🇱🇻 #Латвия приготовила сюрприз для Инвесторов с ВНЖ http://m.rus.delfi.lv/biznes/article.php?id=50189987
🇷🇺 #Россия 🔴 Безвозмездные Переводы физлиц с карты на карту не подлежат обложению НДФЛ http://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/364267-syurprizy-ot-fns-budut-li-oblagatsya-nalogom-perevody-na-kartu
Forbes.ru
Сюрпризы от ФНС. Будут ли облагаться налогом переводы на карту
ФНС разъяснила, когда переводы денег с карты на карту не влекут возникновение НДФЛ
🇷🇺 #Россия 🔴 В экономический кризис многие ребята из консалтинга, в частности из «большой четверки», перешли на работу в ФНС. Они понимают проблему всесторонне и порой гораздо лучше и глубже, чем судьи. Более того, с ними можно эти проблемы обсуждать даже в теоретическом ключе, чего в суде никогда не сделаешь. Они предлагают ориентироваться на лучшие практики, на международные нормы, которые показали свою эффективность. Поэтому работать с ФНС стало намного интереснее и приятнее, в том числе и на досудебной стадии.
https://www.pgplaw.ru/news/article/sergey-pepeliaev-what-kind-of-talker-you-are-without-a-position-you-will-not-win
https://www.pgplaw.ru/news/article/sergey-pepeliaev-what-kind-of-talker-you-are-without-a-position-you-will-not-win
www.pgplaw.ru
Сергей Пепеляев: «Каким бы говоруном ты ни был, без позиции ты не победишь»
Сергей Пепеляев: «Каким бы говоруном ты ни был, без позиции ты не победишь» - Новости
🇨🇾 #Кипр 🇪🇺 #Еврокомиссия заявляет о прогнозе роста фискального риска на Кипре https://cyprus-mail.com/2018/07/06/european-commission-sees-rising-fiscal-risk-in-cyprus/
Cyprus Mail
European Commission sees rising fiscal risk in Cyprus - Cyprus Mail
Fiscal risks to Cyprus’ outlook have increased considerably due to the uncertainties surrounding the sale of the Cyprus Cooperative Bank and the associated government bond issuance, the European Commission said in its post-programme surveillance report. “The…
🇮🇱 #Израиль правила работы с банковскими счетами https://zakon.co.il/%D0%B2%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B3_%D0%B2_%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C/
zakon.co.il
Израильские банки – когда минусы превращаются в плюсы | Эли Гервиц - адвокат в Израиле
В последние годы было тяжело найти большего критика израильской банковской системы, чем ваш покорный слуга. Минусов работы с ними не перечесть: они требуют кучу документов для открытия счета они проверяют каждую новую транзакцию на существенную сумму они…
⚡️🇱🇻 #Латвия активировала автоматический обмен налоговой информаций с Россией на основе MCAA. Латвийские банкиры предупреждают, что будет передаваться информация за 2018 отчетный год осенью 2019 года ⚠️
🇩🇪 #Германия отняла замок у экс-депутата Госдумы https://realty.newsru.com/article/10jul2018/zamok
Newsru
В Германии впервые отбирают частную собственность - замок семьи экс-депутата ЕР, купленный при сомнительных обстоятельствах
Халатность хозяев побудила власти федеральной земли Тюрингии начать национализацию замка Райнхардсбрунн. Процедура экспроприации у компании Анатолия Острягина началась в 2017 году. Прокуратура Эрфурта завела дело по подозрению в отмывании денег через покупку…
🇷🇺 #Россия ПРОТИВ иностранных холдингов ⚠️ Russian tax authority sees no future for foreign holding companies https://m.youtube.com/watch?v=2iw0NtWV7ys&feature=share
YouTube
09.07.2018: Евгений Тимофеев о письме ФНС кас. бенефициарного собственника
11-й выпуск видеоблога Евгения Тимофеева. Евгений Тимофеев – старший партнер и руководитель налоговой практики Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) LLP.
