🇺🇸 #США до 10 лет может получить гражданин Индии за фальсификацию документов по натурализации ⚠️

Согласно соглашению о признании вины, Джайпракаш Гульвади приехал в США в 2001 году по временной деловой визе. В августе 2008 года, менее чем через две недели после развода со своей женой — гражданкой США, на которой он женился годом ранее, — Гульвади женился на другой гражданке США.

Благодаря этому браку он изменил свой иммиграционный статус и стал законным постоянным жителем (a lawful permanent resident) в июне 2009 года. Два месяца спустя, в августе 2009 года, он поехал в Индию впервые с момента своего прибытия в Соединенные Штаты в 2001 году.

Находясь в Индии, он женился на индийской женщине. Во время последующего визита в Индию Гульвади и его индийская супруга зачали своего первого и единственного ребенка, который родился в январе 2011 года.

В августе 2013 года брак Гульвади с его женой, гражданкой США, был расторгнут. В следующем году Гульвади подал заявление о натурализации и ложно заявил, что в настоящее время не женат; что у него не было детей; и что он никогда не был женат более чем на одном человеке одновременно.

На основании этого заявления Гульвади стал натурализованным гражданином США в августе 2014 года. Используя свое полученное обманным путем Свидетельство о натурализации в качестве доказательства гражданства США, Гульвади подал заявление на получение паспорта США, ложно указав свою индийскую супругу.

Государственный департамент выдал Гульвади паспорт США, который он затем использовал для повторного въезда в Соединенные Штаты как минимум три раза.

Таким образом, он был признан виновным в незаконном получении гражданства или натурализации, злоупотреблении доказательствами гражданства или натурализации, предоставлении ложных заявлений в заявлении на выдачу паспорта и использовании паспорта, подтвержденного ложными заявлениями. Гульвади грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы в федеральной тюрьме. Его осуждение за незаконное получение гражданства или натурализацию приведет к автоматическому лишению его гражданства США после вынесения ему приговора.

🇲🇪🇫🇷🇪🇺 Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Черногория станет первым следующим членом Европейского Союза, и предложил экспертную и другую помощь.

Черногория-Новости

Латвия 🇱🇻 и налог на санкционную недвижимость

Петр Авен косвенно владеет 29 объектами недвижимости, включая землю и здания в различных регионах Латвии.

Вопрос зачем иметь столько недвижимости (мне всегда напоминает сказку про царя, который каждую ночь спал в новой спальне) - самый интересный, но сейчас не о нем.

Сейчас об инициативе латвийских депутатов, которые рассматривают поправки к закону "О налоге на недвижимость", согласно которым эти объекты будут облагаться налогом в размере 10% от их кадастровой стоимости. Если налог не будет уплачен в установленный срок, то по истечении трех месяцев местные власти смогут взыскать его с владельца в бесспорном порядке.

Как замечает автор статьи: такие поправки для санкционных лиц будут «как слону дробина».

#sanction #EU #compliancepractice

Китайский банк Chouzhou Commercial уведомил клиентов об остановке операций с Россией и Белоруссией, сообщили «Ведомостям» источники. Причем остановка проведения расчетов не зависит от платежной системы — транзакции прекращены как в случае со SWIFT, так и с российской СПФС и китайской CIPS.

🇪🇺 #ЕС высадил на Карибах визовых чиновников для проведения разъяснительных мероприятий ⚠️

ЕС прямо не желает видеть гражданами карибской пятерки граждан нежелательных стран. Хотя и пока об отзыве безвиза речь не идет, как отметили уполномоченные представители ЕС.

Также ЕС возмущена политикой скидок при продаже гражданства. Стоимость должна быть выше, а количество натурализованных граждан меньше.

Особенное внимание отведено Гренаде, которая до упора принимала в прошлом году граждан России.

Ранее по этим вопросам карибскую пятерку прессовали США.

#ОАЭ #freezone #HongKong

United Arab Emirates - Free zones - Not harmful

OECD опубликовало обновление к отчету Harmful Tax Practices – Peer Review Results по Action 5, в котором указал, что режим "свободных экономических зон" в ОАЭ не является "вредоносным".

