С субботы уже не выдаются новые золотые визы

Время чтения: 3 минуты

ECO | 6 октября 2023

#ОАЭ #налогнаприбыль #нерезидент

Налоговая служба ОАЭ опубликовала очередное руководство по налогу на прибыль - по нерезидентам.

⚡️Банк Израиля начал срочную продажу иностранной валюты на сумму 30 млрд долларов на валютном рынке, чтобы обуздать доллар и предотвратить падение шекеля.
____________
🎙Будь в курсе событий: Голос Израиля
🇮🇱Подпишись на t.me/voiceofisrael

«Я крут, банк Траст тоже» // Толкование режима санкций в постановлении ⚖️ Апелляционного суда 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англии и 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Уэльса

Хотя это скорее #почитатьнавыходных, но мы не смогли пройти мимо. Банк «Траст» вместе с банком «Открытие» с 2019 взыскивают в ⚖️ лондонских судах 💲 850 млн с некогда контролирующих «Открытие» отца и сыновей Минцев. Но из-за санкционных аспектов движение дела отклонилось от намеченного маршрута и уже перед второй инстанцией судов встали вопросы о толковании британского законодательства о санкциях против России:

1️⃣ может ли вступить в силу и быть исполненным судебный акт ⚖️ английского суда 🇬🇧 по иску попавшего под санкции лица, если таковое смогло доказать, что имеет право на подачу иска
2️⃣ если OFSI вправе выдать подсанкционному лицу лицензию на оплату услуг юристов и понесённых судебных издержек, то может ли OFSI также разрешить:
✅ компенсацию судебных издержек и расходов на представителей стороне оппонентов
✅ внесение залога для обеспечения уплаты судебных издержек
✅ компенсацию ущерба оппоненту по соответствующему приказу суда, вынесенному на основании добровольно принятых на себя обязательств в рамках встречного обеспечения
✅ выплату подсанкционному лицу присуждённых судом сумм
3️⃣ Является ли «Траст» подконтрольным лицом подсанкционных лиц если он не является активом указанных лиц, однако они в силу занимаемых ими позиций вправе оказывать на него влияние?

Сам банк «Траст» как на 99% принадлежащий 🇷🇺 ЦБ РФ под блокирующие санкции 🇬🇧 Великобритании не попал. При этом в 2022 там оказались «Открытие», президент России и глава ЦБ. С точки зрения Минцев, из-за санкций против Э.С. Набиуллиной и В.В. Путина банк «Траст» является подсанкционным по критерию контроля. Следовательно, любое взыскание с них в его пользу невозможно.

В судебном акте хорошо расписываются режим санкций против России; процессуальные аспекты ведения споров с подсанкционными лицами; полномочия регулятора и компетенция суда в таких вопросах. Судебный акт писал 👨‍⚖️ Джулиан Фло. К нему присоединились судьи Ньюи и Поупплуэлл. Дело Mints v PJSC National Bank Trust & Anor [2023] EWCA Civ 1132 (6 October 2023). Текст судебного акта здесь.

Европол 🇪🇺 опубликовал отчет The other side of the coin

В докладе анализируются финансовые и экономические преступления в ЕС 🇪🇺.

Кроме интересного анализа про крипту и другие методы отмывания (финансовые брокеры, эскроу счета и др), мы обратили внимания на анализ нарушений санкций.

Так, приводится примеры, того как в марте 2022 г. было очень много случаев, когда из Украины в ЕС были попытки перевоза больших сум кэша (подозрения, что некоторые из них выступали в качестве money mules).

Или как накрывали крипто обменник Bitzlato, который помогал быстро сконвертировать в разные крипто-валюты и привязать к рублю. Прибыль крипто-обменника составила €2.1 млрд. Выяснилось, что 46% переводов через обменник, были связаны с криминальными организациями.

Другие смельчаки использовали машины для перевоза кэша в Испании 🇪🇸 и по указанию контролера из Дубая отмыли €200 млн. (За месяц провозили €15 млн). Когда накрыли команду - изъяли €500 тыс.

Приводится много увлекательных историй.

#compliancepractice #crypto #AML #EU #sanction #corruption

🇸🇬🛢🇷🇺Сингапур ввел военные и финансовые санкции против России. Нефтетрейдеры, базирующиеся на острове, находят способы сохранить поток нефти, поступающей от режима Путина.

В энергетике, как и в геополитике, островное государство отдает приоритет коммерции, стараясь при этом оставаться на хорошем счету у США и Китая. Сингапур иногда называют страной, которая старается придерживаться "среднего" подхода в политике и бизнесе.

"Суть Сингапура в том, чтобы найти и использовать это срединное пространство", - говорит Чонг Джа Ян, профессор политологии Национального университета Сингапура. "Вы хотите показать, что следуете правилам, но при этом сохраняете в значительной степени символический характер, с большим количеством возможностей для маневра". 2023[BBG]

Приток иммигрантов в Новую Зеландию достиг рекордных значений, сообщает Associated Press. Это хорошо для рынка труда, но давит на дефицитный рынок жилья, отмечают экономисты.

