Offshore Channel
10.6K subscribers
726 photos
70 videos
111 files
6K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
«Стабильная экономика и благоприятный инвестиционный климат» — причины, по которым член клуба венчурных инвесторов Angelsdeck Георгий Кожуховский и другие инвесторы из России выбрали Арабские Эмираты для релокации.

Рынок Арабских Эмиратов привлекателен и для представителей NFT-проектов — в ОАЭ легализованы платежи в криптовалюте.

В Эмираты едут и предприниматели — для поддержки стартапов страна выделила 40 так называемых Free zone, где компании не платят налоги, если их оборот не превышает 370 000 дирхам (около 8 млн рублей). Открыть такую компанию может даже турист без вида на жительство. Также в ОАЭ действует так называемая «фриланс-виза» для фотографов, актеров, дизайнеров, журналистов и многих других специалистов.

Но не все так просто. Forbes поговорил с россиянами, которые переехали в ОАЭ, о том, как устроен местный рынок и с какими сложностями еще придется столкнуться.
🇨🇳⚡️❄️💰 Замораживание Западом половины золотовалютных резервов России стало неожиданным "сюрпризом" и для Пекина, крупнейшего в мире держателя валютных резервов.

🔸Китаю стало очевидно, что однажды его международные активы также могут стать заманчивой целью.

Несмотря на предыдущие санкции США в отношении десятков китайских корпораций, включая Huawei и ZTE, китайские политические советники никогда не верили, что Вашингтон зайдет в рестрикциях — так далеко.

🔻Однако,— мышление изменилось. В течение месяца Соединенные Штаты заморозили у России - по данным Министерства финансов страны - около 300 миллиардов, из своих 640 миллиардов долларов в золотых и валютных резервах.

🔹По состоянию на январь Китай держал чуть более 1 триллиона долларов из своих валютных резервов на сумму около 💲3️⃣ триллионов в казначейских облигациях США, по данным Министерства финансов США.🔺Более половины резервов Китая номинированы в долларах, согласно последним данным, опубликованным Государственным валютным управлением (SAFE)
США не намерены впоследствии возвращать российским бизнесменам арестованные активы, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом».
Forwarded from International Tax News
🇦🇪 #ОАЭ Федеральная налоговая служба (FTA) выпустила руководство, чтобы помочь информаторам (“whistleblowers”) предоставлять сведения FTA о любом физическом или юридическом лице, уклоняющемся от уплаты налогов или совершающем другие налоговые правонарушения (несоблюдение налогового законодательства и процедур).

Информирование о нарушениях — это механизм, введенный Кабинетом Министров ОАЭ, обязывающий FTA получать и обрабатывать сведения о несоблюдении физическими или юридическими лицами налогового законодательства, а также предлагать денежное вознаграждение осведомителям при выполнении определенных условий.
🇹🇷 Думаете о переезде в Турцию? Если вас не остановила высокая инфляция, то вот вам еще новость.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить интересный законопроект. Он предусматривает три года тюрьмы за публикацию экономических индикаторов и данных, если они не были предварительно одобрены государственным статистическим агентством.

В Турции есть независимое статистическое агентство ENAGroup, которое самостоятельно измеряет инфляцию. Так вот по данным этого агентства инфляция в стране составляет 142,63%, а не 61,14% как считается официально. Государственная статслужба подала в суд на ENAGroup, обвинив ее в диффамации и введении общества в заблуждение.

@forbesglobalrus
​​Дубай стал основным направлением для россиян, которые работают на американские компании. Google, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs, McKinsey & Co., Boston Consulting Group и другие вывозят туда своих сотрудников, сообщает WSJ со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Только Goldman Sachs, по их данным, перевез около 40 человек. 

«Многие просто дают своим сотрудникам возможность работать откуда угодно, и часто сотрудники выбирают Дубай. Другие – релоцируют московские офисы целиком в ОАЭ», – рассказывает Тревор МакФарлэйн, основатель консалтинговой компании Emerging Markets Intelligence and Research.  