Также, в этом же обзоре "нормальным" налоговым режимом назван и Гонконгский Tax Concessions for Family-owned Investment Holding Vehicles

Канал «Ошибка резидента»

🇪🇸 МИНФИН ИСПАНИИ ХОЧЕТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРАВО КОНФИСКОВАТЬ КРИПТОАКТИВЫ СВОИХ РЕЗИДЕНТОВ

Министерство финансов Испании планирует расширить свои полномочия по конфискации криптовалют и NFT в рамках новых налоговых изменений.

По данным испанской газеты El Economista, Министерство готовится провести новую налоговую реформу, которая предоставит ему полномочия по конфискации криптовалют и цифровых активов в случае неуплаты налогов - при возникновении задолженности по налогу на прибыль или другим налогам, государство сможет конфисковать криптовалюты и NFT для покрытия такой задолженности. Для этого министерство хочет внести изменения в статью 162 Общего налогового закона.

Министерство уже располагает информацией о криптовалютных активах налогоплательщиков, кроме того, начиная с этого года, налоговые резиденты обязаны декларировать свои цифровые активы, хранящиеся за рубежом.

Испания является лидером среди европейских стран по комплексному налоговому контролю над криптовалютами. Налогоплательщики обязаны отчитываться о прибыли и убытках от операций с криптовалютой и платить налоги.

⚡️🇰🇬 #Кыргызстан предупредил об ответственности за получение гражданства мошенническим путем ⚠️

Департамент регистрации населения Министерства цифрового развития Кыргызской Республики официально предупредил иностранных граждан об ответственности за получение гражданства мошенническим путем.

Новостное агентство AKIpress также пофамильно отметило в своем материале (специально подготовленном на английском языке) российского блогера, который заявлял на своей странице социальной сети, что он консультирует по вопросам получения кыргызского гражданства.

💶 Клиентам банков больше не придется ждать по два-три рабочих дня, чтобы получить доступ к денежным средствам.
https://evropakipr.com/biznes/evroparlament-mezhbankovskie-perevody-v-es-dolzhny-osushchestvlyatsya-za-10-sekund

🇨🇾 #Кипр закрытие банковских счетов россиянам - совершенно не новость

Отдельного внимания, конечно, заслуживает источник новости. Почему? Все просто. Во-первых, если это случилось с клиентом источника. Во-вторых, если это случилось с россиянином являющимся собственником или сотрудником источника. В-третьих, такая реклама источника, однозначно, не будет на пользу на острове, который ищет таких провайдеров желающих российских клиентов, которые даже с кипрскими документами, помимо подтверждающих гражданство.

Хелленик продался греческому банку, но об этом в новости говорить посчитали не нужным.

В общем-то, что закрывают счета россиянам, это совершенно не новость…

🇺🇸 FinCEN ХОЧЕТ КОНТРОЛИРОВАТЬ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Администрация Байдена хочет сделать сделки с жилой недвижимостью более прозрачными в рамках усилий по борьбе с отмыванием денег и движением грязных денег через американскую финансовую систему.

Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) опубликовала постановление, которое потребует от специалистов по недвижимости сообщать агентству информацию о нефинансируемых продажах жилой недвижимости юридическим лицам, трастам и пустым компаниям. То есть, если по сделке проводится оплата одним платежом, минуя дью диллидженс банка, который проводится при предоставлении кредита, агент по продаже недвижимости буден обязан сообщить FinCEN об этой сделке и предоставить полную информацию о покупателе.

Покупка жилой недвижимости за наличные считается сопряженной с высоким риском отмывания денег. Новое правило не будет требовать предоставления отчетности о продажах физическим лицам.

Дата вступления в силу новых правил пока не названа.

🇹🇭 #Таиланд плюсы и рекомендации по юрисдикции

Сергей Нестеренко @ExpertSN

Райский климат и природа, и в то же время большая страна с развитой экономикой и инфраструктурой. Дружественная к РФ юрисдикция, где легко можно основаться россиянам
и жить круглый год. Кроме того: практически налоговый рай, доходы за рубежом, не ввезенные в Таиланд, не облагаются налогом. Легкие переводы из/в РФ. Полный обзор в PDF

🇲🇪🇷🇺 В Черногории арестован гражданин России, проживающий в городе Бар. Полиция подозревает, что он возил паспорта россиян на один их пограничных переходов, чтобы ставить печати о пересечении границы, для обеспечения им продление срока пребывания в Черногории.

Полиция конфисковала паспорта восьми иностранных граждан, и сейчас проводятся мероприятия по установлению действительности спорных печатей.

