Forwarded from Compliance practice
Иран 🇮🇷 обходит санкции
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Иран использовал два крупнейших банка Великобритании Santander и Lloyds для тайного перемещения денег по всему миру в рамках обширной схемы уклонения от санкций, поддерживаемой спецслужбами Тегерана.
Согласно документам, с которыми ознакомилась Financial Times, Lloyds и Santander UK предоставили счета британским подставным компаниям, тайно принадлежавшим попавшей под санкции иранской нефтехимической компании, базирующейся недалеко от Букингемского дворца.
Контролируемая государством нефтехимическая компания была частью сети, которую США обвиняют в сборе сотен миллионов долларов иранской Революционной гвардии и в сотрудничестве с российскими спецслужбами по сбору денег для иранских прокси-ополченцев.
PCC и ее британская дочерняя компания PCC UK находятся под санкциями США с ноября 2018 года.
Документы, электронные письма и бухгалтерские записи показывают, что в течение этого времени британское подразделение PCC продолжало работать из офиса в Гросвенор Гарденс в Белгравии, используя сложную сеть подставных организаций в Великобритании и других странах.
#compliancepractice #sanction_violation #Iran
Forwarded from Compliance practice
Deloitte по заказу Британии 🇬🇧 делает санкционное ведомство для Кипра 🇨🇾
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Британией и Кипром по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратор проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверти - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Газета Cyprus Mail приоткрывает занавес соглашения между Британией и Кипром по поводу сотрудничества в сфере санкций и технической помощи от OFSI. Администратор проекта выбрана Deloitte, сотрудники которой с августа 2023 г. провели множество встреч.
Газета также напоминает, что множество кипрских компаний попали во вторичные санкции, также в ноябре 2023 г. ‘Cyprus Confidential’ рассказал про то, что другая консалтинговая компания из большой четверти - PwC была вовлечена в помощь олигархам в обходе санкций.
#compliancepractice #sanction_violation #sanction #OFSI
Cyprus Mail
Sanctions unit in place by end of year
By year's end Cyprus should have a national financial sanctions implementation unit, bringing the island up to speed with best practices in combating illicit finance, the finance ministry said on Monday. In a statement, the ministry recalled that on May 30…
Forwarded from Compliance practice
Washington Post рассуждает о роли intermediates в обходе санкций
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
Корреспонденты издания анализируют дело Осипова, которого объявили в розыск на $1 млн, и который связан с Вексельбергом про то, как американский регулятор и DoJ изменил подходы в борьбе с обходом санкций. Сейчас фокус на тех, кто помогает санкционным лицам, включая преследования американцев и европейцев.
#compliancepractice #sanction #sanction_violation
Forwarded from Compliance practice
На Кипре 🇨🇾 началось расследование юридической компании по подозрению в помощи обхода санкций и отмыванию денег
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Кипрское ассоциация юристов начала расследование предполагаемых фиктивных транзакций Finsol.
Finsol предоставляет административные услуги компании Santinomo, которая, судя по всему, владеет акционерным капиталом Intellexa AE, которая, в свою очередь, была включена в SDN лист США 🇺🇸. Документы по расследованию были переданы Департаменту по ПОД в кипрской полиции.
Группа Intellexa связана со скандалом со слежкой на Кипре и в Греции через ПО Predotor.
