Крупнейший китайский финансовый конгломерат Zhongzhi Enterprise подал заявление о банкротстве — крах компании, занимавшей центральное место в теневой банковской системе КНР, связан, в частности, со спадом на рынке недвижимости и усиливает опасения, что и другие представители финсектора могут испытывать сложности, пишет FT.

Заявление о банкротстве и ликвидации подано в связи с "полной неплатежеспособностью", в ноябре Zhongzhi сообщала инвесторам, что балансовая стоимость ее активов, по результатам аудита, составляет 28 млрд долл, а обязательства - превышают этот объём в два раза.

Zhongzhi была одним из крупнейших частных игроков на китайском рынке управления состояниями (wealth management) и на пике своей деятельности управляла активами на сумму более 140 млрд долл.

⛔️🇪🇺 #Санкции и репатриационные программы гражданства в ЕС

До прошлого года репатриационные программы восстановления гражданства государств-членов ЕС часто не принимали во внимание наличие санкций в отношении конкретных физических лиц. В этой связи Еврокомиссия известила государства-члены о необходимости учитывать такой риск.

Возникновение санкций после получения гражданства по репатриационным основаниям, как правила, не является основанием для его отзыва. К сожалению, для «золотых паспортов» (гражданства за инвестиции), а также «золотых виз» это может стать основанием их прекращения (например, на Кипре и Мальте).

@residenteu

🇦🇲🇦🇪 Безвизовый режим между Арменией и ОАЭ вступает в силу с 1 февраля 2024 года

В Эмиратах гражданам Армении без необходимости оформлять въездные визы можно будет находиться до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода, сообщает армянский МИД.

🇦🇲 #Армения гражданство в упрощенном порядке могут получить только этнические армяне, и затем члены их семей ⚠️

В обычном порядке натурализация занимает не менее 3+ лет!
‼️ Биометрические паспорта не выдаются уже несколько лет (срок контракта с польской фирмой истек, новый еще не заключен)

⚠️ МВД Армении располагает исчерпывающей информацией и доступом ко всем советским архивам. «Кыргызская схема» в Армении не работает.

⚡️🇵🇹 #Португалия изменила правила предоставления гражданства потомкам евреев-сефардов

5 января парламент принял изменения по предоставлению гражданства Португалии потомкам евреев-сефардов. Теперь окончательное решение будет за комиссией по натурализации после 3 лет проживания заявителя в Португалии.

Согласно утвержденному сегодня тексту, «сертификация демонстрации традиций принадлежности к сефардской общине португальского происхождения, основанная на доказанных объективных требованиях связи с Португалией (...), подлежит окончательному одобрению оценочной комиссией, назначенной членом правительства ответственным за юстицию».

Комиссия будет состоять из «представителей соответствующих служб, исследователей или преподавателей высших учебных заведений по сефардским исследованиям и представителей португальских еврейских общин».

❗️Среди важных изменений также введение приостановки процедуры приобретения гражданства, когда к заявителю применяются «ограничительные меры, одобренные ООН или Евросоюзом», после ставших публично известными делах российских магнатов, пытавшихся получить гражданство Португалии на основании режима натурализации для потомков евреев-сефардов, и попавших под санкции «за войну на Украине».

Правительство может предоставить гражданство потомкам сефардских евреев, которые демонстрируют «традиции принадлежности к сефардской общине португальского происхождения, основанные на доказанных объективных требованиях связи с Португалией, а именно фамилиях, языке общения в семье, прямом или побочном происхождении» и которые проживали в Португалии не менее трех лет вместо обычных пяти.

Помимо вопросов, касающихся режима натурализации для потомков евреев-сефардов, изменения в законе о гражданстве включают отмену возрастного ограничения на доступ к гражданству через членство в семье.

Если раньше гражданство можно было получить только в том случае, если принадлежность признавалась до достижения 18-летнего возраста, то теперь принадлежность, установленная по достижении совершеннолетия, также позволяет получить португальское гражданство при определенных условиях, а именно, когда принадлежность была установлена после судебного разбирательства; и предоставление гражданства должно быть запрошено в течение трех лет после того, как решение станет окончательным.

🇵🇹 #Португалия изменение о начале течения 5-летнего срока для натурализации одобрено парламентом

Одно из важный изменений связано со способом подсчета 5-летнего периода, необходимого для подачи заявления на гражданство.

