Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, согласно которой американские граждане и компании могут платить налоги, сборы и пошлины в России.

Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.

‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’

В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

США усилили давление на союзников, чтобы ужесточить санкции против РФ – The Wall Street Journal.

В материале говорится, что официальные лица США все чаще совершают визиты в страны-партнеры РФ в целях продвижения антироссийской санкционной политики.

Как утверждает автор, представители США собирают разведданные об уклонении от санкций против РФ и осуществлении параллельного импорта в Россию.

Сообщается, что представители истеблишмента США и ЕС видят в так называемой санкционной утечке главную причину затягивания конфликта в Украине.

«Мы хотим избежать обхода антироссийских санкций как в Европе, так и за ее пределами», – заявила комиссар ЕК по финансам Мейрид Макгиннесс.

WSJ указывает, что министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита G20 обсудила вопрос обхода санкций с более чем 20 коллегами из развивающихся стран.

Ранее замминистра Уолли Адеймо обсуждал этот вопрос со своими коллегами в Брюсселе, Лондоне и Париже, а помощник главы минфина Элизабет Розенберг с той же целью посетила с визитом Токио.

«Имеются сообщения, что «отмывание» российских денег активно идет в арабском мире», – заявила Розенберг на конференции Союза арабских банков, добавив, что США заинтересованы в расследовании таких случаев.

По данным WSJ, экспорт в Россию рухнул более чем на 50% после введения санкций после 24 февраля, однако сейчас он динамично восстанавливается.

Согласно WSJ, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию восстановился почти на треть, экспорт из стран ЕС также растет, а Турция увеличила его на 25% с февраля.

🇪🇺 #ЕС Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Премьер Португалии сегодня расстроил новые страны-кандидаты в ЕС… Во всем виноват кризис…

Также стало известно, что Австрия проголосует против новых участников Шенгена (Болгария, Румыния, Хорватия). Ранее против них проголосовал нидерландский парламент…

По запросу Минюста США в Таллине арестованы 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин, имеющие гражданство Эстонии. Они обвиняются в мошенничестве с криптовалютами на сумму 575 млн долларов и отмывании денег, передает Reuters.

Важная часть эмиграции — открытие банковского счета за рубежом. Однако сервис и услуги в зарубежных банках значительно отличаются от российского.

За границей часто нельзя снять много наличных денег с карты, написать ночью в онлайн-поддержку или за минуту перевести деньги другу за счет в кафе.

Эмигранты замечают массу различий с известной им российской финансовой системой и не сразу привыкают к нюансам зарубежных банков, начиная от мобильных приложений и заканчивая размером оплаты за обслуживание. Эти особенности общие для всех клиентов зарубежных банков, независимо от их гражданства. 

Как устроены зарубежные банки и где есть аналог быстрым переводам — читайте на сайте Forbes

📸: Elif Ozturk / Anadolu Agency via Getty Images

Вниманию частных инвесторов, чьи активы были заблокированы на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за 🇪🇺 санкций НРД.

Делимся информационным письмом 🇷🇺 ЦБ РФ «О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов».

Там указана важная мысль – прежде чем подавать индивидуальное обращение – узнайте у своего брокера или через него – у его депозитария первого уровня, не подавали ли они заявлений о получении специальной лицензии в отношении бумаг и купонного дохода своих клиентов в соответствующий госорган страны-члена ЕС?

Единственно, от себя дополним, пресекательный срок на подачу обращения о разблокировке заканчивается 7 января 2023.

#НРД #ограничительныемеры

⚠️ Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле информирует, что в ближайшее время запланировано открытие в Стамбуле информационно-консультационного центра "Консул Прайм".

🔹В задачи информационно-консультационного центра входит создание максимально комфортных условий для заявителей, желающих получить консульские услуги в Генеральном консульстве России в Стамбуле (оформление загранпаспортов, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и различных справок, приобретение российского гражданства, нотариальное удостоверение документов).