Еще несколько примеров, о которых знает WSJ: 

📍Visa Inc. предложила релокацию всем 210 своим сотрудникам, работающим в России, и некоторые переезжают в Дубай.

📍 Консалтинговые компании, такие как Kearney и Alvarez & Marsal, которые в последние несколько лет усилили свои позиции в регионе, также предоставили сотрудникам возможность переехать.
 
📍Франко-британский инвестбанк Rothschild & Co. и британская юридическая фирма Linklaters LLP тоже среди тех, кто релоцирует людей в ОАЭ. Linklaters LLP вывозит из России 120 человек, и некоторые из них переезжают именно в Дубай.

@forbesglobalrus
ФНС получила данные о пользователях биржи Localbitcoins. Эксперты сообщают, что не было никакого взлома или хакерской атаки. ФНС получила данные о 100’000 пользователей по автообмену с Финляндией. Оказалось, что биржа сама передает данные по CRS, а российские налоговые органы используют эти данные. Если ФНС действительно получила эти данные, то возможно в ближайшее время наша судебная практика пополнится ответами на вопросы о декларировании криптоактивов.
⚡️🇨🇾 #Кипр разъяснения Минфина по запрету трастов для россиян расходятся с формулировками санкционного регламента совета от 8 апреля

1️⃣ Минфин Кипра сохранил запрет только для вновь создаваемых трастов после 10 мая 2022 года ⚠️
2️⃣ Однако в статье 5m регламента совета от 8 апреля речь идёт и о запрете ранее созданных россиянами (которые не имеют ВНЖ/ПМЖ/гражданство ЕС) трастов
3️⃣ Минфин Кипра полагает, что запрет относится только к трастам, и не распространяется на номинальные и секретарские услуги для кипрских компаний

Партнер Paragon Advice Group, к.ю.н. Александр Захаров @zakharovlaw считает, что Еврокомиссия может в ближайшее время обратить внимание Кипра на несоответствие разъяснений Минфина положениям регламента, который имеет прямое действие на территории всех государств-членов, и подлежит безусловному применению.
🏳️ Дорогие нероссияне? Только после официального отказа от гражданства в установленном законом порядке.

Уроженцы России и миллиардеры Павел Дуров (основал Telegram, родился в Питере, паспорт Сент-Китс и Франции, состояние $15 млрд),

Юрий Мильнер (основал DST, родился в Москве, Израиль, $7 млрд),

братья Игорь и Дмитрий Бухманы (родились в Вологде, основали Playrix, Израиль, $16 млрд),

Николай Сторонский (родился в Долгопрудном, Revolut, Великобритания, $1,2 млрд)

попросили Forbes больше не называть их российскими миллиардерами.
🇨🇳 #КНР бывший глава ЦБ заявил о необходимости замены SWIFT используемого как санкционный инструмент

Похоже, CIPS (китайскую трансграничную межбанковскую систему платежей) оперативно готовят на замену SWIFT в свете отказа западного блока от невмешательства в инструменты международных расчётов и их обеспечения.
Forwarded from The Sanctions Times
🇺🇸 Санкционный список Браудера против 🇬🇧 юристов

Билл Браудер призвал американские власти создать список 🇬🇧 британских адвокатов и юридических фирм, кто обслуживает 🇷🇺 российских олигархов под санкциями, и не пускать их в 🇺🇸 страну. Такое предложение англо-американский инвестор озвучил на заседании Хельсинской комиссии ОБСЕ.

По его мнению, введение такого запрета нанесёт удар по олигархам, использующим британскую ⚖️ судебную систему против журналистов и разоблачителей, затыкая им рты путём дорогостоящих судебных процессов.

Браудер не ограничился одними юристами. Также он рекомендовал создать в США список PR-компаний и детективных агентств, которые «позволяют диктатурам и олигархам преследовать журналистов», а правительству США - запретить вести с ними дела и не выдавать этим иностранным пособникам 🇷🇺 олигархов визы.

