⚡️🇧🇸 #Багамы нашли 3 миллиарда «российских» активов у себя

Финансовые институты на Багамах идентифицировали около 3 миллиардов активов связанных с россиянами.

12 марта Багамы остановили все операции с российскими организациями, попавшими под западные санкции.

Центральный банк Багам установил депозиты на 420 миллионов долларов, а также активы под управлением или в трастах на 2,5 миллиарда долларов «с бенефициарными владельцами из или связанными с Россией» в финансовых институтах Багамских островов, лицензированных для обслуживания иностранных клиентов.

🇬🇪 #Грузия не принимает «МИР»

Несмотря на официальное неприсоединение Грузии к санкциям против России, нацбанк запрещает принимать для совершения операций российские банковские карты платёжной системы «МИР».

Минфин США назвал сумму награды за сообщения с информацией об имуществе российских коррупционеров.

На сайте Минфина США появилась информация о вознаграждении до $5 млн за информацию об активах российских олигархов и коррупционеров. Вознаграждение будет предоставлено за информацию о яхтах, особняках, частных самолетах и ​​другой собственности российской элиты в рамках программы, известной как Программа вознаграждений за возвращение активов клептократии. Практически все случаи выплаты правительством США вознаграждений в аналогичных случаях являются непубличными.

В ЕС создан механизм информирования о нарушениях санкционного режима ЕС.

В рамках защиты заявителей (whistleblower protection) ЕС разработал механизм сообщений о санкционных нарушений.

Как говорится на сайте Комиссии ‘Обмен информацией из первых рук может стать мощным инструментом для раскрытия случаев нарушения санкций, в том числе уклонения и обхода. Добровольно предоставив нам информацию о нарушениях санкций ЕС, о которых вам может быть известно, вы можете помочь нам расследовать такие действия и обеспечить соблюдение санкций в ЕС’.

На сайте объяснено:

О чем можно информировать:

‘Сообщаемая информация может касаться нарушений санкций ЕС, их обстоятельств или вовлеченных лиц, компаний и третьих стран, которые не являются общеизвестными, но известны вам. Это может охватывать прошлые, текущие или запланированные нарушения санкций, а также попытки обойти санкции ЕС’.

Кто может информировать?

Можно информировать анонимно. На таких заявителей распространяется Директива ЕС о защите заявителей.

Что будет после подачи информации?

Сотрудник Комиссии рассматривает отчет и проводит предварительное расследование сообщения о нарушении санкций.

Если Комиссия сочтет, что информация, предоставленная осведомителем, достоверна, она передаст анонимный отчет и любую дополнительную информацию, собранную в ходе внутреннего расследования, национальным компетентным органам в соответствующем государстве-члене (государствах). Комиссия может впоследствии оказывать дальнейшую помощь расследованию по мере необходимости и периодически контролировать расследование до тех пор, пока не будет достигнуто заключение.

#compliancepractice #EU #sanctions

🇫🇷 #Франция Власти Франции заморозили средства Центрального банка России на сумму 22 млрд. евро, а также счета и недвижимость частных лиц, попавших под антироссийские санкции западных стран. Об этом 20 марта заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр в эфире TF1.

«Мы заморозили средства на счетах частных лиц во французских учреждениях на сумму 150 млн. евро», - сказал он. Также на территории Франции была заморожена недвижимость общей стоимостью 539 млн. евро.

Это случайно совпало с уходом из Центрального Банка России заместителя председателя Сергея Швецова.

@InternationalTaxNews

Основатель платежной системы QIWI Андрей Муравьев обвиняется в совершении коррупционного преступления в США.

Минюст США сообщил о выдвинутых обвинениях в адрес «российского олигарха» Андрея Муравьева. Они касаются незаконного финансирования избирательных кампаний в США. Минюст США считает, что Муравьев через посредников предоставил $1 млн политическим кандидатам в Неваде, Флориде и Техасе, «тем самым пытался коррумпировать политическую систему США для продвижения своих деловых интересов».

Муравьев известен, как один из основателей платёжной системы QIWI, финансист и совладелец инвесткомпании Parus Capital. Известно, что Муравьев в 2017 году вошёл в акционерный капитал Энергомашбанка, который впоследствии достался людям, аффилированным с беглым украинском бизнесменом Сергеем Курченко, находящимся под санкциями США. Компании Курченко до 2021 года считались единственными поставщиками угля с территорий самопровозглашенных Л/ДНР.