Детали. Согласно августовским данным управления статистики Новой Зеландии, за предшествующий год в страну прибыли 110 000 иммигрантов. Предыдущий максимум был зафиксирован месяцем ранее, в июле. Это существенный разворот после пандемии COVID-19, когда Новую Зеландию покидали больше людей, чем прибывали в нее.

«Мы говорим об очень, очень больших цифрах для такой маленькой экономики, как наша», — объясняет Джаррод Керр, главный экономист Kiwibank. Он рассказывает, что всплеск иммиграции стал большим облегчением для работодателей, которые в прошлом году испытывали значительные трудности с поиском квалифицированных сотрудников.

Наибольшее число приезжих прибыли в Новую Зеландию из Индии, далее следуют Филиппины и Китай.

Фото Ömer Faruk Bekdemir / Unsplash

@forbesglobalrus

⚡️ "От винта!" // О новом разбирательстве в Совете ИКАО

10 октября Российская Федерация в соответствии со статьей 84 Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. ("Чикагская конвенция") обратилась в Совет ИКАО с заявлением о нарушении положений Чикагской конвенции.

Ответчиками выступают 37 государств: все члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧 Великобритания, 🇨🇭 Швейцария и некоторые другие.

Предметом разбирательства будут являться следующие односторонние ограничительные меры указанных юрисдикций:

📌 запрет на использование воздушного пространства для воздушных судов российских авиапредприятий

📌 запрет на поставку воздушных судов и запчастей к ним, запрете на техническое обслуживание (речь идет прежде всего о мерах американского экспортного контроля, в соответствии с которыми полеты самолетов американского производства даже внутри РФ запрещены)

📌 запрет предоставление услуг страхования воздушных судов

📌 задержание воздушных судов за рубежом (речь вероятно идет, в том числе о конфискации российских воздушных судов в указанных юрисдикциях)

📌 ограничение доступа к метеорологической информации для аэронавигации.

В заявлении РФ указано, что своими действиями ответчики создают угрозу безопасности полетов, что является нарушением положений Чикагской конвенции.

Ответчики, скорее всего укажут, что в соответствии со статьей 89 как задействованное в вооруженном конфликте/чрезвычайной ситуации, так и нейтральное государство обладают полной свободой действий и могут действовать не в соответствии с положениями Чикагской конвенции.

Кроме того, действующие режимы ограничительных мер предусматривают условия получения разрешений, если это необходимо для обеспечения авиационной безопасности, которые однако чаще всего показывают свою неэффективность в виду длительности получения и высокой вероятности отказа.

Будем продолжать следить за развитием данного спора.

#международноеправо

Джим Роджерс предупредил о «пузыре» на рынке акций и недвижимости

Бывший деловой партнер Джорджа Сороса и соучредитель квантового фонда и Фонда Сороса Джим Роджерс заявил что сегодня акции, облигации и недвижимость в США слишком переоценены на фоне возросших до опасных максимумов долгов страны, пишет Business Insider.

Джим Роджерс предупредил, что в таких обстоятельствах доминирование в долларах США не будет долгим, и инвесторам следует быть осторожными из-за надувающегося «пузыря» на рынках акций, облигаций и недвижимости, причем не только в США, но и во многих странах.

«Соединенные Штаты являются крупнейшей нацией-должником в истории мира, — сказал Роджерс. — Ни одна нация никогда не была так глубоко утопающей в долгах, как США».

«Эра доллара США подходит к концу», — сказал он, утверждая, что никакая валюта в истории не оставалась доминирующей в течение более 100 или 150 лет. Тем не менее, единственным реальным соперником доллару сейчас является китайский юань, который пока не обогнал доллар, так как еще не стал универсально доступным.

Роджерс при этом высказал также свое мнение по поводу блока БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка), назвав его не чем иным, как «плод чьего-то воображения». Инвестор признал потенциал отдельных наций, но подчеркнул, что международные альянсы редко будут длиться долго

Госдеп опубликовал U.S. Strategy on Countering Corruption Implementation Plan

В соответствии с самой стратегией 2022, ведомства США 🇺🇸 должны разработать планы действия.

Из примечательно:

✅ Фокус делается на межстрановой коррупции и теперь большая роль лежит на посольствах в координации деятельности по борьбе с коррупцией и работы с OECD Working group for international bribery.

✅ Распространение инициативы Democracies against Safe Heaven, которая инициирована фин разведкой США.

#compliancepractice #anticorruption #DoS

США могут снять санкции с израильского миллиардера Дэна Гертлера, чтобы получить доступ к африканским металлам.