🔹Сотрудниками информационно-консультационного центра также будет оказываться содействие в предоставлении информации о порядке и сроках оформления, перечне документов, необходимых для получения консульских услуг.

🔹Услуги информационно-консультационным центром будут предоставляться на платной основе (консульские сборы за предоставление услуг непосредственно Генеральным консульством должны оплачиваться дополнительно, их оплата может быть осуществлена также в информационно-консультационном центре).

❗️Возможность обращения непосредственно в Генеральное консульство у заявителей сохраняется.

https://yangx.top/istanbulmid/1424

⚡ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании специальных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том числе в рамках выдачи паспортов.

https://tass.ru/obschestvo/16393085

Прозрачность в деле отмывания денег уступила конфиденциальности по решению суда

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег обязывала компании публиковать в открытом доступе данные о бенефициарах. Разумеется, это вызвало массовые недовольства среди получателей выгоды и владельцев компаний.

Сегодня, 22 ноября, Суд Евросоюза признал такую директиву незаконной. Она напрямую нарушает одно из основных человеческих прав: на…

#Люксембург #Мир #Общество

🇩🇪 Судьба наличных 💶 денег в Германии – министры спорят по поводу потолка оплаты

В то время как большинство 🇪🇺 государств-членов ЕС (🇫🇷 Франция, 🇮🇹 Италия, 🇳🇱 Нидерланды) пришли к согласию относительно установления лимита в 💶 10 тысяч на операции с наличными, в политических кругах Германии такое единство не наблюдается.

Министр внутренних дел Германии, Ненси Фейзер, предлагает значительно снизить лимит и установить сумму меньше, чем 10 тысяч, поскольку это позволить сократить эпизоды отмывания денег преступниками. Однако министр финансов, Кристиан Линднер, в принципе выступает против ограничений на оплату наличными.

Даже если Германия не согласится с предложением ЕС, ограничение все еще может быть введено квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, что в июле прошлого года Европейская Комиссия предложила установить лимит на операции с наличными. Основной причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также улучшение регулирования криптовалют. Кроме того, ограничение также оправдано тем фактом, что преступникам будет труднее осуществлять незаконные операции, поскольку электронные транзакции отследить легче, чем платежи наличными.

#AML

⚡🇨🇭 Швейцария присоединяется к восьмому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС

23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении ⚓🛳️ Российского морского регистра судоходства.

Отметим, что имплементация Швейцарией санкций ЕС не абсолютна. К примеру, Швейцария так и не присоединилась к запрету на оказание российским лицам юридических услуг, что было одной из самых сильных новелл восьмого пакета санкций ЕС.

#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры

Пост дополняется.

Для KPMG в странах Персидского залива настали сложные времена

Как передаёт Financial Times, KPMG не удалось получить новые аудиторские контракты в Абу-Даби после того, как регулирующие органы исключили фирму «большой четверки» из списка бухгалтеров, уполномоченных подписывать финансовые отчеты компаний.

Неделю назад тоже самое сделал регулирующий орган в Дубае.

В прошлом месяце с поста исполнительного директора компании ушёл Nadder Haffar, которого обвиняли в непотизме, в слабом управлении и других злоупотреблениях.

#compliancepractice #ethics #anticorruption #good_governance

🇨🇾 #Кипр новые требования для подтверждения условий для ВНЖ

Со вчерашнего дня на Кипре - новые требования по списку предоставляемых документов и подтверждению наличия средств для видов на жительство без права на работу (Visitor's permit / Pink-Slip).

Дополнительно к ранее подаваемым документам, теперь при первоначальной подаче необходимо предоставлять:
- справку об отсутствии судимости из страны происхождения или постоянного проживания;
- результаты анализа крови и флюорографии.

