🇪🇬 #Египет выдал 🇷🇺 России обвиняемого в отмывании денежных средств

🇳🇱 #Нидерланды суд отказал Воложу в освобождении его недвижимости от сквотеров

О чем это говорит? Намечается общая тенденция по защите прав исключительно собственных граждан. Подсанкционных будут дискриминировать. ВНЖ и ПМЖ могут не учитываться для этих целей.

Неуважение частной собственности 🇳🇱 по-голландски // О причинах отказа Воложу в выселении сквоттеров

Наша редакция по традиции нашла ⚖️ судебный акт по делу связанной с Аркадием Воложем компании Paraseven Limited с 🇮🇴 BVI, владеющей особняком в 🇳🇱 Амстердаме, о выселении захвативших его сквоттеров. Дело C/13/724873 / KG ZA 22-930 IHJK/JT.

Своё требование собственник особняка объяснял необходимостью провести в доме ремонт, чему мешают посторонние лица. 👨‍⚖️ Судья дал толкование режима блокирующих санкций по Регламенту 🇪🇺 ЕС № 269/2014, по основаниям которого г-н Волож попал под санкции 3 июня:

ремонт приведёт к увеличению стоимости недвижимости, то есть подсанкционное лицо поучит материальную выгоду, что прямо запрещено статьёй 2 указанного Регламента.

Аргумент адвоката, что бенефициар особняка хочет время от времени останавливаться там со своей семьей, «чтобы насладиться прекрасным городом Амстердамом» - суд не счел убедительным, потому что из-за 🇪🇺 санкций ему никак невозможно добраться до Нидерландов.

#ограничительныемеры #суд

FTA опубликовала перевод на английский закона #28 от 2022 «О налоговых процедурах», который заменит с 1 марта 2023 года старый закон #7 от 2017.

https://tax.gov.ae/DataFolder/Files/Legislation/Federal%20Decree-Law%20No.%2028%20of%202022%20-%20for%20publishing.pdf

🇵🇹 #Португалия количество заявлений на гражданство удвоилось до 200 тысяч в 2021 году

В августе в день подавалось около 3 тысяч заявлений на гражданство в преддверии сентябрьских изменений в сефардскую репатриационную программу.

Уполномоченный орган не справляется с обработкой такого количества заявлений.

🇭🇰 #Гонконг опубликовал законопроект о налогообложения доходов от иностранных источников

Министерство финансов США обновило генеральную лицензию, согласно которой американские граждане и компании могут платить налоги, сборы и пошлины в России.

Она продлена до 7 марта 2023 года. Предыдущая версия лицензии позволяла осуществлять подобные операции до 7 декабря 2022 года.

‘Разрешается физическим лицам и организациям США, прямо или косвенно принадлежащим или контролируемым гражданином США, платить налоги, сборы или импортные пошлины, а также приобретать или получать разрешения, лицензии, регистрации или сертификаты’

В тексте уточняется, что уплата налогов в России до установленного срока может быть осуществлена только в том случае, если она необходима для повседневной деятельности в РФ и будет произведена в «обычном порядке».

#compliancepractice #sanctions #OFAC

США усилили давление на союзников, чтобы ужесточить санкции против РФ – The Wall Street Journal.

В материале говорится, что официальные лица США все чаще совершают визиты в страны-партнеры РФ в целях продвижения антироссийской санкционной политики.

Как утверждает автор, представители США собирают разведданные об уклонении от санкций против РФ и осуществлении параллельного импорта в Россию.

Сообщается, что представители истеблишмента США и ЕС видят в так называемой санкционной утечке главную причину затягивания конфликта в Украине.

«Мы хотим избежать обхода антироссийских санкций как в Европе, так и за ее пределами», – заявила комиссар ЕК по финансам Мейрид Макгиннесс.

WSJ указывает, что министр финансов США Джанет Йеллен на полях саммита G20 обсудила вопрос обхода санкций с более чем 20 коллегами из развивающихся стран.

Ранее замминистра Уолли Адеймо обсуждал этот вопрос со своими коллегами в Брюсселе, Лондоне и Париже, а помощник главы минфина Элизабет Розенберг с той же целью посетила с визитом Токио.

«Имеются сообщения, что «отмывание» российских денег активно идет в арабском мире», – заявила Розенберг на конференции Союза арабских банков, добавив, что США заинтересованы в расследовании таких случаев.

По данным WSJ, экспорт в Россию рухнул более чем на 50% после введения санкций после 24 февраля, однако сейчас он динамично восстанавливается.

Согласно WSJ, экспорт Южной Кореи и Японии в Россию восстановился почти на треть, экспорт из стран ЕС также растет, а Турция увеличила его на 25% с февраля.

🇪🇺 #ЕС Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен

Премьер Португалии сегодня расстроил новые страны-кандидаты в ЕС… Во всем виноват кризис…

Также стало известно, что Австрия проголосует против новых участников Шенгена (Болгария, Румыния, Хорватия). Ранее против них проголосовал нидерландский парламент…

По запросу Минюста США в Таллине арестованы 37-летние Сергей Потапенко и Иван Турыгин, имеющие гражданство Эстонии. Они обвиняются в мошенничестве с криптовалютами на сумму 575 млн долларов и отмывании денег, передает Reuters.

Важная часть эмиграции — открытие банковского счета за рубежом. Однако сервис и услуги в зарубежных банках значительно отличаются от российского.

За границей часто нельзя снять много наличных денег с карты, написать ночью в онлайн-поддержку или за минуту перевести деньги другу за счет в кафе.