Как минимум однажды Браудер доказал свои намерения действием. В 2012 он пролоббировал межпалатный законопроект «О подотчётности и верховенстве права имени Сергея Магнитского», который привёл к появлению санкционного списка российских чиновников, судей и правоохранителей.

#санкции
Forwarded from Compliance practice
Британский Королевский Институт по изучению услуг (The Royal United Services Institute (RUSI)) опубликовал интересный анализ того, какие меры по финансовым санкциям в отношении олигархов могут стать эффективными.

Так, авторы анализа говорят, что нужно переключиться от санкций к механизму Приказов по заморозке активов (UWO) с тем, чтобы законность активов доказывали сами олигархи наподобие того, как это сформулирована в Швейцарском законе о возврате доходов.

Второе предложение заключается в том, чтобы замораживать активы исходя из предположения основанных на свидетельствах (belief evidence) наподобие того как это сформулировано в Ирландском законе. Но этот инструмент в самой Англии никогда не воспринимался в контексте доходов олигархов и Peps.

Третьим вариантом для рассмотрения является концепция «преступления организованной группой», которая встречается в законодательстве о рэкете в Италии и США. В случае США общий тест заключается в том, знал ли ответчик о преступном характере заговора, в котором он участвовал, а не в том, что он согласился на конкретное предикатное преступление. Применительно к олигархам ключевым моментом было бы доказательство того, что они знали и понимали коррумпированность российского режима, с которым они связаны, точно так же, как член мафии.

Вместе с тем, авторы исследования признают, что существующие механизмы не совсем подходят к заморозке активов олигархов и надо разрабатывать новые подходы с учётом прав человека и пропорциональности.

#compliancepractice #sanctions #санкции
🏦 Банк России разъяснил положения Указов Президента, ограничивающих валютные операции. ЦБ считает допустимым перечисление рублей на свой же счет, открытый за рубежом. Дальнейшая конвертация поступивших рублей в валюту также разрешена.
Goldman Sachs: вероятность рецессии в США в ближайшие два года – 35%

Федеральной резервной системе США (ФРС) будет сложно осуществить мягкую посадку экономики, считает главный экономист Goldman Sachs Ян Хэтциус. Главная проблема – ужесточить финансовые условия так, чтобы сократить количество вакансий, но при этом не увеличить безработицу, а также замедлить темпы роста зарплат до уровня, который бы соответствовал цели по инфляции в 2%.

Исторически крупные разрывы между числом вакансий и занятых сокращались именно во время рецессий, отметил Хэтциус в отчете. После Второй мировой войны 11 из 14 циклов ужесточения денежной политики в США сопровождались рецессией в течение двух лет, но лишь восемь из них могут хотя бы частично объясняться именно действиями ФРС, при этом в последних случаях посадки, в целом, были более мягкими, указывает Хэтциус.

Вероятность рецессии в ближайший год он оценил в 15%, в ближайшие два года – в 35%.
Опрос экономистов, проведенный Bloomberg в начале апреля, показал, что 27,5% ожидают начала экономического спада в этом году; месяцем ранее таких было 20%.
Кто принимает переводы через SWIFT.
Frank Media опросил розничные банки России, которые не попали под блокирующие санкции, принимают ли они сейчас SWIFT-переводы и выяснил, что такие переводы поступают в «Росбанк», «Уралсиб», УБРиР (УБРИР находится под санкциями Великобритании и Канады — Frank Media), «Русский стандарт», «Зенит», подтвердили их представители. Переводы через SWIFT принимает и «Тинькофф».