Для продления пинк-слипа необходимо показывать (путем предоставления детализированной выписки из Кипрского банка) доход из-за рубежа в размере не менее 24,000 евро в год (2,000 в месяц). При наличии иждивенцев (супруг, ребенок), сумма увеличивается на 20% и 15% соответственно. Будет ли проверяться уплата НДФЛ на этот доход не сообщается. На момент подачи на обновление пинк-слипа на счету должно быть не менее 6,000 евро. При первой подаче можно показать наличие 10,000 евро на счету, при этом если это был взнос наличными - надо также предъявить декларацию о ввозе этой суммы. При этом при расчете суммы вычитаются переводы со счета за границу и третьим лицам.

Есть изменения и в порядке "спонсирования" родственников лицами, уже имеющими ВНЖ на Кипре. Держатели Visitor's permit теперь могут спонсировать только ближайших родственников (жена, дети). Родителей могут спонсировать только владельцы других видов разрешений.

🇬🇪 #Грузинским банкам начали закрывать корсчета европейские банки

В настоящее время поступила информация о закрытии корсчетов Bank of Georgia и TBC в Deutsche Bank.

Будем держать вас в курсе, если ситуация изменится.

⚠️ Дополнение: «Доброе утро,
Deutsche Bank вышел из региона а не из только нашего банка. У нас еще 10 прямых кор-счетов в евро.» Bank of Georgia

Владимир Путин предложил создать международную систему платежей на основе хавалы

Суть хавалы заключается в том, что отправитель отдает деньги брокеру в свой стране, а получатель тут же получает их в другой – через своего посредника. «Брокеры со своей стороны производят взаиморасчеты между собой. Как сказали бы сейчас — по клиринговой схеме», — пояснил Владимир Путин.

На самом деле, есть три системы, основанные на хавале: классическая, гибридная и для отмывания денег. ФАТФ ещё в 2013 г. в докладе The Role of Hawala and Other Similar Service Providers in ML/TF проанализировал как хавала используются для отмывания денег, а брокеры, получающие большие суммы, часто с ними и скрываются.

Братская любовь между Ираном и РФ, уже настораживает. И открыв этот ящик пандоры, ЦБ вместе с Росфинмониторином откровенно потратят все свои усилия на отслеживания этих мутных транзакций.

#compliancepractice #санкции #AML #

🇷🇺 #Россия поднялась на четвертое место в мире по золотовалютным резервам, опередив 🇮🇳 Индию

Российские активы составили $540 млрд против индийских $532 млрд, пишет издание.

Отмечается, что Россия и Индия соревнуются друг с другом по этому показателю с 2015 года.

Лидирующую позицию по показателю международных резервов уже много лет подряд занимает КНР. На конец сентября китайские активы составили $3,193 трлн. На второй позиции разместилась Япония с показателем $1,238 трлн.

Третье место, как сообщается в материале, занимает Швейцария с активами $892 млрд.

Авиакомпания Air Baltic не посадила на рейс из Берлина в Ригу журналиста и оппозиционного политика Илью Азара. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook*.

"Сослались на текст IATA, который гласит, что россиянам нельзя в Латвию, а исключение - виза A и C
Все мои объяснения, что вообще-то все равно наоборот, и наверное, у вас ошибка, упирались в этот текст и некоего начальника в телефонной трубке", пишет Азар.

В этой истории примечательно то, что у Азара была долгосрочная виза D Латвии. До сих пор сообщения о том, что россиян не сажают на рейсы различные авиакомпании касались туристических виз C.

Журналист также опубликовал документ, на основании которого ему отказали в перелете. В нем действительно указано, что гражданам России запрещен въезд и транзит через Латвию, за исключением держателей виз А и С, у которых есть родственники в Евросоюзе. О визах D речь в документе не идет.

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

@forbesglobalrus

В 2012 году иностранка получила кипрский паспорт как супруга инвестора, хотя на самом деле была с ним в разводе с 2010 года. В другом случае иностранец получил паспорт, заявив, что у него есть требуемая для ускоренной натурализации сумма. Во время проверки выяснилось, что нужной суммы у него нет.
https://evropakipr.com/biznes/vlasti-kipra-namereny-otozvat-219-zolotyh-pasportov