Изменения в статью 15 Закона устанавливают, что «для целей подсчета времени законного проживания, предусмотренного настоящим Законом, также будет учитываться время между моментом, когда было запрошено разрешение на временное проживание при условии, что оно одобрено».

Таким образом, данные изменения позволят начать отсчет пяти лет для получения гражданства со дня подачи заявки на вид на жительство (в частности, на данный момент, можно предположить, что имеется ввиду дата подачи заявки онлайн и уплаты всех сборов), а не с даты получения одобрения. Это может означать экономию нескольких лет. До принятия нынешних изменений было установлено, что 5-летний период начинался только с момента предоставления вида на жительство.

Если изменения будут одобрены президентом, то они вступят в силу через месяц после публикации в официальной газете.

🇷🇺🇱🇻🇩🇰МИД РФ сообщил о прекращении действия договора с Латвией об избежании двойного налогообложения. Договор между РФ и Данией об избежании двойного налогообложения утратил силу с 1 января. 2024[BBG]

Британские 🇬🇧 поправки по оценке степени риска PEPs

С 10 января в силу вступают поправки в The Money Laundering and Terrorist Financing (Amendment) Regulations 2023 (SI 2023/1371) в целях различного подхода в оценке рисков у национальных ПДЛ (domestic PEPs) и международных (non-domestic PEPs).

Степень риска у domestic PEP ниже чем non-domestic PEP.

Закрепление различий в присвоение степени риска потребовалось, поскольку часто равный подход принимал форму потенциально непропорциональных или слишком частых запросов информации о личных финансовых вопросах и затрагивает как самих политически значимых лиц (PEPs), так и членов их семей или близких партнеров.

#peps #sanction #AML #compliancepractice

🚨 «новый» рейтинг «силы» паспортов: чистый маркетинг, и ничего полезного 🛂🛗

Сегодня вышел очередной маркетинговый рейтинг иммиграционного масс-маркета.

Рекламировать смысла нет, потому что реклама рекламы бессмысленна. Google всегда помогает известными именами.

Что замечено сразу:

1. Ведущие места «рейтинга» занимают страны принципиально запрещающие наличие иного гражданства (исключение доступны в ограниченных случаях). 🛅 С наиболее высокой налоговой нагрузкой, и не всегда гарантированными условиями защиты благосостояния (как показало время).

2. Рост доступности стран без визы - вопрос текущей политической конъюнктуры (ни для кого не секрет, что сейчас даже в Европе активно спрашивают граждан ранее своих «партнеров» о подробных планах перемещения, речь даже не о россиянах или белорусах).

3. Своих граждан непосредственно обычно не спрашивают о «вопросах войны и мира», что, разумеется, прямо и влияет на доступность безвизовой сети для посещений.

4. Каждый заинтересованный в миграционном планировании человек всегда смотрит на существование альтернативных точек входа и выхода (из опыта общения с продвинутыми лицами в этой сфере). Таким образом, лучше не быть гражданином «победителя» маркетингового рейтинга, а остаться в лучших для себя лично условиях 👍 с понятным и предсказуемым планом имеющим несколько параллельных решений.

⚖️ Не стоит ради удовлетворения чужих рейтинговых фантазий загонять себя в капкан (особенно налоговый), как это происходит сейчас с так называемыми «номадами» 🛜

@residenteu

#ОАЭ FTA выпустила подробное Руководство CTGTGR1 для налоговых групп с 21 примером, включая нюансы в отношении сделок купли-продажи акций. Интересно уточнение насчет любимой темы юридического vs экономического владения в примере 2, согласно которому если Компания А юридически владеет 80% акций компании Б, а Компания С продолжит юридически владеть 20% компании Б (даже если передаст 20% экономического владения компании А), условие владения акционерным капиталом не соблюдено (А и Б не могут сформировать налоговую группу).

Бывший топ-менеджер ЮКОСа Михаил Трушин, которого в июле 2022 года нашли мертвым в его особняке в Суррее, покончил с собой, к такому выводу пришли коронер и полиция. Перед смертью 61-летний Трушин отправил своей дочери и девушке письмо, в котором говорил, что он банкрот. После начала «военной спецоперации» счета Трушина в Швейцарии заморозили, из-за чего он чувствовал себя «неуверенно», рассказала его девушка