"Как долго будут идти такие переводы в Россию, неизвестно, признают банкиры. «Мы отмечаем замедление скорости международных расчетов. Это связано с комплаенс-политикой банков-корреспондентов, которые обязаны контролировать платежи в Россию и из нее на связь с подсанкционными лицами. Тем не менее, платежи исполняются, и оплаты по внешнеторговым контрактам проходят», — говорит директор департамента платежного сервиса и валютного контроля Росбанка Елена Финогенова. Многое зависит от ситуации, какие-то переводы могут пройти в тот же день, какие-то попадают на длительные проверки, сетует представитель «Русского стандарта», пишет издание.

@forbesglobalrus
Кабинет министров Объединенных Арабских Эмиратов разработал новые правила для экспатов, сообщает Bloomberg. 
 
Новые варианты виз:

— Въездная виза для поиска работы. Для неё не нужен спонсор, работодатель или принимающая сторона. Минимальный уровень образования - степень бакалавра. 
— Деловая въездная виза. Въезд без спонсора или принимающей стороны. Создана для поощрения инвесторов и предпринимателей к изучению деловых и инвестиционных возможностей в ОАЭ. 
—Туристическая виза. Не требуется спонсор, но необходимо подтверждение наличия банковского счета в размере $4000 или эквивалента этой суммы. Выдается на 5 лет и может быть использована многократно. 
 
Также выдаются новые виды на жительство, например 5-летняя виза для привлечения талантов, известных фрилансеров или ученых. Правила по получению “золотых” и “зеленых” виз остались без изменений.

@forbesglobalrus
⚡️🇨🇳 #КНР состоятельные граждане рассматривают возможность бегства от ковид-локдаунов в другие страны

Если ранее интерес состоятельных граждан КНР приковывали 🇨🇦 Канада и 🇺🇸 США, то в свете ухудшения отношений между странами теперь интерес и спрос сместился в пользу 🇮🇪 Ирландии и 🇸🇬 Сингапура ⚠️

‘Voting with their feet’: China’s wealthy look to leave after Shanghai lockdown
🇬🇪Грузия не вводит санкции против России, однако не позволит, чтобы страну использовали для обхода западных санкций, заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе. Он подчеркнул, что правительство Грузии действует «в интересах своей страны».

«В вопросе санкций, естественно, Украина имеет свой субъективный интерес [в том, чтобы они были введены против России], что абсолютно понятно. Наша позиция по санкциям ясна, и мы неоднократно говорили, что мы не вводим санкции. Однако мы также говорили, что Грузия не станет механизмом для обхода этих санкций. Наша позиция ясна и не изменится», — приводит Agenda. ge слова Кобахидзе.

Председатель грузинского парламента также подчеркнул, что торговля с Россией имеет «фундаментальное значение» для Грузии
​​#эксклюзив Банк UBS рассылает российским клиентам письма, в которых сообщает, что перестает управлять их деньгами. Такие письма из этого и других банков получают сотни россиян, которым приходится искать новые места для размещения активов, что оказывается не так просто.

Похожие сообщения получают сотни российских клиентов из UBS и других банков, рассказал Forbes директор по развитию бизнеса Alfa Asset Management (Europe) S.A. Вадим Погосьян. Если прежде банки концентрировались на депозитах россиян, то в последние две недели они активно рассылали письма клиентам портфельного управления, говорит он. «Большинство банков на первом этапе санкций заняли выжидательную позицию — смотрели на практику применения санкций. Только на втором этапе они предложили клиентам забрать российские бумаги. И третий этап — эти письма, каждый день я получаю от трех до десяти», — рассказывает управляющий.

Наиболее массовый случай — когда банки предупреждают клиентов, что не будут зачислять купоны по облигациям и дивиденды по акциям, а также выручку от продажи ценных бумаг на счета российских клиентов. «То есть счет не закрывают, но никаких доходов по этим счетам получить невозможно. И люди, понимая это, ищут деньгам новое пристанище», — говорит управляющий.

Подробнее о проблемах с портфелями россиян в Европе читайте тут.

Фото Chris Ratcliffe / Bloomberg via Getty Images

@forbesglobalrus