Черногория-Новости

🇹🇷 #Турция цены в Анталии упали до 50% из-за оттока россиян

Число иностранцев в Анталии увеличилось с 94,000 в 2020 году до почти 137,000 в 2021 году, и до 173,000 в 2022.

Из Турции россияне уезжают в 🇷🇸 Сербию, 🇭🇷 Хорватию, 🇹🇭 Таиланд, на 🇮🇩 Бали, 🇲🇻 Мальдивы и, конечно, 🇦🇪 Дубаи.

Продажи жилья иностранцам, преимущественно россиянам, снизились с 22,000 в 2022 году до 13,000 в 2023 году согласно официальным данным. 

Россияне приобрели в 2023 году 10,600 объектов жилой недвижимости, что гораздо меньше почти 22,000 объектов, которые они приобрели в 2022 году.

🇨🇭 #Швейцария 19% граждан имеет второе иностранное гражданство. И это совершенно не мешает более 1 миллиону швейцарцев также сильно любить свою страну!

Согласно отчету Федерального статистического управления (FSO) на 2022 год каждый пятый швейцарец имеет второе гражданство (граждане от 15 лет).

Так, с 2010 года доля швейцарцев со вторым гражданством выросла с 14% до 19% в 2022.

Кантон Женева имеет наибольшую долю жителей с множественным гражданством - 48,3%; на втором месте кантон Во - 32,9%; немного от него отстают кантоны Тичино - 30,1%, и Базель-Штадт - 27,1%.

Среди городов рекордсменом является Цюрих: около 25% населения имеют множественное гражданство, 18% обладателей множественного гражданства проживают в Шаффхаузене, Цуге и Вале. В столичном Берне показатель ниже, - 11%.

65% лиц с множественным гражданством получили гражданство Швейцарии по натурализации, а 35% — по рождению.

Большинство лиц с множественным гражданством — выходцы из соседних стран: итальянцы (23,1%), французы (11%) и немцы (10,1%). За ними следуют турки (4,5%), португальцы (4,4%) и испанцы (4%). Британцы с множественным гражданством составили 2,4% от общего числа лиц с двойным гражданством.

⚠️ Среди парламентариев процент вдвое ниже: 10% имеют второе гражданство. Это 24 законодателя, большинство из которых имеют один из европейских паспортов: итальянский (18 человек), французский (5), турецкий (5) или немецкий (3).

@residenteu

Ограничения платежей россиян в Турции стали более масштабными, чем раньше. Об этом РБК рассказали опрошенные бизнесмены. «Сегодня ситуация стала более масштабная, но я бы не сказал, что она всецелая, охватывающая весь рынок российских компаний», — рассказал РБК президент Ассоциации «Российско-турецкий диалог», партнер адвокатского бюро NSP Арсен Аюпов. «Эти случаи неединичные, они достаточно обширные. Такая проблема есть, с ней столкнулось большое количество людей, которые торгуют с Турцией, с турецкими компаниями, где участвуют турецкие банки в расчетах», — сообщил РБК генеральный директор Российско-турецкого делового совета Алексей Егармин.

Британское 🇬🇧 OFSI напоминает о двух видах отчетности

Первая отчетность распространяется на недвижимость, принадлежащих ЦБ РФ, Минфину, Фонду национального благосостояния России.

Второй вид отчетности распространяются на санкционных лиц по режиму российских санкций, которые должны предоставлять OFSI подробную информацию о своих британских активах (или о своих мировых активах, если они являются гражданами Великобритании).

#OFSI #sanction #compliancepractice

Узбекистан 🇺🇿 усиливает санкционный комплаенс

На очередном пленарном заседании Законодательной палаты Олий Мажлиса подробно обсуждался проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с совершенствованием механизмов управления рисками, связанных с экономическими санкциями».

Данный законопроект предусматривает установление требований Центрального банка по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями, в кредитных и платежных организациях. В соответствии с этим кредитным и платежным организациям предоставлено право отказаться от открытия счетов и проведения операций в рамках требований по управлению рисками, связанными с экономическими санкциями.

‼️ Теперь можно ожидать, что российским компаниям, которые имеют санкционный nexus (связи, санкционных бенефициаров, подсанкционный товар) начнут закрывать счета.

Сейчас уже в стране не проводит транзакции с санкционными лицами.

#compliancepractice #sanction