⚡️🇲🇩 #Молдова инициирует повторное расследование ландромата
По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдавии, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдавии выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.
Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.
По данным следствия, криминальная схема действовала с 2010 по 2014 годы следующим образом: желающие вывести деньги из России организовывали в свой адрес фиктивный судебный иск о взыскании несуществующих долгов, среди поручителей был гражданин Молдавии, поэтому дело отправлялось в суды республики. В сентябре 2017 года против 15 судей и трех судебных исполнителей в Молдавии выдвинули обвинения, однако в октябре этого года молдавская пресса сообщила, что их оправдали.
Парламентская комиссия отвела на расследование 120 дней.
⚡️🇲🇩 #Молдова подпишет Многостороннее соглашение об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам
15 декабря Молдова одобрила подписание Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Соглашение MCAA предусматривает обмен информацией в соответствии с общими стандартами обмена ОЭСР - the OECD Common Reporting Standard (CRS).
СНГ 16 декабря парламент Молдовы одобрил присоединение к Соглашению о взаимном административном сотрудничестве СНГ в редакции протокола от 2 ноября 2018 года предусматривающего электронный (автоматический) обмен информаций для налоговых целей между:
🇦🇲 #Армения
🇦🇿 #Азербайджан
🇧🇾 #Беларусь (с 02.10.2020)
🇰🇿 #Казахстан
🇰🇬 #Киргизия
🇷🇺 #Россия
🇹🇯 #Таджикистан
🇺🇿 #Узбекистан
Не подписали протокол:
🇹🇲 #Туркменистан
🇺🇦 #Украина
@OffshoreChannel
15 декабря Молдова одобрила подписание Многостороннего соглашения компетентных органов об автоматическом обмене информацией по финансовым счетам (the Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information). Соглашение MCAA предусматривает обмен информацией в соответствии с общими стандартами обмена ОЭСР - the OECD Common Reporting Standard (CRS).
СНГ 16 декабря парламент Молдовы одобрил присоединение к Соглашению о взаимном административном сотрудничестве СНГ в редакции протокола от 2 ноября 2018 года предусматривающего электронный (автоматический) обмен информаций для налоговых целей между:
🇦🇲 #Армения
🇦🇿 #Азербайджан
🇧🇾 #Беларусь (с 02.10.2020)
🇰🇿 #Казахстан
🇰🇬 #Киргизия
🇷🇺 #Россия
🇹🇯 #Таджикистан
🇺🇿 #Узбекистан
Не подписали протокол:
🇹🇲 #Туркменистан
🇺🇦 #Украина
@OffshoreChannel
🇲🇩 #Молдова не присоединится к санкциям против 🇷🇺России ⚠️
Известия
Власти Молдавии отказались вводить санкции против РФ из-за газа
Руководство Молдавии не будет присоединяться к санкциям, которые ввел Запад против России на фоне спецоперации, поскольку страна сильно зависит от энергоресурсов РФ, заявила 1 апреля президент Майя Санду.
🇲🇩 #Молдова #Европарламент проголосовал за предоставление Молдове статуса государства-кандидата в члены 🇪🇺 #ЕС
Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.
Вчера Европейский парламент принял решение «приветствующее заявку» Молдовы от 3 марта 2022 года, и в свете статьи 49 Договора о Европейском Союзе, и «на основании достижений» сообщил, что ЕС должен предоставить Молдове статус кандидата в государства-члены ЕС.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇲🇩 #Молдова фиксирует увеличение интереса на восстановление гражданства
Пошли слухи, что Молдова (в связи с активизацией действий со стороны президента Майи Санду) получит членство в ЕС даже быстрее 🇲🇪 Черногории, которая в порыве в ЕС срочно закрыла свою программу гражданство за инвестиции (и тайно даже обещала пересмотреть одобренные заявления на гражданство рисковых участников программы).
Гражданство Молдовы могут получить как рожденные на ее территории граждане бывшего СССР, так и по корням.
Пошли слухи, что Молдова (в связи с активизацией действий со стороны президента Майи Санду) получит членство в ЕС даже быстрее 🇲🇪 Черногории, которая в порыве в ЕС срочно закрыла свою программу гражданство за инвестиции (и тайно даже обещала пересмотреть одобренные заявления на гражданство рисковых участников программы).
Гражданство Молдовы могут получить как рожденные на ее территории граждане бывшего СССР, так и по корням.
🇲🇩 #Молдова не может справиться с претендентами на гражданство из 🇷🇺 России и 🇺🇦 Украины
Ответственное агентство запросило у правительства разрешения увеличить срок рассмотрения и оценки представляемых подтверждающих документов с 20 дней до 6 месяцев. По сообщению уполномоченного лица, 70 процентов заявителей на гражданство из России, и 20 процентов из Украины.
