🇬🇧 Британия: В NCA ⚡️создали специальную опергруппу по противодействию клептократии (группа К). Её задача — «создавать трудности» для бизнесменов, попавших под ограничения.

🔎 💷 Силовиков особенно интересуют представители частных банков, агенты по недвижимости, личные ассистенты, адвокаты и юридические консультанты, которые связаны с попавшими под санкции россиянами.

❗️В NCA считают, что они могут помогать им обходить рестрикции. Например, расплачиваться на территории страны вместо тех, кому это запрещено.

Визовый центр Италии сообщил, что он вновь работает в обычном режиме. Как и банк "Интеза".

На прошлой неделе визовый центр Италии сообщил о приостановке приема заявлений на визы в связи с отсутствием возможности у банка "Интеза" проводить платежи за консульский сбор. Сложности у банка возникли в связи с предписанием ЦБ.

Каким образом разрешилась ситуация пока неизвестно.

@forbesglobalrus

✅🇪🇺 #ЕС не будет запрещать продажу недвижимости гражданам 🇷🇺 России (из текста новости был исключён последний абзац редактором)

А еще на острове практически не осталось свободных офисов и квартир, которые бы соответствовали запросам иностранных предпринимателей. И что теперь делать? https://evropakipr.com/biznes/processu-relokacii-na-kipr-meshayut-byurokraticheskie-prepony-i-ustarevshie-pravila

У российских банков появится законодательная возможность вводить отрицательные ставки по валютным вкладам — пока только для юридических лиц. Об этом сообщил Frank Media депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Он объяснил инициативу необходимостью «стимулировать использование рубля российским бизнесом и продолжать курс на дедолларизацию».

Для физических лиц никаких изменений не планируется, ставки по валютным вкладам для граждан будет регулировать рынок, отметил Аксаков. Кто будет вносить законопроект, он ответить затруднился.

Доля валютных депозитов у компаний, как следует из последней доступной статистики ЦБ за январь, составляла 31,2%. У населения она гораздо ниже — всего 20,6%. В ЦБ еще в 2019 году задумались о возможности введения отрицательных ставок по валютным вкладам, но отмечали, что это «требует существенного изменения законодательства».

⚡️Валютный контроль отменили, но не совсем!

Постановлением Правительства РФ введен мораторий на проверки соблюдения валютного законодательства. Однако под мораторий не попадают нарушения:

- связанные с новым регулированием, принятым после 27 февраля 2022 года в рамках ответа на санкции.
- если срок давности по ним истекает до 31 декабря 2022 года.

Вы спросите, а как же понять до начала проверки, что же это за нарушение? Ответ универсальный для нашей юрисдикции - «вскрытие покажет». Т.е. продолжат присылать требования и запросы и, возможно, не возбудят произодство.

«Мораторий» продлится до 31 декабря 2022 года.

⚡️Срок на подачу Отчета о ДДС увеличили

Отчет о движении денежных средств по зарубежным счетам (срок на подачу которого истекал сегодня) теперь можно предоставить в свою налоговую до 01.12.2022 без последствий в виде штрафа.

Соединенные Штаты готовы стимулировать судоходные и страховые компании, чтобы облегчить экспорт российского зерна и удобрений, заявила во вторник посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд.

Она отметила, что российское зерно и удобрения не попали под санкции США, но «компании немного нервничают, и мы готовы направить им утешительные письма, если это поможет их воодушевить».

Комфортное письмо — это деловой документ, который призван заверить получателя в том, что финансовые или договорные обязательства перед другой стороной могут быть выполнены и будут выполнены. Отправитель часто является независимым аудитором или бухгалтером.

⚡️🇨🇾 #Кипр начались публичные «соревнования» по отзыву гражданства за инвестиции у россиян

Внезапно в призывах кипрского политика появился российско-узбекский олигарх близкий к президенту России. Конкретные имена не называются в публикации.

Также у одной из гражданок Кипра за инвестиции появилась проблема в виде до сих пор недостроенного объекта инвестирования. Дама является супругой известного российского предпринимателя.

Morgan Stanley предупреждает, что нынешнее ралли фондового рынка США, скорее всего, будет недолгим, а S&P 500 может упасть на 18% по сравнению с текущим уровнем, сообщает FoxBusiness.

🇺🇸 #США не стремятся к войне между НАТО и Россией, написал президент США Джо Байден в статье для The New York Times.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты или наши союзники не подвергнутся нападению, мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, ни отправляя американские войска воевать на Украину, ни нападая на российские войска", - отметил американский лидер.

Президент США также добавил, что не стремится к свержению нынешнего руководства России.

"Как бы я ни был не согласен с господином Путиным (Владимир Путин, президент РФ - ИФ), (...) Соединенные Штаты не будут пытаться добиться его свержения", - подчеркнул Байден.

Турция собирается пожаловаться в ПАСЕ на «двойные стандарты» при выдаче шенгенских виз

Турция подготовила доклад под названием «Злоупотребление шенгенской системой для политических санкций со стороны стран-членов Совета Европы» и намерена передать его в июне в Комитет по правовым вопросам и правам человека Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом сообщает англоязычная турецкая газета Hürriyet Daily News.

Цель этого доклада — покончить с «двойными стандартами» от которых страдают граждане Турции, подавая заявки на получение шенгенских виз. По оценке авторов доклада, турки сталкиваются с дискриминацией, ограничивающей их свободу передвижения, а официальные представительства европейских стран используют обязательную визу как политически мотивированный санкционный инструмент. 

Для решения проблемы Турция призывает прислушаться к международным организациям и выработать «понятные и универсальные» правила выдачи виз, которые должны применяться ко всем на равных. 

