🇱🇻 #Латвия #ABLV уточнения продолжают поступать https://mrus.db.lv/novosti/fincen-latviyskiy-ablv-bank-yavlyaetsya-osnovnoy-problemoy-otmyvaniya-deneg-482804

🇱🇻 #Латвия финразведка заморозила 90 миллионов подозрительных евро в #ABLV https://rus.delfi.lv/biznes/bnews/v-ab-lv-zamorozheny-90-mln-evro-kotorye-sluzhba-finansovoj-razvedki-priznala-podozritelnymi.d?id=51376933

🇱🇻 #Латвия #ABLV в офисе банка проводятся мероприятия https://rus.delfi.lv/news/daily/criminal/knab-i-policiya-provodyat-processualnye-dejstviya-v-zdanii-ablv.d?id=51834103

🇱🇻 #Латвия #ABLV задержаны 4 человека https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/obyski-v-ablv-bank-zaderzhany-chetyre-cheloveka.d?id=51837897&all=true

🇱🇻 #Латвия #ABLV акционер Бернис и глава Минского подразделения фигуранты уголовного дела https://rus.delfi.lv/news/daily/latvia/de-facto-v-ugolovnom-dele-ablv-figuriruet-akcioner-bernis-i-byvshij-glava-filiala-banka-v-minske.d?id=51848791

⚡️‼️🇱🇻 #Латвия #ABLV Несмотря на выходной день, сегодня в Латвии проходят масштабные обыски в рамках уголовных дел, в которых фигурируют в том числе сотрудники ABLV Bank: по данным местных СМИ, обыски происходили по 46 адресам, в них были задействованы около 300 сотрудников правоохранительных органов Латвии. 🇱🇻
Представители Государственной полиции подтвердили, что «Государственная полиция в рамках ранее возбужденного уголовного дела Государственного управления полиции по экономическим преступлениям за крупномасштабное отмывание денег сегодня в сотрудничестве со Специализированной прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и другими секторами, Комиссией по рынку финансов и капитала, Службой государственных доходов и Cert.lv проводит более 40 поисков в разных местах Риги и Рижского региона - как в кредитных организациях и компаниях, так и на рабочих местах и в местах проживания лиц.
❗️По разным данным известно о нескольких задержанных лицах, конкретные имена и данные об их роли в расследуемых делах пока неизвестны.
Некоторые подробности тут - https://bnn-news.ru/v-pomeshheniyah-ablv-bank-provedeno-40-obyskov-est-zaderzhannye-234590

🇲🇹 #Мальта #ABLV После проведённых в субботу в Латвии обысков, связанных с ABLV Bank, Фонд Дафны Каруана Галиции, убитой в 2017 году мальтийской журналистки, расследовавшей коррупционные связи в правительстве Мальты, призвал Европол создать совместную следственную группу для выявления потенциальных связей между коррупцией, убийствами и саботажем полицейских расследований, которые могут охватывать целый ряд стран.
https://newsbook.com.mt/en/major-police-raid-on-latvian-bank-linked-to-yorgen-fenechs-17-black/

🇱🇻 #Латвия #ABLV https://regnum.ru/news/economy/2984913.html

🇱🇻 #Латвия арестованы 375 млн евро в рамках расследований в банке #ABLV https://rus.delfi.lv/biznes/finances/v-ablv-bank-v-ramkah-ugolovnyh-processov-po-delu-ob-otmyvanii-deneg-arestovany-pochti-375-mln-evro.d?id=52246923

🇱🇻 #Латвия #ABLV Отсутствие каких-либо новостей на фоне рассылаемых клиентам решений о заморозке средств в настоящий момент и предшествовавшее до этого интервью с одним из ликвидаторов банка, в котором говорилось о том, что расчеты с кредиторами будут завершены до конца 2022 года (Подробнее тут - https://bnn-news.ru/raschety-s-kreditorami-ablv-bank-planiruetsya-zavershit-do-koncza-2022-goda-236682) могут свидетельствовать о том, что процесс ликвидации действительно будет завершён в указанный срок, но после этого клиенты останутся в положении ответчиков по уголовных делам о подозрении в отмывании средств и замороженными почти навечно средствами.

🇺🇸 #США отменили санкции в отношении 🇱🇻 #ABLV

Теперь банк не представляет угрозы финансовой системе США 😎