«Если у вас нету тёти яхты» // Оспаривание конфискации яхты Amadea в калифорнийском суде

Было опубликовано ходатайство Эдуарда Худайнатова в ⚖️ федеральный суд Калифорнии 🇺🇸 о снятии ареста с яхты Amadea и возвращении ему лодки. Соистцом выступает компания с 🇻🇬 БВО Millemarin Investments Ltd. Ответчиком выступает Минюст США. Документ был подан в суд по месту фактического нахождения лодки за 1 день до ходатайства ФБР о её конфискации в доход казны как орудия совершения преступления. В поддержку своего требования Э.Ю. Худайнатов привел следующие аргументы:

1️⃣ он заказал и оплатил строительство яхты 🛥
2️⃣ при переводе собственности от компании Nereo в компанию Millemarin он продолжил быть конечным бенефициарным владельцем
3️⃣ управляющая компания была уполномочена рассматривать предложения о длительной аренде в т.ч. от одного клиента и заключала такие договоры
4️⃣ после окончания долгосрочного контракта Amadea направлялась в 🇵🇭 Филиппины для планового ремонта перед сдачей в аренду другому клиенту

Отдельно истцы требуют слушаний этого дела Большим жюри присяжных. Среди правовых аргументов и оснований выделим:

✅ безсанкционный статус истцов и отсутствие к ним каких-либо уголовно правовых претензий
✅ факт прекращения проверки в отношении Э. Худайнатова со стороны KleptoCapture о потенциальном обходе 🇺🇸 санкций в отношении Amadea
✅ аффидевит спецагента ФБР Тимоти Бергена в поддержку конфискации лодки основан на ложных посылах и неверно установленных фактах: г-н Худайнатов является бенефициарным владельцем яхты, а не просто «подставным владельцем», действующим в интересах Сулеймана Керимова.

Нас ждёт интересный спор.

#комплаенс #санкции

🏦 #Visa исключая 🇷🇺 #Россия
Запретов нет, но правила усложняются до закрытия карт выданных дистанционно?

⭕️ Visa разъяснила 🇰🇿 казахским банкам, почему нельзя раздавать бесконтрольно карты нерезидентам несвязанным со страной ⚠️

Во Франции задержали миллиардера Алексея Кузьмичева, сооснователя «Альфа-Групп», сообщила газета Le Monde. По ее данным, Кузьмичева подозревают в финансовых преступлениях, а также в возможном нарушении санкций.

Детали. Финансовая прокуратура Франции подтвердила информацию газете и уточнила, что в нескольких местах прошли обыски, включая «парижский дом» миллиардера, пишет издание. В них было задействовано 60 человек, в том числе сотрудники полиции из Центрального управления по борьбе с коррупцией и финансовыми и налоговыми правонарушениями. По данным Le Monde, «на месте были обнаружены пачки наличных денег», а обыски прошли также на вилле в Сен-Тропе.

Кузьмичев находится под санкциями Евросоюза. Лицам, попавшим под ограничения, запрещается въезд на территорию ЕС, но Кузьмичев в момент введения санкций против него уже был во Франции, говорит источник Le Monde. Кроме того, Кузьмичев объясняет свое пребывание во Франции семейными связями, добавил собеседник газеты.

Фото LetterOne Group

@forbesglobalrus

Доклад RUSI об обходе санкций

В докладе Illuminating the Role of Third-Country Jurisdictions in Sanctions Evasion and Avoidance (SEA) рассматриваются 13 юрисдикций (Армения , Кипр 🇨🇾 , Чехия 🇨🇿 , Грузия 🇬🇪 , Индонезия 🇮🇩 , Казахстан 🇰🇿 , Мальта 🇲🇹 , Саудовская Аравия 🇸🇦 , Сербия 🇷🇸 , Южная Африка , Испания 🇪🇸 , Турция 🇹🇷 и ОАЭ 🇦🇪 ), участвующих в SEA в связи с санкциями в отношении РФ 🇷🇺.

Установлено, что SEA более вероятна, когда третья страна экономически зависит от РФ, заинтересована в участии в SEA и имеет для этого торговый и коммерческий потенциал – особенно в секторах профессиональных консультаций, финансовых услуг, судоходства и логистики. В этих случаях, вероятно, значительная роль будет принадлежать ряду частных компаний, имеющих экономические интересы в участии в SEA.

Это означает, что политики, борющиеся с SEA, должны уделять приоритетное внимание экономикам, зависящим от этих секторов, и способствовать совершенствованию отраслевого регулирования и мер комплаенса.

