📢 🛂 #Гражданство_за_инвестиции и санкционный комплайенс ⚠️ Или почему ⛔️ нельзя взять, и просто купить «золотой паспорт» у «профессиональных» продавцов недвижимости

Специальный материал от известной специалиста по санкциям и санкционному комплайенсу, к.ю.н. Сергея Гландина @Serguinho

⚡️🇨🇾 #Кипр сегодня генеральный аудитор хочет раскрыть отчёт о проблемных гражданах за инвестиции #Inside

Вчера МВД Кипра просило генерального аудитора не придавать огласке результаты проверки граждан за инвестиции, которые были не в праве получать кипрское гражданство.

Но генеральный аудитор заявил, что обязан это сделать по закону. По внутренней информации гражданство могли незаконно или с пороками или дефектами получить до половины всех натурализованных по программе граждан.

#Гражданство_за_инвестиции

На настоящий момент открыто вопрос лишения гражданства за инвестиции обсуждается только в отношении небольшого числа уже ставших известными лиц.

@OffshoreChannel

⚡️⚡️⚡️🇲🇹 #Мальта Henley & Partners угрожали вместе с чиновниками правительства погибшей журналистке Дафне Каруане Галиции? #Гражданство_за_инвестиции

Продавцы гражданства за инвестиции и составители рейтинга гражданства на основании открытых данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Henley & Partners оказались вовлечены вместе с представителями правительства Мальты в серию угроз в адрес погибшей журналистки-расследовательницы Дафне Каруаны Галиции, такие показания и свидетельства представил ее сын Мэтью сегодня в суде.

🛂🌐 #Гражданство_за_инвестиции текущее положение вещей

Рассказывает партнер Paragon Advice Group Александр Захаров @zakharovlaw

https://thebell.io/kipr-i-maltu-lishayut-zolotyh-pasportov-kakie-est-alternativy-dlya-biznes-emigratsii-v-es

⚡️🇨🇾 #Кипр Минфин запросил у заявителей на «золотой паспорт» обосновать источники доходов ⚠️

Провайдеры программы «гражданство за инвестиции» получили от Минфина Кипра письмо о необходимости предоставления описания и обоснования источников дохода каждого из заявителей, подавших заявления с 01.02.2020 для участия в программе.

Александр Захаров @zakharovlaw для @OffshoreChannel #гражданство_за_инвестиции

🇧🇬 #Болгария «золотые паспорта» не приносят инвестиций стране ⚠️

Большинство иностранцев, купивших болгарские «золотые паспорта», фактически использовали схему, которая позволяет им не вкладывать в страну ни копейки. Другие только положили деньги на счет в банке в Болгарии, которые они могут снять сразу после получения паспорта. ‼️ Никто не купил настоящий бизнес.

На данный момент 98 иностранцев получили болгарское гражданство после того, как заявили об «инвестициях» в страну на сумму не менее 2 миллионов левов (1 миллион евро). ⚠️Однако таких вложений нет.

Что еще хуже, оказывается, что Болгария фактически платит людям, которым она предоставила гражданство, потому что те «новые граждане», которые покупают и удерживают государственный долг, получают доход.

Полученная новая информация показывает, что 78 из этих 98 иностранцев купили государственные ценные бумаги, получили болгарское гражданство, и многие из них затем продали ценные бумаги обратно, а те, кто их держал, получили доход. Еще шесть «инвесторов» вложили деньги в болгарский банк, которые они могут снять, когда захотят.

Болгарские паспорта привлекательны для иностранцев, потому что они дают им возможность свободно путешествовать и проживать в ЕС. Менее ясно, в чем выгода для страны, потому что данные показывают, что продажа болгарского гражданства не принесла каких-либо значительных иностранных инвестиций и, скорее всего, приведет к процедурам нарушения прав в отношении страны.

✅ Правящая коалиция Бойко Борисова настаивает на сохранении схемы. Их аргумент состоит в том, что нельзя лишать Болгарию возможности привлекать крупных иностранных инвесторов. Они говорят, что систему нужно улучшить, сделав реальные инвестиции.

Европейская комиссия уже начала процедуру за нарушение права ЕС Мальтой и Кипром из-за продажу гражданства за инвестиции.
🟥 Болгарию предупредили, что она, скорее всего, будет следующей в поле зрения Комиссии.

В декабре Министерство юстиции обработало еще одну партию из 20 заявлений на получение болгарского гражданства от иностранцев, которые купили только государственные ценные бумаги.

Последние полтора года правительство Болгарии откладывает законопроект, который положит конец практике продажи гражданства. Европейский парламент, со своей стороны, в настоящее время готовит новый законодательный отчет о практике гражданства в обмен на инвестиции ЕС.