🇷🇺 #Россия АУДИТОРСКАЯ ТАЙНА ОЙ https://www.finanz.ru/novosti/aktsii/gosduma-podderzhala-otmenu-auditorskoy-tayny-1027355065
finanz.ru
Госдума поддержала отмену аудиторской тайны | 10.07.18 | finanz.ru
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении правительственный законопроект, позволяющий налоговым ор...
🇷🇺 #Россия ФНС России после более 10 летнего перерыва снова пошла вымогать доступ к Российской банковской тайне физлиц. Слава Богу, чиновники сами против 😎 https://www.kommersant.ru/doc/3682555
Коммерсантъ
Каждый счет на счету
ФНС запросила доступ к финансовым данным физлиц вне проверок
🇨🇭 #Швейцария #Во проводит реформу налогообложения http://nashagazeta.ch/news/economie/v-kantone-vo-gryadet-reforma-korporativnogo-nalogooblozheniya
nashagazeta.ch
В кантоне Во грядет реформа корпоративного налогообложения
С 1 января 2019 года в кантоне Во вступает в силу налоговая реформа (RIE III), которая предполагает снижение налоговой ставки на прибыль предприятий до 13,79%. Однако водуазские компании могут воспользоваться налоговыми выгодами уже в этом году.
🇨🇳 Самая грязная провинция Китая пытается стать «новой Швейцарией»
Хэбэй сокращает производство стали и хочет превратиться в финансовый центр https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/10/775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei
Хэбэй сокращает производство стали и хочет превратиться в финансовый центр https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/07/10/775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei?utm_source=telegram&utm_campaign=share&utm_medium=social&utm_content=775107-gryaznaya-kitaya-shveitsariei
Ведомости
Самая грязная провинция Китая пытается стать «новой Швейцарией»
Хэбэй сокращает производство стали и хочет превратиться в финансовый центр
Forwarded from Банкста
ЦБ зашел с плановой проверкой в Интерпрогрессбанк. Банк принадлежит группе 1520 Леши Крапивина, а дружба с РЖД верная дорога к сомнимтельным операциям (примеры, банкстеры Володя Антонов и Гера Горбунцов).
В отношении бизнеса Крапивина может начаться расследование прокуратуры Панамы и других стран. Алексей Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы РЖД Якунина — выстроил целую офшорную империю при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca (MF). Регистрационный агент создавал для него компании в различных офшорных юрисдикциях — не только привычных островных вроде Панамы и BVI, но, например, в американском штате Делавер. К тому же MF предоставляли компаниям Крапивина услугу номинальных директоров — то есть сотрудники регистрационного агента, подписывавшие документы от имени компаний Крапивина, были фактически в курсе всех его дел.
По данным Новой газеты, часть компаний Крапивин использовал как «денежные мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая долговые обязательства на третью. В результате существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах Крапивина.
Крапивин очень рискованный клиент. Это понял злосчастный панамский регистратор Mossack Fonseca. 12 января 2017 года, представитель Крапивина получил письмо: «В рамках нашего внутреннего аудита, основанного на политике «Знай своего клиента», мы нашли негативную информацию о господине Крапивине, — писал сотрудник MF. — Поэтому наш отдел проверок принял решение, что мы больше не можем предоставлять вам услуги регистрационного агента».
Как показывает внутренняя переписка MF, днем ранее компания приняла решение не только отказаться от работы с Крапивиным и его компаниями, но и направить «сообщение о подозрительной активности». Принимая это решение, сотрудники MF цитировали расследование OCCRP, основанное на «Панамском досье», а также более ранние статьи Reuters о бизнесе Крапивина, построенном на госзакупках РЖД. @banksta
В отношении бизнеса Крапивина может начаться расследование прокуратуры Панамы и других стран. Алексей Крапивин — сын близкого соратника бывшего главы РЖД Якунина — выстроил целую офшорную империю при помощи панамского регистратора Mossack Fonseca (MF). Регистрационный агент создавал для него компании в различных офшорных юрисдикциях — не только привычных островных вроде Панамы и BVI, но, например, в американском штате Делавер. К тому же MF предоставляли компаниям Крапивина услугу номинальных директоров — то есть сотрудники регистрационного агента, подписывавшие документы от имени компаний Крапивина, были фактически в курсе всех его дел.
