенного Королевства (Financial Conduct Authority, FCA) уже утвердило циркуляр сделки.

После окончательного утверждения сделки Ameriabank продолжит деятельность под своим брендом и с действующим руководством, банк останется отдельным юрлицом. При этом, как следует из сообщения BOGG, сама группа после сделки намерена сменить название.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇵🇹 #Португалия Суд признал неконституционными требования о необходимости тесной связи сефардов со страной для восстановления гражданства

12 декабря 2023 года судья Марина дос Сантос Фрейтас постановила, что изменения внесенные от лица правительства в закон «О гражданстве» в марте 2022 года (два абзаца пункта 3 статьи 24ºA), согласно которым заявители сефардского происхождения должны доказать, что они являются наследниками недвижимости в Португалии или регулярно приезжали в страну на протяжении всей своей жизни, НАРУШАЮТ в форме превышения полномочий правительства критерии закона ранее предусмотренные для правительства законодателями.

@residenteu
Forwarded from Bloomberg
🇦🇪🌇Золотые визы ОАЭ помогают Дубаю противостоять глобальному спаду в сфере офисной недвижимости. 2024[BBG]