@OffshoreChannel

🎙 27 января 2021 года Александром Захаровым @zakharovlaw будет представлен независимый анализ вместе с case-study по текущему положению вещей не только инвестиционных программ, но и всех доступных законных оснований для получения резидентства, ВНЖ и гражданства

Для участия в конференции регистрируйтесь по ссылке: https://fintax.top/privatewealth-2021

✅ Онлайн-участие бесплатное!

#ВНЖ #Гражданство_за_инвестиции #гражданство_ЕС #второе_гражданство

🇻🇺 #Вануату #гражданство до ноября, когда могут прекратить принимать граждан 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, осталось достаточно мало времени.

Оплатить участие в программе возможно даже криптой.

Но это не снимает необходимость предоставления банковских документов!

🇪🇬 #Гражданство Египта через покупку недвижимости (опасные вопросы налоговых обязательств физлиц)

❓Является ли покупка недвижимости в Египте для получения гражданства основанием для возникновения налоговых обязательств?

🎰 Сама по себе покупка жилой недвижимости ⚠️ даже без получения гражданства может создать основание для признания иностранца налоговым резидентом Египта не только в отношении обязанности уплаты налога на недвижимость (о которой бодро любят сообщать продавцы), НО ‼️и налога на доходы физлица / подоходного налога (о котором продавцы недвижимости и инвестиционным программ гражданства рассказывать не любят, и не хотят без прямых вопросов покупателя) от источников не только на территории Египта, но и из иностранных источников.

Кто же из физлиц признается налоговым резидентом Египта?

Закон устанавливает несколько равносильных оснований, подпадая под любое из которых физическое лицо может быть признано налоговым резидентом:
▫️ оно имеет постоянное жилье в Египте (вне зависимости на праве собственности или аренды)
▫️ оно проживает в Египте более 183 дней последовательно или с перерывами в течение 12 месяцев, которые начинаются или заканчиваются в соотвествующем налоговом году
▫️ Оно ведет бизнес или работает по найму в Египте постоянно или с перерывами
▫️ Оно является гражданином Египта работающим за рубежом за счет средств выделяемых казначейством Египта

✅ Вопросы налоговых обязательств и налогового резидентства могут быть определены иначе по соглашениям об избежании двойного налогообложения (СоИДН).

⛔️ К сожалению, у Египта нет СоИДН, например, с 🇦🇲 Арменией, 🇮🇱 Израилем, 🇰🇬 Кыргызстаном; но есть с 🇧🇾 Беларусью, 🇧🇬 Болгарией, 🇨🇾 Кипром, 🇦🇪 ОАЭ, 🇷🇺 Россией, 🇷🇴 Румынией… Отсутствие действующего соглашения означает возникновение риска уплаты налога с одного и того же дохода многократно❗️

🚨 Такой же прямой риск есть и у покупателей недвижимости в 🇹🇷 Турции => критерии налогового резидентства в Турции

🇫🇷 #Франция МИД считает, что #гражданство за заслуги было предоставлено Павлу Дурову с нарушением условий и процедуры.

🇨🇾 #Кипр первые 💭 мысли о «золотых» талантах получивших гражданство по закону (специальные изменения) принятому только поздней прошлой осенью 😎

1️⃣ «золотые» таланты должны прожить на острове по закону 4 или 5 лет, то есть эти 15 талантов уже прожили 😎

2️⃣ должны были выучить греческий язык, и сдать экзамен на соответствующий уровень 😎 быть сотрудниками определенных компаний ‼️ «отдельный учет компаний, специалисты которых прошли или проходят процесс ускоренной натурализации, не ведется»

3️⃣ подались уже 130 заявителей, также ставших «золотыми» талантами.

Внимание ‼️ вопрос: нет ли в принятии такого закона изъяна, который создал дискриминацию, и привлечет ли это внимание 🇪🇺 Еврокомиссии. Ведь прожили «золотые» таланты 4-5 лет до вступления закона в силу, а не после 😎

Ну, и ждем решение Суда ЕС по делу Комиссия против Мальты 🇲🇹

И да, Кипр просится в Шенген при этом всем даже уже в 2025 году…

🇪🇺 ⚖️ Дело попахивает запретом о нарушении конкуренции… одних ПРОИЗВОЛЬНО считать талантами, а других - нет.

#гражданство_за_талант #талантливое_гражданство

⬆️ В связи с чем, если гражданин Кыргызской Республики проживает за пределами Кыргызской Республики, получает дивиденды от иностранной организации, при этом ставка подоходного налога в иностранном государстве составляет 0%, то у гражданина Кыргызской Республики возникает обязанность уплаты подоходного налога в бюджет Кыргызской Республики по ставке 10%.

Источник: https://revera.legal/info-centr/news-and-analytical-materials/1672-nalogooblozhenie-v-kyrgyzskoj-respublike/

#налоги_Киргизии #гражданство_Кыргызстана #гражданство_Киргизии #Киргизскоегражданство