По данным Новой газеты, часть компаний Крапивин использовал как «денежные мешки» — одна из них давала в долг другой, потом переписывая долговые обязательства на третью. В результате существенные суммы оседали на секретных офшорных счетах Крапивина.
Крапивин очень рискованный клиент. Это понял злосчастный панамский регистратор Mossack Fonseca. 12 января 2017 года, представитель Крапивина получил письмо: «В рамках нашего внутреннего аудита, основанного на политике «Знай своего клиента», мы нашли негативную информацию о господине Крапивине, — писал сотрудник MF. — Поэтому наш отдел проверок принял решение, что мы больше не можем предоставлять вам услуги регистрационного агента».
Как показывает внутренняя переписка MF, днем ранее компания приняла решение не только отказаться от работы с Крапивиным и его компаниями, но и направить «сообщение о подозрительной активности». Принимая это решение, сотрудники MF цитировали расследование OCCRP, основанное на «Панамском досье», а также более ранние статьи Reuters о бизнесе Крапивина, построенном на госзакупках РЖД. @banksta
⚡️🇷🇺 #Россия ФНС ОТКАЗАНО В ДОСТУПЕ К ЛИЧНЫМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ ⚠️ https://rueconomics.ru/337339-minfin-ne-nameren-otkryvat-fns-dostup-k-schetam-rossiyan
ФБА «Экономика сегодня»
Минфин не намерен открывать ФНС доступ к счетам россиян
Полномочия для сбора налогов с физических лиц, которые сейчас имеет Федеральная налоговая служба (ФНС), уже достаточны и не нуждаются в расширении, заявил замминистра финансов РФ Илья Трунин.
🇷🇺 #Россия 🔴 На документе о налоговом резидентстве иностранного контрагента апостиль не нужен.
Минфин России указал, что включение положений, отменяющих процедуры апостилирования, в последние заключаемые соглашения об избежании двойного налогообложения и протоколы о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения свидетельствует о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, действующих на территории Российской Федерации, которые позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля.
Учитывая вышеизложенное наличие оригинала документа, подтверждающего статус налогового резидента иностранной организации, выданного компетентным органом соответствующего государства, является достаточным подтверждением того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, даже в том случае, когда такой договор не содержит положений, регулирующих вопросы апостилирования и легализации документов, подтверждающих статус налогового резидентства (Письмо Минфина России от 03.04.2018 № 03-08-05/21444).
Минфин России указал, что включение положений, отменяющих процедуры апостилирования, в последние заключаемые соглашения об избежании двойного налогообложения и протоколы о внесении изменений в соглашения об избежании двойного налогообложения свидетельствует о сложившейся международной налоговой практике и обычаях, действующих на территории Российской Федерации, которые позволяют принимать документы, подтверждающие статус налогового резидента иностранного государства, без проставления апостиля.
Учитывая вышеизложенное наличие оригинала документа, подтверждающего статус налогового резидента иностранной организации, выданного компетентным органом соответствующего государства, является достаточным подтверждением того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в иностранном государстве, с которым Российская Федерация имеет международный договор по вопросам налогообложения, даже в том случае, когда такой договор не содержит положений, регулирующих вопросы апостилирования и легализации документов, подтверждающих статус налогового резидентства (Письмо Минфина России от 03.04.2018 № 03-08-05/21444).
