⚡️🇲🇹 #Мальта Банк #Pilatus попал под критику Европейского банковского надзора 🇪🇺 по вопросам #AML Существует большой риск привлечения внимания к этой дискуссии Казначейства США 🇺🇸 в лице FinCEN со всеми вытекающими отсюда проблемами 🔴 Похоже, Мальте не стать крипто-островом 🌐https://www.reuters.com/article/us-malta-banks-eu/eu-watchdog-criticizes-malta-for-anti-money-laundering-shortcomings-idUSKBN1K12NS
🇲🇹 #Мальта предправления банка #Pilatus признан судом присяжных 🇺🇸 #США виновным в мошенничестве на 115 миллионов долларов и нарушении санкций ⚠️ именно Henley & Partners продали ему мальтийский паспорт в 2014 году ⛔️ https://lovinmalta.com/news/pilatus-bank-chairman-found-guilty-by-us-jury-for-115-million-bank-fraud-and-breaching-sanctions/
Lovin Malta
Pilatus Bank Chairman Found Guilty By US Jury For $115 Million Bank Fraud And Breaching Sanctions
A United States jury has found the notorious owner of Pilatus Bank Ali Sadr Hasheminajad guilty on five counts in relation to funnelling more than US$115 million into the US financial system. Ali Sadr was found guilty of conspiring to defraud the US, bank…