#compliancepractice #sanction_violation #legal_service #sanction
Philenews
US sanctions prompt investigation into fictitious transactions
A raid on a lawyer's lobbying firm offices was carried out last Tuesday by the Cyprus Bar Association (CBA). This development concerns an investigation into suspected fictitious transactions by the firm associated with the said lawyer, shortly after US sanctions…
Forwarded from Compliance practice
21 апреля Палата Представителей 🇺🇸 утвердила новый закон 21st Century Peace through Strength Act
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Он посвящен в том числе изменению санкционной политики. Так, он предоставляет следующие полномочия президенту:
📌 конфискация суверенных российских активов
📌запрет Тиктока
📌 гармонизация санкций США против России с санкциями Великобритании и ЕС, потребовав от президента ввести санкции против сторон, подвергшихся санкциям Великобритании 🇬🇧 и ЕС 🇪🇺
📌 введение дополнительных санкций против Ирана, включая санкции, направленные против экспорта иранской нефти, иранских оружейных программ, кодификацию экспортного контроля США, направленного против иранской программы БПЛА (т.е. дронов)
📌 введения санкций против Хамас и его сателлитов
📌 кодификация санкций против иностранных лиц, причастных к торговле фентанилом, а также других мер, направленных против торговли фентанилом;
📌 Section 3111 меняет исковую и уголовную давность по делам о санкциях с 5 лет до 10 лет
Скорее всего этот законопроект как другие законопроекты будет принят Сенатом и подписан Президентом совсем скоро.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice #комплаенс
Forwarded from Compliance practice
Артур Петров проиграл апелляцию на Кипре 🇨🇾 по делу об экстрадиции в США
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Апелляционный суд Республики Кипр единогласным решением принял сегодня апелляционную жалобу Генпрокуратуры на отказное решение Окружного суда Ларнаки в отношении запроса об экстрадиции в США 34-летнего россиянина с немецким гражданством, по делу о незаконном экспорте американских военно-технических материалов в Россию и отменил решение первой инстанции, предписав экстрадицию
Защита пыталась аппелировать к тому, что ФРГ должна дать согласие на экстрадицию.
Решение вступает в силу сразу после его принятия и даже если Петров захочет обжаловать это в ВС Кипра, процесс по экстрадиции может быть продолжен.
#compliancepractice #court #sanction_violation
Cyprustimes
Νομική μάχη για έκδοση Ρωσογερμανού υπόπτου στις ΗΠΑ
Το Εφετείο, με ομόφωνη απόφαση του έκανε δεκτή έφεση του Γενικού Εισαγγελέα, για απορριπτική απόφαση του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, σε σχέση αίτημα έκδοσης ενός 34χρονου Ρωσο-Γερμανού στις ΗΠΑ, για υπόθεση παράνομης εξαγωγής αμερικάνικου υλικού στρατιωτικής…
Forwarded from Compliance practice
Задержание троих граждан РФ в Финляндии по подозрению в нарушения санкций
Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.
Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.
Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.
Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Как передает финское 🇫🇮 издание Yle, трое граждан РФ подозреваются в вывозе из Финляндии за рубеж товаров двойного назначения.
Суд первой инстанции города Каяани заключил их под стражу.
Задержанные – двое мужчин возрастом 25 лет и молодая женщина возрастом 18 лет.
Минимальный тюремный срок за подобные преступления составляет четыре месяца, максимальный – четыре года.
#sanction #sanction_violation #compliancepractice
Новости
Уездный суд Кайнуу распорядился арестовать трех российских студентов
Все трое были заключены под стражу в пятницу по подозрению в нарушении санкционного законодательства.
Forwarded from Compliance practice
Швейцарские 🇨🇭 часы или как швейцарцы инфорсят санкции
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
Портал European sanction enforcement публикует первые три санкционных дела (из 10) с переводом на Английский язык.
Первые три относятся к:
1) попытка экспорта 1850 кило промышленной смазки в Россию;
2) попытка экспорта насосов в Беларусь; и
3) попытка экспорта предмета роскоши в Россию.
Остальные 7 дел буду опубликованы в понедельник
#compliancepractice #export #sanction_violation #SECO
European Sanctions Enforcement
Switzerland – publishing the 10 fines for breaching sanctions imposed by SECO: Part 1 – cases 1-3
Below is the first in our series of publishing the 10 final administrative criminal decisions reached by SECO in Switzerland. The examples below relate to Russian and Belarusian sanctions. The next...
Forwarded from Compliance practice
Британский 🇬🇧RUSI публикует новый отчет Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention
В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:
1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.
2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)
3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)
4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)
‼️Что предлагается?
1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов
2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг
3) усиливание взаимодействие между регуляторами
4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов
5) гармонизация подхода к тесту контроля
6) четкое определение роли enablers
7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции
8)закрытие программ золотых виз
9) лучший информационный обмен
10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.