Авторы отчета напоминают, что согласно резолюции ПАСЕ, цель шенгенской системы — обеспечить людям свободу передвижения и что «ограничения такой свободы для отдельных лиц в качестве наказания за политическую позицию неприемлемы». Они также приводят примеры того, как отказы в шенгенских визах по политическим мотивам применялись в недавнем прошлом в отношении граждан Польши, Украины, Турции и России.

@forbesglobalrus

Унификация подходов наказания да нарушения санкций в ЕС

Максимальный срок тюремного заключения за нарушение санкций физическими лицами в странах-членах ЕС сильно различается: от шести месяцев в Греции до 12 лет на Мальте.

Кроме того, в то время как большинство государств-членов предусматривают уголовную ответственность юридических лиц за нарушение санкций, максимальные штрафы для предприятий варьируются от 33 000 евро (Хорватия) до 37,5 млн евро (Латвия).

Эти пробелы побудили Европейскую комиссию 25 мая опубликовать сообщение о необходимости усилить применение ограничительных мер посредством уголовного права ЕС.

#compliancepractice #EU #sanction

Криптовалютная биржа Coinbase потеряла более 70% своей капитализации в 2022 году, поскольку потрясения в экономике и падение криптовалют привели к снижению числа пользователей, пишет CNBC.

Адвокатам из недружественных стран могут отказать в регистрации в реестре адвокатов иностранных государств, что повлечет для них невозможность работать в России, следует из приказа Министерства юстиции РФ, опубликованного на официальном портале правовой информации.

«Основанием для направления заявителю уведомления об отказе в регистрации является наличие статуса адвоката в иностранном государстве, включенном в перечень иностранных государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия, утвержденный правительством РФ», – следует из указа.

Включение в реестр необходимо, чтобы адвокаты из-за рубежа получили возможность работать в России.
#общество #политика

@vedomosti

⚡️🇪🇺 #ЕС запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью 🇷🇺 Российской Федерации и российским юридическим лицам ⛔️

Новой статьей 5n Совет регламентом 2022/879 от 3 июня 2022 года внёс изменения в регламент No 833/2014 в отношении ограничительных мер в связи с действиями России дестабилизирующими ситуацию на Украине «запретил оказание услуг бухучёта, аудита, включая обязательный аудит, ведение бухгалтерии, или услуг налогового консалтинга, или услуг бизнес или управленческого консалтинга, или услуг по связям с общественностью:
(a) правительству России;
(b) юридическим лицам, предприятиям или организациям учрежденным в России.»

✅⚠️ При этом запрет не применяется к оказанию услуг необходимых для прекращения до 5 июля 2022 года договоров, которые подпали под запрет, и были заключены до 4 июня 2022 года, или дополнений к таким договорам, требующихся для их исполнения.

🇦🇪 #ОАЭ Полиция Дубая арестовала и планирует экстрадировать британца, Санжея Ша, разыскиваемого в Дании по делу налогового мошенничества (“cum-ex trading”) на сумму 1,7 млрд. долл. США. Арест трейдера произошел после того, как в марте было подписано соглашение, разрешающее экстрадицию между ОАЭ и Данией.

Министр экономики Швейцарии заявил, что санкции Запада против России не достигли цели. Ги Пармелен пояснил, что на вопрос об эффективности санкций "ответить трудно".

У российских банков возникла проблема с получением комплаенс-информации о своих клиентах — западные поставщики данных о действующих по всему миру санкционных списках разрывают с ними контракты, выяснил РБК. Один из крупнейших таких сервисов — Risk & Compliance от Dow Jones — направил кредитным организациям уведомления о прекращении сотрудничества, рассказали источники в двух банках, не находящихся под западными санкциями.

«Эти списки — это не просто какой-то перечень, это внедрено в банковские системы, как правило, это не одна система, это дорогостоящие вещи и трудозатратные. И, по сути, все было построено под списки Dow Jones, платежи проходили через их список», - говорит один из них и добавляет, что все крупные игроки работали с этим сервисом.

Сведения о фигурантах санкционных списков в кредитные организации помимо Dow Jones также поставляли Refinitiv (сервис World-Check) и LexisNexis (сервис WorldCompliance), отмечает руководитель практики санкционного права и комплаенса коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Гландин. При этом Refinitiv еще 16 марта объявила, что прекратит предоставлять все продукты и услуги российским клиентам

Чёрная полоса олигархов и санкции

Федеральный судья в Нью-Йорке подписал ордер, санкционирующий арест министерством юстиции США двух самолетов, принадлежащих российскому миллиардеру Роману Абрамовичу. Речь идет о находящемся в Дубае Boeing 787-8 Dreamliner и Gulfstream G650ER, который находится в РФ, сообщает телеканал CNBC.

По данным прокуратуры, оба самолета были доставлены в Россию в марте в нарушение экспортных ограничений США, введенных в ответ на российское вторжение в Украину. Стоимость только одного Boeing 787-8 Dreamliner составляет $350 млн. По данным ФБР, Абрамович «владел или управлял» обоими самолетами через цепочку подставных компаний: The Europa Settlement Trust в кипрском офшоре, Wotten Overseas Holdings Limited и Clear Skies Flights Limited в офшоре острова Джерси, Wenham Overseas Limited на Британских Виргинских островах.

#compliancepractice #sanction

Российским банкам под санкциями могут дать возможность избавиться от «замороженных» активов и не рассчитываться с кредиторами из «недружественных» стран, выяснил РБК.

Минэкономразвития подготовило поправки в законодательство, которые позволят участникам рынка проводить реорганизацию по особой схеме и создавать юрлица для передачи им «токсичных» активов и обязательств. В итоге погашение долгов перед клиентами-нерезидентами недружественных стран будет исполняться за счет «замороженных» средств или не проводиться вообще.