Ответственное агентство запросило у правительства разрешения увеличить срок рассмотрения и оценки представляемых подтверждающих документов с 20 дней до 6 месяцев. По сообщению уполномоченного лица, 70 процентов заявителей на гражданство из России, и 20 процентов из Украины.
Reuters
Moldova can't cope with increase in citizenship requests from Russians
Authorities in ex-Soviet Moldova said on Monday they were having difficulty coping with a steep increase in applications to grant citizenship to nationals of wartime Russia.
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇲🇩 #Молдова #ASP 30 мошеннических попыток получения гражданства было установлено ⚠️
Агентство государственных услуг зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».
Глава АСП уточнил, что это произошло при содействии бывших или даже действующих сотрудников ASP, владеющих процедурой.
Как правило, претендент на гражданство идентифицирует человека, родившегося до начала второй мировой войны, в период 1935-1937 годов и умершего вскоре после этого, в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что являются дочерью или внучкой того человека, родившегося, например, в 1937 году в таком-то селе, и что они мигрировали или были депортированы.
«В дело он не представляет свидетельство о смерти человека, родившегося до второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и утверждает, что является их потомком. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми. Мы во всех случаях отправляем копии с запросами в РФ, Украину, во все государства, из которых к нам поступают нотариально заверенные документы. Некоторое время мы не получали ответов от Российской Федерации, но уже год они отвечают на запросы, сообщая, выдавали ли они такой документ или нет», - рассказал Мирча Ешану.
Руководитель ASP уточнил, что зарегистрировано также несколько крайне интересных случаев российских мультимиллионеров, желавших получить гражданство Республики Молдова.
«Я не могу сейчас назвать имена, потому что есть какие-то специальные меры и мы работаем вместе с коллегами из CNA, потому что мы не можем установить, где эти файлы были поданы и кем они были выданы. Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но хотим добиться того, чтобы люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, оказались на скамье подсудимых».
Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности.
Агентство государственных услуг зарегистрировало в течение 2022-2023 годов около 30 попыток получить гражданство Республики Молдова обманным путем, в том числе со стороны двух российских миллионеров. Об этом заявил директор ASP в передаче «Журнал».
Глава АСП уточнил, что это произошло при содействии бывших или даже действующих сотрудников ASP, владеющих процедурой.
Как правило, претендент на гражданство идентифицирует человека, родившегося до начала второй мировой войны, в период 1935-1937 годов и умершего вскоре после этого, в возрасте 2-3 лет. Они утверждают, что являются дочерью или внучкой того человека, родившегося, например, в 1937 году в таком-то селе, и что они мигрировали или были депортированы.
«В дело он не представляет свидетельство о смерти человека, родившегося до второй мировой войны, а только свидетельство о рождении, и утверждает, что является их потомком. Некоторые документы в деле, привезенные из России, оказались фальшивыми. Мы во всех случаях отправляем копии с запросами в РФ, Украину, во все государства, из которых к нам поступают нотариально заверенные документы. Некоторое время мы не получали ответов от Российской Федерации, но уже год они отвечают на запросы, сообщая, выдавали ли они такой документ или нет», - рассказал Мирча Ешану.
Руководитель ASP уточнил, что зарегистрировано также несколько крайне интересных случаев российских мультимиллионеров, желавших получить гражданство Республики Молдова.
«Я не могу сейчас назвать имена, потому что есть какие-то специальные меры и мы работаем вместе с коллегами из CNA, потому что мы не можем установить, где эти файлы были поданы и кем они были выданы. Мы точно знаем, что это мошенничество, мы уже отказали им в гражданстве, но хотим добиться того, чтобы люди, которые способствовали или были соучастниками этих преступлений, оказались на скамье подсудимых».
Глава ASP заявил, что лично знаком с делом двух магнатов-мультимиллионеров из РФ и Узбекистана, которые хотели обманным путем получить гражданство Республики Молдова. После завершения расследования эти дела будут преданы публичности.
Jurnal.md
Eșanu: În ultimii ani au existat 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei RM, inclusiv de către 2 magnați ruși
Agenția de Servicii Publice a înregistrat pe parcursul anilor 2022 - 2023, circa 30 de tentative de obținere prin fraudă a cetățeniei Republicii Moldova, inclusiv de către doi magnați ruși. Dezvăluirile au fost făcute de directorul ASP, Mircea Eșanu, în cadrul…
Forwarded from Citizenship Master 🌐
🇲🇩 #Молдова отказ в гражданстве по корням и последствия
Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.
Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.
Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попытокзахода проникновения желающих в безвизовую зону 🇪🇺 #ЕС
Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…
Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).
P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️
@residenteu
Уполномоченный регулятор все больше и больше выявляет иностранных граждан пытающихся через схожесть данных бабушек и дедушек (мэтчинг), а также через фиктивные данные (прямой обман) пролезть на восстановление гражданства по корням.