В более широком смысле, исследование показывает, внимание на роли третьих стран в SEA по отраслям, а не только по странам, может помочь определить более индивидуальные контрмеры.

#compliancepractice #sanction #sanction_violation #reports #export

Дорогие коллеги! Приглашаем принять участие в XII Московском форуме семейных офисов, посвященном инвестициям и обслуживанию крупных частных клиентов, который состоится 13-14 ноября в Москве. https://www.russianprivatewealth.com/mfo23/
Участие для представителей family office бесплатное. Для участников чата специальная скидка по промокоду OFCHAT23. Вопросы по регистрации и участию : [email protected]

🇵🇹 #Португалия ускоряет натурализацию потомков сефардских евреев

В преддверии прекращения португальской программы репатриации потомков сефардов министр юстиции объявила об ускорении сроков рассмотрения заявлений на натурализацию потомков сефардов, при этом она отказалась раскрыть общее число ожидающих заявителей.

На такое решение повлияли трагические события 7 октября в Израиле.

⚠️ Важно напомнить, что с 1 сентября 2022 года (для лиц подающих заявления после этой даты) правила натурализации для сефардских евреев дополнены важным требованием о наличии реальной связи заявителя с Португалией.

В Испании резко возросли в последние годы подоходный налог и социальные взносы, обеспечив поступление в бюджет порядка 44 млрд евро, сообщает El Confidencial.

Россия и Малайзия подпишут межправительственное соглашение об устранении двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы.

🇪🇺 ЕС НЕ МОЖЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ С КРИТЕРИЯМИ САБСТЕНСА ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ

Предложенная Европейским Союзом директива по борьбе с компаниями-пустышками, формально являющаяся третьей редакцией ATAD, похоже, не будет принята в том виде, каком она задумывалась.

Проект директивы был опубликован в декабре 2021 года как средство противодействие использованию подставных компаний для уклонения от уплаты налогов. В проекте устанавливались минимальные требования к сабстенсу для холдинговых компаний, базирующихся в ЕС, и определялись меры против компаний, которые не соответствуют пороговым требованиям. Директива должна была быть принята в июле 2023 года с началом действия в январе 2024 года, но государства-члены не достигли согласия по критериям сабстенса. Другими дискуссионными моментами являются налоговые последствия признания организацией подставной и обязательства компаний по предоставлению информационной отчетности.

В последнем варианте проекта обязательный уровень сабстенса для европейских компаний снизился - тебуется наличие одного директора-резидента, который не является директором более чем четырех несвязанных компаний. Требование о наличии собственных помещений компании в соответствующей юрисдикции остается, но теперь позволяет совместно использовать эти помещения со связанными организациями. Требование об открытии и ведении банковского счета в государстве-члене было смягчено и стало альтернативным критерием.

Будет ли принята Директива в текущем году еще не известно, торги продолжаются.

Источник STEP

Штраф от OFAC за расдачу карт

В период с 15 ноября 2017 г. по 27 июля 2022 г. компания daVinci, которая управляет программами предоплаченных премиальных карт, разрешила выкупать премиальные карты у лиц, предположительно проживающих в санкционных территориях - Крым, Иран 🇮🇷 , Сирия 🇸🇾 и Куба 🇨🇺 .

Компания Swift Prepaid Solutions, Inc. d/b/a daVinci Payments из Чикаго согласилась заплатить гражданско-правовой штраф в размере $206,213 за 12,391 нарушения.

DaVinci предоставляет программы цифровых или физических платежных премиальных карт для корпоративных, некоммерческих и государственных клиентов через онлайн-платформу. Эти программы позволяют клиентам daVinci выпускать платежные карты избранным получателям, как правило, в рамках программы лояльности, премий или рекламных поощрений для сотрудников, клиентов и других бенефициаров.

Клиенты DaVinci сами финансировали карточные программы через банк-эмитент, при этом daVinci предоставляла цифровые или физические предоплаченные карты авторизованным пользователям.

Получив от своих клиентов список получателей карт, включая имена и адреса электронной почты, daVinci отправляла электронное письмо, содержащее токен, каждому авторизованному пользователю, предлагая каждому обменять токен на предоплаченную карту.

Чтобы выкупить токен, пользователи должны были зайти на веб-сайт daVinci и указать свои имена, адреса и адреса электронной почты. Пользователи не могли ввести адрес в санкционированной юрисдикции и проверялись на наличие санкционных списков.

Но у компании не были настроены проверки по геолокации IP адресов, поэтому клиенты спокойно выписывали другие адреса.

Штраф небольшой, поскольку компания сама раскрывал нарушение и нарушение не являлось “вопиющим”.

#compliancepractice #sanction #OFAC