⚡️🇦🇪 #ОАЭ Федеральный судебный совет (Federal Judicial Council) одобрил предложение генерального прокурора ОАЭ о создании федеральных органов прокуратуры, специализирующихся на расследовании экономических преступлений и противодействии отмыванию денег, в том числе, корпоративных преступлений, преступлений в сфере банкротства, ограничения конкуренции, финансовых рынков, интеллектуальной собственности и товарных знаков, а также уклонения от уплаты таможенных пошлин.

Швейцарский 🇨🇭 UBS объявил о закрытии счетов владельцев из РФ, которые не проживают в стране

UBS, который получил доступ к клиентской базе поглощенного Credit Suisse обнаружил что от 50% до 75% счетов русских, принадлежат тем, кто не является резидентом Конфедерации.

Как результат, принято решение большинство счетов закрыть.

#compliancepractice #sanctions #banks #Swiss

Кипр — единственная страна ЕС, в которой до сих пор не создан в электронном виде реестр конечных бенефициаров компаний (UBO). https://evropakipr.com/biznes/kipr-zapustit-v-rabotu-elektronnyy-reestr-konechnyh-beneficiarov-k-koncu-sentyabrya-kak-togo

The Financial Times: США ужесточили безвизовую программу для венгров, потому что Будапешт не смог качественно проверить почти 1 млн человек, которым он предоставил гражданство. Разрешение на безвизовый въезд по программе Esta будет выдаваться не на два года, а на один. При этом посетить США можно будет только один раз. Правительство Виктора Орбана выдало с 2011 по 2020 года выдавало паспорта этническим венграм на Украине, в Румынии, Словакии и Сербии. #США #Венгрия

Подписаться.

#Премиум

Португальское гражданство исключает экстрадицию российского беглеца, обвинённого в похищении

Время чтения: 2 минуты

Jornal de Notícias | 3 августа 2023

Прокуратура США попросила суд приговорить российского бизнесмена Владислава Клюшина к 14 годам тюремного заключения. Он обвиняется в преступном сговоре, а также в мошенничестве с ценными бумагами с привлечением электронных средств. Следователи оценивали нелегальные доходы Владислава Клюшина в $82,5 млн.

Прокуратура намерена взыскать с Владислава Клюшина штраф в размере $5 млн, а также $8,3 млн в качестве возмещения ущерба. Суд просит в отдельном порядке разрешить конфискацию $36,6 млн, а также заблокированных на Кипре определенных депозитов в качестве замещаемых активов.

Фото: U.S. Attorney’s Office

@kommersant

#Израиль 🇮🇱 #реестрUBO

Минюст Израиля опубликовал основные принципы создания реестра UBO для публичного обсуждения.

В Израиле планируют создать реестр UBO израильских и иностранных компаний, имеющих достаточную связь (sufficient link) с государством и представляющих риск отмывания денег и финансирования терроризма. Обязанности раскрытия планируется распространить и на иные структуры, не только корпоративные образования.

Информация по UBO должна включать: полное имя, идентификационный номер, гражданство и адрес. Кроме того, требуется информация об условиях, при которых конечный владелец имеет контроль (например, доля акций, превышающая 25%).

Реестр не будет публичный.

Обязанности раскрывать информацию о конечном владельце - предлагается наложить на самого конечного владельца, в дополнение к обязанностям, которые будут возложены на компании.

🇮🇱 #Израиль SmartGen — крупнейший русскоязычный Multi-Family Office в Израиле — представляет свой взгляд на результаты экономики Израиля в первом полугодии 2023 года и общий прогноз до конца года.

SMARTGEN анализирует рынки капитала, недвижимости, сектор высоких технологий и делится с вами своими наблюдениями и выводами:

- 🏦 Почему банковский сектор Израиля, который любят ругать за консерватизм, оказался островком стабильности?
- 📊 Как инвесторы в недвижимость выигрывают от повышения процентной ставки?
- 🏫 Какой университет лидирует по количеству выпускников-основателей компаний-единорогов?

Подробнее об экономике Израиля, и о возможностях и рисках, которые рассматривает SMARTGEN при принятии своих инвестиционных решений – в аналитическом обзоре: Израильская экономика и инвестиционные рынки: результаты первого полугодия и прогноз SmartGen на второе полугодие 2023 года.

PDF

Италия 🇮🇹 ввела новые правила экспортного контроля в отношении государств СНГ и Иран 🇮🇷

​Указом министра иностранных дел и международного сотрудничества от 10 июля 2023 г. , введено правило «охватить все» (catch all clause), согласно которому ограничения распространяется на экспортные операции, предоставление брокерских услуг и техническую помощь в отношении определенных «неуказанных» предметов двойного назначения, т. е. не включенных в списки, указанные в Приложении I к двойному назначению. Регламент (Регламент ЕС № 2021/821).

Обязательство получения предварительного разрешения с 11 июля 2023 г. касается:

✅ экспортных операций,

✅предоставления брокерских услуг и

✅технической помощи

со следующими третьими странами в качестве их конечного пункта назначения:

- Армения 🇦🇲 ;
- Иран 🇮🇷 ;
- Казахстан 🇰🇿 ;
- Кыргызстан 🇰🇬 .

Эти операции подлежат предварительному разрешению в отношении следующих продуктов:

а) поршневые или роторно-поршневые двигатели (двигатели внутреннего сгорания), используемые в авиации.

b) детали, которые идентифицируются как предназначенные исключительно или главным образом для двигателей, указанных в п. к.