#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service
В этом документе приводятся стратегии, которые применяют юристы и финансисты для помощи санкционным клиентам:
1) сокрытие активов Hiding Wealth, который включают и работу с офшорами, переписывание активов на членов семьи и организацию отмывания.
2) реструктуризация доли (либо через снижения до 49%, либо создания сети инвест проектов)
3) стратегический подход (перевод споров в дружеские юрисдикции и приобретения новых гражданств)
4) deflecting scrutiny (агрессивное взаимодействия с регуляторами и подача в суд на журналистов)
‼️Что предлагается?
1) Establish deterrence - противодействие плохим практикам юристов
2) Take a ‘network’ approach - предлагается рассматривать и включать в санкции не только олигархов, но и их ближайший круг
3) усиливание взаимодействие между регуляторами
4) открытый реестр заблокированной недвижимости и активов
5) гармонизация подхода к тесту контроля
6) четкое определение роли enablers
7) давление на дружеские к санкционным лицам юрисдикции
8)закрытие программ золотых виз
9) лучший информационный обмен
10) принятие anti SLAPP законодательство направленное на защиту журналистов от претензий санкционных лиц.
#комплаенс #enforce #compliancepractice #sanction #sanction_violation #legal_service
rusi.org
Disabling the Enablers of Sanctions Circumvention
This Policy Brief identifies common mechanisms by which professional service providers facilitate sanctions evasion and makes recommendations for how policymakers can work together to minimise the use of professional service providers to circumvent sanctions.
Forwarded from Compliance practice
Голандский 🇳🇱 FIOD 5 июня 2024 выпустил пресс-релиз, в котором объявил о рейдах на два предприятия и два дома, а также об аресте двух человек в возрасте 73 и 46 лет.
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export
Аресты были произведены по подозрению в импорте российской древесины в нарушение санкций ЕС и в обходе запрета на импорт российской древесины путем закупки древесины у китайских поставщиков.
Компании и частные лица не называются, но в пресс-релизе они указано, что они в Риддеркерке.
#compliancepractice #sanction_violation #enforce #export
FIOD
Aanhoudingen in omzeiling en overtreding sanctiewet
Op 4 juni zijn een man (73) en een vrouw (46) uit Ridderkerk aangehouden op verdenking van overtreding van de sanctiewetgeving. Een is bestuurder en de ander is feitelijk leidinggevende van twee bedrijven en worden verdacht van het aankopen en invoeren van…
Forwarded from Compliance practice
Интересная статистика по инфорсменту санкций в отношении российских лиц
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
Нидерланды 🇳🇱 обгоняют всех (40 уголовных обвинений)
Швейцария 🇨🇭 - 15
Германия 🇩🇪 - 10
Литва 🇱🇹 - 7
0 уголовных привлечений у большинства стран Austria, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Estonia, France, Greece, Hungary, Ireland, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden
#compliancepractice #enforce #sanctions #sanction_violation
European Sanctions Enforcement
European Sanctions Enforcement – performance league tables (2017-2024)
The figures are, naturally, based on publicly-available information as collated in this blog. The figures are not always easy to reconcile into a coherent picture. For example: The Netherlands has...
Forwarded from Compliance practice
Гражданин США, РФ и Израиля обвиняется в обходе санкций
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
7 ноября господин Александр Хан предстал перед судом в Бруклине и признал вину по обвинению в нарушении Export Control Reform Act за создание многомиллионной схемы по экспорту полупроводников российской компании Elvees и другим компаниям.
Но попался Хан на налоговых преступлениях. В январе 2024 г. Хан был арестован и признал вину.
За это преступление ему грозит до 20 лет лишения свободы.
#dual #export #sanction_violation #compliancepractice
www.justice.gov
Businessman Pleads Guilty to Export, Tax Charges in Connection with
“Semiconductors and other advanced electronics are the lifeblood of Russia’s war machine, and Kahn’s circumvention of U.S. export controls was critical to Russia’s chip design and manufacturing capacity,” stated United States Attorney Peace. “Today’s plea…