По данным источников WSJ, таким образом американские власти хотят обеспечить поставки меди и кобальта, критически необходимых для «зеленой» трансформации экономики. Глобальная схема предполагает участие Саудовской Аравии, которая выступит непосредственным покупателям африканских активов у Гертлера. Эр-Рияд, в рамках проводимой стратегии диверсификации экономики, активно расширяет свое присутствие в горнодобывающем секторе. Американские компании, в свою очередь, смогут заключить эксклюзивные контракты на поставку полезных ископаемых с саудовскими партнерами. В июне суверенный инвестиционный фонд Саудовской Аравии обратился к властям Конго (на страну приходится почти 70% всех поставок кобальта и более половины мировых запасов) с предложением инвестировать в местные рудники. В июле королевство приобрело 10% акций подразделения по производству цветных металлов крупнейшей горнодобывающей компании Бразилии Vale на сумму $2.6 млрд. Источники WSJ также утверждают, что отдельные переговоры между Дэном Гертлером, Эр-Риядом и Вашингтоном о потенциальных сделках проходили в начале октября.

С 2007 года израильский бизнесмен, который также связан с делом о контрабанде алмазов из России в Израиль, совместно с швейцарским трейдером Glencore активно инвестировали в проекты добычи меди и кобальта на рудниках провинции Катанга (часть медного пояса Центральной Африки). Американский минфин ввел блокирующие санкции против Гертлера в 2017 и 2018 годах, обвинив его в коррупционных связях с бывшим президентом Демократической Республики Конго Жозефом Кабилой. Утверждается, что израильский миллиардер выступал посредником при продаже горнодобывающих активов в ДРК транснациональным корпорациям. В результате незаконных операций с 2010 по 2012 год Конго был нанесен ущерб на $1.36 млрд. В 2019 году Гертлер лоббировал снятие с себя американских санкций с привлечением бывшего директора ФБР Луиса Фри. В марте 2021 года минфин США аннулировал годовую лицензию Гертлера на исключение из санкций, полученную при администрации Трампа, заявив, что снятие обвинений «несовместимо с внешнеполитическими интересами Америки в борьбе с коррупцией во всём мире».

Решение суда Гонконг 🇭🇰 о дружественности юрисдикции Гонконга

27 сентября было опубликовано решение по делу между LINDE GMBH, LINDE PLC против RUSCHEMALLIANCE LLC о возможности рассмотрения дела в Гонконге.

Центральным вопросом было утверждение RUSCHEMALLIANCE LLC о том, что компании будет отказано в доступе к правосудию и что она не получит справедливого судебного разбирательства в арбитраже Гонконга из-за якобы «значительного влияния», которое Великобритании 🇬🇧(которое ответчик охарактеризовал как недружественную юрисдикцию), как утверждается, продолжает оказывать влияние на Гонконг.

Компания утверждала, что в результате спор подпадает под исключительную юрисдикцию российского суда в соответствии с российским законодательством.

Судья Мимми Чан Дж. резко отвергла аргумент о доступе к правосудию, назвав его «весьма причудливым», «сильно преувеличенным, если не полностью основанным на ложных предпосылках» и «необоснованным утверждением».

Судья отметила, что санкции не имели юридической силы в Гонконге, и владелец смог получить эффективное юридическое представительство в Гонконге с самого начала судебного запрета.

Более того, компания успешно добилась назначения арбитром бывшего главного судьи Гонконга Джеффри Ма. Не было никаких предположений о том, что компания столкнулась с какими-либо трудностями с HKIAC, его представительством или проведением арбитража.

Суд также отклонил утверждение компании о том, что арбитраж в Гонконге будет бесполезен, поскольку санкции ЕС имели предполагаемое последствие, что любое решение не могло быть исполнено ни в каком другом месте, кроме России.

Подрядчик и его материнская компания были частью корпоративной группы с глобальным присутствием и активами за пределами ЕС. Будет ли исполнено решение о выплате какой-либо суммы копании, будет зависеть от государственной политики каждой страны и ее отношения к санкциям или их признания.

В любом случае, даже по доводам компании, любое решение в ее пользу могло быть исполнено в России, где у подрядчика и его материнской компании были активы. На этом основании нельзя сказать, что арбитраж будет бесполезным в том смысле, что он не приведет к вынесению решения, подлежащего исполнению.

#compliancepractice #antisuit #court #sanction

92-летний Берни Экклстоун, который 39 лет руководил "Формулой-1", признал свою вину в налоговом мошенничестве и договорился выплатить рекордный штраф, чтобы избежать тюремного заключения.
📸 EPA/NEIL HALL

Генеральная прокуратура продолжает изумлять.

Оказывается, написание кандидатской диссертации по праву - это прямая дорога к совершению преступлений.

КоммерсантЪ пишет:

Лабинский городской суд Краснодарского края начал рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества Андрея Коровайко, бенефициара концерна «Покровский».

В качестве одного из доводов в пользу утверждения о незаконности доходов бизнесмена надзорное ведомство привело данные о его диссертации на тему «Реорганизация хозяйственных обществ».

В ходе написания работы Андрей Коровайко, по мнению Генпрокуратуры, получил обширные знания в сфере гражданского права и использовал их для обогащения.

Коррупционные замыслы, полагает Генпрокуратура, появились у Андрея Коровайко именно в период подготовки научной работы.