Экспортер должен подать электронную заявку на получение разрешения на сайте UAMA перед выполнением вышеупомянутых операций.

‼️ с 11 июля особый разрешительный порядок действует на товары двойного назначения из Регламента ЕС № 2021/821 в том числе на Иран 🇮🇷, Казахстан 🇰🇿, Кыргызстан 🇰🇬 и Армения 🇦🇲, если они заявлены как end-users.

#compliancepractice #sanctions #export #EU #Iran

🇱🇹🇷🇺🇧🇾Литва аннулирует вид на жительство более чем у 1 000 граждан Беларуси и России, которые, по мнению властей прибалтийского государства, представляют угрозу безопасности.

▪️Такое решение было принято после того, как правительство разослало жителям страны анкету с вопросами об их отношении к вторжению России на Украину. По данным Департамента миграции Литвы, в стране проживает более 58 тыс. белорусских и более 16 тыс. российских граждан.
▪️Страна также может закрыть два из шести пунктов пропуска на границе с Белоруссией в связи с присутствием в этой стране наемников "Вагнера". 2023[BBG]

Латвия вышлет граждан России, которые не станут сдавать языковой экзамен для получения статуса постоянного жителя ЕС, передает Rus.LSM.lv.
В сентябре получить письма от Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) с просьбой покинуть Латвию могут 6000 россиян, сообщил глава комиссии Сейма по гражданству, миграции и сплочению общества Ингмар Лидака.

Он подчеркнул, что речь идет о тех, кто не проявил «никакого желания» ни сдавать языковой экзамен, ни получить временный вид на жительство. «Если смотреть на закон, какой он сейчас есть, то УДГМ просто должно будут высылать требование покинуть государство в течение трёх месяцев», — пояснил Лидака.

МВД Латвии подтвердило подготовку писем и что их могут получить около 6000 человек. Ведомство даст три месяца на выезд из страны, «чтобы человек мог уехать без спешки», пояснил заместитель госсекретаря МВД Вилнис Витолиньш. Если человек при этом продолжит находиться в Латвии незаконно, то госструктуры ему напомнят, что нужно уезжать. Уголовная ответственность за такое игнорирование не предусмотрена, но есть административная, по которой можно получить штраф, добавил Витолиньш.

@forbesglobalrus

АМЕРИКАНСКИЕ НАЛОГОВИКИ ПОЕХАЛИ НА МАЛЬТУ ВРУЧАТЬ ПОВЕСТКИ В СУД ГРАЖДАНАМ США

На investmentnews.com вышла статья о том, что в июне этого года представители уголовного департамента IRS приехали на Мальту и нанесли визиты нескольким десяткам богатых американцев и вручили им повестки. Претензии налоговой касаются пенсионных накоплений на Мальте - достаточно популярный инструмент налогового планирования среди богатых американцев, который позволяет в разы сокращать налогообложение пенсионных накоплений, благодаря существующему на сегодняшний день налоговому соглашению между США и Мальтой.

Большая часть статьи посвящена разбору насколько правомерны претензии налоговой и каковы судебные перспективы этих дел. Однако в статье интересно другое - все опрошенные налоговые адвокаты сходятся в одном - это только начало нового подхода американской налоговой к расследованию налоговых преступлений, эта практика продолжится по всему миру и, самое главное, объектом интереса налоговых органов являются не налогоплательщики, а сами налоговые адвокаты. IRS считает, что побороть уклонение от уплаты налогов гораздо проще, сосредоточившись на promoters and enablers, без их помощи клиенты сами не решились бы на использование подобных схем.

В одной из повесток, которая попала в руки журналистам, указаны полные данные о клиентах, включая персональную информацию, оплаченные счета, бухгалтерские записи, копии переписки между клиентами и “другими лицами, обсуждающими налоговые преимущества мальтийского пенсионного плана”.

Оман 🇴🇲 вслед за ОАЭ 🇦🇪 развивает законодательство о виртуальных активах

Управление рынка капитала Султаната Оман (CMA), которое регулирует и развивает финансовые рынки Омана объявило о своих планах по созданию новой нормативно-правовой базы для виртуальных активов (VA) и поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).

В настоящее время CMA разрабатывает нормативную базу, которая будет включать в себя новый регламент, охватывающий всю деятельность с виртуальными активами, систему лицензирования для всех категорий VASP и систему надзора для выявления, оценки и снижения текущих рисков.

Предполагается, что предлагаемая новая нормативно-правовая база будет охватывать такие виды деятельности, как крипто-активы, токены, крипто-обмены и первоначальные предложения монет, среди прочего.

Консультационный документ доступен не арабском и английском.

#compliancepractice #compliance #VA #crypto #ME_law

Власти Эстонии, в отличие от других стран Балтии, не планируют депортировать живущих на ее территории граждан России и Белоруссии, сообщил глава МВД страны Лаури Ляэнеметс. Эстония не будет проводить опросы для выявления людей, представляющих угрозу безопасности страны, или менять языковые требования.

#Швейцария🇨🇭Берн не был уведомлен по дипломатическим каналам о приостановке СоИДН с Россией.

Государственный секретариат по международным финансовым вопросам (SFI) сообщил, что Швейцария приняла к сведению указ президента России. Однако, поскольку Берн не получил официального уведомления, пока SFI исходит из того, что СоИДН остается применимым на двусторонней основе.