Offshore Channel
10.8K subscribers
760 photos
76 videos
114 files
6.12K links
Новости
🌐 международное налогообложение
🏝 офшоры
⛔️ валютный контроль
🛂 гражданство за инвестиции
ВНЖ и ПМЖ
🔓 Инсайд
加入频道
January 3, 2020
🇮🇲 #Остров_Мэн начал консультации по изменению режима раскрытия бенефициарных владельцев

Правительство Острова Мэн инициировало обсуждение поправок в закон «О бенефициарных владельцах» (the Beneficial Ownership Act 2017 (далее - «Закон»), для устранения дефектов комплайенса обнаруженных #MONEYVAL Совета Европы.

MONEYVAL выпустил отчёт о взаимной оценке по юрисдикции в 2016 году, сделав вывод, что режим бенефициарных владельцев был «умеренно эффективен», и информация в реестре могла бы быть улучшена. На тот момент закон предусматривал обязанность раскрытия информации о бенефициарном владельце с актуальностью не позднее трёх месяцев, что инспектора MONEYVAL сочли слишком большим периодом для точности отражения информации о так называемых компаниях 1931 года, а также партнерствах с ограниченной ответственностью и полных партнерствах.

Новое предложение состоит в изменении статьи 9 Закона, чтобы она устанавливала обязанность для законного владельца юридического лица по представлению своей идентифицирующей информации определенному должностному лицу в течение ⚠️ 10 дней с момента регистрации юридического лица.

Статью 10 также предложено изменить в ключе установления обязанности для бенефициарного владельца или владельца-посредника (intermediate owner) по сообщению информации о себе законному владельцу не позднее одной недели.

Департамент предприятий в статью 20 Закона получит полномочия по выпуску нормативных актов для того, чтобы определенные должностные лица компаний могли предприимать «разумные шаги», особенно в ситуации когда юрлицо не имеет зарегистрированных бенефициарных владельцев. Данные о бенефициарных владельцах будут подлежать представлению в Департамент в сроки, которые будут определены позже.

Закон предложено также дополнить положениями, которые дадут полномочия Департаменту проверять информацию представленную в реестр, и в случае недостоверности исключать ее.

@OffshoreChannel 🎯
September 15, 2020
October 15, 2020
⚡️🌐 #ОЭСР 28 юрисдикций подписали два новых соглашения по обмену налоговой информацией: (1) в отношении дохода на цифровых платформах, и (2) в отношении офшорных финансовых активов

23 юрисдикции подписали Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией в соответствии с модельными правилами ОЭСР для отчетности цифровых платформ (the multilateral competent authority agreement (MCAA) for the automatic exchange of information under the OECD Model Rules for Reporting by Digital Platforms):

🇦🇷 #Аргентина
🇧🇪 #Бельгия
🇧🇬 #Болгария
🇬🇧 #Великобритания
🇮🇪 #Ирландия
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇨🇦 #Канада
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇱🇻 #Латвия
🇱🇺 #Люксембург
🇲🇹 #Мальта
🇳🇱 #Нидерланды
🇳🇿 #Новая_Зеландия
🇳🇴 #Норвегия
🇵🇱 #Польша
🇵🇹 #Португалия
🇸🇰 #Словакия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇪🇪 #Эстония

🔬16 юрисдикций
подписали отдельное Многостороннее соглашение компетентных органов для реализации модельных правил обязательного раскрытия по CRS для схем уклонения и непрозрачных офшорных структур (the Model Mandatory Disclosure Rules on Common Reporting Standard Avoidance Arrangements and Opaque Offshore Structures (CRS Mandatory Disclosure Rules).

🇧🇪 #Бельгия
🇧🇲 #Бермуды
🇬🇧 #Великобритания
🇬🇬 #Гернси
🇯🇪 #Джерси
🇮🇸 #Исландия
🇪🇸 #Испания
🇰🇾 #Каймановы_острова
🇨🇾 #Кипр
🇨🇴 #Колумбия
🇨🇷 #Коста_Рика
🇮🇲 #Остров_Мэн
🇵🇹 #Португалия
🇸🇮 #Словения
🇫🇮 #Финляндия
🇿🇦 #ЮАР
November 29, 2022
Forwarded from Citizenship Master 🌐
January 31, 2024