Эмигранты замечают массу различий с известной им российской финансовой системой и не сразу привыкают к нюансам зарубежных банков, начиная от мобильных приложений и заканчивая размером оплаты за обслуживание. Эти особенности общие для всех клиентов зарубежных банков, независимо от их гражданства. 

Как устроены зарубежные банки и где есть аналог быстрым переводам — читайте на сайте Forbes

📸: Elif Ozturk / Anadolu Agency via Getty Images

Вниманию частных инвесторов, чьи активы были заблокированы на 🇧🇪 Euroclear и 🇱🇺 Clearstream из-за 🇪🇺 санкций НРД.

Делимся информационным письмом 🇷🇺 ЦБ РФ «О перечне документов, необходимых российским инвесторам для самостоятельных действий по получению индивидуальных административных разрешений на разблокировку активов».

Там указана важная мысль – прежде чем подавать индивидуальное обращение – узнайте у своего брокера или через него – у его депозитария первого уровня, не подавали ли они заявлений о получении специальной лицензии в отношении бумаг и купонного дохода своих клиентов в соответствующий госорган страны-члена ЕС?

Единственно, от себя дополним, пресекательный срок на подачу обращения о разблокировке заканчивается 7 января 2023.

#НРД #ограничительныемеры

⚠️ Генеральное консульство Российской Федерации в Стамбуле информирует, что в ближайшее время запланировано открытие в Стамбуле информационно-консультационного центра "Консул Прайм".

🔹В задачи информационно-консультационного центра входит создание максимально комфортных условий для заявителей, желающих получить консульские услуги в Генеральном консульстве России в Стамбуле (оформление загранпаспортов, свидетельств о регистрации актов гражданского состояния и различных справок, приобретение российского гражданства, нотариальное удостоверение документов).

🔹Сотрудниками информационно-консультационного центра также будет оказываться содействие в предоставлении информации о порядке и сроках оформления, перечне документов, необходимых для получения консульских услуг.

🔹Услуги информационно-консультационным центром будут предоставляться на платной основе (консульские сборы за предоставление услуг непосредственно Генеральным консульством должны оплачиваться дополнительно, их оплата может быть осуществлена также в информационно-консультационном центре).

❗️Возможность обращения непосредственно в Генеральное консульство у заявителей сохраняется.

https://yangx.top/istanbulmid/1424

⚡ Госдума приняла в третьем чтении законопроект о создании специальных бюро, которые возьмут на себя часть функций консульств РФ за рубежом, в том числе в рамках выдачи паспортов.

https://tass.ru/obschestvo/16393085

Прозрачность в деле отмывания денег уступила конфиденциальности по решению суда

Европейская директива по борьбе с отмыванием денег обязывала компании публиковать в открытом доступе данные о бенефициарах. Разумеется, это вызвало массовые недовольства среди получателей выгоды и владельцев компаний.

Сегодня, 22 ноября, Суд Евросоюза признал такую директиву незаконной. Она напрямую нарушает одно из основных человеческих прав: на…

#Люксембург #Мир #Общество

🇩🇪 Судьба наличных 💶 денег в Германии – министры спорят по поводу потолка оплаты

В то время как большинство 🇪🇺 государств-членов ЕС (🇫🇷 Франция, 🇮🇹 Италия, 🇳🇱 Нидерланды) пришли к согласию относительно установления лимита в 💶 10 тысяч на операции с наличными, в политических кругах Германии такое единство не наблюдается.

Министр внутренних дел Германии, Ненси Фейзер, предлагает значительно снизить лимит и установить сумму меньше, чем 10 тысяч, поскольку это позволить сократить эпизоды отмывания денег преступниками. Однако министр финансов, Кристиан Линднер, в принципе выступает против ограничений на оплату наличными.

Даже если Германия не согласится с предложением ЕС, ограничение все еще может быть введено квалифицированным большинством государств-членов.

Напомним, что в июле прошлого года Европейская Комиссия предложила установить лимит на операции с наличными. Основной причиной является борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также улучшение регулирования криптовалют. Кроме того, ограничение также оправдано тем фактом, что преступникам будет труднее осуществлять незаконные операции, поскольку электронные транзакции отследить легче, чем платежи наличными.

#AML

⚡🇨🇭 Швейцария присоединяется к восьмому пакету ограничительных мер 🇪🇺 ЕС

23 ноября Швейцарией были имплементированы некоторые нормы восьмого пакета санкций ЕС:
1️⃣ были расширены номенклатуры товаров, подпадающих под нормы об экспортном контроле (к примеру, в области атомной энергетики и нефтепромышленности);
2️⃣ были введены санкции в отношении ⚓🛳️ Российского морского регистра судоходства.

Отметим, что имплементация Швейцарией санкций ЕС не абсолютна. К примеру, Швейцария так и не присоединилась к запрету на оказание российским лицам юридических услуг, что было одной из самых сильных новелл восьмого пакета санкций ЕС.

#Швейцария #ЕС #ограничительныемеры

Пост дополняется.

Для KPMG в странах Персидского залива настали сложные времена

Как передаёт Financial Times, KPMG не удалось получить новые аудиторские контракты в Абу-Даби после того, как регулирующие органы исключили фирму «большой четверки» из списка бухгалтеров, уполномоченных подписывать финансовые отчеты компаний.

Неделю назад тоже самое сделал регулирующий орган в Дубае.

В прошлом месяце с поста исполнительного директора компании ушёл Nadder Haffar, которого обвиняли в непотизме, в слабом управлении и других злоупотреблениях.

#compliancepractice #ethics #anticorruption #good_governance