Заинтересованные лица сначала воспринимают отказ Молдовы в восстановлении гражданства, как что-то незначительное, без последствий. Действительно, в случае с румынской системой восстановления гражданства последствий пока не наблюдается, кроме формального отказа.
Но Молдова - кандидат в государства-члены ЕС, поэтому ее регулятор очень ревностно старается максимально собирать данные и статистику неудачных и необоснованных попыток
Отсюда потом внезапные удивления «пострадавших», почему теперь закрыт доступ в Шенген, и что теперь делать…
Будьте осторожны, к сожалению, рекламирующие чужие услуги каналы не связаны и не в курсе с реальной картиной (просто получают «копеечку» за референс).
P.S. До получения безвиза в ЕС Молдове очень помогала 🇪🇪 #Эстония, поэтому все базы отцифрованы, и доступ к ним незатруднен ⚠️
@residenteu
⚡️🇲🇩 #Молдова выявлены организаторы фальсификаций данных для восстановления гражданства по корням ⚠️
Согласно следствию, в период 2022-2024 годов несколько иностранных граждан, намереваясь приобрести гражданство Молдовы с помощью доказательства факта рождения в стране ближайших родственников.
Иностранцы сами либо через доверенных лиц получили выписки из свидетельств о рождении людей, родившихся на территории Молдовы. Документы выдавали на имена лиц с именами и фамилиями, схожими с предполагаемыми родственниками из Молдовы (бабушка, прабабушка). Это помогло им получить гражданство РМ.
В НЦБК уточнили, что расследование проводят под руководством прокуратуры мун. Кишинев, а ASP оказывает информационную поддержку расследованию.
Следует отметить, что с 2022 по 15 апреля 2024 года 4317 человек запросили о предоставлении гражданства Молдовы. Из них 2577 заявлений приняли, ⛔️ 210 — отклонили, а остальные находятся в процессе рассмотрения или приостановлены до получения ответов от властей.
Согласно следствию, в период 2022-2024 годов несколько иностранных граждан, намереваясь приобрести гражданство Молдовы с помощью доказательства факта рождения в стране ближайших родственников.
Иностранцы сами либо через доверенных лиц получили выписки из свидетельств о рождении людей, родившихся на территории Молдовы. Документы выдавали на имена лиц с именами и фамилиями, схожими с предполагаемыми родственниками из Молдовы (бабушка, прабабушка). Это помогло им получить гражданство РМ.
В НЦБК уточнили, что расследование проводят под руководством прокуратуры мун. Кишинев, а ASP оказывает информационную поддержку расследованию.
Следует отметить, что с 2022 по 15 апреля 2024 года 4317 человек запросили о предоставлении гражданства Молдовы. Из них 2577 заявлений приняли, ⛔️ 210 — отклонили, а остальные находятся в процессе рассмотрения или приостановлены до получения ответов от властей.
NewsMaker
Иностранцы незаконно получали гражданство Молдовы. В Кишиневе провели 10 обысков
В Молдове прошли обыски по делу о незаконной выдаче молдавского гражданства иностранцам. Шесть человек подозревают в коррупции и подделке публичных документов при содействии получения молдавского гражданства иностранными гражданами, в основном из России.…
Forwarded from Citizenship Master 🌐
⚡️🇲🇩 #Молдова во втором чтении приняты поправки усложняющие восстановление гражданства 🔬
Согласно нововведениям, гражданство Молдовы не смогут получить люди, которые в период рассмотрения их документов:
▫️ находятся под уголовным преследованием,
▫️ отбывают или должны отбыть тюремный срок по приговору суда, либо же имеют непогашенную судимость.
Заявления на получение гражданства Молдовы будут проверять в том числе сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).
⚠️ Помимо этого, авторы законопроекта предлагают продлить срок рассмотрения заявления еще на шесть месяцев.
⏰ Поправки в закон вступают в силу с момента публикации в официальном печатном органе власти. Те заявления, что сейчас находятся на рассмотрении, будут рассматриваться в соответствии с новыми правилами.
Согласно нововведениям, гражданство Молдовы не смогут получить люди, которые в период рассмотрения их документов:
▫️ находятся под уголовным преследованием,
▫️ отбывают или должны отбыть тюремный срок по приговору суда, либо же имеют непогашенную судимость.
Заявления на получение гражданства Молдовы будут проверять в том числе сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ).
⏰ Поправки в закон вступают в силу с момента публикации в официальном печатном органе власти. Те заявления, что сейчас находятся на рассмотрении, будут рассматриваться в соответствии с новыми правилами.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
NewsMaker
В Молдове вводят более строгие правила получения гражданства
В Молдове процедура получения молдавского гражданства станет более безопасной. Парламент 14 июня проголосовал во втором чтении за поправки, предусматривающие более строгие правила получения гражданства, направленные на исключение уязвимостей и рисков для…