Власти США считают, что Муравьев находится на свободе и скрывается в России.

🇷🇺 #Россия покидает #ВТО

В Госдуму внесен законопроект о денонсации протокола о присоединении РФ к соглашению об учреждении Всемирной торговой организации (ВТО).

Le Figaro: правительство Франции не исключает введение дополнительного налога для европейских энергетических компаний, якобы извлекающие сверхприбыли от стремительного роста цен на энергоносители.

У иностранного бизнеса в России резко вырос спрос на поиск локальных партнеров для управления компаниями, рассказали РБК собеседники в консалтинговых и инвестиционных фирмах.

Бенефициары бизнеса, заявившие о готовности уйти с российского рынка, но рассматривающие возможность вернуться, могут передать активы в доверительное управление, продать их подконтрольному бенефициару лицу, продать корпоративный контроль третьему лицу с условием дать право обратного выкупа.

🇷🇺 #Россия закрыт сервис переводов для физлиц со счетов в Сбербанке на кошельки китайской Alipay

❗️ Граждане России смогут совершать сделки купли-продажи недвижимого имущества с нерезидентами
 
17 марта 2022 года подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций рассмотрела обращения физических лиц по сделкам с недвижимым имуществом. Руководствуясь постановлением Правительства РФ от 06.03.2022 № 295, подкомиссия приняла решение:
 
🔹 разрешить резидентам продавать недвижимое имущество нерезидентам, связанным с государствами, которые совершают в отношении российских юридических и физических лиц недружественные действия;

🔹 разрешить резидентам покупку недвижимости у нерезидентов, связанных с государствами, совершающими недружественные действия. При этом денежные средства по таким сделкам должны будут зачислены на счет типа «С» в порядке, определенном Указом Президента РФ от 05.03.2022 № 95;

🔹 разрешить резидентам заключение договоров участия в долевом строительстве, исполнение обязательств по договорам участия в долевом строительстве, которые заключаются с нерезидентами, связанными с государствами, совершающими недружественные действия.
 
 #МинфинСообщает

⚡️ РИА Новости // Госдума отменила НДФЛ с полученных в 2021-2022 годах процентов по вкладам

▪️ ГС 2021 года в России был введен налог в размере 13% на процентные доходы по вкладам, превысившие необлагаемую сумму. Она рассчитывается как произведение 1 миллиона рублей и ключевой ставки ЦБ, установленной на 1 января того года, в котором были получены доходы. Так, необлагаемый доход по вкладам за 2021 год составил бы 42,5 тысячи рублей (ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года была 4,25%), а за 2022 год он получался 85 тысяч рублей (на 1 января 2022 года ставка ЦБ была 8,5%).

▪️ Закон освобождает граждан от уплаты НДФЛ с процентных доходов по вкладам в банках за 2021-2022 годы, которые подлежали бы уплате в 2022-2023 годах. При этом вносятся изменения в правила налогообложения процентных доходов по вкладам, которые распространятся на будущие налоговые периоды после 2022 года.

▪️ Необлагаемый доход будет определяться как произведение 1 миллиона рублей и максимального значения ключевой ставки Банка России в данном году. Таким образом, если ставка ключевая ставка ЦБ в течение года повышалась, а вслед за ней росли и ставки по вкладам, то увеличится и необлагаемый доход, и гражданам больше налогов платить не придется.

▪️ Закон также содержит нормы, направленные на стимулирование перевода ценных бумаг (долей) российских организаций из собственности иностранных компаний в собственность российских физлиц. В этих целях от НДФЛ освобождаются доходы в виде имущества (за исключением денежных средств) и имущественных прав, полученных в 2022 году от иностранной организации или иностранной структуры без образования юрлица, в отношении которой гражданин являлся контролирующим лицом или учредителем по состоянию на 31 декабря 2021 года.

▪️ Закон освобождает от НДФЛ и все доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021-2023 годах. Помимо этого, снимается ограничение по размеру помощи и подарков ветеранам, труженикам тыла, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей и некоторым другим лицам, который не облагается НДФЛ. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых предусмотрен иной срок.