⚡️🇲🇹 #Мальта Банк #Pilatus попал под критику Европейского банковского надзора 🇪🇺 по вопросам #AML Существует большой риск привлечения внимания к этой дискуссии Казначейства США 🇺🇸 в лице FinCEN со всеми вытекающими отсюда проблемами 🔴 Похоже, Мальте не стать крипто-островом 🌐https://www.reuters.com/article/us-malta-banks-eu/eu-watchdog-criticizes-malta-for-anti-money-laundering-shortcomings-idUSKBN1K12NS
⚡️🇨🇾 #Кипр 🌞 Правительство Республики Кипр опубликовало ряд указаний для компаний, которые занимаются привлечением иностранных миллионеров в рамках программы «Паспорт в обмен на инвестиции».
https://evropakipr.com/biznes/pravitelstvo-kipra-zapretilo-vyrazhenie-pasport-na-prodazhu
https://evropakipr.com/biznes/pravitelstvo-kipra-zapretilo-vyrazhenie-pasport-na-prodazhu
Европа Кипр
Правительство Кипра запретило выражение «Паспорт на продажу»
Создан надзорный комитет за деятельностью посредников
⚡️🇰🇳 #Невис не смог пострадать от утечек, потому что информации просто нет ⚠️ 🇬🇧 #Великобритания Да, реестр бенефициаров компаний и партнерств есть, чтобы бороться с преступлениями! ⛔️ НО никто не проверяет информацию, которую туда вносят 😎 https://www.theguardian.com/news/2018/jul/12/nevis-how-the-worlds-most-secretive-offshore-haven-refuses-to-clean-up
the Guardian
Nevis: how the world’s most secretive offshore haven refuses to clean up
The long read: The years since 2008 have seen a global crackdown on offshore finance. Yet a few places have doubled down on offering secrecy to the super-rich. Among these, one tiny Caribbean island might be the worst offender
🇺🇸 #США ⚡️#Криптоспецназ США создан ⚠️
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
11 июля 2018 года президент Трамп подписал исполнительный приказ (Executive Order) «О создании специальной группы по защите чистоты рынка и противодействию мошенничествам с потребителями»
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-regarding-establishment-task-force-market-integrity-consumer-fraud/
#криптовалюта #биткойн #крипто #ICO
В феврале заместитель генерального прокурора США Род Розенштейн сделал два важных заявления о совместном сотрудничестве с департаментом юстиции (многие ошибочно называют его минюстом). Во-первых, многие схемы включают биткойны и иные криптовалюты, которые не проходят через традиционную финансовую систему». «Над чем мы работаем сейчас с нашей группой противодействия кибер-преступлениям, это комплексная стратегия против таких схем». (Про группу https://www.justice.gov/opa/pr/attorney-general-sessions-announces-new-cybersecurity-task-force )
🔴 «Мы все знаем, что пути преследования преступной деятельности существуют. В общем, это касается не только кибердеятельности, всегда будут иные способы для людей оставлять следы 👣 В конце-концов, даже если касаться криптовалюты, они захотят конвертировать, Отмыть ее в реальную валюту; и что создаст пути, чтобы отследить эти операции» (полное выступление https://youtu.be/FtoIpX3pBaA )
🇺🇸 9 июля в Лос-Анжелесе к 1 году в тюрьме за содержание незаконного незарегистрированного криптообменника (криптобиржи) была приговорена Тереза Тетли (Bitcoin Maven), также суд взыскал с неё штраф 20 тысяч долларов и 40 биткойнов, а также около 25 золотых слитков были изъяты ранее. Основной эпизод обвинения связан с приемом обвиняемой денежных средств от торговли наркотиками (была контрольная закупка!) https://bitcoinexchangeguide.com/crypto-trader-bitcoin-maven-gets-prison-time-for-illegal-exchange-operation/
BitcoinExchangeGuide
Crypto Trader 'Bitcoin Maven' Gets Prison Time For Illegal Exchange Operation
Crypto Women Sentenced to Prison for Running Illegal Exchange in the Country A woman from Los Angeles was sentenced on Monday July the 9th to a year in prison after operating an illegal, unregistered cryptocurrency exchange. It was possible to buy and sell…