#МониторингСМИ

🇷🇺 Об освобождении от договорной ответственности из-за санкций

Сегодня в Государственную Думу депутатом П.В. Крашенинниковым внесён законопроект об изменении гражданского законодательства в части освобождения от ответственности перед контрагентом, если причиной неисполнения стали санкции Запада. Зарегистрирован за № 92282-8. В случае прохождения:

📌 предусматривается право на односторонний отказ от договора или от его исполнения из-за санкций или недружественных действий иностранных государств. Однако о своём желании воспользоваться таким правом нужно будет уведомить контрагента в разумный срок.
📌 лицо, не исполнившее обязательство из-за вышеуказанных причин, освобождается от ответственности
📌 по долгам перед иностранными займодателями и по уплате процентов можно будет рассчитываться собственными акциями
📌 вместо аккредитивов и банковских гарантий можно будут давать контрагенту в обеспечение собственные акции или доли
📌 новые нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим после 24 февраля 2022.

⚖️ Суд BVI обязал юрфирму продолжать представлять 🇷🇺 Банк ВТБ

14 марта представители международной юридической фирмы Ogier на 🌴 Британских Виргинских островах обратились в ⚖️ суд с конфиденциальным ходатайством разрешить им прекратить представление интересов 🏦 ВТБ в деле JSC VTB Bank v Alexander Katunin et al и удалить из материалов дела упоминания о своей работе на банк.

Продолжение работы на 🇷🇺 банк заявители обосновывали вредом своей репутации: в силу Регламента 🇬🇧 Великобритании № 855 банк под блокирующими санкциями, а значит представлять его нельзя. Работа на подсанкционное лицо перечеркивает все базовые ценности Ogier, а адвокаты могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Однако подобное ходатайство не может быть конфиденциальным, оно должно быть направлено своему клиенту и стороне оппонента. Если они боятся за репутацию, тогда они будут продолжать представительство по приказу суда, а не по собственному выбору - решил судья Эдриан Джек.

Принимая такое решение, 👨‍⚖️ судья повторил базовый постулат: профессиональные юристы должны действовать, руководствуюсь наилучшими интересами своих клиентов. Если в интересах клиента получить специальную лицензию на продолжение работы, значит её нужно получить.

#санкции

🏡 После продажи недвижимости в России иностранцы из Европы, США и других стран, которых правительство признало «недружественными» не получат полного доступа к деньгам от сделки. Эти средства они смогут положить только на специальный рублевый счет, с которого можно оплачивать налоги и пошлины, покупать облигации федерального займа, платить комиссии банку и т.п. Чтобы вывести деньги на обычный счет, резиденту «недружественной страны» нужно будет получить разрешение ЦБ, но пока неясно, как это сделать и на каком основании это будет возможно.

При этом Минфин разрешил иностранцам из «недружественных» государств не получать специальные разрешения при продаже или покупке недвижимости. Снята необходимость получать разрешения и при покупке квартир в новостройках у европейских застройщиков. Теперь для того, чтобы зарегистрировать такую сделку, нужно просто подать стандартный пакет документов в Росреестр.

🇮🇲 #Остров_Мэн снял с регистрации большое количество частных самолётов и вертолетов связываемых с гражданами России, включая и не попавших под санкции лиц ⚠️

Reuters: Швейцарский национальный банк, скорее всего, сохранит самую низкую процентную ставку в мире, сопротивляясь глобальному тренду иных центробанков по ужесточению денежно-кредитной политики.

Американская администрация планирует начать на этой неделе работу по облегчению въезда в США для ряда категорий граждан Украины, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Будет ускорено получение виз родственниками американских граждан или обладателей вида на жительство в США, рассказал один из собеседников агентства.

Кроме того, особое внимание будет уделено активистам, представителям ЛГБТК- сообщества, журналистам и другим «потенциально уязвимым» группам.

Генпрокуратура России выходит из Международной ассоциации прокуроров - РИА

На прошлой неделе Великобритания объявила о прекращении обмена налоговой информацией с Россией. В краткосрочной перспективе российские налоговые органы не смогут получать информацию о принадлежащих россиянам банковских счетах, открытых в этой стране.

Однако живущим в Англии гражданам России и российским налоговым резидентам радоваться отсутствию налогового контроля со стороны ФНС едва ли стоит.

Причины и последствия такого шага Великобритании объясняет Донат Подниек, партнер КПМГ

📸: Getty Images